Проведение 25 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О единоличном исполнительном органе ПАО «Новошип».
2. Об утверждении бюджета ПАО «Новошип» и консолидированного бюджета группы «Новошип» на 2024-2026 гг.
3. Об отдельных решениях ПАО «Новошип» как участника ООО «Новошипинвест».
4. О ходе работы по реализации непрофильных активов ПАО «Новошип».
Стоимость чистых активов ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) на 30 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 12 617 374 000 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип), принятые по итогам заседания 10 ноября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о решениях, принятых 10 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Руководствуясь п.п. 4 – 6, 8 ст. 42, подп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров:
1) Принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 36,40 руб. (тридцать шесть рублей сорок копеек) на каждую акцию в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 24 января 2024 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 14 февраля 2024 года).
2) Определить 10 января 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».
Проведение 22 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о созыве 22 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
Проведение 10 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Новошип».
2. Об изменении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Новошип».
3. Об изменениях в локальных актах ПАО «Новошип».
Проведение 09 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 09 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении изменений в локальные акты ПАО «Новошип».
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Новошип».
3. Об исполнении бюджета ПАО «Новошип» и консолидированного бюджета группы «Новошип» за 6 месяцев 2023 года.
4. О мерах поддержки мотивации работников.
Стоимость чистых активов ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) на 30 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 1 180 751 000 рублей 00 копеек.
Проведение 25 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об отдельных решениях ПАО «Новошип» как участника ООО «Новошипинвест».
Проведение 20 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 20 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Новошип».
2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Новошип».
3. О формировании составов комитетов Совета директоров ПАО «Новошип».
4. Об определении позиции ПАО «Новошип» как акционера АО «Морпорт Сочи» при принятии отдельных решений.
5. О размере вознаграждения аудитора.
6. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Новошип».
7. О структуре органов управления ПАО «Новошип».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акция 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453)
Решения совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип), принятые по итогам заседания 30 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о решениях, принятых 30 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2022 год»:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принятие следующих решений, связанных с распределением прибыли и выплатой дивидендов по акциям Общества за 2022 год:
1.5. Определить 19 июля 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».
Решения совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип), принятые по итогам заседания 30 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о решениях, принятых 30 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2022 год»:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принятие следующих решений, связанных с распределением прибыли и выплатой дивидендов по акциям Общества за 2022 год:
1.4. Выплатить дивиденды по результатам 2022 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 3 рубля 00 копеек на каждую акцию в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 2 августа 2023 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 23 августа 2023 года).
Проведение 30 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 30 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип» за 2022 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Новошип» в 2023 году.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по утверждению устава общества в новой редакции.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по назначению аудиторской организации ПАО «Новошип».
8. Об определении позиции ПАО «Новошип» как акционера АО «Морпорт Сочи» при принятии отдельных решений.
Стоимость чистых активов ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 1 898 098 000 рублей 00 копеек.
Проведение 27 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Новошип» как участника ООО «Новошипинвест» при принятии отдельных решений.
2. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Новошип».
3. О Программе долгосрочной мотивации персонала.
Проведение 21 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О реализации положений постановления Правительства РФ от 13.02.2023 г. № 209.
2. О ключевых показателях эффективности ПАО «Новошип».
Стоимость чистых активов ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 481 988 000 рублей 00 копеек.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акция 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453)
Проведение 09 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 09 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Новошип».
2. Об определении списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Новошип».
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Новошип».
4. Об установлении даты для определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, и порядка ее представления.
7. О ходе работы по реализации непрофильных активов ПАО «Новошип» и ООО «Новошипинвест» в 4 квартале 2022 года.
8. Об определении позиции ПАО «Новошип» как участника ООО «Новошипинвест» при принятии отдельных решений.
26.12.2023. НРД
