Корпоративные новости ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани за 2025 год

ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 05 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ»: 1.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Воскобойник Алексей Сергеевич 2. Еремин Алексей Владимирович 3. Жимерина Ирина Александровна 4. Заражевский Вадим Алексеевич 5. Калугина Анна Александровна 6. Можаев Сергей Александрович 7. Мямлина Ольга Юрьевна 8. Плишкина Елена Сергеевна 9. Шамрай Никита Валерьевич 10. Щавелев Алексей Алексеевич 11. Яшина Елена Борисовна 1.3. Сообщение о проведении годового общего собрании акционеров Общества будет утверждено решением Совета директоров Общества с учетом сроков, установленных п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»: 2.1. Утвердить Положение о Дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 2.2. Признать утратившим силу Положение о Дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное Решением Совета директоров ПАО «СТГ», Протокол № 4 от 14.06.2023.

ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 05 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ». 2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп». 3. Об отнесении членов Совета директоров к одной из категорий, установленных Положением о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 28 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Стратегии ПАО «СТГ» на 2025 - 2028 годы: Утвердить Стратегию ПАО «СТГ» на 2025 – 2028 годы, согласно приложению №1 к настоящему протоколу. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Бюджета ПАО «СТГ» на 2025 год: Утвердить Бюджет ПАО «СТГ» на 2025 год, согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 28 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СТГ»; 2. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «СТГ»; 3. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» в новом составе; 4. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ»; 5. Об утверждении Стратегии ПАО «СТГ» на 2025 - 2028 годы; 6. Об утверждении Бюджета ПАО «СТГ» на 2025 год.

ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 28 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СТГ»; 2. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «СТГ»; 3. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» в новом составе; 4. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ»; 5. Об утверждении Стратегии ПАО «СТГ» на 2025 - 2028 годы; 6. Об утверждении Бюджета ПАО «СТГ» на 2025 год.

ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 19 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 1.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани»: 2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 27.12.2024. 2.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.

ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 19 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. 2. Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани».

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)