Проведение 21 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
2. Рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».
3. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
Проведение 21 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
4. Об избрании Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества.
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (облигация 4B02-01-50020-A-002P / ISIN RU000A101798)
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (облигация 4B02-03-50020-A-002P / ISIN RU000A104U68)
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (облигация 4B02-01-50020-A-002P / ISIN RU000A101798)
Проведение 15 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
2. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
3. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
4. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
5. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
6. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
7. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
8. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
9. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества
Проведение 15 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
2. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
3. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
4. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
5. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
6. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
Проведение 11 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
Проведение 11 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О приобретении размещенных Обществом облигаций выпуска серии 001P-01.
2. О приобретении размещенных Обществом облигаций выпуска серии 001P-02.
Проведение 11 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "ИНГРАД" сообщает о созыве 11 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность.
Проведение 07 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 07 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об определении цены выкупа акций Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНГРАД", 7702336269, RU000A0ZZXD4, 4B02-02-50020-A-001P)
Решения совета директоров ПАО "ИНГРАД", принятые по итогам заседания 22 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о решениях, принятых 22 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Принято решение по вопросу №2 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
В соответствии с п. 25.2.20 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать.
Принято решение по вопросу №4 повестки дня «Утверждение кандидатур для включения в Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
«1. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
1. Белов Богдан Романович
2. Нежутин Павел Андреевич
3. Павлов Владимир Владимирович
4. Степаненко Алексей Анатольевич
5. Чагин Михаил Юрьевич
6. Шевчук Павел Борисович
7. Шелопутов Вячеслав Александрович»
2. Утвердить рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 5.
3. Сведения о кандидатах и информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, а также заключение Совета директоров по результатам оценки кандидатов в члены Совета директоров, в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости) (Приложения №6 и №7 ) представить акционерам в составе информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
4. Установить, что доступ к информации (материалам) в отношении кандидатов для включения в Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрания членов Совета директоров Общества», размещенной на официальном сайте Общества, а также право акционеров Общества на получение копий данной информации, полностью или частично могут быть ограничены Обществом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах» и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". С полным комплектом информации (материалов) акционеры могут ознакомиться в помещении Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНГРАД", 7702336269, RU000A104U68, 4B02-03-50020-A-002P)
Проведение 22 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 22 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
2. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества сделки.
4. Утверждение кандидатур для включения в Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».
5. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНГРАД", 7702336269, RU000A0ZYG37, 4B02-01-50020-A-001P)
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 07 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 07 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
2. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о ликвидации.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 03 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 03 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О приобретении размещенных Обществом облигаций.
О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества
О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества
О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества
Решения совета директоров ПАО "ИНГРАД", принятые по итогам заседания 23 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о решениях, принятых 23 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Принято решение по вопросу №1 повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества, в совершении которых имеется заинтересованность»:
В соответствии с п. 25.2.20 Устава Общества принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения согласно п. 25.2.22 Устава Общества.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.
Проведение 23 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 23 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
3. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения об уменьшении уставного капитала и внесении изменений в Устав.
5. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о ликвидации.
6. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о ликвидации.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 18 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "ИНГРАД" сообщает о созыве 18 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "ИНГРАД", принятые по итогам заседания 12 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о решениях, принятых 12 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Качуры Сергея Анатольевича «15» октября 2023 года по соглашению сторон трудового договора.
Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Качурой Сергеем Анатольевичем в соответствии с Приложением №1.
Уполномочить Председателя Совета директоров Шелопутова Вячеслава Александровича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Качурой Сергеем Анатольевичем.
Принято решение по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
1. Избрать Генеральным директором Общества Шевчука Павла Борисовича (ИНН 770200227475) сроком на 3 года с «16» октября 2023 года по «15» октября 2026 года.
2. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором, в том числе размер выплачиваемого Генеральному директору Общества вознаграждения, в соответствии с Приложением № 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Шелопутова Вячеслава Александровича подписать Трудовой договор от имени Общества с Шевчуком Павлом Борисовичем.
Проведение 12 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 12 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 25 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 25 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение компанией Группы Общества взаимосвязанных сделок.
2. О согласии на совершение компанией Группы Общества взаимосвязанных сделок.
3. Принятие решения о создании дочернего общества.
4. Принятие решения о создании дочернего общества.
5. Принятие решения о создании дочернего общества.
6. Принятие решения о создании дочернего общества.
7. Принятие решения о создании дочернего общества.
Решения совета директоров ПАО "ИНГРАД", принятые по итогам заседания 22 сентября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о решениях, принятых 22 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Принято решение по вопросу №5 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
В соответствии с п. 25.2.20 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать.»
Принято решение по вопросу №6 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
В соответствии с п. 25.2.20 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать.»
Принято решение по вопросу №7 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
В соответствии с п. 25.2.20 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать.»
Проведение 22 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, сделки.
2. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, сделки.
3. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, сделки.
4. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, сделки.
5. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о реорганизации.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНГРАД", 7702336269, RU000A101HP5, 4B02-02-50020-A-002P)
Проведение 18 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу о реорганизации Общества.
2. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
3. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
4. О назначении Корпоративного секретаря Общества и определении условий договора с Корпоративным секретарем Общества.
5. О согласии на принятие решения о внесении изменений в устав компанией, входящей в Группу Общества.
6. О согласии на принятие решения о внесении изменений в устав компанией, входящей в Группу Общества.
7. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
9. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
Проведение 27 мая 2019 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "ИНГРАД" сообщает о созыве 27 мая 2019 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар».
2) Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 04 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 04 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества.
2. О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении цены выкупа акций Общества.
5. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о ликвидации.
6. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения об утверждении устава в новой редакции.
7. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения об утверждении устава в новой редакции.
Проведение 24 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 24 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Проведение 07 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 07 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О согласии на совершение сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом.
Решения совета директоров ПАО "ИНГРАД", принятые по итогам заседания 20 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о решениях, принятых 20 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Принято решение по вопросу №1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества»:
В соответствии с п. 25.2.19 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.»
Проведение 20 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 20 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества.;
2. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества сделки.
3. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества сделки.
4. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества сделки.
5. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о внесении изменений в устав.
6. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о реорганизации.
7. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о реорганизации.
8. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о реорганизации.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНГРАД", 7702336269, RU000A101798, 4B02-01-50020-A-002P)
Проведение 14 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 14 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества.
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
2. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества.
3. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года».
4. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора общества на 2022 год».
5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».
6. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества».
7. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
8. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНГРАД", 7702336269, RU000A0ZZXD4, 4B02-02-50020-A-001P)
Проведение 29 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 29 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНГРАД", 7702336269, RU000A104U68, 4B02-03-50020-A-002P)
Проведение 17 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии компании Группы Общества в инвестиционном проекте и о согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества крупной сделки.
2. Принятие решения о создании дочернего общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНГРАД", 7702336269, RU000A0ZYG37, 4B02-01-50020-A-001P)
Проведение 26 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 26 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годовой консолидированной отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.
Проведение 21 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О вынесении для решения Общим собранием акционеров вопросов о реорганизации Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об определении цены выкупа акций Общества.
Проведение 18 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение Обществом сделки.
2. Об определении количественного состава Правления Общества.
3. О назначении членов Правления Общества.
Проведение 28 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 28 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
2. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой.
Решения совета директоров ПАО "ИНГРАД", принятые по итогам заседания 16 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о решениях, принятых 16 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принято решение по вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества»:
В соответствии с п. 25.2.19 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой. В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.
Проведение 16 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, взаимосвязанных сделок.
3. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИНГРАД", 7702336269, RU000A101HP5, 4B02-02-50020-A-002P)
Проведение 17 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.
Решения совета директоров ПАО "ИНГРАД", принятые по итогам заседания 03 февраля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принято решение по вопросу №2 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющейся крупной сделкой, также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества»:
В соответствии с пп. 25.2.19, пп. 25.2.23.2, пп. 25.2.31 п. 25.2 ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой. В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.
Проведение 03 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНГРАД"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИНГРАД" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.
2. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющейся крупной сделкой, также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.