Корпоративные новости ПАО "Софтлайн" за 2023 год

ПАО "Софтлайн" сообщает о созыве 31 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) О предоставлении согласия, на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акции 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2, 1-01-45848-H-003D / ISIN RU000A106PT9)

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "Софтлайн" (выпуск - 4B02-04-45848-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A1029T9, 4B02-04-45848-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A1029T9, 4B02-04-45848-H-001P)

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 26 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении заключения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 2. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия, на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 4. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение бюджетов бизнес-подразделений группы Софтлайн с учетом принятой стратегии; 2.Рассмотрение опционной программы сотрудников Софтлайн.

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 21 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 11 повестки дня: «Утверждение стратегии развития функции внутреннего аудита Общества на 2024-2026 гг.» • Принято решение «Утвердить стратегию развития функции внутреннего аудита Общества на 2024 – 2026 гг. в представленной «базовой» модели развития»» Возражений не поступило. По вопросу 13 повестки дня: «Утверждение стратегии Общества» • Принято решение «Утвердить стратегию Общества в редакции, предложенной на голосование» Возражений не поступило

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Плановое избрание Председателя Совета директоров Общества; 2. Плановое избрание Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 3. Плановое избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 4. Плановое избрание Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества; 5. Плановое избрание Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества; 6. Плановое избрание Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества; 7. Плановое избрание Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества; 8. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 20 ноября 2023 года; 9. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 3 квартал 2023 г; 10. Утверждение отчёта о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.07.2023 по 30.09.2023; 11. Утверждение стратегии развития функции внутреннего аудита Общества на 2024-2026 гг.; 12. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 21 ноября 2023 года; 13. Утверждение стратегии Общества; 14. Одобрение сделки по поглощению; 15. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 20 ноября 2023 года; 16. Рассмотрение опционных программ сотрудников Софтлайн.

ПАО "Софтлайн" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 3 304 122 000 рублей 00 копеек.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

ПАО «Софтлайн», ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Софтлайн" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки Общества.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 12 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня: «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества» Принято решение «Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения каждой обыкновенной акции в рамках дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» (регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-45848-H-003D от 07.08.2023) в размере цены закрытия торгов обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на ПАО Московская Биржа на последний торговый день, предшествующий дате начала размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Софтлайн»» Возражений не поступило. По вопросу 2 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 ноября 2023 года». Принято решение: На основании полученного предложения о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров Общества от Общества с ограниченной ответственностью «Аталайя», являющегося акционером Общества, и при отсутствии предложений от иных акционеров Общества включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимого 09 ноября 2023 года, следующих кандидатов: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102). Возражений не поступило. По вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 ноября 2023 года». Принято решение «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 ноября 2023 года, (Приложение № 1). Возражений не поступило. По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 09 ноября 2023 года». Принято решение «Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 09 ноября 2023 года: 1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) членов; 2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества; 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102). Возражений не поступило.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 12 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об определении цены размещения дополнительных акций Общества; 2.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 ноября 2023 года; 3.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 ноября 2023 года; 4.Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 09 ноября 2023 года.

ПАО «Софтлайн» объявляет о том, что Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Софтлайн» (регистрационный номер выпуска – 1-01-45848-H от 09.01.2004; торговый код – SOFL; ISIN код – RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR) в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Изменения вступили в силу с 9 октября 2023 года.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A1029T9, 4B02-04-45848-H-001P)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

ПАО "Софтлайн" сообщает о созыве 09 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) Определение количественного состава Совета директоров Общества; 2) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров; 3) Избрание Совета директоров.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 04 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 6. Об утверждении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества; 7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 29 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 28 августа 2023 года; 2. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 29 августа 2023 года; 3. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 28 августа 2023 года; 4. Обсуждение консолидированный отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года с заключением независимой аудиторской организации ООО «Мэйнстей»; 5. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.01.2023 по 30.06.2023; 6. Утверждение изменений в план работ Департамента внутреннего аудита Общества.

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 18 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 2 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок Общества» Содержание решения: "Одобрить заключение Обществом следующих сделок: A. Дополнительное соглашение №1 от 27 марта 2023 г. к Договору займа № СЛТ -NiltaCT 27/09-2022 • Заимодавец: Общество.• Заёмщик: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C• Предмет – увеличение суммы займа. Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок, предусмотренный условиями сделки.• Срок исполнения обязательств по сделке: Заёмщик обязан вернуть сумму займа в полном размере, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты не позднее «27» сентября 2024 года.• Размер сделки в денежном выражении: итоговая увеличенная согласно ДС сумма займа составляет 80 000 000, 00 (восемьдесят миллионов) долларов США. По курсу ЦБ РФ (76,4479 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения ДС – 6 115 832 000 рублей, что составляет 26,8% балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 27 марта 2023 г. B. Дополнительное соглашение №2 от 25 апреля 2023 г. к Договору займа № SLT-NiltaCT 27/09-2022 • Заимодавец: Общество.• Заёмщик: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C• Предмет – увеличение суммы займа. Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок, предусмотренный условиями сделки.• Срок исполнения обязательств по сделке: Заёмщик обязан вернуть сумму займа в полном размере, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты не позднее «27» сентября 2024 года.• Размер сделки в денежном выражении: итоговая увеличенная согласно ДС сумма займа составляет 100 000 000, 00 (сто миллионов) долларов США. По курсу ЦБ РФ (81,2745 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения ДС – 8127450000 рублей, что составляет 29,1% балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 25 апреля 2023 г. C. Дополнительное соглашение №3 от 25 мая 2023 г. к Договору займа № SLT-NiltaCT 27/09-2022.• Заимодавец: Общество.• Заёмщик: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C • Предмет – увеличение суммы займа. Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок, предусмотренный условиями сделки.• Срок исполнения обязательств по сделке: Заёмщик обязан вернуть сумму займа в полном размере, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты не позднее «27» сентября 2024 года.• Размер сделки в денежном выражении итоговая увеличенная согласно ДС сумма займа составляет 110 000 000, 00 (сто десять миллионов) долларов США. По курсу ЦБ РФ (79,9669 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения ДС – 8796359000 рублей, , что составляет 35,25 % балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 25 мая 2023 г. D. Дополнительное соглашение №4 от 29 мая 2023 г. к Договору займа № SLT-NiltaCT 27/09-2022 от 29 мая 2023 года • Заимодавец: Общество.• Заёмщик: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C• Предмет – увеличение суммы займа. Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок, предусмотренный условиями сделки.• Срок исполнения обязательств по сделке: Заёмщик обязан вернуть сумму займа в полном размере, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты не позднее «27» сентября 2024 года.• Размер сделки в денежном выражении: итоговая увеличенная согласно ДС сумма займа составляет 150 000 000, 00 (сто пятьдесят миллионов) долларов США. По курсу ЦБ РФ (79,9667 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения ДС – 11 995 005 000 рублей, что , что составляет 48,07% балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 29 мая 2023 г. E. Соглашение об уступке права требования от 20 июля 2023 года • Кредитор: Общество. • Должник: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C • Новый кредитор: ООО «Софтлайн Проекты»• Предмет: Кредитор уступает Новому Кредитору все права Кредитора по договору займа, заключенному ранее между Кредиторов и Должником. С даты совершения уступки Новый Кредитор будет обладать правом требовать от Должника возврата суммы займа по договору займа, а также правом требовать от Должника уплаты процентов, начисленных на сумму займа на дату 20 июля 2023 года; правом осуществлять дальнейшее начисление процентов согласно договора займа вплоть до полного возврата суммы займа Должником, и требовать их уплаты; За уступку права требования согласно соглашению Новый Кредитор обязуется выплатить Кредитору стоимость уступаемого права требования.• Срок исполнения обязательств: Вышеуказанная уступка права требования считается совершенной Сторонами в полном объеме с Даты вступления в силу настоящего Соглашения (20 июля 2023 г). Срок оплата Новым Кредитором стоимости уступаемого права требования - не позднее 31.12.2023 г.• Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (совокупной стоимости активов): 120 518 195,21 долларов США (Сто двадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч сто девяносто пять долларов 21 цент). По курсу ЦБ РФ (91,2046 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения Соглашения: 10 991 813 786, 85 рублей, что составляет 44, 05 % балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 20 июля 2023 г. "

ПАО "Софтлайн" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества; 2. Об одобрении крупных сделок Общества.

Смена наименования АО "Софтлайн" (ИНН 7736227885) в учете НКО АО НРД

В реестре акционеров АО "Софтлайн" изменен тип лицевого счета

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 08 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в условия размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

ПАО "Софтлайн" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 3 290 118 383 рублей 00 копеек.

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные АО "Софтлайн" (выпуск - 1-01-45848-H-003D)

ПАО "Софтлайн" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 25 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Заключения о крупной сделке, предусматривающей оказание Обществу услуг в соответствии с существенными условиями проекта договора. 2. О предложении единственному акционеру Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, предусматривающей оказание Обществу услуг в соответствии с существенными условиями проекта договора. 3. Об утверждении Заключения о крупной сделке, предусматривающей оказание Обществу услуг в соответствии с существенными условиями проекта договора. 4. О предложении единственному акционеру Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, предусматривающей оказание Обществу услуг в соответствии с существенными условиями проекта договора. 5. Об утверждении Заключения о крупной сделке, предусматривающей оказание Обществу услуг в соответствии с существенными условиями проекта договора. 6. О предложении единственному акционеру Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, предусматривающей оказание Обществу услуг в соответствии с существенными условиями проекта договора.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 10 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг –обыкновенных акций Общества.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 05 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложении единственному акционеру Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества; 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг – обыкновенных акций Общества.

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента АО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 23 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение дивидендной политики Общества» Результаты голосования: "Принято решение утвердить Дивидендную политику Общества в редакции, предложенной на голосование".

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Софтлайн", 7736227885, RU000A1029T9, 4B02-04-45848-H-001P)

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 23 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 19 июня 2023 года; 2. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 20 июня 2023 года; 3. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 20 июня 2023 года; 4. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2023 года; 5. Утверждение дивидендной политики Общества; 6. Принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества; 7. Заслушивание презентации опционной программы Софтлайн; 8. Избрание Председателя Совета директоров Общества; 9. Избрание Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 10. Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 11. Избрание Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощения Совета директоров Общества; 12. Избрание Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощения Совета директоров Общества; 13. Избрание Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества; 14. Избрание Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента АО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-01-45848-H-002P / ISIN RU000A106A78)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации АО "Софтлайн" (выпуск - 4B02-01-45848-H-002P)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента АО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-01-45848-H-002P / ISIN RU000A106A78)

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-01-45848-H-002P / ISIN RU000A106A78)

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня: «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества» Результаты голосования: "Принято решение определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке в размере 0,01 рубля за одну акцию".

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества; 2. О предложении единственному акционеру Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества; 3. Об утверждении проспекта ценных бумаг – обыкновенных акций Общества.

ПАО "Софтлайн" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год» Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по РСБУ за 2022 год. По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год». Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. По вопросу 3 повестки дня: «Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года". Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать акционерам Общества дивиденды по итогам 2022 года.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 19 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год; 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год; 3. Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года. 4. О рекомендациях единственному акционеру Общества относительно проведения тендера по выбору нового аудитора Общества для подготовки отчетности по МСФО за 2023 год с учетом рекомендаций совместного заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений и Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.04.2023 года

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 10 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении проспекта ценных бумаг – обыкновенных акций Общества.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 05 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год; 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год; 3. Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года. 4. О рекомендациях единственному акционеру Общества относительно проведения тендера по выбору нового аудитора Общества для подготовки отчетности по МСФО за 2023 год с учетом рекомендаций совместного заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений и Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.04.2023 года.

ПАО "Софтлайн" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 2 повестки дня: Возражений не поступило. Голосовали: "за" – 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 1 голос. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом (25) пункта 29.2 Устава Общества, предоставить согласие на заключение и исполнение Обществом сделки, которая является для Общества сделкой с заинтересованностью, а именно, на заключение и исполнение Обществом в качестве Поручителя с юридическим лицом (в качестве Кредитора) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств компании («Покупатель») Стороны Договора поручительства: Общество и Кредитор. Выгодоприобретатели Договора поручительства: Кредитор и Покупатель. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности: Разуваев Владимир Эдуардович, являясь Генеральным директором, членом Совета директоров и представителем Общества, является лицом, заинтересованным в заключении Обществом Договора поручительства, поскольку он также является контролирующим лицом (единственным акционером), членом органов управления и представителем Покупателя, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства. Боровиков Игорь Павлович, являясь контролирующим лицом Общества, является лицом, заинтересованным в заключении Обществом Договора поручительства, поскольку он также является лицом, имеющим право давать Покупателю обязательные для него указания, при этом Покупатель является выгодоприобретателем по Договору поручительства. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной и выгодоприобретателем раскрываются только при соответствии данной сделки условиям, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» По вопросу 3 повестки дня: Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 1 голос. Принято решение в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом (23) пункта 29.2 Устава Общества, определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства, включает в себя всю сумму обязательств Общества как поручителя и составляет 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) долларов США.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 11 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года; 2. О предоставлении согласия (последующего одобрения) на заключение и исполнение Обществом сделки (договора поручительства). 3. Об определении, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства (рассматриваемом в соответствии с пунктом 2 повестки), включает в себя всю сумму обязательств Общества как поручителя и составляет 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) долларов США.

ПАО "Софтлайн" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Софтлайн" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 03 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер 4-45848-H-002P-02E от 27.12.2022).

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Софтлайн", 7736227885, RU000A1029T9, 4B02-04-45848-H-001P)

Смена наименования АО "СофтЛайн Трейд" (ИНН 7736227885) в учете НКО АО НРД

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 10 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества» предложено утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в редакции, предложенной на голосование. По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества» предложено утвердить Положение о внутреннем аудите Общества. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, предложенной на голосование. По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества » предложено утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, предложенной на голосование По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении Политики по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров» предложено утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров в редакции, предложенной на голосование

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества» предложено утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в редакции, предложенной на голосование. По вопросу 5 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии, сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества» предложено утвердить Положение о Комитете по стратегии, сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о Комитете по стратегии, сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества в редакции, предложенной на голосование По вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества» предложено утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в редакции, предложенной на голосование

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 10 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества; 2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества; 3. О назначении Руководителя Департамента внутреннего аудита Общества; 4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества; 5. О назначении Корпоративного секретаря Общества; 6. Об утверждении Политики по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров; 7. О предварительном рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2022 год.

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества; 3. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 4. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 5. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества; 6. Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества; 7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества; 8. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества; 9. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества; 10. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "СофтЛайн Трейд", 7736227885, RU000A101LV5, 4B02-03-45848-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "СофтЛайн Трейд", 7736227885, RU000A101LV5, 4B02-03-45848-H-001P)