Корпоративные новости ПАО "Группа Позитив" за 2023 год

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

ПАО "Группа Позитив" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 3 630 220 819 рублей 00 копеек.

ПАО "Группа Позитив" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

Совет директоров Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), единственной компании отрасли кибербезопасности на Московской бирже, утвердил рекомендации по дополнительной выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 1,04 млрд рублей. С учетом ранее осуществленных выплат, общая сумма дивидендов по итогам 2022 года составит около 4,8 млрд рублей (рост в 3,7 раза по сравнению с годом ранее), или 72,61 рубля на одну акцию. Таким образом, компания направит на дивиденды 100% скорректированной суммы NIC — чистой прибыли без учета капитализируемых расходов. «Наша ключевая задача состоит в обеспечении высоких темпов роста бизнеса. Результатом этого является увеличение чистой прибыли и рост дивидендного потенциала. Дивидендная политика Positive Technologies нацелена на то, чтобы распределение дивидендов происходило в прозрачном для совладельцев размере, — говорит Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies, — По результатам 2022 года объем отгрузок увеличился на 88%, при этом общая сумма дивидендов, выплачиваемых нашим акционерам, в этом году выросла в 3,7 раза. Это стало возможным благодаря активному росту и высокой рентабельности бизнеса. На фоне растущей доходности мы продолжаем инвестировать в R&D и людей как основной актив компании, способный поддержать высокие темпы роста бизнеса». Вопрос об утверждении дополнительной выплаты дивидендов будет вынесен на рассмотрение внеочередным Общим собранием акционеров, которое пройдёт 22 ноября 2023 года в форме заочного голосования. Согласно требованиям законодательства, технически выплата дивидендов будет произведена из чистой прибыли ПАО «Группа Позитив» по данным бухгалтерской отчетности по итогам 9 месяцев 2023 года. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, акционерам предложено установить 3 декабря 2023 года. Согласно утвержденной дивидендной политике, Positive Technologies планирует ежегодно направлять на дивиденды от 50 до 100% управленческой чистой прибыли. Основой для определения суммы дивидендов будет являться чистая прибыль по управленческой отчетности — NIC . По результатам 2022 года компания направит на дивиденды 100% NIC, за минусом корректировки на специальный налог на прибыль.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о созыве 22 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 18 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) 15,8 рублей (пятнадцать рублей восемьдесят копеек) на одну акцию. 2. Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, - «03» декабря 2023 года на конец операционного дня. 4. Установить, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 18 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 12 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества»: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Группа Позитив» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: Решение не принято.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 12 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. 2.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 06 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3.О Комитете по аудиту. 4.О Комитете по кадрам и вознаграждениям.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 11 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»: 1.1. Для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров (далее – «ВОСА»), созванному на 08 сентября 2023 года (протокол Совета директоров Общества № 23 от 10 июля 2023 года), утвердить: — форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, согласно Приложению № 1; — формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям, согласно Приложению № 2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: В связи с тем, что от акционеров(а) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок до 08 августа 2023 года не поступили предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению №3: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102). По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Антикоррупционной политики»: Утвердить Антикоррупционную политику группы компаний ПАО «Группа Позитив» согласно Приложению №4.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 11 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества. 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Антикоррупционной политики.

ПАО "Группа Позитив" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 3 554 541 259 рублей 00 копеек.

ПАО "Группа Позитив" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Группа Позитив" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 07 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества»: 1. Утвердить программу биржевых облигаций ПАО «Группа Позитив» серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (далее – Программа), со следующими параметрами: • Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным органом управления или уполномоченным должностным лицом Эмитента соответствующего решения о выпуске ценных бумаг. • Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы. • Срок действия Программы не ограничен (бессрочная). • Предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено. • Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению эмитента. 2. Утвердить проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Позитив» серии 001Р.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 07 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Об организационных вопросах.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 13 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. О Комитете по аудиту. 4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 05 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По предложению Председателя Совета директоров Общества включить дополнительный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров Общества: Включить дополнительный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров Общества «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества». Повестка дня заседания Совета директоров Общества: 1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3.Об утверждении годового бюджета Общества на 2023 год. 4.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 5.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года. 7.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 8.Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества. 9.О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1.Максимов Юрий Владимирович; 2.Симис Борис Борисович; 3.Андреев Алексей Вячеславович; 4.Баранов Денис Сергеевич; 5.Киреев Евгений Вячеславович; 6.Максимов Дмитрий Владимирович; 7.Пухов Дмитрий Николаевич; 8.Рыбак Даниил Александрович; 9.Саркисян Карина Суреновна. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года»: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H) в размере 18,94 руб. (Восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию. 2. Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05.04.2023 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2023 года в размере 37,87 руб. на одну обыкновенную акцию, остается неизменной. 3. Выплату объявленных годовых дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 4. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — «22» мая 2023 года на конец операционного дня. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»: Утвердить Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества»: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции.

ПАО "Группа Позитив" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Группа Позитив" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Группа Позитив" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 7 335 754 рублей 00 копеек.

ПАО "Группа Позитив" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 05 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3.Об утверждении годового бюджета Общества на 2023 год. 4.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 5.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года. 7.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 8.Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 14 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»: Для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров (далее – «ВОСА»), созванному на 05 апреля 2023 года (протокол Совета директоров Общества № 19 от 06 марта 2023 года) утвердить: — форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА согласно Приложению № 1; — формулировку решения по вопросу повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям согласно Приложению № 2. По вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров, созванному на 05 апреля 2023 г., размер дивиденда по результатам первого квартала 2023 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от 13 ноября 2017 года) в размере 37,87 руб. (тридцать семь рублей восемьдесят семь копеек) на одну акцию. 2. Выплату объявленных дивидендов по акциям каждой категории произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — 16 апреля 2023 года на конец операционного дня. 4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов с учетом Дивидендной политики ПАО «Группа Позитив», при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом размера чистой прибыли ПАО «Группа Позитив» по итогам первого квартала 2023 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 14 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества. 2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - «ВОСА») в заочной форме с осуществлением голосования бюллетенями с повесткой дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года». 1.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее: — дата проведения: «05» апреля 2023 года; — форма проведения: заочное голосование; — дата окончания приёма бюллетеней: «05» апреля 2023 года; — почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); — адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: https://lk.rrost.ru/; — дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «14» марта 2023 года (на конец операционного дня); — порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://group.ptsecurity.com/. 1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядок ее предоставления: — проект решения ВОСА по вопросу повестки дня; — рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); — выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о созыве ВОСА. Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «15» марта 2023 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»: • по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders. • по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени. В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени. Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info. Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются «15» марта 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.». 1.4. Утвердить повестку ВОСА: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года». 1.5. Утвердить: форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА, согласно Приложению № 1. 1.6. Обеспечить с «15» марта 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении ВОСА и направить бюллетени для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет») и материалы ВОСА, среди которых, в том числе: - сообщение акционерам о проведении ВОСА; - бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА; - материалы по вопросам повестки дня (при необходимости). По вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции»: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции согласно Приложению № 2.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

ПАО "Группа Позитив" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Группа Позитив" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 3 343 655 319 рублей 00 копеек.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции.

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 06 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О корпоративном секретаре Общества.