Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC)
ИНН 6901067107, ОГРН 1046900099498

Корпоративные новости ПАО "Россети Центр" за 2023 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
27.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 26 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Центр» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. 4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора по организационным вопросам Егорычева А.В. 6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр» на основании утвержденных решениями советов директоров ПАО «Россети Центр» и Управляемого общества – ПАО «Россети Центр и Приволжье» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» рекомендовать единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети Центр»: АО «ВГЭС», АО «ЯрЭСК», ООО «БрянскЭлектро», АО «ТГЭС», АО «Ивгорэлектросеть», АО «Кинешемская ГЭС» и АО «ЭлС», осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению (далее – ДО), на основе Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденного пунктом 3 настоящего решения: 7.1. Разработать собственный Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДО (далее – Порядок ДО); 7.2. Вынести Порядок ДО на утверждение Совета директоров ДО; 7.3. Распространить действие Порядка ДО на соответствующие правоотношения, начиная с 01.01.2023. 8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр», менеджменту ПАО «Россети Центр» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Центр» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита. 9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (Протокол от 23.12.2022 № 66/22) с 01.01.2023. [Подведение итогов выполнения КПЭ Общества за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Центр» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (Протокол от 23.12.2022 № 66/22).] Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.04.2023 (Протокол от 18.04.2023 № 19/23). Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр». Решение: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр» согласно с Приложениям №№ 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.
27.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 2. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и актуализированного ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2024 год.
26.12.2023. НРД

OTHR Иное событие

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
25.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 2. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и актуализированного ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.
22.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 25 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2024 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2024-2028 годы).
20.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 26 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр». 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр».
19.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 19 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 19 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 4. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
14.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 13 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 13 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой по итогам 3 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 3 квартала 2023 года» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении займа и выплате процентов в 3 квартале 2023 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
12.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 19 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 19 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год. 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год. 3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год. 4. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 5. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год.
08.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 2. О рассмотрении отчета о выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023. 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 3 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года. 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
04.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 30 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 30 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 4. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Центр». 1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
04.12.2023. НРД

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Россети Центр" (выпуск - 4B02-03-10214-A-001P)

Теги: Облигации
Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Россети Центр" (выпуск - 4B02-03-10214-A-001P)
04.12.2023. НРД

INTR Выплата купонного дохода

Теги: Облигации
О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (облигация 4B02-03-10214-A-001P / ISIN RU000A107AG6)
28.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Россети Центр" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.
27.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году. 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр». 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 4. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Центр». 5. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес – планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2023 года.
15.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 14 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 14 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (далее – Программа) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» вопросов: 3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр». Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом. 3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Центр». Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет). Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (пункты №№ 1,2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 24.12.2021 № 61/21) с даты принятия настоящего решения. 5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (п. 1 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 22.02.2018 № 06/18) с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.
08.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 14 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 14 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр». 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
31.10.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Центр" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Центр" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 61 144 172 496 рублей 00 копеек.
31.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Центр" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
30.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 27 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 27 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик». В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: – контролирующего лица Общества - ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом (косвенно через ПАО «Россети Центр») АО «Санаторий «Энергетик»; – членов Правления Общества - Алешина Артема Геннадьевича и Егорычева Александра Владимировича, одновременно являющихся членами Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик». Решение: 1. Определить, что цена договора денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик» (далее – Договор), с учетом дополнительных соглашений 1 и 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - суммы денежных средств, передаваемых ПАО «Россети Центр» АО «Санаторий «Энергетик» по Договору в размере 1 535 444 000 (Одного миллиарда пятисот тридцати пяти миллионов четырехсот сорока четырех тысяч) рублей 00 копеек; - суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Россети Центр» (Займодавец); АО «Санаторий «Энергетик» (Заёмщик). Предмет и цена: Внесение следующих изменений в договор денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик» (далее - Договор): «1. Стороны договорились изложить пункт 2.4 Договора в следующей редакции: «2.4. Заемщик обязуется уплачивать проценты по займу в следующем порядке: - проценты, начисленные с 01.01.2023, уплачиваются ежегодно в срок не позднее 01 октября; - задолженность по процентам по состоянию на 31.12.2022 погашается ежегодно в срок не позднее 01 октября в размере одной пятой от указанной задолженности. Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по процентам полностью или частично. Сумма досрочного платежа уменьшает размер ближайшего следующего платежа». 2. Изложить пункт 2.6 Договора в следующей редакции: «2.6. Заемщик обязуется вернуть сумму займа с процентами до 31.12.2029». Цена Договора с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 состоит из: - суммы денежных средств, передаваемых ПАО «Россети Центр» АО «Санаторий «Энергетик» по Договору в размере 1 535 444 000 (Одного миллиарда пятисот тридцати пяти миллионов четырехсот сорока четырех тысяч) рублей 00 копеек; - суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. Условия дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с момента заключения Договора. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик» Алёшин Артём Геннадьевич Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» Егорычев Александр Владимирович Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» 3. Отметить неисполнение обязательства АО «Санаторий «Энергетик» по погашению займа, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, в срок до 31.12.2022. 4. Отметить нереализацию предпосылок Комплексного анализа проекта сделки, представленного на рассмотрение Совета директоров Общества, в составе материалов по вопросу «Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» (протокол от 17.10.2019 № 34/19)», на основании которого принималось решение о предоставлении займа, в том числе по консолидации имущества до 2022 года на базе ПАО «МРСК Центра» с учетом позиции компании (письмо от 10.08.2023 №АГ/ЦА-МР1/2110) и нанесение ущерба Группе компаний Россети Центр в случае не принятия Советом директоров решения о пролонгации займа. 5. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» в рамках вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» вопроса, связанного с рассмотрением отчета о кредитной политике ПАО «Россети Центр», в том числе о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов, отдельно отражать информацию по погашению займа и выплате процентов по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленному АО «Санаторий «Энергетик». Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято. В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления).
25.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2023 года. 3. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
25.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»: 2.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик»; 2.2. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик».
24.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 01 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 01 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Бизнес-плана Общества. 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества.
17.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 16 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 16 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Совету директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Центр», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции» от 08.10.2021 (Протокол № 45/21). Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
10.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 16 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр». 2. О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 2 квартала 2023 года и 1 полугодия 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года. 3. О признании утратившими силу внутренних документов Общества. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
25.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 22 сентября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 22 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц». Решение: 1. Утвердить Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный Советом директоров Общества 26.07.2022 (Протокол № 38/22), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 09.12.2022 (Протокол от 12.12.2022 № 62/22). Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
22.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2023 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.
18.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц». 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2023 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
11.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 13 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год.
08.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 12 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 12 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
07.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 06 сентября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 06 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой по итогам 2 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 2 квартала 2023 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 4. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Маракина Юрия Вадимовича. 2. Избрать в состав Правления Общества Демидова Сергея Николаевича - Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
31.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 06 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023. 4. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
29.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 29 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 29 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 1): 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети» 3. Зархин Виталий Юрьевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 3. Избрать Харитонова Владимира Вячеславовича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества {избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании}: 2.1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято. 2.2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято. 2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2.4. Жариков Алексей Николаевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Советник, АО «Электроцентрналадка» Итоги голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 2.5. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 3. Избрать Харитонова Владимира Вячеславовича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 Решение принято. Вопрос 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 2): 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Полинов Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 4. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 5. Канюка Палина Николаевна Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» 6. Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» 7. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 8. Тулба Андрей Петрович Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети» 9. Зархин Виталий Юрьевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества {избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании}: 2.1. Полинов Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2.2. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2.4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2.5. Канюка Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2.6. Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2.7. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2.8. Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2.9. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято.
28.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 28 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 28 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 2. Об утверждении Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Стандарт качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров Общества 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015 № 13/15). 3. Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить: 3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года. Срок: не позднее 31.10.2023. 3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. Срок: ежегодно до 05.04 года, следующего за отчетным годом. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
28.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Россети Центр" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
22.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр». 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
21.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 1 квартала 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года. 2. Об утверждении Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 3. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
09.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 09 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 09 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 1): 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр»: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 2. Зорин Филип Петрович Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра 3. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» 4. Жариков Алексей Николаевич Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентрналадка» 5. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 (пять) человек. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» {избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании}: 1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2. Зорин Филип Петрович - Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 Решение принято. 3. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 4. Жариков Алексей Николаевич - Советник, АО «Электроцентрналадка», Независимый член Совета директоров Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 5. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 6. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров Итоги голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. Вопрос 2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 2): 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 (шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр»: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Канюка Палина Николаевна Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» 2. Рождайкин Валерий Анатольевич Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН 3. Зархин Виталий Юрьевич Независимый член Совета директоров 4. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 5. Жариков Алексей Николаевич Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентрналадка» 6. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» 3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 (шесть) человек. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр»: 1. Канюка Палина Николаевна - Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2. Рождайкин Валерий Анатольевич - Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 5. Жариков Алексей Николаевич - Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентрналадка» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 6. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято.
09.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 16 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2023 года Бизнес-плана Общества. 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году. 4. Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества» (Протокол от 08.02.2023 № 09/23).
09.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 08 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 08 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 3. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.
03.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 09 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр». 2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
03.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 03 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
01.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 08 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 08 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2023 года. 3. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
01.08.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Центр" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Центр" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 59 848 369 524 рублей 00 копеек.
31.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 04 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 04 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы. 4. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2022 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр». 5. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 29.06.2023 по вопросу № 6 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр» (Протокол заседания от 30.06.2023 № 31/23).
31.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Центр" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
28.07.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
27.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
24.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 24 июля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 24 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.06.2020 (Протокол от 30.06.2020 № 30/20) об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
17.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 24 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 09.06.2023 годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр». 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг. 4. Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. 5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 года. 6. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года. 7. О рассмотрении отчета о выполнении в 2022 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
17.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 21 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О независимости членов Совета директоров Общества. 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
07.07.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
05.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.
03.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 29 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 6. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить с 29.06.2023 Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить с 29.06.2023 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать с 29.06.2023 утратившим силу Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20). 4. Признать с 29.06.2023 утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.04.2016 (Протокол от 11.04.2016 № 10/16) по вопросу № 8 «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра». Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.
29.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2022 года Бизнес-плана Общества. 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества. 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». 4. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года. 5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик». 6. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр».
28.06.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
28.06.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
27.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2022 года Бизнес-плана Общества. 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества. 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». 4. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года. 5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
26.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2022 года Бизнес-плана Общества. 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества. 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». 4. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года.
26.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 23 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 23 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.
19.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 23 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр». 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. 3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов. 4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. 5. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр». 6. Об определении уполномоченного лица. 7. Об предварительном одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Центр» и АО «Дороги и мосты». 8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
13.06.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
13.06.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
13.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Россети Центр" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Центр" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
09.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 07 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 20.08.2021 (Протокол от 23.08.2021 № 36/21) с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие документы Общества: 2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (Протокол от 01.03.2016 № 04/16); 2.2. Политику управления рисками Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 26.02.2021 (Протокол от 26.02.2021 № 05/21); 2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 07.04.2021 № 11/21). Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.
05.06.2023. НРД

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "Россети Центр" (выпуск - 4B02-02-10214-A-001P)

Теги: Облигации
Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "Россети Центр" (выпуск - 4B02-02-10214-A-001P)
02.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Центр». 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр». 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023. 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023.
02.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 31 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 18.05.2020 (Протокол № 24/20). Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6 к Протоколу). Вопрос 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой по итогам 1 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 1 квартала 2023 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
02.06.2023. НРД

REDM Погашение облигаций

Теги: Облигации
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A101RH1, 4B02-02-10214-A-001P)
02.06.2023. НРД

INTR Выплата купонного дохода

Теги: Облигации
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A101RH1, 4B02-02-10214-A-001P)
02.06.2023. Эксперт РА

«Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг облигаций ПАО «Россети Центр» серии 001Р-02 в связи с их полным погашением

29.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
26.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр». 2. О рассмотрении отчета о выполнении в 2022 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2022 год. 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
25.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Россети Центр" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.
23.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год. 2. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год. 3. Об утверждении в новой редакции перечня кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формул расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр». 4. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 года.
16.05.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
16.05.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
12.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 11 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогноза на 2024-2027 гг. Решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7 к Протоколу). Вопрос 3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить аудиторской организацией Общества - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника), ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника). Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной по МСФО. Решение: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2023, 7 988 400 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с НДС при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 4-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 19 мая 2023 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 18 мая 2023 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр», - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - http://www.vtbreg.ru - для заполнения электронной формы бюллетеней. Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя. 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - http://www.vtbreg.ru 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 09 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 09 июня 2023 года. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
12.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 10 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 10 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 2. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества - Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра». Решение: Считать утратившим силу внутренний документ Общества - Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 24.05.2018 (Протокол от 25.05.2018 № 17/18), с момента утверждения в новой редакции Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «Россети Центр» Приказом ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.
10.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 11 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогноза на 2024-2027 гг. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества». 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной по МСФО. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
05.05.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
05.05.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
05.05.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
04.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 04 мая 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7 к Протоколу). Вопрос 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). Решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 09 июня 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 мая 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; • заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр»; • заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества; • выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; • выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; • заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества, включая матрицу компетенций; • сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; • заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества; • отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; • информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; • позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня; • проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества; • примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр», - Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор; а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 19 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 3. В период подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества обеспечить: - поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37), - специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru; - работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/ Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mrsk-1.ru не позднее 5 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 5 мая 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Решение: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7 к Протоколу). Вопрос 13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам за 2022 год. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 4 537 756 Распределить на: - Резервный фонд 0 - Дивиденды 1 908 673 промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №02/22) 1 435 410 подлежащая выплате сумма дивидендов 473 263 - Погашение убытков прошлых лет 0 - Прибыль на развитие 2 629 083 Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,01121 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
04.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 11 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогноза на 2024-2027 гг. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
03.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 02 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 02 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: Даньшиной Ольги Александровны и Резаковой Владиславы Владимировны. 2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц: - Савостина Алексея Дмитриевича; - Михайленко Константина Сергеевича. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
02.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 28 апреля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2022 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 2022 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.12.2022. 3. Установить Лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 55 185 208 тыс. руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2023 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 4 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 4 квартале 2022 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
02.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 10 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 10 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2023 года. 2. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества -Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».
02.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 04 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам за 2022 год. 14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
27.04.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Центр" на 31 марта 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Центр" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 58 917 831 732 рублей 00 копеек.
27.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 24 апреля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «Россети Центр» и АО «АТХ», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «Россети Центр» и АО «АТХ», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: – контролирующего лица Общества - ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом (косвенно через ПАО «Россети Центр и Приволжье») АО «АТХ»; – членов Правления Общества - Алешина Артема Геннадьевича и Егорычева Александра Владимировича, одновременно являющихся членами Совета директоров АО «АТХ». Решение: 1. Определить, что цена работ и услуг по договору на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств между ПАО «Россети Центр» и АО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 495 009 024 (Четыреста девяносто пять миллионов девять тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 82 501 504 (Восемьдесят два миллиона пятьсот одна тысяча пятьсот четыре) рубля 00 копеек. - стоимость услуг по управлению ТС, которая определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании действующих тарифов на услуги и данных из путевых листов на ТС, оформляемых Исполнителем на каждую поездку и подписанных Заказчиком; - стоимость работ по ремонту ТС, которая определяется по единичным расценкам, и стоимость замененных (в случае необходимости) узлов и агрегатов и фактически выполненным работам. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств между ПАО «Россети Центр» и АО «АТХ» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Центр» (Заказчик); АО «АТХ» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить комплекс услуг по управлению и обслуживанию транспортных средств (далее – ТС), а также выполнить работы, связанные с их обслуживанием и ремонтом, согласно условиям Договора. Работы и услуги, включают в себя: 1. в части организации управления и управления ТС: - приём и обработка заявок от Заказчика на ТС; - распределение ТС по Заявкам на ТС; - оформление путевой документации; - доведение маршрута, вида работ, перевозимых грузов до персонала управляющего ТС; - диспетчеризация ТС Заказчика (контроль на линии, изменение задания в течение рабочей смены, проведение мероприятий по замене ТС сошедших с линии, оптимизация маршрутов); - организация и проведение предрейсового/послерейсового контроля технического состояния ТС; - организация и проведение медицинского предрейсового/послерейсового осмотра персонала, занятого в управлении ТС; - обеспечение ТС горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) по нормам, согласованным Заказчиком; - управление ТС; - обеспечение ежедневного комплектования структурных подразделений Заказчика исправными ТС согласно поданных заявок Заказчиком; - проведение инструктажей по охране труда и безопасности дорожного движения. 2. в части обслуживания и ремонта ТС: - плановое техническое обслуживание ТС, ведение графиков ТО и планового ремонта ТС; - ремонт ТС (текущий, капитальный) в соответствии с условиями, определенными условиями Договора; - диагностические работы по ТС, их систем и устройств; - обеспечение запасными частями, агрегатами, расходными материалами, шинами, АКБ; - проведение технического осмотра ТС; - организация проведение экспертиз промышленной безопасности ГПМ. - содержание в исправном состоянии средств контроля режима труда и отдыха водительского персонала. Цена Договора: Цена работ и услуг по Договору составляет не более 495 009 024 (Четыреста девяносто пять миллионов девять тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 82 501 504 (Восемьдесят два миллиона пятьсот одна тысяча пятьсот четыре) рубля 00 копеек, и включает: - стоимость услуг по управлению ТС, которая определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании действующих тарифов на услуги и данных из путевых листов на ТС, оформляемых Исполнителем на каждую поездку и подписанных Заказчиком; - стоимость работ по ремонту ТС, которая определяется по единичным расценкам, и стоимость замененных (в случае необходимости) узлов и агрегатов и фактически выполненным работам. Период оказания услуг и выполнения работ по Договору: Начало оказания услуг и выполнения работ: 01.01.2023; Окончание оказания услуг и выполнения работ: 31.12.2023. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторон. Действие Договора в порядке статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2023. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и АО «АТХ» Алёшин Артём Геннадьевич Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «АТХ» Егорычев Александр Владимирович Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «АТХ» Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1 к Протоколу).
27.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Центр" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
26.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 02 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 02 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. 2. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
21.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2022 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
19.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 17 апреля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 6. Об утверждении в новой редакции Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» и перечня кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формул расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить в новой редакции Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» и перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям №№ 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.04.2021 (Протокол № 10/21), и перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр», утвержденные решением Совета директоров Общества 19.12.2022 (Протокол от 22.12.2022 № 64/22). Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.
17.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 24 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «Россети Центр» и АО «АТХ», в совершении которой имеется заинтересованность.
10.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 17 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 17 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 годы. 2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год. 5. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год. 6. Об утверждении в новой редакции Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» и перечня кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формул расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».
29.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 31 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год. 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
24.03.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Центр" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Центр" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 55 254 957 158 рублей 00 копеек.
22.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Россети Центр" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Центр" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
22.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Центр" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Центр" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
21.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2023 года. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023. 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.
20.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 20 марта 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества. Решение: 1. Принять к сведению отчет о соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра Информационной политики Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.
16.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 20 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
14.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 20 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества. 2. О рассмотрении информации внутреннего аудита «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» в 2022 году». 3. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
02.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году. 2. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов. 3. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 4. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
28.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году. 2. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.
22.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@.
22.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 22 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и утверждение условий его трудового договора и вознаграждения.
13.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 20 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@. 2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2022 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов. 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2022 года и в 2022 году. 5. Об утверждении Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы.
13.02.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
06.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 09 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
06.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.
03.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества.
02.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 08 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 08 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Бизнес-плана Общества. 3. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 Инвестиционной программы Общества. 4. О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиалов ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 гг. 5. О рассмотрении отчета о реализации во 2 полугодии 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.
26.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 31 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения о заключении дополнительного соглашения № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) от 31.10.2019 № 759Л/19/050, являющегося сделкой по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб. 2. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.
26.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 31 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения о заключении дополнительного соглашения № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) от 31.10.2019 № 759Л/19/050, являющегося сделкой по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб.
20.01.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
19.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 23 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр». 2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр». 3. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр». 4. О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр». 5. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр». 6. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
18.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 20 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (Протокол от 30.12.2022 № 604).
13.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 17 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 17 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогнозных показателей на период 2024-2027 годы.
12.01.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
12.01.2023. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
11.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 17 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 17 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».