Решения совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт", принятые по итогам заседания 24 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решения по вопросу №2:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» по итогам 2024 года:
1. по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)» назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), одну из следующих кандидатур, которая по результатам голосования на годовом заседании общего собрания акционеров наберет большее количество голосов:
- Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
2. по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)» назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), одну из следующих кандидатур, которая по результатам голосования на годовом заседании общего собрания акционеров наберет большее количество голосов:
- Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
Содержание решения по вопросу №3:
Представить для утверждения годовому заседанию общего собрания акционеров Общества проект Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 1 и предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить представленный проект Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания», в новой редакции.
Содержание решения по вопросу №4:
Представить для утверждения годовому заседанию общего собрания акционеров Общества проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2 и предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить представленный проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания», в новой редакции.
Содержание решения по вопросу №5:
Представить для утверждения годовому заседанию общего собрания акционеров Общества проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 3 и предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить представленный проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания», в новой редакции.
Содержание решения по вопросу №6:
1. Определить и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 4.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложениям № 5, 6.
3. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии согласно Приложению № 7.
4. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с Регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 7.
5. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров 19.05.2025 г., согласно Приложению № 8.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года; дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
3. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
4. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
5. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
6. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Проведение 17 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о проведении 17 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2024 год и о рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета о заключенных ПАО «Пермэнергосбыт» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2024 год и о рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении программы оказания спонсорской помощи ПАО «Пермэнергосбыт» на 2025 год.
Проведение 11 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2025 год.
2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции.
Проведение 28 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств.
2. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств.
3. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств.
4. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств.
5. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств.
6. Об утверждении ключевых показателей риск-аппетита ПАО «Пермэнергосбыт».
Проведение 18 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о проведении 18 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2024 года и за 2024 год.
2. О премировании Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2024 года.
Проведение 04 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о проведении 04 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
29.04.2025. Интерфакс-ЦРКИ
28.04.2025. НРД