Решения совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания", принятые по итогам заседания 29 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 29 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1: провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 10 июня 2025 года;
Время проведения заседания: 13-00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12-00;
Место проведения заседания: г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 мая 2025;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акции именные обыкновенные;
Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
3) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, в том числе заключение аудиторской организации, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение внутреннего аудита Общества за 2024г;
3) сведения о кандидатах в совет директоров общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
4) сведения о кандидатах ревизионную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
5) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
6) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания;
7) сведения об аудиторской организации Общества;
8) отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период с 20 мая 2025 года по 10 июня 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.», на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http:// kskkaluga.ru, а таже в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 20 мая 2025 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 07.06.2025 года включительно.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
По вопросу 2: утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть направлено акционерам не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kskkaluga.ru не позднее 19.05.2025 года.
По вопросу 3: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 4: предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года, представить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров Общества и рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет за 2024 года.
По вопросу 5:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, представить ее на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров Общества и рекомендовать общему собранию утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2024 год.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2024 финансовый год:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 127 443
Распределить на:
Фонд накопления 127 443
По вопросу 6: рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее решение: Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
По вопросу 7: утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 8: рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год» принять следующее решение: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».
По вопросу 9: назначить секретарем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Карасеву Наталью Ягафаровну.
По вопросу 10: одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 11: утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Калужская сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества за период с 12.03.2025г. по 25.04.2025г.
Решения совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания", принятые по итогам заседания 25 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1: в связи с окончанием срока полномочий генерального директора продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Новиковой Галины Владимировны на условиях ранее заключенного трудового договора.
По вопросу 2: рассмотреть и принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
По вопросу 3: провести и принять к сведению оценку (самооценку) деятельности Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания».
По вопросу 5:
1) утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров в новой редакции.
2) утвердить Приложение №5 к Положению о материальном стимулировании Заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО «Калужская сбытовая компания».
Решения совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания", принятые по итогам заседания 01 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1: утвердить Рекомендации Совета директоров в отношении Обязательного предложения «Калужская городская энергетическая компания» от 06.03.2025г., поступившего в Общество 24.03.2025 года, в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением.
По вопросу 6: принять к сведению заключение по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества по итогам 2024 года. Рекомендовать включить заключение внутреннего аудита ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2024г.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)
Решения совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1 Ларионов Валерий Викторович Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания»
2 Маратканов Вячеслав Анатольевич Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА" АО «Калужская городская энергетическая компания»
3 Мацковский Иван Алексеевич Частный инвестор АО «Калужская городская энергетическая компания»
4 Новикова Галина Владимировна Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ»
5 Пикин Игорь Иванович Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ»
6 Троян Наталия Леонидовна Генеральный директор ООО «Комета» ООО «КСК-ИНВЕСТ»
7 Старикова Екатерина Владимировна Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания»
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Абрамова Татьяна Валентиновна Начальник управления финансов ПАО «Калужская сбытовая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания»
2. Павлова Ирина Викторовна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Калужская сбытовая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания»
3. Скавыш Юлия Евгеньевна Заместитель главного бухгалтера ПАО «Калужская сбытовая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ»
4 Семёнов Вадим Гурьевич
Финансовый директор АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания»
5 Ураева Вера Дмитриевна главный бухгалтер ПАО «Калужская сбытовая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ
6 Шнайдер Наталья Вячеславовна Начальник планово-экономического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания»
По вопросу 5: утвердить Положение о бизнес-планировании «ПАО «Калужская сбытовая компания».
Решения совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания", принятые по итогам заседания 13 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1: одобрить внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «КСК».
По вопросу № 11: определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 11.03.2025г.
2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Проведение 13 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 13 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О внесении дополнительного вопроса в повестку дня заседания:
Вопрос 11. О внесении изменения в решение, принятое на заседании Совета директоров от 05.02.2025 по вопросу №2: об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Проведение 13 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 13 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об одобрении внесения изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Калужская сбытовая компания».
Вопрос 2. Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г.
Вопрос 3. Об утверждении Плана закупки на 2025 год.
Вопрос 4. О согласовании дополнительного соглашения с САО «ВСК».
Вопрос 5. О согласовании дополнительного соглашения с АО «СОГАЗ».
Вопрос 6. О согласовании дополнительного соглашения к договору оказания аудиторских услуг.
Вопрос 7. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты ПАО "Калужская сбытовая компания" за 3 квартал 2024 г.
Вопрос 8. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО "Калужская сбытовая компания" в 3 квартале 2024 года.
Вопрос 9. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана за 3 квартал 2024 г.
Вопрос 10. О согласовании закупок способом «у единственного поставщика».
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5. О предложениях Совета директоров по одобрению заключенных дополнительных соглашений по изменению условий к кредитным договорам, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор).
Вопрос 6. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договора о предоставлении кредита в форме овердрафт от «18» сентября 2024 года 00.19-2/01/151/24 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13 декабря 2024 г. (далее – Кредитный договор) .
Вопрос 7. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ», а именно Договора о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/243/24 от 28.12.2024 г.
Вопрос 8. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договора о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/244/24 от 28.12.2024 г.
Вопрос 9. О предложениях Совета директоров по одобрению заключенных крупных взаимосвязанных сделок, а именно: последующих договоров залога недвижимого и движимого имущества, Договора залога акций, Договора залога прав по договору банковского счета, направленные на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств Заемщика перед АО «АБ «РОССИЯ (Кредитор/Банк) по Договору о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/243/24 и Договору о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/244/24., заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», а также обеспечение исполнения обязательств ООО «ВА» по Договору о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от 28.12.2024 г. № 00.19-2/01/245/24, заключенного ООО «ВА» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (далее - Договор 3):
Вопрос 10. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», являющихся крупной сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВА» (ИНН 4027143878) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24 о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) (Договор 3).
Вопрос 11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющихся предметом крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 12. Об утверждении заключения о крупных сделках.
Вопрос 13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 16. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 17. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 18. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.
Вопрос 19. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.
14.05.2025. НРД
30.04.2025. Интерфакс-ЦРКИ