Новости за 13.12.2023

Совет директоров TCS Group покинули два директора из четырех

Выручка Genetico по РСБУ за 9 месяцев выросла на 22,3%

"Дочка" Совкомбанка может направить 1,5 млрд рублей на выкуп его акций после IPO

Аналитики ждут повышения ставки Банка России до 16% в декабря

Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Проведение 14 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ)

ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества, превышающих лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом Общества. 2. О согласовании совершения сделок, влекущих приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности. 3. О прекращении полномочий и назначении Секретаря Общего собрания акционеров Общества и Секретаря Совета директоров Общества.

«Газпром» и ХМАО подписали соглашение о сотрудничестве на новый пятилетний период

Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли

Решения совета директоров ПАО "ГК "Самолет", принятые по итогам заседания 13 декабря 2023 года

ПАО "ГК "Самолет" сообщает о решениях, принятых 13 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.» Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанком» (акционерное общество) в качестве Кредитора Договора поручительства № 1523-016-810П1 на следующих условиях: Стороны сделки: «Газпромбанк» (акционерное общество) – Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН 4706057359). Сумма обязательств по Договору поручительства № 1523-016-810П1 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).» Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно: 1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве Банка Договора поручительства № 5906-ДП/1 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) по Кредитному соглашению № 5906 между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) на следующих условиях: Стороны сделки: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) 2) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Залогодателя и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве Залогодержателя Договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5906-ДЗД/2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) по Кредитному соглашению № 5906 между Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) на следующих условиях: Стороны сделки: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Залогодержатель Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. Сумма обязательств по Договору поручительства № 5906-ДП/1 и Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5906-ДЗД/2 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По 3 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.» Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора Договора поручительства № 380B00EO1/П10 на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ» (ИНН: 7702271396, ОГРН: 1037739460395). Сумма обязательств по Договору поручительства № 380B00EO1/П10 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.» Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора Договора поручительства № 6812-8UG-AMD–П на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН: 5017098674, ОГРН: 1135017002900). Сумма обязательств по Договору поручительства № 6812-8UG-AMD–П составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По 5 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.» Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора Договора поручительства № 380F00DME/П6 на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Заречье» (ИНН 7723089807, ОГРН 1027739830777) Сумма обязательств по Договору поручительства № 380F00DME/П6 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По 6 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки.» Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, одобрить совершенную Обществом крупную сделку, а именно: заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) в качестве Кредитора Договора поручительства № 0803001/23 от 25 октября 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново» (ОГРН 1187746498136) по Кредитному договору № 0803/23 от 24 октября 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново» и «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) (Приложение № 7 к настоящему протоколу) на следующих условиях: Стороны сделки: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) – Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново» (ОГРН 1187746498136, ИНН 9731992497). Сумма обязательств по Договору поручительства № 0803001/23 от 25 октября 2023г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ГК "Самолет"

ПАО "ГК "Самолет" сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение крупной сделки. 2. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 3. О согласии на совершение крупной сделки. 4. О согласии на совершение крупной сделки. 5. О согласии на совершение крупной сделки. 6. О последующем одобрении крупной сделки.

"Аэрофлот" компенсирует клиентам траты на аннулированные билеты на Пхукет

Проведение 18 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"

ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О совмещении Президентом и членами Правления ПАО «Транснефть» должностей в органах управления других организаций. 2. О результатах инвентаризации нефти и нефтепродуктов в организациях системы «Транснефть». 3. Об итогах закупочной деятельности ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2023 года. 4. Об одобрении сделок на сумму свыше 100 миллиардов рублей, совершаемых ПАО «Транснефть».

Проведение 19 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ"

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о проведении 19 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: I. Об основных показателях Бюджета Группы «ЛУКОЙЛ» на 2024-2026 годы II. О выплате части годовых премиальных выплат за 2023 год Главному исполнительному директору ПАО «ЛУКОЙЛ» III. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024 год и Бюджета подразделений внутреннего аудита на 2024 год IV. О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ» по внутреннему аудиту V. Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» VI. Об утверждении Правил внутреннего контроля ПАО «ЛУКОЙЛ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком VII. Об утверждении Положения по внутреннему контролю в ПАО «ЛУКОЙЛ» VIII. Об утверждении Положения о программе долгосрочного стимулирования ключевых работников Группы «ЛУКОЙЛ» в 2023-2025 годах

Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 11 декабря 2023 года

ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1 повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»»: 1.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, прекратить полномочия члена Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102) с 13 декабря 2023 года (считать последним днем полномочий 12 декабря 2023 года) на условиях, указанных в Приложении №01 к настоящему Протоколу. 1.2. Уполномочить Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» подписать документы, связанные с прекращением 12 декабря 2023 года трудовых отношений с (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102) по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ). Вопрос № 2 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»»: 2.1. Определить с 13 декабря 2023 года состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 8 (восьми) членов. Вопрос № 3 повестки дня «О составе Правления ПАО СК «Росгосстрах»»: 3.1. Подтвердить с 13 декабря 2023 года следующий персональный состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количественном составе 8 (восьми) членов: Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.

Проведение 15 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго"

ПАО ГК "ТНС энерго" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 календарный год. ВОПРОС № 2: Об оказании благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея». ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения по договору с регистратором Общества.

Проведение 14 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение Отчета о ходе исполнения стратегического плана Общества на 2022-2024гг. 2. О финансовом плане и бюджете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024 год. 3. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 4. Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2024 год. 5. Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 6. Об утверждении новой редакции Положения о внутреннем контроле ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 7. Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024 год. 8. О практике корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Проведение 20 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"

ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 20 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Согласование протокола предыдущего заседания. 2.Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества. 3.Отчет о работе Комитетов Совета директоров. 4. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года и прогноз исполнения за 2023 год. 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год. 6. Отчет по статусу реализации инвестиционных проектов с предложениями по повышению эффективности процесса капитального строительства. 7. Об организационной структуре ПАО «Т Плюс» верхнего уровня. 8. О ключевых руководящих позициях ПАО «Т Плюс». 9. Об утверждении структуры общекорпоративных КПЭ на 2024 год. 10. Об утверждении структуры КПЭ ключевых руководящих работников Группы «Т Плюс» на 2024 год. 11. Программа Цифровой трансформации.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 13 декабря 2023 года

ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 13 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение, что сведения об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения.

Уменьшение уставного капитала

Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель"

ПАО "ГМК "Норильский никель" сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О Бюджете Компании на 2024 год. 2. О работе комитетов Совета директоров Компании.

Проведение 13 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП

ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП сообщает о проведении 13 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О голосовании по вопросу совершения дочерним ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО сделок с АО «АЛЬФА-БАНК». 2. О голосовании по вопросу совершения дочерним ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО сделок с ПАО «РОСБАНК». 3. О голосовании по вопросу совершения дочерним ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО сделок с ПАО «Сбербанк». 4. О голосовании по вопросу распределения дочерним ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО части прибыли в пользу единственного участника Общества.

Проведение 28 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП)

ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении изменений к трудовому договору с генеральным директором ПАО «НМТП». Вопрос 2. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава ПАО «НМТП», обществ группы «НМТП» и ООО «НМТ». Вопрос 3. О согласовании кандидатуры на замещение должности Директора по информационным технологиям ПАО «НМТП».

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Проведение 22 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"

ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области добычи нефти и газа. 2. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области финансов и экономики. 3. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области капитального строительства. 4. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области коммерции. 5. Об утверждении ключевых показателей эффективности лиц прямого подчинения Президенту ПАО НК «РуссНефть» на 2024 год. 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2024 год.

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Проведение 19 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 19 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 2-й квартал 2023 года.

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 12 декабря 2023 года

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Одобрить кандидатуру «*» для назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. 2. Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. 3. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. 4. Назначить Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, «*» на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России. 5. Установить после назначения на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклада) Заместителю Председателя Правления, члену Правления Банка «*» в соответствии с приложением 3 к протоколу. 6. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, или лицам, указанным в приложении 4, право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления назначения «*» Заместителем Председателя Правления, членом Правления. 7. Поручить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, подписать и организовать направление в Банк России уведомления о назначении «*» Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке.

Проведение 12 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 12 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 2. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 3. О предложении Общему собранию акционеров Банка одобрить участие Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей. 4. Об установлении размера вознаграждения члену Правления Банка. 5. Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

Проведение 18 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Московский регион"

ПАО "Россети Московский регион" сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год. 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 3. О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «Россети Московский регион» на 2024-2026 гг. 4. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Московский регион». 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2023 год. 6. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион». 7. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

Проведение 22 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети"

ПАО "Россети" сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг. 2. О приоритетном направлении деятельности ПАО «Россети»: О рассмотрении основных показателей бизнес-планов на 2024-2028 гг. по ДО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по передаче электроэнергии. 3. О внесении изменений и дополнений в Планы развития ДО ПАО «Россети». 4. О завершенных сделках по консолидации объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети» и его ДО в 1-2 кварталах 2023 года (отчет) и планах по консолидации в 3-4 кварталах 2023 года и 2024 году (конфиденциально).

Проведение 20 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети"

ПАО "Россети" сообщает о проведении 20 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об установлении общего лимита задолженности ПАО «Россети» перед третьими лицами по заемным средствам. 2. О внесении изменений в состав Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «Россети». 3. Об участии ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ». 4. Об участии ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ». 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети», включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», а также входящих в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», за 3 квартал 2023 года, в том числе информация по объектам, планируемым к постановке под напряжение в 2023 году (ПС 500 кВ Нижнеангарская, ВЛ 500 кВ Нижнеангарская-Усть-Кут, ВЛ 220 кВ Комсомольская-Старт № 1 с отпайкой на ГПП-4, ВЛ 220 кВ Зилово-Холбон, ВЛ 220 кВ Зилово-Могоча, реконструкция ПС 220 кВ Холбон, реконструкция ПС 220 кВ Могоча). 6. Об утверждении отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» за 2022 год.

Проведение 14 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ижсталь"

ПАО "Ижсталь" сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Ижсталь» на 2023 г. - 2024 г. 4. О признании утратившим силу Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь». 5. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Ижсталь» в новой редакции. 6. О проведении внутренней оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Ижсталь».

Проведение 19 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети"

ПАО "Россети" сообщает о проведении 19 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Россети» (конфиденциально).

Проведение 15 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина" (НИТЕЛ)

ПАО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина" (НИТЕЛ) сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О бюджете ПАО «НИТЕЛ» на 2024 год.

В Геленджике осудили газовиков по делу о взрыве в гостинице в 2021 году

Проведение 21 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнерго"

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) Об утверждении Программы страховой защиты Общества. 3) Об утверждении общей политики в области организации и осуществления внутреннего аудита. 4) О рассмотрении информации о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго». 5) Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 6) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2023 года.

Решения совета директоров ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК), принятые по итогам заседания 12 декабря 2023 года

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК» в новой редакции 2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЧМК» в новой редакции

"Газпром" разместил локальные облигации на 164,9 млн евро в рамках второго раунда замещения "вечных" евробондов

Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли

Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли

"Аэрофлот" готов выполнять до четырех рейсов Москва - Краснодар в день

Проведение 15 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО МГТС

ПАО МГТС сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бюджета ПАО МГТС на 2024 год. 2. О выполнении бюджета ПАО МГТС за 9 месяцев 2023 года. 3. Отчет об управлении рисками ПАО МГТС по состоянию на 4 квартал 2023 года. 4. Отчет о развитии системы комплаенс, статусе выполнения комплаенс-программы и рекомендаций Монитора. 5. О результатах оценки комплаенс культуры ПАО МГТС в 2023 году, плане митигирующих действий на 2024 год, о реализации плана митигации по результатам оценки комплаенс культуры в 2022 году. 6. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с работником, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС. 7. О результатах оценки эффективности Совета директоров ПАО МГТС. 8. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО МГТС на 2024 год.

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), принятые по итогам заседания 12 декабря 2023 года

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Прекратить действие решения, принятого Советом директоров ПАО «ДВМП» 29.06.2023 по вопросу 21 повестки дня «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») (Протокол №13/23 от 30.06.2023). 2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу. 3. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора

Приобретение эмитентом собственных голосующих акций (долей) или депозитарных расписок на акции эмитента

Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики ПАО «Наука-Связь» о недопущении дискриминации.

Принятие решения о приобретении размещенных эмитентом акций

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ), принятые по итогам заседания 13 декабря 2023 года

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 13 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени. Решили: В соответствии со ст. 55, абз.2 п.2 ст.79, абз.2 п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести внеочередное общее собрание акционеров 18 января 2024 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 18 января 2024 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602. Решение принято. 2. О вынесении вопроса о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» на решение Общего собрания акционеров Решили: Вынести на решение общего собрания акционеров в соответствии с абз.2 п.2 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с недостижением единогласия на заседании Совета директоров Общества 08.12.2023 года вопрос о последующем одобрении крупной сделки, а именно заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года. Решение принято. 3. Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью Решили: 1) Определить цену Договора поручительства № ДП01_160B00NHFMF от 27.09.2023 года ПАО «Сбербанк России» с Гартунгом Андреем Валерьевичем (заинтересованное лицо в сделке) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» сделкой с заинтересованностью, которая составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года 2) Вынести вопрос о последующем одобрении сделки с заинтересованностью на решение внеочередного общего собрания акционеров. Решение принято. 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Решение принято. 5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 24 декабря 2023 года. Подготовить соответствующее распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Решение принято. 6. Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Решили: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций по состоянию на 24 декабря 2023 года. Решение принято. 7. Утверждение заключения о крупной сделке Решили: Утвердить заключение о крупной сделке и включить в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение принято. 8. Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решили: Утвердить текст сообщения, разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 и на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания. Решение принято. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в количестве 1 (одной) штуки (прилагается). Направить бюллетень для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Решение принято. 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»: - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; - заключение о крупной сделке; - бухгалтерская (финансовая) отчетность общества по состоянию на 30.06.2023 года; - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров; - иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: С материалами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться после 25 декабря 2023 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: 8 (351) 259-70-51. Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» разместить на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 Решение принято. 11. Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров. Решили: Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича – члена Совета директоров, исполнительного директора ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами. Решение принято. 12. О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Решение принято.

Наступление основания для прекращения обязанности эмитента по раскрытию информации в форме отчета эмитента

Суд наложил арест на доли владельцев 77,5% ГК "Агро-Белогорье" по иску "Русагро"

Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 11 декабря 2023 года

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года согласно приложению 3. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за III квартал 2023 года согласно приложению 4. Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь – ноябрь 2023 года согласно приложению 5. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2023 года согласно приложению 6. 2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 3 квартал 2023 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2023 года согласно приложению 6. Решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить план работы Наблюдательного Совета Банка на 2024 год согласно приложению 7. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Стратегию развития банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2029 годы согласно приложению 9.

Проведение 20 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 20 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики «Обеспечение комплексной безопасности ПАО «Россети Урал»» в новой редакции. 2. О рассмотрении отчета о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022-2023 корпоративного года. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК».

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Проведение 12 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)

ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 12 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК». 2. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК». 3. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

"Объединенная вагонная компания" сменила владельца

АФК "Система" в III квартале нарастила выручку на 18,2%

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Решения совета директоров ПАО "Роствертол", принятые по итогам заседания 12 декабря 2023 года

ПАО "Роствертол" сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня «Об изменении сделки, связанной с привлечением финансирования» принято следующее решение: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». По вопросу повестки дня «О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Структура VK планирует консолидировать 100% бывшего российского актива English First

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Включение (исключение) ценных бумаг эмитента (компаний группы эмитента) в секторы, сегменты (из секторов, сегментов) бирж

Решения совета директоров ПАО "Россети Юг", принятые по итогам заседания 11 декабря 2023 года

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг»: Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Проведение 18 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз)

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 4. О признании утратившим силу «Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Уралкуз». 5. Об утверждении «Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Уралкуз» в новой редакции.

Проведение 18 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ)

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О согласовании организационной структуры Общества, в части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному директору. 2.Об утверждении по представлению Генерального директора кандидатур на должности (освобождения с должностей) главного инженера, директоров, главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров.

Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли

Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 12 декабря 2023 года

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить следующий перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: - первый заместитель генерального директора – главный инженер; - заместитель генерального директора; - главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Урал» Пятигору А.М. обеспечить вынесение вопросов о согласовании кандидатур на должности директоров филиалов Общества на рассмотрение Кадровой комиссии ПАО «Россети» в соответствии с порядком принятия решений в отношении руководителей компаний группы «Россети», утвержденным Приказом ПАО «Россети» от 15.02.2023 № 62. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.03.2014 (протокол № 139) по утверждению перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 6 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2023 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Магаданэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2023 года. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту участка ВЛ-110 кВ «ПС Палатка ПП-110 кВ Тэутэджак» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту участка ВЛ - 110 кВ «ПП - 110 кВ Тэутэджак – ПС Усть-Омчуг» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений к Договорам займа между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 12 декабря 2023 года

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана - графика контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2024 год. Принятое решение: Утвердить План - график контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2024 год согласно Приложению 2 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго» (далее - Договоры), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, взаимосвязанных с ранее заключенными сделками, на существенных условиях, соответствующих условиям стандартной формы двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющейся приложением к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделок не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 14. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделок не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "Соликамскбумпром" ИНН 5919470121 (акция 1-02-31212-D / ISIN RU000A0BL5T2)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)

Промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2023 г.

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (облигация 4B02-01-50020-A-002P / ISIN RU000A101798)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)

BIDS Оферта - предложение о выкупе

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-04-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYLC4)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР" (выпуск - 4B02-05-65116-D-001P)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР" (выпуск - 4B02-05-65116-D-001P)

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-12-65018-D-001P / ISIN RU000A107D17)

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-11-65018-D-001P / ISIN RU000A107CG2)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Ростелеком", 7707049388, RU000A104VS4, 4B02-08-00124-A-002P)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ММК", 7414003633, RU000A105H64, 4-21-00078-A)

«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ПАО «Россети Центр» до уровня ruAАА

Прочие документы

Решения совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ", принятые по итогам заседания 12 декабря 2023 года

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 2 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ»: Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 гг.»: Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Проведение 22 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Аэрофлот"

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 9 месяцев 2023 года. 2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам обзорной аудиторской проверки по итогам 9 месяцев 2023 года. 3. О консолидированном бюджете Группы «Аэрофлот» в стандартах МСФО на 2024 год. 4. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности за III квартал 2023 года. 5. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». 6. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот». 7. Разное.

Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "МТС"

ПАО "МТС" сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об участии ПАО "МТС" в других организациях.