Корпоративные новости ПАО "М.Видео" за 2023 год

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 15 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества» по вопросу № 1.1 «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» приняты следующие решения: 1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующего кандидата, выдвинутого акционером ПАО «М.видео»: Рыскин Сергей Леонидович. 2) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующих кандидатов: 1. Дерех Андрей Михайлович 2. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) 3. Лапшина Екатерина Викторовна 4. Stenzel Roman (Стенцель Роман) 5. Сухов Алексей Михайлович 6. Ужахов Билан Абдурахимович 7. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) 8. Гарманова Анна Сергеевна. 3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»: 1. Дерех Андрей Михайлович 2. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) 3. Лапшина Екатерина Викторовна 4. Рыскин Сергей Леонидович 5. Stenzel Roman (Стенцель Роман) 6. Сухов Алексей Михайлович 7. Ужахов Билан Абдурахимович 8. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) 9. Гарманова Анна Сергеевна. По пятому вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения: Решение по вопросу № 5.1: 1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; член Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке; единоличный исполнительный орган Общества: - Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение по вопросу № 5.2: 1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; член Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке; единоличный исполнительный орган Общества: - Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О прогнозе исполнения бюджета и Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы за 4 квартал и 12 месяцев 2023 года. 3. О матрице рисков Общества и компаний Группы. 4. О внесении изменений в План внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2023 – 1 квартал 2024 года. 5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 7. Доклад о развитии перспективных направлений в рамках операционного бизнеса.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о созыве 12 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов). Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 10 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняты следующие решения: Решение № 2.1: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение № 2.2: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 2 (далее по тексту – «Сделка»). Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом стороны в Сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющаяся контролирующим лицом стороны в Сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом стороны в Сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющаяся контролирующим лицом стороны в Сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом стороны в Сделке; член Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) стороны в Сделке; единоличный исполнительный орган Общества: - Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) стороны в Сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 12 446 780 272 рублей 13 копеек.

ПАО "М.Видео" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 27 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняты следующие решения: Решение № 1: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение № 2: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке; член Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке; единоличный исполнительный орган Общества: - Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчёт об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) и бюджета Общества и компаний Группы за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. 2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 29 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Доклады о развитии перспективных направлений в рамках операционного бизнеса. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 3. Кадровые вопросы.

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 12 406 649 018 рублей 65 копеек.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 29 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчёт об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) и бюджета Общества и компаний Группы за 2 квартал и 1-ое полугодие 2023 года. 2. Доклад о развитии перспективных направлений в рамках операционного бизнеса. 3. О внутреннем аудите Общества и компаний Группы. 4. Отчёт о соблюдении требований пожарной безопасности на объектах компаний Группы. 5. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "М.Видео" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «О кадровых вопросах» принято следующее решение: Избрать Ужахова Билана Абдурахимовича на должность Генерального директора ПАО «М.видео» (по совместительству) сроком на 1 год с 30.08.2023 года по 29.08.2024 года (включительно).

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 31 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 2. О кадровых вопросах.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей. 3. О прогнозе исполнения Плана деятельности и развития (бизнес-плана) и бюджета Общества и компаний Группы за 2 квартал и 1-ое полугодие 2023 года. 4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 5. О сделке, одобряемой в соответствии с положениями Устава Общества.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу №3.1 третьего вопроса повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года» принято следующее решение: 1) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2023 году следующих кандидатов: информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2023 году: информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По вопросу №3.3 третьего вопроса повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2022 года: «Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, не распределять, дивиденды не выплачивать».

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О сделках, одобряемых в соответствии с положениями Устава Общества. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 3. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

ПАО "М.Видео" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года. 2. О Годовом отчёте ПАО «М.видео» за 2022 год. 3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года. 2. Доклад о результатах аудита IT проектов 2021-2022 гг., о планах по развитию IT направления и разработке IT проектов на 2023 год. 3. Доклад о развитии перспективных направлений в рамках операционного бизнеса. 4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 12 376 444 202 рублей 84 копеек.

ПАО "М.Видео" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "М.Видео" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчёт об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) и бюджета Общества и компаний Группы за 1-ый квартал 2023 года. 2. О годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). 3. О рекомендации для годового Общего собрания акционеров Общества в отношении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и об определении размера оплаты его услуг. 4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 5. Доклад о 3Р маркетплейс направлении как точке развития бизнеса и стимулирования продаж.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 06 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По шестому вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить цену сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьи 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 12 350 244 584 рублей 91 копеек.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 06 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта. 2. Об отчётах о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2022 год. 3. Об Отчёте о текущем статусе внутреннего аудита Общества и компаний Группы. 4. О Плане внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2023 – 1 квартал 2024 года. 5. Кадровый вопрос. 6. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 28 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчёт об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) и бюджета Общества и компаний Группы за 4-ый квартал и 12 месяцев 2022 года. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 3. Кадровые вопросы.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 17 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 02 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьи 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 02 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О Плане деятельности и развития (бизнес-плане) по направлениям деятельности и бюджете Общества и компаний Группы на 2023 год. 2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Доклад Директора по развитию сети и эксплуатации Группы в части текущего статуса экспансии. 4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "М.Видео" опубликовало годовой отчёт за 2019 год.

ПАО "М.Видео" опубликовало годовой отчёт за 2020 год.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 27 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 2. О плане работы Совета директоров и комитетов Совета директоров на 2023 календарный год.