Корпоративные новости ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2026 год

отправить

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2026. Решение по вопросу повестки дня: Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.04.2026 (Приложение №1 к Протоколу): 1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: • отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о страновом риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о регуляторном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о репутационном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске недобросовестного поведения ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске аутсорсинга ПАО АКБ «АВАНГАРД».

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 14 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2026.

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 21 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

отправить

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 12 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2026. Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (Приложение №1 к Протоколу): 1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: • отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о страновом риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о регуляторном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о репутационном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске недобросовестного поведения ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске аутсорсинга ПАО АКБ «АВАНГАРД». Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (за 2025 год). Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (за 2025 год) (Приложение № 2 к Протоколу). Третий вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу). План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Совета директоров 29.03.2024 (Протокол № 807 от 29.03.2024), считать утратившим силу. Четвертый вопрос повестки дня: О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Признать состояние корпоративного управления в 2025 году соответствующим основным принципам корпоративного управления, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка. Утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год (Приложение №4 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год. Решение по пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению и включить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в состав Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Шестой вопрос повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Решение по шестому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год и рекомендовать его к утверждению Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Седьмой вопрос повестки дня: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год». Решение по седьмому вопросу повестки дня: Принимая во внимание подготовленные ООО «КНК» Аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также Отчет по заданию, обеспечивающему уверенность в отношении оценки эффективности системы оплаты труда за 2025 год, рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка к утверждению Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Восьмой вопрос повестки дня: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года». Решение по восьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года» принять решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года после налогообложения в размере 5 567 227 365 (Пять миллиардов пятьсот шестьдесят семь миллионов двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) рублей 45 копеек: - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года в размере не более 5 100 240 000 (Пять миллиардов сто миллионов двести сорок тысяч) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 299 823 000 (Три миллиарда двести девяносто девять миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка в размере не более 1 800 417 000 (Один миллиард восемьсот миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей, что составляет не более 22 (Двадцать два) рублей 31 копейки на одну обыкновенную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Определить 28 апреля 2026 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года в размере не более 1 466 860 365 (Один миллиард четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят пять) рублей 45 копеек оставить нераспределенной. Десятый вопрос повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по десятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом заседании Общего собрания акционеров: N п/п ФИО кандидатов 1 Фамилия Имя Отчество 1 2 Фамилия Имя Отчество 2 3 Фамилия Имя Отчество 3 4 Фамилия Имя Отчество 4 5 Фамилия Имя Отчество 5 6 Фамилия Имя Отчество 6 7 Фамилия Имя Отчество 7 8 Фамилия Имя Отчество 8 9 Фамилия Имя Отчество 9 2. Принять к сведению результаты проведенной Комитетом по вознаграждениям и номинациям Совета директоров оценки кандидатов в Совет директоров о наличии у них необходимого опыта, знаний и компетенций, оценки деловой репутации и отсутствия конфликта интересов. Учитывая рекомендации Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров, признать независимыми следующих кандидатов в Совет директоров: Фамилия Имя Отчество 2, Фамилия Имя Отчество 3 и Фамилия Имя Отчество 9. 3. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: N п/п ФИО кандидатов 1 Фамилия Имя Отчество 10 2 Фамилия Имя Отчество 11 3 Фамилия Имя Отчество 12 Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025. Одиннадцатый вопрос повестки дня: О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Признать систему внутреннего контроля соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, систему управления рисками – эффективными; процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Банка - достаточными. Включить Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 12 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2026. 2. Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (за 2025 год). 3. Об утверждении новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 4. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. 5. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год. 6. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. 7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год». 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года». 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год». 10. О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». 11. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. 12. О вопросах в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 13. О созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целом по Банку. Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение № 1 к Протоколу). Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверок в ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверок в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу). Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026-2027 гг. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Стратегию развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026-2027 гг. (Приложение № 3 к Протоколу).

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 25 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целом по Банку. 2. Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверок в ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Об определении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации. 4. Об утверждении Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026-2027 гг. 5. О рассмотрении информации Службы текущего банковского надзора Банка России.

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году. Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году (Приложение № 1 к Протоколу). Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год (Приложение № 2 к Протоколу). Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год. Решение по третьему вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год (Приложение № 3 к Протоколу). Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2025 года. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2025 года (Приложение № 4 к Протоколу).

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 06 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году. 2. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. 3. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год. 4. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2025 года.

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 16 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками. Решение по первому вопросу повестки дня: Принять к сведению представленный начальником Службы внутреннего аудита Банка Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 10.12.2025 (Приложение №1 к Протоколу). Существующую в Банке систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, признать эффективными. Второй вопрос повестки дня: О рассмотрении Акта проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценки деятельности Службы внутреннего аудита. Решение по второму вопросу повестки дня: Принять к сведению результаты проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, а также результаты самооценки деятельности Службы внутреннего аудита, отраженные в Акте, представленном начальником Службы внутреннего аудита Банка (Приложение №2 к Протоколу). Признать систему внутреннего контроля соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, систему управления рисками – эффективными; процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Банка – достаточными, деятельность Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля – комплаенс службы, Службы управления рисками - эффективной. Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2026 год. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2026 год (Приложение № 3 к Протоколу). Четвертый вопрос повестки дня: О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК. Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. В соответствии с п.2.5 Указания Банка России от 15.04.2015 №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» оставить без изменений документы, разработанные в рамках ВПОДК: • Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления процентным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления риском концентрации в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Политика информационных систем ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления риском информационных систем в ПАО АКБ «АВАНГАРД». • Политика информационной безопасности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления риском информационной безопасности в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Положение о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления страновым риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления репутационным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 10.12.2025 и ранее рассмотренный Советом директоров Банка Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и иные обязательные нормативы на 01.10.2025, а также требования Положения Банка России от 08.04.2020 №716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», утвердить следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях: 1. Стратегия управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу); 2. Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 5 к Протоколу); 3. Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 6 к Протоколу); 4. Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 7 к Протоколу); 5. Политика аутсорсинга ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 8 к Протоколу); 6. Порядок управления риском аутсорсинга в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 9 к Протоколу); 7. Порядок управления риском недобросовестного поведения в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 10 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Лимиты показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска (Приложение № 11 к Протоколу). Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности (ПОН) на 2026 год. Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить сигнальные и контрольные значения показателей операционной надежности (ПОН) на 2026 год. (Приложение № 12 к Протоколу). Восьмой вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год (Приложение № 13 к Протоколу). Признать эффективной реализацию Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 г.г. в 2025 году. Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Целевых показателей развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год. Решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Целевые показатели развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год (Приложение №14 к Протоколу).

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

отправить

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 16 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками. 2. О рассмотрении Акта проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценки деятельности Службы внутреннего аудита. 3. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2026 год. 4. О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК. 5. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции. 6. Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности (ПОН) на 2026 год. 7. О рассмотрении информации, представленной Председателем Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». 8. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год. 9. Об утверждении Целевых показателей развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год. 10. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда. 11. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2025 году. 12. О рассмотрении договора с аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД».

отправить