Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB, TASBP)
ИНН 6829010210, ОГРН 1056882285129
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - российская компания, занимающаяся продажей электрической энергии.

Корпоративные новости ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 2023 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
29.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы. РЕШЕНИЕ : Утвердить программу управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы согласно Приложению № 1. "ЗА": 6. "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 26.12.2023 (протокол от 27.12.2023 №8). ВОПРОС № 2: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ : 1. Определить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору от 01.03.2022 № 12/2022 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С., содержащего показатели Программы долгосрочной мотивации в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2025 гг. и Методические указания по оценке степени их выполнения, согласно приложению № 2. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Орлова Д.С. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 2 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С. на условиях, определенных настоящим решением. "ЗА": 5. "Против": нет. "Воздержался": 1. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ : 1. Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО», утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2023 (протокол от 02.10.2023 № 338, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. Признать утратившим силу п.п. 2.1, 2.2, решения Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 30.11.2016 (протокол от 01.12.2016 №19) по вопросу №3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"». "ЗА": 6. "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов на 2023-2025 гг., реестра непрофильных активов, плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2024 гг. РЕШЕНИЕ : 1. Утвердить программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2025 гг. согласно Приложению №3. 2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №4. 3. Признать утратившими силу программу распоряжения непрофильными активами и реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденных решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 26). 4. Утвердить план мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2024 гг. согласно Приложению №5. (далее - План мероприятий). 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение Советом директоров Общества отчетов о выполнении Плана мероприятий. Срок: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня завершения отчетного квартала, начиная с 4 квартала 2023 г. и до полного выполнения Плана мероприятий. "ЗА": 6 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ : 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №6. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 16.09.2021 (Протокол от 16.09.2021 №16). "ЗА": 6 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 26.12.2023 (протокол от 27.12.2023 №8). ВОПРОС № 6: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по соглашению о замене стороны по договору №5661/22 от 28.12.2022 между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Интер РАО-Онлайн» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 3 106 632 (Три миллиона сто шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 517 772 (Пятьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят два) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение соглашения о замене стороны по договору от 28.12.2022 №5661/22, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Интер РАО-Онлайн», АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №7. "ЗА": 4 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества. РЕШЕНИЕ 2: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Управление Сервисами» в редакции дополнительного соглашения №5 в период с 01.05.2020 по 31.12.2025 не может превышать 78 738 552 (Семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 49 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 13 123 092 (Тринадцать миллионов сто двадцать три тысячи девяносто два) рубля 10 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Управление Сервисами» на существенных условиях согласно приложению №8. "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. РЕШЕНИЕ 3: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг и выполняемых работ по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 34 500 734 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 89 копеек, в т.ч. НДС (20 %) в размере 5 750 122 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок два) рубля 48 копейки. 2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом» на существенных условиях согласно Приложению №9 "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. РЕШЕНИЕ 4: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 11 153 262 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (20%) 1 858 877 (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 01 копейка. 2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №10 "ЗА": 4. "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. РЕШЕНИЕ 5: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 931 984 (Два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 488 664 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №11. "ЗА": 4 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества.
25.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы. 2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 4. Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов на 2023-2025 гг., реестра непрофильных активов, плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2024 гг. 5. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. 6. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
08.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 15 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 9 месяцев 2023 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 3 квартала и 9 месяцев 2023 года. 2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы, в том числе инвестиционной программы на 2024-2028 годы.
27.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 24 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 24 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1: 1. Определить, что стоимость услуг по агентскому договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Агентство Р.О.С.ДОЛГЪ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 494 000 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копейки, кроме того НДС (20 %) в сумме 298 800 (двести девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение агентского договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Агентство Р.О.С.ДОЛГЪ» на существенных условиях согласно приложению № 4 "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": 1. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
17.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 24 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2023 года. 2. Об установлении индивидуальной стимулирующей надбавки генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
02.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 31 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 31 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения. РЕШЕНИЕ 1: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ» в редакции дополнительного соглашения №1, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 36 897 775 (Тридцать шесть миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 92 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 6 149 629 (Шесть миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 32 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №1, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ» на существенных условиях согласно приложению №3. "ЗА": 6 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества. РЕШЕНИЕ 2: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору поставки в редакции дополнительного соглашения №3 между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 15 587 072 (пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20% в размере 2 597 845 (два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок пять рублей) рублей 40 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора поставки в редакции дополнительного соглашения №3, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №4 к настоящему Решению. "ЗА": 6 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
24.10.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 1 043 306 000 рублей 00 копеек.
24.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Об утверждении условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения.
24.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
05.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 03 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 03 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения. РЕШЕНИЕ : 1. Определить, что цена агентского вознаграждения по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения не может превышать 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за весь период действия договора. 2. Дать согласие на заключение Агентского договора в редакции дополнительного соглашения №8, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №5 к настоящему Решению. "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
29.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 03 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 03 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Об утверждении Методики «Об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения.
04.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 30 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 30 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения. РЕШЕНИЕ : 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО ДПО «Интер РАО – Корпоративный университет», в редакции дополнительного соглашения №2, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 798 656 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 299 776 (Двести девяносто девять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО ДПО «Интер РАО-Корпоративный университет» на существенных условиях согласно приложению №8. "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом наблюдательного совета АНО ДПО «Интер РАО-Корпоративный университет» - стороны в сделке, и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества.
25.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная индивидуальная финансовая отчётность ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
24.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 08 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 08 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 6 месяцев 2023 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 2 квартала и 6 месяцев 2023 года.
24.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 30 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2023 года. 2. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 полугодие 2023 года. 3. О рассмотрении отчета о заключенных доходных договорах ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам первого полугодия 2023 года. 4. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 26.10.2022 (протокол от 27.10.2022 №21). 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения. 6. Об утверждении условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
18.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 18 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 18 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО "Интер РАО - ИТ", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 16 900 006 (шестнадцать миллионов девятьсот тысяч шесть) руб. 08 коп., в том числе НДС (20%) – 2 816 667(два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 68 коп. 2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ» на существенных условиях согласно приложению №5. "ЗА": 4 "Против": нет. "Воздержался": 1 Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров ООО «Интер РАО - ИТ» - стороны в сделке, и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества. РЕШЕНИЕ 2: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СИГМА», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 4 444 876 (Четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 20% в размере 740 812 (Семьсот сорок тысяч восемьсот двенадцать) рублей 82 копейки. 2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СИГМА» на существенных условиях согласно приложению №6. "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": 1 Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
14.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 18 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении минимальных и/или максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок свыше 12 месяцев. 2. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
04.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 03 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ : 1. Определить, что цена по договору (-ам) займа между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Интер РАО», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 153 750 000 (Сто пятьдесят три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. 2. Дать согласие на заключение договора (-ов), в котором имеется заинтересованность между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Интер РАО» на существенных условиях согласно приложению № 1. "ЗА": 6 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ : 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 19.01.2023 (протокол от 20.01.2023 №1). "ЗА": 7 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято.
02.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 03 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
24.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 999 236 831 рублей 50 копеек.
24.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
19.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 21 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024 год. 2. Об утверждении Методики «Разъездной характер работы для генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
22.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 26 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 1 квартала 2023 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2023 года. 2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 3. О поощрении генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
22.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 23 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023 год в новой редакции. 2. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более.
15.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 16 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», назначении председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 4. Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
30.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
17.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2023 года. 2. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения.
24.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания по итогам 2022 года. 2. О поощрении Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания. 3. Об утверждении Политики «Управление проектной деятельностью ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. 4. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2022 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. О рассмотрении годового отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством.
07.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 11 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 11 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении добровольного имущественного взноса в некоммерческую организацию.
03.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 06 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024-2026 годы. 2. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 24.06.2022 (протокол от 24.06.2022 №15). 3. Об одобрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 годы. 4. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 19.01.2023 (протокол от 20.01.2023 №1)
20.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 24 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения. 2. Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год 3. Об утверждении риск-аппетита ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023 год 4. Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год.
02.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
20.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 24 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 2022 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала 2022 года и 2022 года.
20.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о заключенных доходных договорах ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам второго полугодия 2022 года. 2. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения. 3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2022 года.
13.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 16 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год. 3. Об утверждении Методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023 год. 4. Об утверждении плана (программы) благотворительности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023 год. 5. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 полугодие 2022 года. 6. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за январь - декабрь 2022 г.
25.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023 год. 2. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об утверждении отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год.