Новости за 04.04.2025

Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Позитив"

ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах самооценки работы Совета директоров Общества и его комитетов за 2024 год. 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 4. Об утверждении годового бюджета Общества на 2025 год. 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 6. О рассмотрении сделки, совершенной Обществом. 7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты. 9. О предложениях годовому Общему собранию Общества по назначению аудиторской организации Общества. 10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год. 11. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2024 году. 12. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2024 год и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Решения наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принятые по итогам заседания 04 апреля 2025 года

ПАО Московская Биржа сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 2 повестки дня: «О рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года»: 1. В целях выплаты дивидендов по результатам 2024 года рекомендовать (предложить) Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году: 1.1 Распределить часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2024 года, в размере 59 436 842 068,38 рубля на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять; 1.2 Определить следующий размер дивиденда: 26,11 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа. По вопросу 6 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок»: 1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Правления ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку занимает должность в органах управления НКО НКЦ (АО), являющейся стороной по сделке. 1.1. Согласиться с совершением сделок и определить максимальную сумму (цену) сделок на следующих условиях: Стороны: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО). Предмет: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки). Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки - менее 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа; покупка валюты осуществляется по ценам, сложившимся на организованных торгах по данной валюте в день заключения сделки. Максимальное количество совершаемых в течение одного года конверсионных сделок – 100. Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Иные существенные условия сделок: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют. По вопросу 8 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в Банк ВТБ (ПАО) временно свободных денежных средств, и определении максимальных сумм (цены) сделок»: 1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению в Банк ВТБ (ПАО) временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку занимает должность в органах управления стороны сделки. 1.1. Согласиться с совершением сделок и определить максимальную сумму (цену) сделок на следующих условиях: Стороны: ПАО Московская Биржа и Банк ВТБ (ПАО). Предмет: размещение временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа в иностранной валюте в депозиты Банка ВТБ (ПАО). Максимальная сумма (цена) каждой сделки: менее 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа и не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке ВТБ (ПАО). Максимальная общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно: менее 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа и не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей. Сумма сделки рассчитывается (определяется) в рублях по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки. Максимальное количество совершаемых в течение одного года сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты: 50. Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, установленным сторонами сделки. Иные существенные условия сделок: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют. По вопросу 9 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определении максимальных сумм (цены) сделок»: 1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку он занимает должность в органах управления стороны сделки. 1.1. Согласиться с совершением сделок и определить максимальную сумму (цену) сделок на следующих условиях: Стороны: ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк. Предмет: размещение временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа в иностранной валюте в депозиты ПАО Сбербанк. Максимальная сумма (цена) каждой сделки: менее 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа и не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ПАО Сбербанк. Максимальная общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно: менее 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа и не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей. Сумма сделки рассчитывается (определяется) в рублях по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки. Максимальное количество совершаемых в течение одного года сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты: 50. Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, установленным сторонами сделки. Иные существенные условия сделок: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют. Результаты голосования: решения приняты.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Стоимость чистых активов ПАО "ДИОД" на 31 декабря 2024 года

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 854 640 000 рублей 00 копеек.

Проведение 17 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"

ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" сообщает о проведении 17 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Информация о работе Комитетов Совета директоров. 2. О консолидированной отчетности Группы ТМК по МСФО за 2024 год. 3. О предварительных итогах работы Группы ТМК за первый квартал 2025 года. 4. О состоянии экологии на предприятиях Группы ТМК. 5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК». 6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК». 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2024 года и порядку его выплаты. 8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной корпоративный год. 9. О позиции Общества при голосовании на собраниях акционеров (участников) дочерних / зависимых компаний. 10. Предварительное рассмотрение Отчета об устойчивом развитии Общества за 2024 год. 11. О выполнении решений Совета директоров. 12. Разное.

Стоимость чистых активов МКПАО "Лента" на 31 декабря 2024 года

МКПАО "Лента" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 180 955 812 055 рублей 00 копеек.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" за 2024 год

ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Ламбумиз" за 2024 год

ПАО "Ламбумиз" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ПИК СЗ" за 2024 год

ПАО "ПИК СЗ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.