Новости за 22.05.2026

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 25 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Элемент"

ПАО "Элемент" сообщает о проведении 25 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Элемент» за 2025 год. 2. О предложении (рекомендации) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» по выплате (объявлению) дивидендов, их размеру, форме и порядку выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О списке кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Элемент». 4. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Элемент». 5. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Элемент» (созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Элемент»).

Решения совета директоров ПАО "ПИК СЗ", принятые по итогам заседания 21 мая 2026 года

ПАО "ПИК СЗ" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.3.1. 1. Созвать Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» на 26 июня 2026 года (далее – Собрание). Провести Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» 26 июня 2026 года (далее – Собрание) и определить способ принятия решений Собранием - заседание. Тип Собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в Собрании, сведения о порядке доступа к дистанционному участию в Собрании: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена. Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании, возможность присутствия в месте проведения Собрания или проведение Собрания без определения места его проведения: Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании не указаны так как возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена. Сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена. Дата проведения Собрания: 26 июня 2026 года. Время проведения Собрания: 16 часов 30 минут. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 часов 00 минут. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2026 года. Место проведения Собрания: г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»- административный корпус, 3 этаж, актовый зал. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ». 2. Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». 3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ»: 02 июня 2026 года. 4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. 5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» 6. О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ». 2.3.3 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 1). 2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомится с информацией (материалами) к Собранию начиная с 05 июня 2026 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право голосования на заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ», при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2). 2. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: Сообщение о проведении Годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений в Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44. 2.3.5. Рекомендовать Годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» назначить аудиторской организацией ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902). 2.3.6. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2.3.7. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ». 2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ». 2.3.8. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». Способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 23.06.2026 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования. Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции. Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», должны поступить в Общество не позднее 23.06.2026 года. Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования. Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств в Обществе не предусмотрена. 2.3.9. Рекомендовать Годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 26 июня 2026 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года»: «1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 копеек. 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года, в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 копеек не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать». 2.3.10. 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год; 2. Рекомендовать Годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год. 2.3.11. 1. Установить, что в установленный законодательством и Уставом Общества срок – «01» марта 2026 года (дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества), предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2026 году не поступило. 2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2026 году по выборам в Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте. 3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2026 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте. 2.3.12. Назначить Председателем Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 26 июня 2026 года и Секретарем Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 26 июня 2026 года В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

Стоимость чистых активов ПАО "Нижнекамскнефтехим" на 31 марта 2026 года

ПАО "Нижнекамскнефтехим" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 271 048 457 312 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Казаньоргсинтез" на 31 марта 2026 года

ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 111 792 774 541 рублей 00 копеек.

Проведение 22 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети"

ПАО "Россети" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года. 2. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года. 3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2025 год (конфиденциально). 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2025 год. 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2025 года. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети». 8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети». 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями». 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций». 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросам утверждения внутренних документов ПАО «Россети». 12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества». 13. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества». 14. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ГК РБК", принятые по итогам заседания 22 мая 2026 года

ПАО "ГК РБК" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: : По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2026 года чистый убыток Общества отчётного 2025 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 22 мая 2026 года

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр», по результатам 2025 года. Постановили: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2025 года: Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 10 155 773 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 1 625 391 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 6 230 382 Специальный резерв 2 300 000 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года в размере 0,0385 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года – «02» июля 2026 года». Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». Постановили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «Утвердить Положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года. Постановили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА", принятые по итогам заседания 22 мая 2026 года

ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу № 2: 2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года, распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07.07.2026. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 2.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества». Решение по вопросу № 4: 4.1. В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров: 1) рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом заседании определить количественный состав Совета директоров – 9 человек, 2) включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Александрова Владимира Валерьевича, 2. Аюпову Сайёру Якуповну, 3. Благирева Алексея Павловича, 4. Василенко Анну Геннадьевну, 5. Василькова Дмитрия Олеговича, 6. Кащеева Романа Витальевича, 7. Марченко Андрея Александровича, 8. Погуляева Владислава Юрьевича, 9. Чернову Екатерину Анатольевну».

Проведение 21 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "КАМАЗ"

ПАО "КАМАЗ" сообщает о проведении 21 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Вопрос 1: Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за двенадцать месяцев 2025 года. 2.3.2. Вопрос 2: О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года. 2.3.3. Вопрос 3: О рассмотрении отчета о заключенных ПАО «КАМАЗ» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.4. Вопрос 4: О включении лица в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ».

Проведение 25 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль

ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль сообщает о проведении 25 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении Отчета о финансовых результатах ПАО «Каршеринг Руссия» за январь-апрель 2026 года, прогноза за май 2026 года. 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Каршеринг Руссия» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» о распределении прибыли и убытков по результатам 2025 года и о выплате дивидендов по результатам 2025 года. 4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия». 5. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия». 6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Каршеринг Руссия» на 2026 год. 7. Об утверждении Ежегодного плана деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Каршеринг Руссия» на 2026 год. 8. Об изменении организационной структуры и численности сотрудников Департамента по внутреннему контролю, рискам и документообороту ПАО «Каршеринг Руссия». 9. Об утверждении организационной структуры ПАО «Каршеринг Руссия». 10. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном заседании общего собрания участников дочернего общества. 11. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном заседании общего собрания участников дочернего общества. 12. О системе мотивации Генерального директора дочернего общества. 13. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном заседании общего собрания участников дочернего общества. 14. Иное.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 26 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис"

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 26 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общество по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 года. 3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. 4. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность). 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общество по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 года. 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ГК «БАЗИС» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 2081-25- 086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС».

Решения совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" / ПАО "НПК ОВК", принятые по итогам заседания 21 мая 2026 года

ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" / ПАО "НПК ОВК" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «2. Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять следующие решения: 1) Чистую прибыль Общества по результатам 2025 года не распределять, оставив в распоряжении Общества. 2) Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять)». ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «4. Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года по выборам в Совет директоров Общества: 1. <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>; 2. <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>; 3. <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>; 4. <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>; 5. <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>; 6. <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>; 7. <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>; 8. <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>; 9. <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>.

Проведение 22 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Московский регион"

ПАО "Россети Московский регион" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год. 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2025 года. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион». 4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 5. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года. 6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года. 2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ, принятые по итогам заседания 21 мая 2026 года

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». Принято решение: В соответствии с положениями действующего Устава Общества предложить следующих кандидатов в Совет директоров: a) Согласно п. 22.2.1 действующего Устава Общества в качестве кандидатов на должность членов Совета директоров, не являющихся независимыми, и которые выразили свое согласие быть избранными на следующем Годовом заседании Общего собрания акционеров, в количестве 2 (двух) членов предложить: Яновского Андрея Владимировича и Ф.И.О.; b) Согласно п. 22.2.2 действующего Устава Общества в качестве независимых кандидатов в члены Совета директоров номинировать следующих лиц, отвечающих критериям независимости, установленным положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, в количестве 3 (трех) членов: Литвинову Ольгу Николаевну, Фролова Алексея Владимировича, Шарипову Анну Николаевну. Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, кандидатов в члены ревизионной комиссии не выдвигать. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Принято решение: Учитывая текущую ситуацию, вызванную различными факторами, включая экономическую нестабильность, геополитическую напряженность, учитывая инфляционные риски, устойчиво высокие процентные ставки, отсутствие доступа к альтернативным рынкам кредитования, Совет директоров Общества не считает, что распределение прибыли, полученной Обществом в 2025 году, отвечает наилучшим интересам Общества. При принятии данного решения Совет директоров Общества принимает во внимание дивидендную политику Общества, основанную на балансе между краткосрочными и долгосрочными интересами Общества. В соответствии с п. 23.1.17 действующего Устава Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не распределять чистую прибыль, полученную Обществом за 2025 год, и не выплачивать дивиденды по акциям за 2025 год. По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.31 действующего Устава Общества, утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ, принятые по итогам заседания 21 мая 2026 года

ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции». Решение принято членами совета директоров единогласно. В рамках вопроса повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АМО ЗИЛ» принято решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты: «Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2025 года, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать». Решение принято членами совета директоров единогласно.

Решения совета директоров ПАО "ТЕПЛАНТ восток", принятые по итогам заседания 21 мая 2026 года

ПАО "ТЕПЛАНТ восток" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По шестому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать общему собранию акционеров, дивиденды по акциям общества по результатам 2025 года не выплачивать.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Гайский ГОК", принятые по итогам заседания 22 мая 2026 года

ПАО "Гайский ГОК" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Провести годовое заседание общего собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2026 году. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. По второму вопросу На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов: • Блохин Олег Николаевич • Гольцов Всеволод Владимирович • Ефимов Николай Иванович • Звонарев Дмитрий Георгиевич • Комаров Александр Анатольевич • Словеснов Артем Анатольевич • Цветков Игорь Валентинович По третьему вопросу: На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов: Елистратова Елена Федоровна Солошенко Анастасия Геннадиевна Шапошников Дмитрий Андреевич По четвертому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2026 году. По пятому вопросу: Определить дату, место и время проведения заседания общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 27 июня 2026 года по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, зал заседаний управления ПАО «Гайский ГОК». Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации: в 10 часов 30 минут. По шестому вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 24 июня 2026 года. По седьмому вопросу: Определить адрес (почтовый адрес), по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров. По восьмому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» 03 июня 2026 года. По девятому вопросу: Утвердить повестку дня заседания общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гайский ГОК» за 2025 год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2025 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК». 4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК». 5. Назначение аудиторской организации ПАО «Гайский ГОК». По десятому вопросу: Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса для принятия решений общим собранием акционеров регистрируемым почтовым отправление (заказным письмом) в срок до 06 июня 2026 года. По одиннадцатому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключение аудиторской организации; - заключение внутреннего аудита; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидате в аудиторскую организацию; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества. - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты (формулировки) решений общего собрания акционеров. С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2026 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1. По двенадцатому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» убыток, полученный ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2025 отчетного года погасить за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать. По тринадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Гайский ГОК» за 2025 год. По четырнадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается). По пятнадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП", принятые по итогам заседания 20 мая 2026 года

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2025 год. Решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2025 год согласно Приложению 1 и предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП» его утвердить. Вопрос № 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению 2. Вопрос № 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и определении её кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ПАО «НКХП». Решение: 1. Размер оплаты услуг аудитора ПАО «НКХП», указанного в п. 2 настоящего решения, оставить без изменений согласно решению Совета директоров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 239) – в размере 3 107 600 (три миллиона сто семь тысяч шестьсот) рублей без учета НДС, при этом стоимость услуг аудитора может меняться с учетом показателя индекса потребительских цен (индекса инфляции) Российской Федерации за предыдущий год, но не более 10% в год. 2. Включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за 2026 год, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе для проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2026 года, составленной по МСФО, кандидатуру АО «Эйч Эл Би Внешаудит». Вопрос № 4. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивиденда на акции ПАО «НКХП» и порядку его выплаты, а также предложение о распределении чистой прибыли за отчетный 2025 год. Решение: 1) Предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП»: 1. Чистую прибыль по результатам 2025 года в размере 3 462 882 167 рублей 36 копеек: 1.1. На выплату дивидендов направить 1 731 835 140 рублей 00 копеек:  начисленные по результатам 6 месяцев 2025 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 442 084 380 рублей 00 копеек;  начисленные по результатам 9 месяцев 2025 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 608 373 000 рублей 00 копеек;  начислить и выплатить по результатам 2025 года – 681 377 760 рублей 00 копеек. 1.2. Часть чистой прибыли в размере – 1 731 047 027 рублей 36 копеек, оставить нераспределенной; 2) Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «НКХП»: а) выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2025 году в денежной форме в размере 681 377 760 (шестьсот восемьдесят один миллион триста семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, что составит 10 (десять) рублей 08 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления; б) осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов; в) осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; г) установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 06 июля 2026 года. Вопрос № 5. О рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций. Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2025–2026 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей. Вопрос № 6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Решение: На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующего кандидата – Кафизова Романа Тагировича. Вопрос № 7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НКХП». Решение: 1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Заседание»), голосование на котором совмещается с заочным голосованием и в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить следующее:  дату проведения Заседания: 23.06.2026;  способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;  место проведения Заседания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;  время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Заседании: 12 часов 00 минут;  время начала проведения Заседания: 13 часов 00 минут;  место регистрации: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;  дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20.06.2026;  дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Заседании: 31.05.2026. 2. Утвердить следующую повестку дня Заседания: 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2025 год. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2025 год. 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2025 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2025 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП». 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Заседания согласно Приложению 3. Определить в соответствии с п. 14.17 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» порядок сообщения акционерам Общества о проведении Заседания, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Заседания путем размещения Сообщения о проведении Заседания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  на сайте Общества по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»;  на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Заседания и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, которое имеет право голоса при принятии решений на Заседании, при подготовке к проведению Заседания предоставить лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Заседания согласно Приложению 4. Направить регистрируемым почтовым отправлением бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений на Заседании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Заседания. Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера не позднее даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Заседания: https://www.vtbreg.ru/. 5. В соответствии с п. 4 ст. 50.1 и абз. 2 п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Заседании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней. 6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Заседании. 7. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, которые имеет право голоса при принятии решений на Заседании, при подготовке к проведению Заседания: 1) годовой отчет ПАО «НКХП» за 2025 год; 2) отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 3) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НКХП» за 2025 год, в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки; 4) заключение Ревизионной комиссии ПАО «НКХП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НКХП» за 2025 год, Отчете о заключенных ПАО «НКХП» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2025 год; 5) заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НКХП»; 6) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по распределению прибыли и рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП»; 8) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества; 9) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества; 10) сведения об аудиторе ПАО «НКХП»; 11) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания; 12) проекты решений Заседания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Заседания). 13) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания; 14) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества. Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Заседания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Заседания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Заседания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Заседания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров». Установить, что Общество по требованию лица, которое имеет право голоса при принятии решений на Заседании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Заседания.

Проведение 05 июня 2026 года заседания совета директоров ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"

ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" сообщает о проведении 05 июня 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2025 года. 2. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года. 3. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ПАО "Приморское морское пароходство" / ПАО "ПМП", принятые по итогам заседания 21 мая 2026 года

ПАО "Приморское морское пароходство" / ПАО "ПМП" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу № 4 («Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «ПМП» по распределению прибыли и убытков за 2025 год»): «Утвердить рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «ПМП» по результатам 2025 года (проект прилагается). По результатам деятельности ПАО «ПМП» в 2025 году в связи с отсутствием чистой прибыли рекомендовать Общему собранию акционеров принятие следующих решений: 1. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать. 2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать». 2.2.2. По вопросу № 6 («Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ПМП»): «Ввиду отсутствия предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ПМП» на годовом (по итогам 2025 года) заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПМП» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ПМП», руководствуясь положениями пункта 12.11 Устава ПАО «ПМП», включить следующих кандидатов в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПМП» по итогам работы за 2025 год по вопросу избрания в Совет директоров ПАО «ПМП»: - Азаров Роман Юрьевич; - Бузакин Александр Александрович; - Видьмук Павла Сергеевна; - Годлевский Юрий Валентинович; - Гусева Наталья Владимировна; - Федорова Наталья Геннадьевна; - Шарыга Инна Борисовна». 2.2.3. По вопросу № 10 («Назначение Генерального директора»): «Назначить на должность Генерального директора ПАО «ПМП» Бузакина Александра Александровича (ИНН 250814030146) сроком на три года, с 01 июля 2026 года по 30 июня 2029 года, обе даты включительно. Подписание от имени ПАО «ПМП» срочного трудового договора с А.А. Бузакиным поручить начальнику отдела кадров Департамента кадров ПАО “ПМП”».

Проведение 22 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. 3. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год. 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года. 7. Об утверждении отчета о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ", принятые по итогам заседания 20 мая 2026 года

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2025 года и включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год, рекомендованного Банком России. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов: Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Согласия всех кандидатов получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов: • Константинов Денис Михайлович • Минина Ирина Анатольевна • Пейчева Елена Александровна • Седаева Ирина Федоровна • Симбирякова Ольга Владимировна Согласия всех кандидатов получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества. Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 1)Признать кандидата в члены Совета директоров независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 5. Слушали: Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2025 года, способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания Решили: Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2025 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Провести годовое заседание общего собрания акционеров 25 июня 2026 года. Место проведения заседания: г.Челябинск, ул.Маркса, д.54, офис 401, Челябинский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 22 июня 2026 года Время проведения заседания 15-00 (местное время), время начала регистрации 14-00 (местное время) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ». Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества Решили: Внести в повестку годового заседания общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества на 2026 год аудиторскую организацию АО «ЕАЦ», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с аудиторской организацией АО «ЕАЦ», г.Екатеринбург, Совету директоров определить размер оплаты услуг аудитора. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 7.Слушали: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Решили: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 мая 2026 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Решили: В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный на 31.05.2026 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год в общем размере 2 000 000 рублей. В случае принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров о выплате вознаграждения распределить вознаграждение согласно Приложению № 1. Внести в бюллетень для голосования вопрос в повестку дня заседания общего собрания акционеров: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год в общем размере 2 000 000 рублей. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 10. Слушали: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Решили: Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров 1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год 3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года 4.Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 5.Избрание членов Совета директоров Общества 6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 7.Назначение аудиторской организации Общества Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления Решили: Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2025 года. Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и информацию о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2025 году крупных сделках. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»: -годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год; -годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением; -заключение ревизионной комиссии Общества; -заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2025 года; -сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества; -информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации; -результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости; -информация о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2025 году крупных сделках; -отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; -рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; -рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества; -сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; -проекты решений годового заседания общего собрания акционеров; -сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров; -иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: С материалами при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с 04 июня 2026 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», телефон для справок: (351) 259-70-51. Материалы к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Решили: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 315 313 472 рубля лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2026 года • Выплатить дивиденды в размере 394 (Триста девяносто четыре) рубля на каждую обыкновенную именную акцию • Выплатить дивиденды в размере 394 (Триста девяносто четыре) рубля на каждую привилегированную именную акцию Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в количестве 2 штук, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня (прилагаются). Направить бюллетени для голосования в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров Решили: Утвердить Председателем годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» члена Совета директоров, секретарем Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ». Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Дорисс", принятые по итогам заседания 22 мая 2026 года

ПАО "Дорисс" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: настоящего сообщения: «за» - 100% голосов не заинтересованных членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Дорисс» «26» июня 2026 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, административный корпус, актовый зал. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Регистрацию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Дорисс», начать с 09 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2. Дата окончания приема бюллетеней – «23» июня 2026 года (включительно). 2. утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Дорисс» - «02» июня 2026г. 3. утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорисс»: 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2025 год. 2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2025 г. 3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2025г. 4. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2025 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 5. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс». 7. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорисс». 4. утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания. Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания осуществляется не менее чем за 21 календарный день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://doriss.ru/duty/info.html. В сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть указано: • полное фирменное наименование и место нахождения Общества; • способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; • дата и время проведения заседания, • место проведения заседания; • дата окончания приема бюллетеней для голосования; • адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; • повестка дня годового заседания общего собрания акционеров; • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем или некоторым вопросам повестки. • сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. 5. утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством: 1. проекты решений по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров; 2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о ней; 3. заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год; 4. годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2025 году; 5. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 6. заключение Руководителя внутреннего аудита ПАО «Дорисс» по итогам 2025 года 7. сведения о кандидатах в состав наблюдательного совета; 8. сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии; 9. документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в ответствующий орган Общества; 10. сведения о кандидате аудиторской организации Общества; 11. рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли по результатам отчетного года и по выплате дивидендов по итогам 2025 года; 12. сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; 13. сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества; Утвердить порядок предоставления информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: установить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться с материалами в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, административный корпус, кабинет корпоративного секретаря акционерного общества (№ 219), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) (кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней), а также во время проведения годового заседания общего собрания по месту его проведения. 6. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленным образцам (см. приложение). 7. рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать. 8. рекомендовать общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль за 2025 год и нераспределенную прибыль за прошлые периоды направить на развитие производства, оплату приобретаемой строительной техники, в том числе в лизинг; спонсорство, благотворительность и другие цели; на текущие непроизводственные расходы ПАО «Дорисс», включая социальные выплаты и иные выплаты; вознаграждение членов наблюдательного совета в размере уровня выплат в 2025 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в 2026 году на текущие расходы по основным направлениям: развитие производства, спонсорство, благотворительность, прощение долга, социальные выплаты и иные выплаты в размере, определяемом решением генерального директора Общества. 9. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава членов наблюдательного совета Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в наблюдательный совет ПАО «Дорисс»: Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность 1 Масин Вячеслав Павлович Директор ООО «Мостовые системы» 2 Рощин Всеволод Игоревич Советник генерального директора ПАО «Дорисс» 3 Столяров Андрей Михайлович Директор ООО «Дорисс-Скан» 4 Митюшин Александр Вячеславович Директор ООО «СТС» 5 Тимошенко Алексей Васильевич Директор ООО «Виртуальный мир» 6 Иванова Елена Вениаминовна Директор ООО «ПЦ 21» 7 Гурьева Инна Геннадиевна Корпоративный секретарь ПАО «Дорисс» 10. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава членов ревизионной комиссии Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «Дорисс»: Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность 1 Алексеева Анна Анатольевна Начальник финансово-экономического отдела ПАО «Дорисс» 2 Алексеева Елена Валерьевна Бухгалтер первой категории ПАО «Дорисс» 3 Алексеева Тамара Альбертовна Ведущий бухгалтер ООО «Дороги Чувашии» 4 Афанасьева Лидия Сергеевна Ведущий бухгалтер Отдела бухгалтерского и налогового учета ПАО «Дорисс» 5 Степанова Наталья Владимировна Заместитель начальника производственного отдела по торгам, планово-производственным вопросам ПАО «Дорисс» 11. включить в бюллетени для голосования по назначению в качестве аудиторской организации ПАО «Дорисс» - ООО «Аудиторская компания «Эталон» (ИНН 2129042836). 12. поручить выполнение функций счетной комиссии и определение кворума регистратору Общества – АО «Новый регистратор» - Чувашский филиал. Ведения протокола годового заседания общего собрания акционеров возложить на секретариат в количестве один человек: Гурьева И.Г. - корпоративный секретарь ПАО «Дорисс». 13. утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Проведение 29 мая 2026 года заседания совета директоров АО "Газпром газораспределение Иваново"

АО "Газпром газораспределение Иваново" сообщает о проведении 29 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2025 года. 2.О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года. 3.О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. ...

Решения совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" / ПАО "Новошип", принятые по итогам заседания 18 мая 2026 года

ПАО "Новороссийское морское пароходство" / ПАО "Новошип" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Рекомендовать общему собранию акционеров общества принятие следующих решений, связанных с выплатой дивидендов по акциям Общества за 2025 год: 1) В соответствии с пунктом 7 статьи 17 устава ПАО «Новошип» произвести выплату дивидендов за 2025 год по привилегированным акциям типа А в размере 3 копейки на одну акцию, выплату дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям ПАО «Новошип» не производить. 2) Выплатить дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям типа А в денежной форме в следующие сроки: • номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 21 июля 2026 года); • другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 11 августа 2026 года).

Решения совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" / ПАО "Новошип", принятые по итогам заседания 18 мая 2026 года

ПАО "Новороссийское морское пароходство" / ПАО "Новошип" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Рекомендовать общему собранию акционеров определить 7 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 21 мая 2026 года

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года. ВОПРОС № 13: ВОПРОС № 13: О проекте Устава Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №7. ВОПРОС № 14: О проекте Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №8. ВОПРОС № 15: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 23.12.2025 г., Протокол №311.

Проведение 28 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Озон Фармацевтика"

ПАО "Озон Фармацевтика" сообщает о проведении 28 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2026 года, составленной в соответствии с МСФО. 2. О предоставлении Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2026 года. 3. Об утверждении предложения Общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2026 года. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. 5. Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

Проведение 22 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год. 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Урал». 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года. 4. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года. 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Урал» за 2025 год. 6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Урал» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал». 8. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Урал». 9. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) за 3 месяца 2026 года

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2026 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Интер РАО" за 3 месяца 2026 года

ПАО "Интер РАО" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2026 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Ламбумиз" за 3 месяца 2026 года

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) за 3 месяца 2026 года

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Нижнекамскнефтехим" за 3 месяца 2026 года

ПАО "Нижнекамскнефтехим" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Сегежа Групп" за 3 месяца 2026 года

ПАО "Сегежа Групп" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Проведение 22 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"

ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: - О проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным. - О предварительном утверждении годового отчета Общества. - О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. - О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг. - О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. - О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества. - О предварительном рассмотрении проектов изменений и дополнений в Устав Общества.

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 21 мая 2026 года

ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным. Итоги голосования по вопросам 1.1 – 1.3 и 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Итоги голосования по вопросам 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопросы повестки дня заседания: 1. О вопросах, связанных с проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 1.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 1.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. 1.3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 2. Об одобрении корпоративных решений, связанных с формированием вертикалей в рамках трансформации Группы МТС. 3. Об организационных изменениях ПАО «МТС». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1 – 1.2 вопроса 1): 1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу. 2) Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «МТС» по вопросу распределения прибыли ПАО «МТС» по итогам 2025 финансового года (Порядок распределения прибыли ПАО «МТС» за 2025 год – Приложение 1), в том числе следующее: • Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «МТС» принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «МТС» в размере 35,0 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. • Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «МТС» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года – 09 июля 2026 года. • Сумма дивидендов ПАО «МТС» по итогам 2025 года составляет 69 940 662 155 рублей. • Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, установленный Уставом ПАО «МТС». 3) Представить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» по итогам 2025 финансового года на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «МТС». Предложить общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по итогам 2025 года. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.3 вопроса 1): 1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу. 2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС», определив следующий статус: Сведения о ФИО кандидатов не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по вопросу 2): О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов (с учетом ранее одобренных сделок), определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента (но не более 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату): В соответствии с пунктами Устава ПАО «МТС» 32.2(32) об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей на дату принятия решения, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; Одобрить совершение ПАО «МТС» сделки(-ок) – заключение договора(-ов) отчуждения исключительного права на программное обеспечение (в рамках одной или нескольких сделок). Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями сделок, не раскрываются и не предоставляются третьим лицам на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации (на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»). Данные сделки были вынесены на одобрение Совета директоров ПАО «МТС» в рамках проекта по трансформации Группы МТС. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по вопросу 3): Определить с 22.06.2026 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 11 человек: Сведения о ФИО членов Правления ПАО «МТС» не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».