Решения совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ, принятые по итогам заседания 17 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2025 год»
«ЗА»- 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества за 2025 год»
«ЗА»- 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2025 год».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.30 действующего Устава Общества и п.п. 2.4.4, 4.2, 6.1 Положения о внутреннем аудите Общества утвердить отчет по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2025 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества за 2025 год».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.19 действующего Устава Общества утвердить консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Общества за 2025 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу) в рамках утверждения ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах.
Проведение 17 апреля 2026 года заседания совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 17 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2025 год.
2. Об утверждении ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества за 2025 год.
Решения совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ, принятые по итогам заседания 30 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о решениях, принятых 30 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бизнес-плана Группы компаний Общества на 2026 год»
«ЗА»- 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бизнес-плана Группы компаний Общества на 2026 год».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.2 действующего Устава Общества, утвердить бизнес-план Группы компаний Общества на 2026 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Проведение 30 марта 2026 года заседания совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 30 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бизнес-плана Группы компаний Общества на 2026 год.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)
Проведение 02 марта 2026 года заседания совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 02 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг – дополнительных обыкновенных акций Общества.
Проведение 19 февраля 2026 года заседания совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 19 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении изменений корпоративной структуры компаний группы.
2. Об одобрении изменений корпоративной структуры компаний группы.
3. Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2026 год.
4. Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год, скорректированного по итогам выполнения 11 месяцев 2025 года по состоянию на 01.12.2025.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
17.04.2026. Интерфакс-ЦРКИ
15.04.2026. НРД