Проведение 27 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. О формировании Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту.
4. О формировании Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям.
Проведение 21 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета ПАО СК «Росгосстрах» об исполнении бюджета за девять месяцев 2023 года.
2. Об изменении показателя риск-аппетита «Чистый убыток по операционному и регуляторному рискам (с начала года)» на 2023 год.
3. О системе мотивации и оплаты труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах».
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 11 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
1.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, прекратить полномочия члена Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102) с 13 декабря 2023 года (считать последним днем полномочий 12 декабря 2023 года) на условиях, указанных в Приложении №01 к настоящему Протоколу.
1.2. Уполномочить Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» подписать документы, связанные с прекращением 12 декабря 2023 года трудовых отношений с (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102) по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ).
Вопрос № 2 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
2.1. Определить с 13 декабря 2023 года состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 8 (восьми) членов.
Вопрос № 3 повестки дня «О составе Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
3.1. Подтвердить с 13 декабря 2023 года следующий персональный состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количественном составе 8 (восьми) членов:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Проведение 11 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
2. Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
3. О составе Правления ПАО СК «Росгосстрах».
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 28 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 28 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 22 декабря 2023 года, следующих кандидатов:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Проведение 28 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 28 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
2. О предложении Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» внеочередному общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 23 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об изменении бюджета ПАО СК «Росгосстрах» на 2023 год;
2. О системе мотивации и оплаты труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
3. Об утверждении отчета по рискам ПАО СК «Росгосстрах» за 2 квартал 2023 года;
4. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» о проведенных проверках за 3 квартал 2023 года.
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 20 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 20 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении новой редакции Политики ПАО СК «Росгосстрах» в области организации и осуществления внутреннего аудита (версия 2.0)»:
1.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить Политику ПАО СК «Росгосстрах» в области организации и осуществления внутреннего аудита (версия 2.0).
Вопрос № 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «22» декабря 2023 года.
3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
3.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (далее – Список): «31» октября 2023 года.
3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в другой организации.
3.6. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» 21 ноября 2023 года.
3.7. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания (Приложение № 01 к настоящему Протоколу).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания:
- размещение не позднее «01» ноября 2023 года Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания на станице ПАО СК «Росгосстрах» в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.rgs.ru;
- направление в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций).
3.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании:
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах»;
• Предложения Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
• Проекты (формулировки) решений Общего собрания по вопросам повестки дня Общего собрания.
3.9. Определить, что для целей ознакомления лиц, включенных в Список, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания с 02 декабря 2023 года:
• предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративной и общеправовой работы ПАО СК «Росгосстрах»;
• направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Проведение 22 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Собрание
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о созыве 22 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в другой организации.
Проведение 20 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 20 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении новой редакции Политики ПАО СК «Росгосстрах» в области организации и осуществления внутреннего аудита (версия 2.0);
2. О совмещении членом Правления ПАО СК «Росгосстрах» должности в органах управления другой организаций;
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»;
4. О составе Правления ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 25 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 25 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»;
2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»;
3. О формировании Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту;
4. О формировании Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям.
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 12 сентября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 12 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 4 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Вопрос № 5 повестки дня «Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Вопрос № 6 повестки дня «Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Вопрос № 7 повестки дня «Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Вопрос № 8 повестки дня «Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Проведение 12 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 12 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета ПАО СК «Росгосстрах» об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года;
2. О системе мотивации и оплаты труда члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
3. О системе мотивации и оплаты труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
4. Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
5. Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
6. Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
7. Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах;
8. Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
9. Об изменении условий оплаты труда члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»;
10. Об изменении условий оплаты труда Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах».
О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах" ИНН 7707067683 (акция 1-03-10003-Z / ISIN RU0008010855) - Сообщение о замене держателя реестра и о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг новым держателем реестра
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 18 августа 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 18 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 13 сентября 2023 года, следующих кандидатов:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Проведение 18 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 08 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 08 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» о проведенных проверках за 2 квартал 2023 года.
2. О возложении функций Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 31 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 31 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0)»:
1.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0).
Вопрос № 2 повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
2.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102) с 01 августа 2023 года (считать последним днем полномочий 31 июля 2023 года).
2.2. Произвести расчет и осуществить выплаты всех сумм, причитающихся (Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102) в качестве заработной платы на дату прекращения трудовых отношений (включая компенсацию за неиспользованную часть ежегодного и дополнительного отпуска) в соответствии с трудовым законодательством.
Вопрос № 3 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
3.1. Определить с 01 августа 2023 года состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 5 (пяти) членов.
3.2. Утвердить с 01 августа 2023 года следующий состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количественном составе 5 (пяти) членов:
(Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)
Проведение 31 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 31 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0).
2. О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах».
4. О системе мотивации и оплаты труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 18 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 18 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бюджета ПАО СК «Росгосстрах» на 2023 год.
2. О системе мотивации и оплаты труда ПАО СК «Росгосстрах».
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 10 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 10 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 4 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования.
4.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «13» сентября 2023 года.
4.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
4.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (далее – Список): «22» июля 2023 года.
4.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
4.6. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания (Приложение № 01 к настоящему Протоколу).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания:
- размещение не позднее 24 июля 2023 года Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания на станице ПАО СК «Росгосстрах» в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.rgs.ru;
- направление в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций).
4.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании:
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах»;
• Предложения Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
• Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
• Проекты (формулировки) решений Общего собрания по вопросам повестки дня Общего собрания;
4.8. Определить, что для целей ознакомления лиц, включенных в Список, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания с 23 августа 2023 года:
• предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративной и общеправовой работы ПАО СК «Росгосстрах»;
• направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
4.9. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» 13 августа 2023 года.
Проведение 10 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 10 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. О формировании Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
26.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
