Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 22 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 22 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
В соответствии с пп.19 п.10.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Договоров купли-продажи долей в уставных капиталах ООО «Европейская Электротехника Новосибирск», ООО «Европейская Электротехника Поволжье», ООО «Европейская Электротехника Самара» и ООО «Европейская Электротехника Уфа» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Проведение 22 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 22 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии Общества в других организациях.
2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 07 ноября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 07 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года, о выплате дивидендов»:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2023 года и выплате дивидендов:
1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в размере 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
2) Выплатить по результатам 9 месяцев 2023 года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.
3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,43 (Ноль целых и сорок три сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 декабря 2023 года.
5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении цены приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала»:
В соответствии с требованиями ст. 72 и 77 Закона об АО, отчетом независимого оценщика № 58 от 30.10.2023 г., а также учитывая средневзвешенную цену акций Общества, определенную по результатам организованных торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров в повестку дня которого включен вопрос приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала, определить цену приобретения обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Европейская Электротехника» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н от 02.03.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWW54 в размере 13,02 руб. (Тринадцать целых и две сотых) рубля.
Проведение 07 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 07 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2023 года, о выплате дивидендов.
2) Об определении цены приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала.
Проведение 20 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 20 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 05 сентября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 05 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции»:
Утвердить Дивидендную политику Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в редакции № 2.
Проведение 05 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 05 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции.
Проведение 02 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 02 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Определение Старшего независимого директора.
4. О формировании комитетов Совета директоров.
5. Об утверждении персонального состава Комитетов Совета директоров и избрании Председателей Комитетов Совета директоров.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора по выполнению аудита Общества за 2023 год.
Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 22 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества»:
5.1. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
1. Каленков Илья Анатольевич;
2. Дубенок Сергей Николаевич;
3. Басков Михаил Вячеславович;
4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора);
5. Кильмухаметов Хабир Венерович;
6. Ключникова Гульназ Данисовна;
7. Смирнов Андрей Владимирович.
5.2. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
1. Шерстобитов Игорь Николаевич;
2. Бабич Наталья Викторовна;
3. Процюк Ольга Григорьевна.
По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год, о выплате дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год и выплате дивидендов:
1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2022 отчетного года, в размере 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
2) Выплатить по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.
3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2023 года.
5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 22 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении рекомендаций о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества.
6. О выдвижении кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для проведения аудита Общества в 2023 году.
7. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год, о выплате дивидендов.
8. Об утверждении отчета о сделках, совершенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2022 отчетном году.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 12 апреля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня «О расторжении договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744):
Расторгнуть договор № СЗФ-1/130116 от 13.01.2016 об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744). В течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия решения направить уведомление о расторжении договора в АО ВТБ Регистратор.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия № 045-13976-000001 от 03.12.2002г.) в качестве реестродержателя ПАО «Европейская Электротехника»:
Утвердить АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия № 045-13976-000001 от 03.12.2002г.) в качестве реестродержателя ПАО «Европейская Электротехника».
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО «НРК-Р.О.С.Т.»:
Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Приложение № 1).
Проведение 12 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 12 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О расторжении договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744).
2) Об утверждении АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия № 045-13976-000001 от 03.12.2002г.) в качестве реестродержателя ПАО «Европейская Электротехника».
3) Об утверждении условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Проведение 28 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 28 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества.
2. О назначении корпоративного секретаря Общества.
Проведение 10 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Теги: Совет директоров
ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 10 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О приоритетных направлениях деятельности ООО «РНГ-Инжиниринг» - компании, входящей в группу «Европейская Электротехника», в рамках утвержденной стратегии развития Группы компаний «Европейская Электротехника» до 2025 года (включительно).
19.12.2023. НРД
13.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
25.01.2023. АКРА