Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №2: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Кубань», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг
ПАО «ТНС энерго Кубань» за 12 месяцев 2024 года.
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС №1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
ВОПРОС №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2024 года.
ВОПРОС №4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» и порядку их выплаты.
ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №6: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций
ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №7: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №8: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год.
ВОПРОС №9: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год.
ВОПРОС №10: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год.
ВОПРОС №11: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год.
Проведение 13 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 13 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС №1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №6: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2025 года.
ВОПРОС №7: Об утверждении отчета по Договору № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 2: Об утверждении Изменений в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Кубань».
Проведение 16 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 16 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Кубань».
Проведение 03 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 03 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Договора уступки права требования кредитора к должнику
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита за 2024 календарный год.
ВОПРОС № 2: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Кубань», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Кубань».
Проведение 17 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Кубань» ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань", принятые по итогам заседания 06 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС №1: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.
Решение по вопросу №1: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации с 10 февраля 2025 года.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Кубань» признать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 28.08.2024 (протокол от 29.08.2024 № 24.9) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 22.11.2024 (протокол от 22.11.2024 №25.2).
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.
ВОПРОС №2: О признании утратившим силу Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2: Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное Советом директоров Общества 27.09.2023 (протокол от 28.09.2023 №23.5), с 06 февраля 2025 года.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.
ВОПРОС №3: О признании утратившим силу Положения о Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №3: Признать утратившим силу Положение о Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное Советом директоров Общества 28.05.2024 (протокол от 29.05.2024 №24.2), с 06 февраля 2025 года.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.
ВОПРОС №4: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».
1. Решение по вопросу №4: Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №2.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное решением Совета директоров 16.12.2022 (Протокол от 19.12.2022 №22.9), с 06 февраля 2025 года.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.
ВОПРОС №5: Об утверждении условий дополнительного соглашения №9 к Договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №5: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения №9 к Договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №3.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Халанского Александра Евгеньевича на подписание дополнительного соглашения №9 к Договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС №1: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.
ВОПРОС №2: О признании утратившим силу Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №3: О признании утратившим силу Положения о Закупочной комиссии
ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №4: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС №5: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 9 к Договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».
30.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ
28.05.2025. НРД