Корпоративные новости ПАО "РосДорБанк" за 2023 год

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД акций обыкновенных ПАО "РосДорБанк" (выпуск - 10201573B007D)

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах плановой комплексной инспекционной проверки ПАО «РосДорБанк», проведенной Банком России. 2. Рассмотрение Отчета о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк». 3. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк». 4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2024 год. 5. Рассмотрение Отчета о результатах проведенного ежегодного мониторинга системы оплаты труда с учетом независимой оценки за 2023г. 6. О сохранении или пересмотре Положений «О системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк» и «О системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».

О корпоративном действии "Аннулирование дополнительных выпусков акций" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "РосДорБанк", 7718011918, RU000A0ZZZ25, 40201573B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 декабря 2023 года составляет 3 838 031 000 рублей 00 копеек.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.10.2023г. 2. Кадровый вопрос.

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

ПАО "РосДорБанк" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 ноября 2023 года составляет 3 729 204 000 рублей 00 копеек.

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 октября 2023 года составляет 3 696 175 000 рублей 00 копеек.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 28 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: по второму вопросу повестки дня: Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол от 27.05.2021г. № 448, признать утратившей силу. по третьему вопросу повестки дня: Утверждение Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк» в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 465 от 23.12.2022г., признать утратившей силу.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет о работе Службы внутреннего аудита в 1-ом полугодии 2023 года. 2. Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции. 3. Утверждение Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 сентября 2023 года составляет 3 285 925 000 рублей 00 копеек.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 06 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 25 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции. 3.2. Положение о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 19.09.2017г., протокол от 22.09.2017г. № 402 считать утратившего силу. по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 4.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). 4.2. Положение о Комитете по вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 12.11.2021г., протокол от 16.11.2021г. № 452 считать утратившего силу. по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение вопроса о достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк». 2. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.07.2023г. 3. Об утверждении Положения о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

ПАО "РосДорБанк" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 августа 2023 года составляет 3 318 298 000 рублей 00 копеек.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 14 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение вопроса о достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк».

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 июля 2023 года составляет 3 304 631 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение вопроса об изменении сигнального значения и лимита для показателя уровня рыночного риска, установленных в Стратегии управлении рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "РосДорБанк", 7718011918, RU000A0ZZZ25, 40201573B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 14 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 июня 2023 года составляет 3 437 130 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета Банка. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка. 3. Об избрании Секретаря Совета Банка. 4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка. 5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка. 6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 8. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям Совета Банка. 9. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям Совета Банка. 10. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка. 11. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка. 12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2023г. 13. Утверждение новой редакции Перечня критически важных технологических процессов и целевых показателей операционной надежности ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год. 14. Отчет о несоблюдении лимитов и/или достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 мая 2023 года составляет 3 434 216 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 апреля 2023 года составляет 3 389 909 000 рублей 00 копеек.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 06 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По восьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2022 год, о выплате дивидендов по результатам 2022 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2022 год, в сумме 285 105 585,39 (Двести восемьдесят пять миллионов сто пять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей) 39 копеек направить: - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям из расчета 11,00 рублей на 1 акцию в сумме 208.799.624,00 рубля, по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию, в сумме 110090,00 рублей, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ; - в резервный фонд в сумме 14.260.000,00 рублей; - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. По девятому вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «22» мая 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 06 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год и о Бюджете на 2023 год. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка). 3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 4. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 5. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. 6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления. 7. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк». 8. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2022 год, о выплате дивидендов по результатам 2022 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. 9. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. 10. О предложении кандидатов в состав Совета Банка. 11. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2022 год. 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

ПАО "РосДорБанк" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 29 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2023г. 2. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по итогам 2022 года. 3. Утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), показателей структуры капитала и значимых рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк», их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений лимитов на 2023 год. 4. Утверждение сигнальных значений и лимитов количественных контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год. 5. Утверждение Перечня критически важных технологических процессов и целевых показателей операционной надежности ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 марта 2023 года составляет 3 382 671 000 рублей 00 копеек.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. Голосовали: «За» - 8 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 7.1. Утвердить Политику оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. 7.2. Политику оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка 23.06.2022г. протокол № 459 считать утратившей силу.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2022 году. 2. Информация о работе Комитетов Банка в 2022 году. 3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год. 4. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2023г. 5. Утверждение Плана мероприятий, направленных на минимизацию операционного риска и повышение качества системы управления операционным риском ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» 6. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2022 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 7. Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. 8. О возложении исполнения обязанностей руководителя Службы управления рисками.

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 февраля 2023 года составляет 3 355 322 000 рублей 00 копеек.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 31 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Кадровый вопрос. 2. Утверждение Положения о проведении оценки (самооценки) деятельности Совета и Комитетов Совета «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)