Корпоративные новости ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" за 2026 год

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 4 708 314 088 рублей 52 копеек.

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

отправить

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A10DY27, 4B02-02-08902-A)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Мауэр Константин Николаевич выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров 10 июня 2026 года. Решением Совета директоров Общества он включен в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества (Протокол Совета директоров №0426 от 05.05.2026). Ранее в марте 2026 года Комитет Совета директоров по аудиту (далее — Комитет) провел оценку соответствия действующего члена Совета директоров Общества – Мауэра Константина Николаевича – критериям независимости членов совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Критерии независимости), а также рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендовал Совету директоров признать Мауэра Константина Николаевича независимым членом Совета директоров Общества. По итогам рассмотрения данного вопроса Совет директоров признал Мауэра Константина Николаевича независимым членом Совета директоров Общества (Протокол Совета директоров №0226 от 26.03.2026). При выдвижении в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Комитетом проведена оценка соответствия кандидата Мауэра Константина Николаевича Критериям независимости. Комитет выявил обстоятельство, потенциально способное повлиять на его независимость, а именно — наличие в прошлом длительных деловых отношений между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, являющимся основным акционером Общества. Иных обстоятельств или критериев связанности выявлено не было. Комитет рекомендовал Совету директоров Общества рассмотреть вопрос об оценке независимости Мауэра Константина Николаевича, включая анализ влияния выявленных деловых связей на его способность выносить объективные, независимые и добросовестные решения, и признать его независимым кандидатом в члены Совета директоров Общества. Настоящим решением Совет директоров признает Мауэра Константина Николаевича независимым кандидатом в члены Совета директоров Общества. Ниже изложены доводы Совета директоров Общества при принятии соответствующего решения. В ходе проведенной Комитетом проверки соответствия Критериям независимости выявлено, что Мауэр Константин Николаевич совместно с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем в период с марта 2023 года по октябрь 2024 года входил в состав учредителей ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Организация) и владел долей в его уставном капитале, позволяющей участвовать в принятии ключевых стратегических решений при управлении Организацией. С 04.08.2025 доля ПАО «Артген» в уставном капитале Организации достигла 95% и стала контролирующей. Учитывая факты, длительное деловое партнерство между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем может создать конфликт интересов, способный скомпрометировать объективность суждений директора при принятии решений в Совете директоров. Совет директоров внимательно изучил доводы Комитета и проанализировал деятельность Мауэра Константина Николаевича с учетом выявленных деловых отношений. Совет директоров пришел к выводу, что указанная связь носит формальный характер, не оказывает и не оказывала влияния на способность Мауэра Константина Николаевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, исходя из следующего: – Мауэр Константин Николаевич на момент оценки не владеет долей в уставном капитале ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», не занимает должностей и не получает вознаграждения в Организации. – Организация была создана 27.03.2023. До момента приобретения Обществом доли в уставном капитале Организации в размере 95% она не вела активной хозяйственной деятельности и не владела существенными активами. Организация не заключала соглашений с Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и/или иными членами Совета директоров Общества. Мауэр Константин Николаевич не получал вознаграждения и/или иной материальной выгоды от участия в Организации. ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» находилось на стадии добровольной ликвидации до 18.06.2025. Соответственно, в период участия Мауэра Константина Николаевича в Организации отсутствовали какие-либо значимые деловые, финансовые или иные отношения между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, способные повлиять на корпоративное управление или интересы Общества. – Анализ работы Мауэра Константина Николаевича в Совете директоров Общества в 2023–2026 гг., а также его голосование по принимаемым Советом директоров решениям по рассматриваемым вопросам свидетельствуют о том, что позиция Мауэра Константина Николаевича отражает интересы Общества и всех его акционеров и является независимой от мнения и интересов третьих лиц, отдельных групп акционеров или менеджмента. В его позициях, подходах к голосованию и принимаемых решениях не было отмечено каких-либо изменений, указывающих на конфликт интересов, предвзятость или зависимость от интересов Организации и/или существенного акционера Общества в период его участия в составе участников Организации. – Мауэр Константин Николаевич подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Таким образом, имеются достаточные основания для признания Мауэра Константина Николаевича независимым кандидатом в члены Совета директоров Общества, несмотря на выявленную связанность с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем. Признание Мауэра Константина Николаевича независимым членом Совета директоров Общества способствует соблюдению баланса интересов акционеров и повышению качества корпоративного управления. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Председательствующим на годовом заседании Общего собрания Масюка Сергея Владимировича.

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о проведении 14 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении статуса кандидата для избрания в Совет директоров Общества. 2) Об определении статуса кандидата для избрания в Совет директоров Общества.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Провести Годовое заседание. Определить, что голосование по вопросам повестки дня на Годовом заседании будет совмещено с заочным голосованием. По второму вопросу повестки дня принято решение: Определить: 1) дату проведения Годового заседания: 10 июня 2026 года; 2) время начала регистрации участников Годового заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени; 3) время начала Годового заседания: 13 часов 00 минут по московскому времени; 4) место проведения и регистрации участников Годового заседания: 119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе; 5) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2026 года. При определении кворума Годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования; 6) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «Артген»; или – 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). По третьему вопросу повестки дня принято решение: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании: 16 мая 2026 года. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Определить следующую повестку дня Годового заседания: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. По пятому вопросу повестки дня принято решение: В связи с тем, что акционеры Общества не воспользовались правом, предусмотренным статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и не выдвинули кандидатов в Совет директоров, по предложению Исаева Артура Александровича включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1) Александров Дмитрий Андреевич, 2) Богуславский Дмитрий Эдгардович, 3) Деев Роман Вадимович, 4) Иванкова Наталия Михайловна, 5) Исаев Артур Александрович, 6) Исаев Андрей Александрович, 7) Красоткин Дмитрий Игоревич, 8) Мауэр Константин Николаевич, 9) Примак Алексей Евгеньевич. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового заседания и во время проведения Годового заседания: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; – отчет внутреннего аудитора; – сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, – сведения об аудиторской организации; – информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; – сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества; – сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; – проекты решений Общего собрания акционеров Общества. Начиная с 20 мая 2026 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген». Указанная информация также предоставляется участникам Годового заседания во время его проведения. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Cеми) дней с момента получения такого запроса. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг». По седьмому вопросу повестки дня принято решение: 1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового заседания: не позднее 19 мая 2026 года сообщение о проведении Годового заседания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись. 2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового заседания согласно Приложению №1. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2025 года в размере 303 604 634 (Триста три миллиона шестьсот четыре тысячи шестьсот тридцать четыре) руб. 79 коп. распределить следующим способом: А) Часть нераспределенной прибыли в размере 111 174 541 (Сто одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок один) руб. 20 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) обыкновенных акций в размере 1 (Один) руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «Артген». Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 июня 2026 года. Срок выплаты дивидендов: – Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества; – Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. Порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Б) Часть нераспределенной прибыли в размере 192 430 093 (Сто девяносто два миллиона четыреста тридцать тысяч девяносто три) руб. 59 коп. не распределять. По девятому вопросу повестки дня принято решение: На основании проведенного открытого конкурса на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предложить Общему собранию акционеров Общества назначить Акционерное Общество «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975) в качестве аудиторской организации Общества для проведения: – аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, – обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2026 года, составленной в соответствии со Стандартами МСФО, – аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии со Стандартами МСФО. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 3 080 000 (Три миллиона восемьдесят тысяч) руб. в том числе НДС 5%. По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания Общества согласно Приложению №4. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: 1) В срок не позднее 19 мая 2026 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью. 2) Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования согласно Приложениям №2 и №3. По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №5. По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение: 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года. По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №6. По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Принять к сведению отчёт внутреннего аудитора о результатах деятельности Общества за 2025 год и признать работу подразделения внутреннего аудита за отчётный период удовлетворительной. По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Избрать секретарем на Годовом заседании Блохину Светлану Викторовну.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о проведении 05 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О проведении Годового заседания и способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества, 2) Об определении даты, места, времени проведения Годового заседания и регистрации его участников, а также об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены, 3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 4) Об определении повестки дня Годового заседания, 5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, 6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания, и порядка ее предоставления, 7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового заседания, 8) О рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, 9) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации, 10) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Годового заседания, 11) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на Годовом заседании, определении даты их направления и способа их подписания, 12) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, 13) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года, 14) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 15) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора, 16) Об избрании секретаря на Годовом заседании. 4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о проведении 30 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с положениями Устава Общества.

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

отправить

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A10DY27, 4B02-02-08902-A)

отправить

отправить

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A10DY27, 4B02-02-08902-A)

отправить

отправить

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)

отправить

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 4 803 750 888 рублей 93 копеек.

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о решениях, принятых 26 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: На основании проведенной Комитетом Совета директоров по аудиту (далее – Комитет) оценки соответствия члена Совета директоров Общества Мауэра Константина Николаевича критериям определения независимости членов совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, Советом директоров Общества рассмотрен вопрос о признании Мауэра Константина Николаевича независимым директором несмотря на выявленное обстоятельство, способное оказать влияние на независимость директора, а именно – наличие в прошлом длительных деловых отношений между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем. Иных обстоятельств или критериев связанности не выявлено. В ходе проведенной Комитетом проверки на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров выявлено, что Мауэр Константин Николаевич совместно с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем в период с марта 2023 года по октябрь 2024 года входил в состав учредителей ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» и владел долей в его уставном капитале. С 04.08.2025 доля ПАО «Артген» в уставном капитале ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» достигла 95 % и стала контролирующей. Учитывая изложенное, Комитет предположил наличие длительных деловых отношений между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, способных повлиять на объективность суждений Мауэра Константина Николаевича. Комитет рекомендовал Совету директоров Общества рассмотреть вопрос об оценке независимости Мауэра Константина Николаевича, включая анализ влияния выявленных деловых связей на его способность выносить объективные, независимые и добросовестные решения. Совет директоров внимательно изучил доводы Комитета и проанализировал деятельность Мауэра Константина Николаевича с учетом выявленных деловых отношений. По результатам рассмотрения Совет директоров пришел к выводу, что указанная связь носит формальный характер, не оказывает и не оказывала влияния на способность Мауэра Константина Николаевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, исходя из следующего: – Мауэр Константин Николаевич на момент оценки не владеет долей в уставном капитале ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» и не занимает должностей в данной организации. – ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Организация) было создано 27.03.2023. До момента приобретения Обществом доли в уставном капитале Организации в размере 95% Организация не вела активной хозяйственной деятельности и не владела существенными активами. Организация не заключала соглашений с Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и/или иными членами Совета директоров Общества. Мауэр Константин Николаевич не получал вознаграждения и/или иной материальной выгоды от участия в Организации. ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» находилось на стадии добровольной ликвидации до 18.06.2025. Соответственно, отсутствовали какие-либо значимые деловые, финансовые или иные отношения между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, способные повлиять на корпоративное управление или интересы Общества. – Анализ работы Мауэра Константина Николаевича в Совете директоров Общества в 2023–2026 гг., а также принимаемые Советом директоров решения по рассматриваемым вопросам свидетельствуют о том, что позиция Мауэра Константина Николаевича отражает интересы Общества и всех его акционеров и является независимой от мнения и интересов третьих лиц, отдельных групп акционеров или менеджмента. В его позициях, подходах к голосованию и принимаемых решениях не было отмечено каких-либо изменений, указывающих на конфликт интересов, предвзятость или зависимость от интересов ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в период его участия в составе акционеров указанной организации. – Мауэр Константин Николаевич подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО «Московская Биржа». На основании вышеизложенного Совет директоров решил: Признать члена Совета директоров Общества — Мауэра Константина Николаевича — независимым директором, несмотря на выявленную связанность с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем. Совет директоров считает, что признание Мауэра Константина Николаевича независимым директором способствует соблюдению баланса интересов акционеров и повышению качества корпоративного управления. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Комитете по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Комитет по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества в следующем составе: Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич, Исаев Артур Александрович. 2.4.

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о проведении 26 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении статуса члена Совета директоров Общества. 2) Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Комитета по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества.

отправить

отправить

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A10DY27, 4B02-02-08902-A)

отправить

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A10DY27, 4B02-02-08902-A)

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о решениях, принятых 10 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать генеральным директором Общества (продлить полномочия) Масюка Сергея Владимировича с 23 марта 2026 года на срок 1 год. По второму вопросу повестки дня принято решение: 1. Определить следующий порядок реализации Обществом прав единственного участника ООО «Артген Венчурс»: 1.1. Принять решение единственного участника ООО «Артген Венчурс» об обеспечение исполнения обязательств по оферте, предоставленной инвесторам АО «РБТ». 1.2. Предусмотреть в решении единственного участника обязанность исполнительного органа ООО «Артген Венчурс» обеспечить выкуп акций АО «РБТ» по цене 236 (двести тридцать шесть) рублей за одну акцию у инвесторов, соответствующих условиям оферты. 1.3. Установить, что реализация оферты осуществляется в период с 20 апреля по 20 мая 2026 года. 2. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить подписание от имени Общества решения единственного участника ООО «Артген Венчурс» в редакции, соответствующей настоящему решению. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на генерального директора Общества с последующим информированием Совета директоров о результатах реализации оферты. 2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Масюк Сергей Владимирович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00011%. 2.4.

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о проведении 10 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Образование единоличного исполнительного органа Общества. 2) Принятие решений о порядке и способах реализации Обществом полномочий участника (акционера, пайщика, члена) других организаций.

отправить

отправить

отправить

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A10DY27, 4B02-02-08902-A)

отправить

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A10DY27, 4B02-02-08902-A)

отправить

отправить

отправить

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A10DY27, 4B02-02-08902-A)

отправить

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A10DY27, 4B02-02-08902-A)

отправить

отправить

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)

отправить