Корпоративные новости ПАО "КуйбышевАзот" за 2023 год

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 02 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (вопрос №8 повестки дня). Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. 2.2.2. По вопросу «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (вопрос №11 повестки дня). Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. 2.2.3. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Итоги голосования: решение принято единогласно.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение карты рисков ПАО «КуйбышевАзот». 2. Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2024г. 3. Отчет об итогах деятельности дочерней компании. 4. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. 5. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. 6. О согласовании выдвижения кандидатур Обществом для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний. 7. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. 8. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. 10. Об участии дочерней к Обществу компании в другой организации и осуществлении Обществом прав участника в такой дочерней компании. 11. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 13. Об утверждении Соглашений к Договору с Регистратором Общества. 14. Об утверждении сроков проведения самооценки деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». 15. Контроль исполнения принятых решений советом директоров за 2023 г. ПАО «КуйбышевАзот».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об осуществлении дочерними к Обществу корпорациями принадлежащих им прав акционеров Общества. 2. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерних к Обществу корпораций.

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» НА УРОВНЕ А+(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ».

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 09 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение Обществом крупной сделки». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: В соответствии с Главой Х Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и на основании подпункта 1) пункта 13.2.5 устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки по заключению дополнительного соглашения №2 (далее – "Соглашение №2") о внесении изменений в Договор № 540Е00GOB от 25.04.2023 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками (далее – "Договор"), заключенный между ПАО "Сбербанк" в лице Поволжского банка и Обществом, которое в момент и в случае его заключения образует единую крупную сделку во взаимосвязи с ранее заключенным Договором. С учетом изменений, вносимых в Договор Соглашением №2, одобрить все условия Договора, копия которого является Приложением № 4 к протоколу настоящего заседания. Предмет сделки: внесение изменений в Договор в соответствии с объемом, условиями и значениями, изложенными в Приложении № 4 к протоколу настоящего заседания. Стороны сделки: (1) ПАО "Сбербанк России", публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305, Поволжский банк ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, в качестве кредитора; (2) Общество в качестве заемщика. Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки, отсутствуют. Цена сделки: в соответствии с требованиями ст. 77, 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ определить, что по оценке Совета Директоров Общества цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Соглашения №2 с учетом его взаимосвязи с Договором, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов рублей) рублей, что превышает 25% (двадцать пять процентов), но не превышает 50% (пятьдесят процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключению Договора - 31.03.2023 года. Признать указанную выше оценку рыночной ценой сделки. Итоги голосования: решение принято единогласно.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 09 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. О согласовании кандидатуры для избрания директором дочерней компании. 2.3.2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о созыве 01 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 2.7.1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 г.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 26 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. 2.2.2. По вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2023 г.». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: в соответствии с дивидендной политикой Общества и рекомендаций комитета по стратегическому развитию, с учетом предложения Генерального директора по распределению прибыли: вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества вопрос о выплате дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2023 г. в размере: - на одну привилегированную акцию типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 14 руб. 00 коп.; - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 14 руб. 00 коп. Итоги голосования: решение принято единогласно. 2.2.3. По вопросу «О подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить 12 декабря 2023 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами при этом: - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 26 декабря 2023 года; - остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 24 января 2024 года. Итоги голосования: решение принято единогласно.

ПАО "КуйбышевАзот" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 26 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет об итогах деятельности дочерней компании. О согласовании кандидатуры для избрания директором дочерней компании. 2. О согласовании кандидатуры для назначения директором дочерней компании. 3. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 68% в уставном капитале дочерней компании. 4. О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2023 г. 6. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 9 месяцев 2023 г. 7. О подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 19 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «Об утверждении Отчета «Об итогах погашения акций ПАО «КуйбышевАзот»». Утвердить Отчет «Об итогах погашения акций ПАО «КуйбышевАзот» в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 11.05.2023 г. (Протокол №75 от 12.05.2023 г.).

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 19 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Об осуществлении дочерними к Обществу корпорациями принадлежащих им прав акционеров Общества. 2.3.2. Об утверждении Отчета «Об итогах погашения акций ПАО «КуйбышевАзот»».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

ПАО "КуйбышевАзот" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "КуйбышевАзот" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о созыве 21 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 2.7.1. О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.7.1.1. О согласии на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.7.1.2. О согласии на заключение Договора залога прав по Второму договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «Об утверждении Заявления о риск-аппетите Общества» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Заявление о риск-аппетите ПАО «КуйбышевАзот» на 2024 г. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2.2.2. По вопросу «О внесении изменений в «Приоритетные направления ПАО «КуйбышевАзот» 2021-2025 гг.» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Поручить генеральному директору Герасименко А.В. подготовить предложения по корректировки Приоритетных направлений ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025гг. и сметы развития с учетом принятого решения при рассмотрении выполнения Приоритетных направлений по итогам 2023 г. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2.2.3. По вопросу «Об изменении участия Общества в другой организации, об осуществлении Обществом прав участника данной организации и о согласии на совершение Обществом указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования: Решение принято единогласно членами совета директоров, участвующих в заседании, в том числе единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. 2.2.4. По вопросу «Об изменении участия Общества в другой организации и одобрении указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования: Решение принято единогласно членами совета директоров, участвующих в заседании, в том числе единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. 2.2.5. По вопросу «О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 2.2.5.1. О согласии на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку; В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.2.5 устава Общества дать согласие на заключение Обществом договора займа между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («Второй договор займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку, а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Вторым договором займа, или подписание которых необходимо в соответствии с Вторым договором займа. При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Вторым договором займа. При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки. Стороны: (1) Общество в качестве займодавца; и (2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика. Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества. Условия сделки: Предмет сделки и иные существенные условия Второго договора займа указаны в форме Второго договора займа, приложенной в качестве Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью протокола настоящего заседания. Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока кредитного соглашения, необеспеченного и обеспеченного САЧЕ, заключенного ООО «Волгаферт» 13 августа 2019 г. с соответствующими кредиторами по нему с учетом всех последующих к нему изменений («Кредитный Договор»). 2.2.5.2. О согласии на заключение Договора залога прав по Второму договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку; В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.2.5 устава Общества дать согласие на заключение Обществом Договора залога прав по Второму договору займа («Договор залога») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку, а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Договором залога, или подписание которых необходимо в соответствии с Договором залога. При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем по сделке и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным с Договором залога. Стороны: (1) Общество в качестве залогодателя; и (2) ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя. Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества. Условия сделки: Договор залога будет заключен в основном по форме, в которой указаны предмет сделки и иные существенные условия Договора залога и которая приложена в качестве Приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью протокола настоящего заседания. Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора. Итоги голосования: Решение принято единогласно 2.2.6. О вопросу «Об утверждении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот»» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Прекратить действие Положения «Об информационной политике ПАО «КуйбышевАзот» 2. Утвердить «Информационную политику ПАО «КуйбышевАзот»». Итоги голосования: Решение принято единогласно.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за I полугодие 2023 г. 2.3.2. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 полугодие 2023 г. 2.3.3. О кадровой политике ПАО «КуйбышевАзот». 2.3.4. Об утверждении Заявления о риск-аппетите Общества. 2.3.5. О внесении изменений в «Приоритетные направления ПАО «КуйбышевАзот» 2021-2025 гг.». 2.3.6. Об изменении участия Общества в другой организации, об осуществлении Обществом прав участника данной организации и о согласии на совершение Обществом указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.7. Об изменении участия Общества в другой организации и одобрении указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.8. Об осуществлении Обществом прав участника дочерних компаний. 2.3.9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 12.2.5 устава Общества, ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ («ФЗ об АО»). 2.3.10. О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку. 2.4.11. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 68% в уставном капитале ООО «Волгаферт». 2.3.12. О подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот». 2.3.13. О согласовании кандидатур для назначения директором дочерней компании. 2.3.14. Об утверждении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот»».

ПАО "КуйбышевАзот" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 20 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. О согласовании кандидатуры для назначения единоличным исполнительным органом дочерней компании.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «Избрание председателя совета директоров»: Избрать председателем Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Герасименко Виктора Ивановича. 2.2.2. По вопросу «Избрание заместителя председателя совета директоров»: Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Бобровского Сергея Викторовича. 2.2.3. По вопросу «Назначение секретаря совета директоров»: Назначить секретарем совета директоров Общества Шанину Наталью Владимировну. 2.2.4. По вопросу «О создании комитетов Совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей)»: Создать комитеты Совета директоров Общества: • Комитет по аудиту; • Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике; • Комитет по стратегическому развитию; • Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью. Утвердить составы комитетов СД ПАО «КуйбышевАзот» на 2023-2024 гг. и их руководителей (председателей). 2.2.5. По вопросу «Утверждение договора с аудиторской организацией Общества»: Утвердить условия заключаемого договора на 2023 год между ПАО «КуйбышевАзот» и аудиторской организацией ООО фирмой «Аудит-Потенциал» в т. ч. размер оплаты услуг. 2.2.6. По вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 кв.2023 года»: Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за период 1 квартал 2023 г. принять к сведению.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Избрание председателя совета директоров. 2.3.2. Избрание заместителя председателя совета директоров. 2.3.3. Назначение секретаря совета директоров. 2.3.4. О создании комитетов совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей). 2.3.5. О согласовании кандидатуры секретаря комитетов совета директоров. 2.3.6. Утверждение плана работы совета директоров на 2023-2024г.г. 2.3.7. Об утверждении трудового договора с генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот». 2.3.8. Утверждение договора с аудиторской организацией Общества. 2.3.9. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 квартал.2023 года. 2.3.10. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2023 г. 2.3.11. О согласовании кандидатур для назначения единоличным исполнительным органом дочерних компаний. 2.3.12. О внесении дополнений во внутренний документ Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 23 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.»: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2022 год и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно. 2.2.2. По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2022 г.». В случае принятия Общим собранием акционеров положительного решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года, объявить (выплатить) дивиденды в размере: - на одну привилегированную акцию типа 1 – 35 руб. 00 коп.; - на одну обыкновенную акцию – 35 руб. 00 коп. Утвердить 22 мая 2023 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами при этом: - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 5 июня 2023 года; - остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 27 июня 2023 года. Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно. 2.2.3. По вопросу «О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом –генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»»: На основании п. 14.4 Устава ПАО «КуйбышевАзот» полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора), избранного в 2019 году на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, истекают в 2023 году. Отмечая отсутствие предложений кандидатур от акционеров, в соответствии с п. 12.21 Устава ПАО «КуйбышевАзот» включить в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа –генерального директора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Куйбышевазот». кандидатуру действующего генерального директора Герасименко Александра Викторовича, занимающего данную должность с 2015 года. Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно. 2.3.4. По вопросу «О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»: На основании п.12.21 Устава ПАО «КуйбышевАзот» включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по инициативе совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» следующих кандидатов: 1 Аникушина Сергея Александровича 2 Ардамакова Сергея Витальевича 3 Бобровского Сергея Викторовича 4 Былинина Андрея Николаевича 5 Герасименко Виктора Ивановича 6 Кудашева Виктора Николаевича 7 Кудрявцев Виктора Петровича 8 Огарков Анатолия Аркадьевича 9 Рачина Константина Геннадьевича 10 Рыбкина Дмитрия Васильевича 11 Туманова СергеяАлександровича 12 Шульженко Юрия Григорьевича Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно. 2.3.5. По вопросу «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить «Отчет о заключенных ПАО «КуйбышевАзот» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно. 2.3.6. По вопросу «О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанных сделок, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента их совершения. Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 23 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г. 2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2022 г. 2.3.3. Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по итогам 2022 г. 2.3.4. Отчет генерального директора Общества проделанной работе. 2.3.5. О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом –генеральным директором Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Куйбышевазот». 2.3.6. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров. 2.3.7. О работе аудитора Общества –ООО фирма «Аудит-Потенциал». 2.3.8. О выдвижении кандидатуры для назначения аудиторской организацией Общества на 2023 год на годовом Общем собрании акционеров. 2.3.9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «КуйбышевАзот» путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций. 2.3.11. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 2.3.12. О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.13. Об утверждении Консолидированного отчета по управлению рисками за 2022 год. 2.3.14. О прекращении участия Общества в другой организации. 2.3.15. Об утверждении особого порядка исполнения некоторых положений внутренних документов Общества, ранее утвержденных Советом директоров Общества. 3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 83 264 110 000 рублей 00 копеек.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «О согласии на заключение Обществом договора поручительства в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и определении цены указанной сделки»: Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования по вопросу; "ЗА" - 11 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки 2.2.2. По вопросу «Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» в другой организации, осуществлении Обществом прав участника дочерней компании и о согласии на совершение Обществом указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения Итоги голосования по вопросу:. "ЗА" - 11 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. О выполнении мероприятий «Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг..». 2.3.2. О выполнении мероприятий «Стратегии развития 2020-2030». 2.3.3. Отчет о соблюдении «Информационной политики ПАО «КуйбышеАзот» за 2022 год. 2.3.4. О согласии на заключение Обществом договора поручительства в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и определении цены указанной сделки. 2.3.5. Об одобрении заключения Обществом договора о внесении акционером Общества вклада в имущество Общества и участия Общества в других организациях. 2.3.6. О согласовании кандидатуры для назначения директором в дочерней компании. 2.3.7. Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» в другой организации, осуществлении Обществом прав участника дочерней компании и о согласии на совершение Обществом указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества»: Совет директоров констатирует отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и кандидатов в совет директоров Общества. Принять к сведению представленную информацию. Итоги голосования по вопросу: "ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. 2.2.2. По вопросу «Об изменении участия Общества (ПАО «КуйбышевАзот») в другой организации и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки ,в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить в соответствии с пп.2 п.13.2.12 Устава Общества изменение участия Общества в Компании ООО «КурскАзот» путем внесения дополнительного денежного вклада в уставный капитал Компании при его увеличении («Вклад»), в сумме Вклада не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, при этом также в соответствии с пп. 3 п. 13.2.5 Устава Общества дать согласие на внесение Обществом указанного Вклада в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, заинтересованные в сделке: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки – ООО «КурскАзот» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «КурскАзот»; (2) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «КурскАзот»; (3) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «КурскАзот»; (4) Огарков А.А., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «КурскАзот». Стороны сделки: 1) Общество в качестве лица вносящего Вклад; 2) Компания в качестве лица принимающего Вклад. Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют. Предмет сделки: внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал Компании при его увеличении. Цена сделки: определяется Советом директоров в размере не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей Итоги голосования по вопросу: "ЗА" - 9 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 02 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в Совет директоров Общества. 2.3.2. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров Общества в 2022 г. 2.3.3. Оценка эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». 2.3.4. Отчет руководителя Отдела внутреннего аудита о работе за 2022 г. Утверждение плана работы Отдела внутреннего аудита в 2023 году. 2.3.5. Об изменении участия Общества в другой организации и о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.6. Об утверждении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 19 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Об участии Общества в другой организации.