Проведение 14 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 14 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СТГ»;
2. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «СТГ»;
3. Об отнесении членов Совета директоров к одной из категорий, установленных Положением о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»;
4. О соответствии структуры Совета директоров масштабу и потребностям Общества, а также о целесообразности формирования новых комитетов Совета директоров ПАО «СТГ»;
5. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ»;
6. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ»;
7. О приостановлении действия моратория и порядка уведомлений.
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 25 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 25 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: 1. О согласии на совершение и об одобрении крупных сделок ПАО «СТГ»:
1.1. Предоставить согласие на внесение вклада в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи ООО МФК «КарМани» денежными средствами в размере 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей.
1.2. Одобрить внесение вклада в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи ООО МФК «КарМани», осуществленной 29.04.2025 денежными средствами в размере 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.
Проведение 25 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 25 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение и об одобрении крупных сделок ПАО «СТГ».
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 26 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 26 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год.
2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу.
По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Утвердить отчет о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению №3 к Протоколу.
По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2024 год.
4.Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2024 год в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2024 год.
5.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2025.
5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2024 год в соответствии с Приложением №5 к Протоколу.
По вопросу №6 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2024 года не производить, дивиденды не выплачивать.
По вопросу №8 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 11 (одиннадцати) кандидатов:
1. Воскобойник Алексей Сергеевич
2. Еремин Алексей Владимирович
3. Жимерина Ирина Александровна
4. Заражевский Вадим Алексеевич
5. Калугина Анна Александровна
6. Можаев Сергей Александрович
7. Мямлина Ольга Юрьевна
8. Плишкина Елена Сергеевна
9. Шамрай Никита Валерьевич
10. Щавелев Алексей Алексеевич
11. Яшина Елена Борисовна
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О результатах самооценки членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2.Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год.
3.Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4.Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2024 год.
5.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2024 год.
6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
7.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации.
8.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
9.О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 30 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 21.04.2025.
3.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Подготовка и сдача регуляторной отчетности в ООО МФК «КарМани» и исполнение рекомендаций Отдела внутреннего аудита» в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
По вопросу № 4 повестки дня:
4.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 21.04.2025.
4.2. Утвердить План проверок Отдела внутреннего аудита на 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества.
2. О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества.
3. Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Подготовка и сдача регуляторной отчетности в ООО МФК «КарМани» и исполнение рекомендаций Отдела внутреннего аудита».
4. Об утверждении Плана проверок Отдела внутреннего аудита на 2025 год согласно приложению к настоящему протоколу.
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Определение цены размещения обыкновенных акций ПАО «СТГ», размещаемых путем закрытой подписки:
1.1. Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 09.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105NV2, CFI: ESVXFR) для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и для прочих приобретателей в размере 1,89 (один) рубль 89 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены размещения обыкновенных акций ПАО «СТГ», размещаемых путем закрытой подписки.
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 07 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 07 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
1.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
По вопросу № 4 повестки дня: О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки:
4.1. Предоставить согласие на заключение между Публичным акционерным обществом «СмартТехГрупп» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (далее – Кредитор) крупной сделки: Договора поручительства № 1П/0158-25-3-0 (далее – Договор поручительства 1) на следующих условиях:
Предмет договора:
- По Договору поручительства 1 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани», ИНН 7730634468, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, Стр. 2, помещ. 1. (далее — Должник 1) его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства 1, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 1 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 1, Поручитель и Должник 1 отвечают перед Кредитором солидарно.
Обязательство, обеспечиваемое поручительством:
- Договором поручительства 1 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 1 по заключенному или планируемому к заключению между Кредитором и Должником 1 Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0158-25-3-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 1 кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Должника 1 по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору 1) в размере не более 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» сентября 2030 года (включительно).
По вопросу № 5 повестки дня: О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки:
5.1. Предоставить согласие на заключение между Поручителем и Кредитором крупной сделки: Договора поручительства № 1П/0155-25-2-0 (далее – Договор поручительства 2) на следующих условиях:
Предмет договора:
- По Договору поручительства 2 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Смарт Горизонт», ИНН 9704234837, 119019, г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2 (далее — Должник 2) его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства 2, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 2 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 2, Поручитель и Должник 2 отвечают перед Кредитором солидарно.
Обязательство, обеспечиваемое поручительством:
- Договором поручительства 2 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 2 по заключенному или планируемому к заключению между Кредитором и Должником 2 Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0155-25-2-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 2»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 2 кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Должнику 2 в соответствии с условиями Кредитного договора 2) в размере не более 1 150 000 000,00 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» июня 2030 года (включительно).
По вопросу № 6 повестки дня: О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки:
6.1. Предоставить согласие на заключение между Поручителем и Кредитором крупной сделки: Договора поручительства № 1П/0157-25-2-0 (далее – Договор поручительства 3) на следующих условиях:
Предмет договора:
- По Договору поручительства 3 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником 2 его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства 3, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 2 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 3, Поручитель и Должник 2 отвечают перед Кредитором солидарно.
Обязательство, обеспечиваемое поручительством:
- Договором поручительства 3 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 2 по заключенному или планируемому к заключению между Кредитором и Должником 2 Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0157-25-2-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 3»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 2 кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Должнику 2 в соответствии с условиями Кредитного договора 3) в размере не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2028 года (включительно).
Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
2. О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества.
3. О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества.
4. О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки.
5. О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки.
6. О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки.
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 16 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 16 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
1.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
Проведение 16 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 16 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 21 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
1.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
Проведение 21 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 21 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 05 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 05 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ»:
1.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Воскобойник Алексей Сергеевич
2. Еремин Алексей Владимирович
3. Жимерина Ирина Александровна
4. Заражевский Вадим Алексеевич
5. Калугина Анна Александровна
6. Можаев Сергей Александрович
7. Мямлина Ольга Юрьевна
8. Плишкина Елена Сергеевна
9. Шамрай Никита Валерьевич
10. Щавелев Алексей Алексеевич
11. Яшина Елена Борисовна
1.3. Сообщение о проведении годового общего собрании акционеров Общества будет утверждено решением Совета директоров Общества с учетом сроков, установленных п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»:
2.1. Утвердить Положение о Дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
2.2. Признать утратившим силу Положение о Дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное Решением Совета директоров ПАО «СТГ», Протокол № 4 от 14.06.2023.
Проведение 05 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 05 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ».
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».
3. Об отнесении членов Совета директоров к одной из категорий, установленных Положением о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 28 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 28 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Стратегии ПАО «СТГ» на 2025 - 2028 годы:
Утвердить Стратегию ПАО «СТГ» на 2025 – 2028 годы, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Бюджета ПАО «СТГ» на 2025 год:
Утвердить Бюджет ПАО «СТГ» на 2025 год, согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
Проведение 28 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 28 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СТГ»;
2. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «СТГ»;
3. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» в новом составе;
4. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ»;
5. Об утверждении Стратегии ПАО «СТГ» на 2025 - 2028 годы;
6. Об утверждении Бюджета ПАО «СТГ» на 2025 год.
Проведение 28 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 28 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СТГ»;
2. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «СТГ»;
3. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» в новом составе;
4. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ»;
5. Об утверждении Стратегии ПАО «СТГ» на 2025 - 2028 годы;
6. Об утверждении Бюджета ПАО «СТГ» на 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 19 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 19 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
1.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани»:
2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 27.12.2024.
2.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
Проведение 19 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 19 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
2. Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани».
10.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
