Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Решения совета директоров ПАО "Ламбумиз", принятые по итогам заседания 22 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По десятому вопросу повестки дня.
О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 год.
Принятое решение:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО Ламбумиз» часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2025 год, в размере 51 890 547 (пятьдесят один миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот сорок семь) рублей 50 копеек направить на выплату дивидендов.
2. Предложить общему собранию акционеров ПАО Ламбумиз» утвердить 07 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО Ламбумиз» следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2025 года, по обыкновенным акциям ПАО «Ламбумиз» – 2 рубля 50 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО «Ламбумиз» – 0 рублей 10 копеек на одну акцию.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу повестки дня.
Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз»:
1. Ботвин Сергей Леонтьевич;
2. Давыденко Сергей Юрьевич;
3. Киреев Валерий Владимирович;
4. Дьяков Андрей Александрович;
5. Гейкин Алексей Михайлович;
6. Котин Денис Алексеевич;
7. Глушков Виктор Анатольевич.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
Проведение 22 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Ламбумиз"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2025 год, определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, а также определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз».
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз».
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз».
4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз».
6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз».
7. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
8. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз», способа их подписания, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 год.
11. Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2025 год.
12. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2025 год.
13. О признании кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ламбумиз» соответствующими критериям независимости.
14. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2025 год.
15. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Ламбумиз» по итогам деятельности за 2025 год.
16. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
17. Об утверждении Заключения внутреннего аудитора Общества за 2025 год.
18. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Ламбумиз» по выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз» за 2025 год.
19. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Ламбумиз» по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» за 2025 год.
Проведение 29 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Ламбумиз"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 29 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2026 год.
Решения совета директоров ПАО "Ламбумиз", принятые по итогам заседания 30 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 30 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня.
Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Ламбумиз».
Принятое решение:
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Ламбумиз».
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Проведение 30 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Ламбумиз"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 30 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Ламбумиз».
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
01.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ