Корпоративные новости MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ за 2026 год

отправить

отправить

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». Принято решение: В соответствии с положениями действующего Устава Общества предложить следующих кандидатов в Совет директоров: a) Согласно п. 22.2.1 действующего Устава Общества в качестве кандидатов на должность членов Совета директоров, не являющихся независимыми, и которые выразили свое согласие быть избранными на следующем Годовом заседании Общего собрания акционеров, в количестве 2 (двух) членов предложить: Яновского Андрея Владимировича и Ф.И.О.; b) Согласно п. 22.2.2 действующего Устава Общества в качестве независимых кандидатов в члены Совета директоров номинировать следующих лиц, отвечающих критериям независимости, установленным положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, в количестве 3 (трех) членов: Литвинову Ольгу Николаевну, Фролова Алексея Владимировича, Шарипову Анну Николаевну. Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, кандидатов в члены ревизионной комиссии не выдвигать. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Принято решение: Учитывая текущую ситуацию, вызванную различными факторами, включая экономическую нестабильность, геополитическую напряженность, учитывая инфляционные риски, устойчиво высокие процентные ставки, отсутствие доступа к альтернативным рынкам кредитования, Совет директоров Общества не считает, что распределение прибыли, полученной Обществом в 2025 году, отвечает наилучшим интересам Общества. При принятии данного решения Совет директоров Общества принимает во внимание дивидендную политику Общества, основанную на балансе между краткосрочными и долгосрочными интересами Общества. В соответствии с п. 23.1.17 действующего Устава Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не распределять чистую прибыль, полученную Обществом за 2025 год, и не выплачивать дивиденды по акциям за 2025 год. По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.31 действующего Устава Общества, утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 21 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении Годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров. 3. Об утверждении повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. 4. О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию. 5. Об оценке соответствия Независимых директоров критериям независимости. 6. Об оценке результатов работы Совета директоров и результатов работы комитетов Совета директоров и отдельных членов Совета директоров, структуры и количественного состава Совета директоров. 7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 8. О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров. 10. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

отправить

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2025 год» «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества за 2025 год» «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2025 год». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.30 действующего Устава Общества и п.п. 2.4.4, 4.2, 6.1 Положения о внутреннем аудите Общества утвердить отчет по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2025 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества за 2025 год». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.19 действующего Устава Общества утвердить консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Общества за 2025 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу) в рамках утверждения ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 17 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2025 год. 2. Об утверждении ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества за 2025 год.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акции 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2, 1-01-16774-A-001D / ISIN RU000A10ETV6)

отправить

отправить

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акции 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2, 1-01-16774-A-001D / ISIN RU000A10ETV6)

отправить

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные МКПАО ЮМГ (выпуск - 1-01-16774-A-001D)

отправить

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акции 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2, 1-01-16774-A-001D / ISIN RU000A10ETV6)

отправить

отправить

отправить

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о решениях, принятых 30 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бизнес-плана Группы компаний Общества на 2026 год» «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бизнес-плана Группы компаний Общества на 2026 год». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.2 действующего Устава Общества, утвердить бизнес-план Группы компаний Общества на 2026 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 30 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана Группы компаний Общества на 2026 год.

отправить

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 02 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 2. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг – дополнительных обыкновенных акций Общества.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 19 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении изменений корпоративной структуры компаний группы. 2. Об одобрении изменений корпоративной структуры компаний группы. 3. Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2026 год. 4. Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год, скорректированного по итогам выполнения 11 месяцев 2025 года по состоянию на 01.12.2025.

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить