Корпоративные новости ПАО Московская Биржа за 2023 год

28 декабря 2023 года на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО "МГКЛ", материнской компании Группы "Мосгорломбард".

3–13 января 2024 года эксперты Школы Московской биржи проведут серию лекций о финансах и инвестициях на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 2. Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. 3. Об утверждении Политики по управлению активами и пассивами в компаниях Группы «Московская Биржа». 4. Об утверждении Положения о выявлении и предотвращении конфликта интересов при осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности организатора торговли, деятельности оператора финансовой платформы и деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов в новой редакции. 5. О внесении изменений в Тарифы за услуги, оказываемые в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в части продления до 31.12.2024 срока отмены платы за включение облигаций эмитентов, входящих в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в список ценных бумаг, допущенных к торгам. 6. О концепции группового аудита. 7. О премировании руководителя и работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа за 2023 год. 8. Об утверждении ключевых показателей деятельности (целей) руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2024 год. 9. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2024 год. 10. О численности и структуре Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. 11. О внесении изменений в состав Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 07 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах деятельности Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 2. Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях Группы «Московская Биржа» за 10 месяцев 2023 года. 3. Об утверждении бизнес-плана (ключевых показателей) Группы «Московская Биржа» на 2024 год. 4. О показателях риск-аппетита Группы «Московская Биржа», ПАО Московская Биржа и о Методике определения контрольных показателей риск-аппетита ПАО Московская Биржа в новой редакции. 5. О корпоративной культуре. 6. Разное.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 04 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании Стратегии развития НКО АО НРД - 2028. 2. О согласовании кандидата на должность Председателя Правления НКО АО НРД. 3. Об Отчете о завершении интеграции и плане развития бизнеса ООО «НТ Прогресс». 4. Об утверждении Политики обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа в новой редакции.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 22 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики внешнего аудита ПАО Московская Биржа. 2. Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции. 3. О перспективах развития искусственного интеллекта в Группе «Московская Биржа». 4. О внесении изменений в состав Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 15 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (утверждении Части I. Общая часть и Части III. Секция рынка РЕПО в новых редакциях). 2. Об утверждении Правил организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции. 3. О совмещении должностей членов исполнительных органов ПАО Московская Биржа. 4. О переносе срока исполнения поручения Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 5. О внесении изменений в состав Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 68 721 917 131 рублей 90 копеек.

ПАО Московская Биржа опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 30 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции. 2. О внесении изменений в состав Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 11 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об участии ПАО Московская Биржа в экспозиции Банка России в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ (4 ноября 2023 года – 12 апреля 2024 года) и увеличении консолидированного бизнес-плана Группы «Московская Биржа» на 2023 год. 2. Об утверждении Информационной политики Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 3. О внесении изменений в состав Комитета по фондовому рынку ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа сообщает о решениях, принятых 27 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Внести изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 27 сентября 2023 года, изложив ее в следующей редакции: 1. О результатах деятельности рабочих групп по итогам стратегической сессии. 2. Об отчете Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. 3. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. 4. Об итогах самооценки Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и о перечне мероприятий на 2023-2024 корпоративный год. 5. О плане работы Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год. 6. О предложении по количественному составу Наблюдательного совета и формированию списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет НКО НКЦ (АО). 7. Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа. 8. Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним. 9. О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки. 10. О согласии на совмещение должности члена Правления ПАО Московская Биржа. 11. Об оплате труда работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа и об изменении условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. 12. О стратегии Группы «Московская Биржа». 13. О дивидендной политике ПАО Московская Биржа. 14. О программе долгосрочной мотивации ПАО Московская Биржа. 15. О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Об оказании НКО АО НРД финансовой поддержки ВУЗам. 2.2.2. По вопросу 8 повестки дня: «Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним»: 1. Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 03 октября 2023 года по 01 октября 2026 года включительно. 2. Утвердить условия трудового договора с в соответствии с Приложением 4. 2.2.3. По вопросу 9 повестки дня: «О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки»: 1. Согласиться с заключением трудового договора между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 5. Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: член Правления признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке. 2.2.4. По вопросу 15 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.1. Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке. 1.2. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.2. Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке. 1.3. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.3. Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке. 1.4. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.4. Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке. 1.5. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.5. Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления - признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке. 1.6. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.6. Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: член Правления признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке. Результаты голосования: решения приняты.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах деятельности рабочих групп по итогам стратегической сессии. 2. Об отчете Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. 3. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. 4. Об итогах самооценки Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и о приоритетах в работе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год. 5. О плане работы Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год. 6. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО). 7. Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа. 8. Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним. 9. О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки. 10. О согласии на совмещение должностей членов исполнительных органов ПАО Московская Биржа. 11. Об оплате труда работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. 12. О стратегии Группы «Московская Биржа». 13. О дивидендной политике ПАО Московская Биржа. 14. Разное.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 26 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции. 2. Об утверждении Правил управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и оператора обмена цифровых финансовых активов и Политики управления операционным риском в ПАО Московская Биржа в новых редакциях.

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 11 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя и Заместителя Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 2. О соответствии избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа критериям независимости. 3. Об избрании Старшего независимого директора ПАО Московская Биржа. 4. О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 5. Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 1 полугодии 2023 года. 6. Об отчете Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. 7. Об итогах самооценки Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и о приоритетах в работе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год. 8. О плане работы Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год. 9. Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа. 10. Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним. 11. О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки. 12. О согласии на совмещение должности члена Правления ПАО Московская Биржа. 13. Разное.