Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE, MAGEP)
ИНН 4909047148, ОГРН 1024900954385

Корпоративные новости ПАО "Магаданэнерго" за 2023 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 27 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2028 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 4 к решению. 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2025 - 2028 годы согласно Приложению 4 к решению. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2024 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэнергоремонт» на 2024 год согласно Приложению 5 к решению. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 - 2028 годы». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 - 2028 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 год согласно Приложению 6 к решению. 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2025 - 2028 годы согласно Приложению 6 к решению. ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению 7 к решению. ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 8 к решению. ВОПРОС № 9: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 9 к решению. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению 10 к решению. 2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2023 года – 2024 год согласно Приложению 11 к решению. ВОПРОС № 11. О согласовании совмещения должностей в организациях. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем следующих должностей: - члена Совета директоров ПАО «Магаданэнерго»; - члена Правления ПАО «Магаданэнерго»; - члена Совета директоров АО «Магаданэлектросеть». 2. Согласовать совмещение первым заместителем Генерального директора – главным инженером ПАО «Магаданэнерго» Шишкиным Владимиром Николаевичем должности члена Правления ПАО «Магаданэнерго». 3. Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго» Антоновым Вадимом Алексеевичем следующих должностей: - члена Правления ПАО «Магаданэнерго»; - члена Совета директоров АО «Магаданэлектросеть». 4. Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по безопасности ПАО «Магаданэнерго» Бондаревым Виктором Александровичем должности члена Правления ПАО «Магаданэнерго». 5. Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по развитию ПАО «Магаданэнерго» Хасьяновым Марком Владимировичем должности члена Правления ПАО «Магаданэнерго». 6. Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «Магаданэнерго» Диденко Антоном Геннадиевичем должности члена Правления ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 12: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять План мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 12 к решению. ВОПРОС № 13: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Магаданэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, согласно Приложению 13 к решению. ВОПРОС № 14: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 14 к решению. ВОПРОС № 15: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол № 367) (Приложение 15 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024. 3. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 26.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 25-19 вопрос № 6 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.
27.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года. 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2023 года. 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2023 года. 4. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2028 годы. 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2024 год». 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 - 2028 годы». 7. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. 8. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 9. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго». 11. О согласовании совмещения должностей в организациях. 12. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 13. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 14. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 15. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
14.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 13 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 13 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Магаданэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 5-22). 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 2 к решению. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2023 года согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту участка ВЛ-110 кВ «ПС Палатка ПП-110 кВ Тэутэджак» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту участка ВЛ - 110 кВ «ПП - 110 кВ Тэутэджак – ПС Усть-Омчуг» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений к Договорам займа между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 9 к Договору займа от 01.10.2013 № 1010/50-2013 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 7.2. Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 14.01.2019 № 16-3.3-2019 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
13.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Магаданэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2023 года. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту участка ВЛ-110 кВ «ПС Палатка ПП-110 кВ Тэутэджак» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту участка ВЛ - 110 кВ «ПП - 110 кВ Тэутэджак – ПС Усть-Омчуг» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений к Договорам займа между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
22.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 21 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 2 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год в части изменения параметров инвестиционной программы согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений к Договорам займа между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1 Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 8 к Договору займа от 01.10.2013 № 1012/50-2013, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 8, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 4.2 Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 8 к Договору займа от 30.12.2013 № 1353/50-2013, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 8, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 4.3 Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа от 14.01.2016 № 10/50-2016, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 5, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 4.4 Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа от 15.01.2016 № 17/50-2016, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 5, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 4.5 Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа от 07.09.2016 № 959/50-2016, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 5, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 4.6 Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 14.01.2019 № 17/3.3-2019, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 2, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «АрГРЭС – Артык» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «АрГРЭС – Артык», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту сегментов 1, 2 ВЛ 110 кВ «Синегорье – Спорное» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту сегментов 1, 2 ВЛ 110 кВ «Синегорье – Спорное», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонт сегментов 1, 2, 3 ВЛ 110 кВ «Таскан-Сеймчан» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонт сегментов 1, 2, 3 ВЛ 110 кВ «Таскан-Сеймчан», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 10: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
21.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро. 3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. 4. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений к Договорам займа между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «АрГРЭС – Артык» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту сегментов 1, 2 ВЛ 110 кВ «Синегорье – Спорное» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонт сегментов 1, 2, 3 ВЛ 110 кВ «Таскан-Сеймчан» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
03.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 31 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об определении передачи функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности ПАО «Магаданэнерго» в АО «РусГидро ОЦО» приоритетным направлением деятельности ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать передачу функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в АО «РусГидро ОЦО» приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества осуществить передачу функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности Общества в АО «РусГидро ОЦО» в срок до 31.08.2024. ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения должностей в организациях. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 5-22). ВОПРОС № 5: Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество) вправе без отдельного решения Совета директоров Общества, совершать сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу, при соблюдении существенных условий, изложенных в Приложении № 3 к решению. 2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения. 3. В случае если, решение о совершении сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с Уставом Общества относится к компетенции Совета директоров Общества по иным основаниям, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить, что цена Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Магаданэнерго» и Золотухиной Е.Н. (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 667 520 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 1.2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Золотухина Е.Н.; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащую по праву собственности Продавцу квартиру, находящуюся по адресу: РФ, Магаданская область, Среднеканский район, пос. Сеймчан, ул. Ленина, д. 3, состоящую из двух жилых комнат общей площадью 56,0 кв. м, из неё жилой: 30,2 кв. м, квартира расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Кадастровый (или условный номер): 49:04:010103:849. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 2.1. Определить, что цена Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Магаданэнерго» и Сосниным С.Д. (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 500 403 (Пятьсот тысяч четыреста три) рубля 00 копеек, НДС не облагается. 2.2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Соснин С.Д.; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащую по праву собственности Продавцу квартиру, находящуюся по адресу: РФ, Магаданская область, Среднеканский район, пос. Сеймчан, ул. Ленина, д. 3А, состоящую из двух жилых комнат общей площадью 57,0 кв. м, из неё жилой: 31,9 кв. м, квартира расположена на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Кадастровый (или условный номер): 49:04:010103:1780. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения Договора мены жилых помещений (квартир) между ПАО «Магаданэнерго» и Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора мены жилых помещений (квартир) между ПАО «Магаданэнерго» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, не определяется в связи с существом сделки. 2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Сторона 1 – Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области; Сторона 2 - ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Стороны производят обмен принадлежащих им на праве собственности жилых помещений (квартир) на условиях Договора. Сторона 2 обязуется передать в собственность Стороне 1 недвижимое имущество: - жилое помещение (квартира) общей площадью 38,6 кв. м, кадастровый номер 49:08:050002:1697, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица 2-й квартал, дом 2, квартира 47. Квартира принадлежит ПАО «Магаданэнерго» на праве собственности, что подтверждается регистрационной записью в ЕГРН от 21.06.2023 № 49:08:050002:1697-49/009/2023-11 (далее - Объект 1); - жилое помещение (квартира) общей площадью 60,40 кв. м, кадастровый номер 49:08:050002:1698, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица 2-й квартал, дом 2, квартира 48. Квартира принадлежит ПАО «Магаданэнерго» на праве собственности, что подтверждается регистрационной записью в ЕГРН от 11.07.2022 № 49:08:050002:1698-49/009/2022-7 (далее - Объект 2). Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2 недвижимое имущество: - жилое помещение (квартира) общей площадью 57,30 кв. м, кадастровый номер 49:08:050002:1944, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица Победы, дом 4А, квартира 21. Квартира принадлежит муниципальному образованию «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» на праве собственности, что подтверждается записью в ЕГРН от 14.07.2023 № 49:08:050002:1944-49/009/2023-1 (далее - Объект 3); - жилое помещение (квартира) общей площадью 69,70 кв. м, кадастровый номер 49:08:050002:705, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица Энергетиков, дом 4А, квартира 27. Квартира принадлежит муниципальному образованию «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» на праве собственности, от 03.04.2020 № 49:08:050002:705-49/009/2020-1 (далее - Объект 4). Стоимость обмениваемых Объектов: - стоимость Объекта 1 равна рыночной стоимости, определенной ООО «Центр ОМЭК» (отчет от 24.07.2023 № 101/2), и составляет 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. - стоимость Объекта 2 равна рыночной стоимости, определенной ООО «Центр ОМЭК» (отчет от 24.07.2023 № 101/3), и составляет 258 000 (Двести пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. - стоимость Объекта 3 равна рыночной стоимости, определенной ООО «Центр ОМЭК» (отчет от 24.07.2023 № 101/1), и оставляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. - стоимость Объекта 4 равна рыночной стоимости, определенной ООО «Центр ОМЭК» (отчет от 24.07.2023 № 101/4), и составляет 259 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Разница в стоимости обмениваемых жилых помещений не имеет значения для целей исполнения Договора и не подлежит компенсации ни одной из сторон. Обмениваемые квартиры признаются равноценными. 3. Решение, принимаемое в рамках пунктов 1 и 2 настоящего решения, считать одобрением заключения Договора в соответствии с литерой «б» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда от 27.02.2014 № 217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения Соглашения об отступном между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросеть», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Соглашения об отступном в рамках Договора энергоснабжения от 31.05.2011 № 08э1/30/01 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросеть» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 27 845 922 (Двадцать семь миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот двадцать два) рубля 69 копеек, в том числе НДС (20 %). 2. Одобрить заключение Соглашения как сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Энергоснабжающая организация - ПАО «Магаданэнерго»; Потребитель – АО «Магаданэлектросеть». Предмет Соглашения: Потребитель взамен частичного исполнения обязательств, вытекающих из Договора на электроснабжение от 31.05.2011 № 08э1/30/01, заключенного между сторонами, предоставляет Энергоснабжающей организации отступное в виде двух кабельных линий, питающих ФОК «Президентский», сечением 3*240мм2, марка кабеля ААБлУ-10: КЛ-10кВ фидер «ТП-350-ПС-220/110/35/10кВ «Центральная» каб.А, КЛ-10кВ фидер «ТП-350-ПС-220/110/35/10кВ «Центральная» каб.Б, проложенных в одной траншее и протяженностью 2631 метров каждая кабельная линия. Цена Соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
30.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении передачи функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности ПАО «Магаданэнерго» в АО «РусГидро ОЦО» приоритетным направлением деятельности ПАО «Магаданэнерго». 2. О согласовании совмещения должностей в организациях. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго». 5. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу. 6. Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 7. Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 8. Об одобрении заключения Договора мены жилых помещений (квартир) между ПАО «Магаданэнерго» и Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда от 27.02.2014 № 217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». 10. Об одобрении заключения Соглашения об отступном между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросеть», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
30.10.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Магаданэнерго" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 6 684 893 000 рублей 00 копеек.
27.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Магаданэнерго" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
10.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 09 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 09 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2023 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению № 2 к решению. ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2023 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению № 3 к решению. ВОПРОС № 4: О согласовании совмещения должностей в организациях. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев: - участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации; - выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. согласно Приложению № 4 к решению. ВОПРОС № 6 : О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения Договора купли-продажи муниципального имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Сусуманского муниципального округа Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна.
06.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 09 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2023 года. 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2023 года». 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2023 года». 4. О согласовании совмещения должностей в организациях. 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Муниципальным образованием «Сусуманский муниципальный округ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
19.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 18 сентября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить: 1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 1 к решению. 1.2 Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы согласно Приложению № 2 к решению. 2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023. 3. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.08.2018 (протокол от 28.08.2018 № 19-18). ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к решению) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу пункты 1 – 3 решения Совета директоров Общества 15.09.2022 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 15.09.2022 № 18-22). ВОПРОС № 3. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») на 2023-2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить плановые значения параметров ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») на 2023-2025 годы, согласно Приложению № 4 к решению. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить: 1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» согласно Приложению № 5 к решению. 1.2 Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы согласно Приложению № 6 к решению. 2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023. 3. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей АО «Магаданэлектросетьремонт», утвержденное решением Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» 13.09.2018 (протокол от 13.09.2018 № 13-18). ВОПРОС № 5 : Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить: 1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» согласно Приложению № 7 к решению. 1.2 Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы согласно Приложению № 8 к решению. 2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023. 3. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей АО «Магаданэнергоремонт», утвержденное решением Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» 13.09.2018 (протокол от 13.09.2018 № 10-18). ВОПРОС № 6 : Об одобрении заключения Договоров аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» (далее – Положение) согласно Приложению № 9 к решению. 2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024. 3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 5-22). ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК» Агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
18.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 18 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 18 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 3. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») на 2023-2025 годы. 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы». 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы». 6. Об одобрении заключения Договоров аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
25.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Магаданэнерго" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
24.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 23 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 23 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозионной защиты оборудования от 22.11.2022 № 1317/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозионной защиты оборудования от 22.11.2022 № 1317/13-2022, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования от 15.11.2022 №1301/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования от 15.11.2022 №1301/13-2022, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение сверхтиповых работ в период ремонта котлоагрегатов от 29.12.2022 № 1547/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение сверхтиповых работ в период ремонта котлоагрегатов от 29.12.2022 № 1547/13-2022, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» Договора подряда на выполнение проектных работ, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» Договора подряда на выполнение проектных работ, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения Договора купли-продажи между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
22.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 23 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозионной защиты оборудования от 22.11.2022 № 1317/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования от 15.11.2022 №1301/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение сверхтиповых работ в период ремонта котлоагрегатов от 29.12.2022 № 1547/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК». 6. Об одобрении заключения Договора купли-продажи между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
08.08.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Магаданэнерго" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 5 304 198 000 рублей 00 копеек.
28.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 27 июля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить назначение Хасьяновой Натальи Николаевны на должность главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского и налогового учета ПАО «Магаданэнерго», входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 6 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 6 месяцев 2023 года согласно Приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2023 года согласно Приложению № 2 к решению.
28.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Магаданэнерго" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
27.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 27 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 6 месяцев 2023 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2023 года.
27.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 26 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Линкер Ладу Александровну. ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Петрову Юлию Владимировну. ВОПРОС № 3. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2023 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 2 к решению. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2023 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 3 к решению. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» – Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 4 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 5-22). ВОПРОС № 7: О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Опорных банков ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Опорных банков ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 5 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Опорных банков ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.06.2016 (протокол от 20.06.2016 № 11-16). ВОПРОС № 8. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимиты риска на них согласно Приложению № 6 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 09.07.2021 (протокол от 12.07.2021 № 12-21). ВОПРОС № 9: О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 7 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.03.2023 (протокол от 30.03.2023 № 4-23). ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 8 к решению. ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Магаданэнерго» и Золотухиной Е.Н., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 9 к решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий по приведению (утверждению) штатного расписания в соответствие с требованиями «Положения об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2022 № 12-22) в срок до 01.10.2023.
26.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 26 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 3. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года. 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2023 года». 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2023 года». 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» – Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго». 7. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Опорных банков ПАО «Магаданэнерго». 8. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них. 9. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». 10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. 11. Об одобрении заключения Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Магаданэнерго» и Золотухиной Е.Н., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 12. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года.
13.06.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)
13.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Магаданэнерго" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
08.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 07 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения показателей Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 2 к решению. ВОПРОС №3. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год согласно Приложению № 3 к решению. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения Договора купли-продажи муниципального имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Департаментом имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению от 26.04.2021 № КС-73026/0002/У-21 между ПАО «Магаданэнерго» и Банком ВТБ (ПАО), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 27.02.2014 №217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 27.02.2014 №217/16-2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 3, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна.
06.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. 3. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. 4. Об одобрении заключения Договора купли-продажи муниципального имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Департаментом имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению от 26.04.2021 № КС-73026/0002/У-21 между ПАО «Магаданэнерго» и Банком ВТБ (ПАО), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки. 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 27.02.2014 №217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго».
29.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 26 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» голосовать ЗА принятие следующего решения: Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Шуликина Александра Юрьевича с 01.06.2023 по 31.05.2024 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.01.2021 № О-01/21 о продлении срока его действия по 31.05.2024 включительно. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» голосовать ЗА принятие следующего решения: 1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькина Владимира Григорьевича с 01.06.2023 по 31.05.2024 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.11.2021 № О-10/21 о продлении срока его действия по 31.05.2024 включительно. 2. Генеральному директору АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькину В.Г. в целях недопущения возникновения / реализации конфликта интересов принять меры (осуществлять контроль) по полному исключению влияния его (или его родственника, также являющегося работником Общества) личной заинтересованности на выполнение им его должностных обязанностей (реализацию полномочий). ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
26.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
17.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 16 мая 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить Годовой отчет АО «Магаданэнергоремонт» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению. 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2022 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (20 625) Распределить на: Резервный фонд - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2022 года. 5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе: 5.1. Гринажук Роман Дмитриевич - начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 5.2. Казаков Владимир Петрович - заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения ТЭС ПАО «Магаданэнерго»; 5.3. Сорокин Роман Юрьевич - начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 5.4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт»; 5.5. Мурашкин Александр Владимирович - начальник Управления правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго». 6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе: 6.1. Игнатьева Светлана Леонтьевна - начальник отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 6.2. Гаврилов Артем Сергеевич - ведущий экономист финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 6.3. Драненко Анна Александровна – специалист 1 категории отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить Годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 3 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2022 года согласно Приложению № 4 к решению. 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2022 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 36 439 Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 36 439 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2022 года. 5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 5.1. Тихонова Юлия Александровна – главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 5.2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»; 5.3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник отдела по эксплуатации, ремонту и ТПиР ВЛ ПАО «Магаданэнерго»; 5.4. Мальцева Елена Александровна - начальник Управления по экономике и тарифообразованию ПАО «Магаданэнерго»; 5.5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 6.1. Выборнова Ольга Васильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 6.2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 6.3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год согласно Приложению № 5 к решению. ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год согласно Приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 1 201 667 (Один миллион двести одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»; Покупатель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность недвижимое имущество: нежилое, одноэтажное помещение (электроцех), общей площадью 272,10 кв. м., с кадастровым номером 49:09:000000:1985, расположенное по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пгт. Уптар. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Ростелеком», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Ростелеком» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 627 325 (Шестьсот двадцать семь тысяч триста двадцать пять) рублей 67 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьёй 164 Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить заключение Договора как сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ПАО «Ростелеком»; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Магаданская область, Хасынский р-н, пгт. Стекольный: - ЛЭП (п. Стекольный), напряжение – 6 кВ, общей протяженностью 1,125 км., кадастровый номер 49:07:000000:1956, инвентарный номер в системе учета ПАО «Ростелеком» 793882, принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в едином государственном реестре недвижимости 14.10.2008 года сделана запись регистрации № 49-49-01/029/2008-030; - ЛЭП-6, напряжение – 6 кВ, общей протяженностью 3,881км., кадастровый номер 49:07:000000:1913, инвентарный номер в системе учета ПАО «Ростелеком» 804518, принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в едином государственном реестре недвижимости 06.11.2008 года сделана запись регистрации № 49-49-01/028/2008-544 Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 решения. 3. Решение, принимаемое в рамках пунктов 1 и 2, считать одобрением заключения Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 9 к решению. ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить: 1. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» 2022 год согласно Приложению № 10 к решению. 2. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго» второго цикла за 2020 - 2022 гг. согласно Приложению № 11 к решению. ВОПРОС № 13. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 14. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год согласно Приложению № 13 к решению. ВОПРОС № 15. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год согласно Приложению № 14 к решению.
16.05.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)
15.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год». 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год». 5. Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 6. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Ростелеком», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 7. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 9. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2025 годы. 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». 12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. 13. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго». 14. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год». 15. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год».
12.05.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Магаданэнерго" на 31 марта 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 5 728 372 000 рублей 00 копеек.
02.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 28 апреля 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
02.05.2023. НРД

INFO Информация

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)
02.05.2023. НРД

INFO Информация

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919)
02.05.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)
27.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго». 2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год. 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». 6. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. 7. Об избрании членов Правления ПАО «Магаданэнерго». 8. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 3 месяца 2023 года. 9. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго». 10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. 11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 - 2024 годах.
27.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Магаданэнерго" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
14.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 14 апреля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2027 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Отменить решение Совета директоров Общества от 19.12.2022 по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2027 гг.» (протокол от 20.12.2022 № 22-22). 2. Утвердить бизнес-план Общества на 2023 год согласно Приложению № 1 к решению. 3. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024-2027 годы согласно Приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 2 к решению. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения Договоров купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договоров купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее – Договоры), являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, определяется по результатам торгов в форме аукциона в соответствии с Приложением № 3 к решению. 2. В случае признания ПАО «Магаданэнерго» победителем открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, проводимого Комитетом по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, одобрить заключение Договоров как сделок (взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях: Стороны Договоров: Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договоров: Продавец продает, а Покупатель приобретает муниципальное имущество, указанное в Приложении № 4 к решению. Цена Договоров: Определяется в соответствии с пунктом 1 решения. Порядок оплаты: Оплата стоимости имущества производится единовременно, в течение 30 рабочих дней со дня подписания Договоров путём перечисления на счет Продавца. 3. Решение, принимаемое в рамках пунктов 1 и 2, считать одобрением заключения Договоров в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделок, в соответствии с которыми ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
11.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 14 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 14 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2027 гг. 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. 3. Об одобрении заключения Договоров купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
06.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Магаданэнерго" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
31.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 30 марта 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 2. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить назначение на должности, входящие в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества на срок, определенный трудовыми договорами: Шишкина Владимира Николаевича на должность первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Магаданэнерго»; Антонова Вадима Алексеевича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»; Бондарева Виктора Александровича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 3. О принятии решения в рамках утвержденной Финансовой политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В целях обеспечения эффективности Финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество): 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению № 2 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 19.12.2022 (протокол от 20.12.2022 № 22-22). ВОПРОС № 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 3 к решению. ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения согласно Приложениям № 4 и № 5 к решению. ВОПРОС № 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 16.04.2021 № 596/4.2.2-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Ленгидропроект». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Ленгидропроект» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 16.04.2021 № 596/4.2.2-2021, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
29.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. 2. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». 3. О принятии решения в рамках утвержденной Финансовой политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. 5. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 16.04.2021 № 596/4.2.2-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Ленгидропроект».
13.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Магаданэнерго" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
07.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
06.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Магаданэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2022 года. 3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год. 4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Магаданэнерго».
28.02.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Магаданэнерго" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 6 480 138 000 рублей 00 копеек.
20.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 20 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2022 года. 3. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 4. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт». 5. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». 6. Об утверждении внутренних документов Общества - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» и Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго». 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту участка ВЛ 110 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ВЛ 35 кВ «Штурмовой-Речная» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ВЛ 35 кВ «Берзина-Хатыннах» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 10. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2027 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
30.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 31 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 12 месяцев 2022 года. 3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении Перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 5. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества в новой редакции. 6. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». 7. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы.