Корпоративные новости ПАО НПО "Наука" за 2023 год

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 18 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Определить количественный состав Правления - 6 человек. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Васильева Александра Сергеевича. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Гусева Владимира Николаевича. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Нияскина Николая Андреевича. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Рябкову Светлану Львовну. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Трефилова Максима Анатольевича. Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Смолко Владимир Викторович является Председателем Правления по должности.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Определение условия трудового договора с Генеральным директором. Утверждение организационной структуры Общества. Утверждение заместителя Генерального директора. Назначение руководителя филиала Общества. Определение условий договора с членами Правления Общества. Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления Общества. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций. Утверждение годового бизнес-плана (бюджета) Общества на 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов на 2024 год. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2024г.

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О дополнении ранее принятого решения Совета директоров. 2. О выплате разовой премии Генеральному директору.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2023 г.

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 15 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 25 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О согласии на совершение сделок, предметом которых является приобретение недвижимого имущества.

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 14 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Включить в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционером: Казарин Александр Сергеевич, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Росинская Нина Юрьевна, Смолко Владимир Викторович, Фильков Андрей Николаевич, Царьков Игорь Александрович, Чичелов Роман Юрьевич.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 14 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. О включении кандидатур в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества. О подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров Общества (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»).

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 10 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Утверждение Стратегии развития Общества.

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука», а также в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о получении ПАО НПО «Наука» кредита и о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора № 10013 об открытии возобновляемой кредитной линии от 01.08.2023 на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу, взаимосвязанного с заключенными ранее Кредитным договором № 9849 от 19.11.2021, Договором № 9899 об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.07.2022 на 300 млн рублей, Договором № 9978 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.04.2023 на 247 млн рублей.

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 26 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения о получении Обществом кредита и о последующем одобрении крупной сделки.

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 12 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: В соответствии с пп. 16, 27 п. 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о согласии на совершение сделки по оплате уставного капитала Акционерного общества «Бизнес-парк Наука» денежными средствами в размере 20 858 777,35 рублей, недвижимым и связанным с ним движимым имуществом, указанным в Приложении № 2 к Протоколу, рыночной стоимостью 1 811 258 000 рублей, которая является крупной сделкой.

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 12 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Принятие решения об участии в других организациях, одобрение учредительных документов дочерних и зависимых обществ. 2.О согласии на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества, которая является крупной сделкой. 3.Утверждение по представлению Генерального директора кандидатур для избрания в органы управления дочернего общества. 4.О согласии на совмещение членами Правления и Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 21 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2023-2024гг. 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО НПО «Наука» Якимовец Елены Васильевны. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. расторгнуть трудовой договор с Якимовец Е.В. 2.2. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Нияскина Николая Андреевича. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Нияскиным Н.А. 3. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Казариным А.С. должности в совете директоров ООО «ЛИ НПО «Наука».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 21 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2023-2024гг. 2. Об изменении персонального состава Правления. 3. О согласии на совмещение членом Правления должности в органах управления других организаций.

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Избрать Председателем Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева Андрея Ивановича.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

ПАО НПО "Наука" опубликовало годовой отчёт за за 2022 г. год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2022-2023гг.

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2022-2023гг..

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2023 года.

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение и утверждение отчета исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) Общества за 3 месяца 2023 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» – 30 апреля 2023 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9); Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» Распределить прибыль, полученную по результатам 2022г. и прошлых лет, следующим образом: - направить на выплату дивидендов по результатам 2022г. денежные средства из прибыли, полученной по результатам 2022 года на общую сумму 10 870 000 (десять миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и денежные средства из прибыли прошлых лет на общую сумму 74 014 400 (семьдесят четыре миллиона четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 7 (семь) рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 05 июня 2023г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»; - направить денежные средства на общую сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоялось 30 июня 2022 г. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества осуществить в соответствии «Положением о ревизионной комиссии ПАО НПО «Наука; Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства № П/9984 на основных условиях, указанных в Приложении № 10, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного в ранее заключенными договорами: 1. Договор поручительства № П-9929-1 от 15.07.2022; 2. Договор поручительства № П/123 от 20.12.2022; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, признаются заинтересованными в сделке: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Белькович В.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуев А.И. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Царьков И.А. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Правления ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. 2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 6. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2022 году. 7. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг. 8. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 9. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного и коллегиального исполнительных органов за 2022 год. 10. Определение условий договора на проведение внутреннего аудита. 11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Избрать Председательствующим на текущем заседании совета директоров Куличика Игоря Михайловича; 2. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2022 год.

ПАО НПО "Наука" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 2 553 061 000 рублей 00 копеек.

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 04 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение и утверждение отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2022 год.

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 16 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2022г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Казарин Александр Сергеевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Никашкин Дмитрий Викторович, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Царьков Игорь Александрович, Чичелов Роман Юрьевич, Чураковский Владимир Александрович. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2022г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Деричева Наталия Александровна, Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна. 2. Досрочно уволить Заместителя Генерального директора – Директора филиала ПАО НПО «Наука» Гусева Владимира Николаевича. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. расторгнуть трудовой договор с Гусевым В.Н. от имени ПАО НПО «Наука». 3. Утвердить Положение о Производственно-испытательном комплексе – филиале ПАО НПО «Наука» (редакция 6). 4.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: подчинить Первому заместителю генерального директора: Дирекцию по производству, Дирекцию главного технолога, Дирекцию по закупкам; создать в подчинении Генерального директора должность «Заместитель генерального директора»; подчинить Заместителю генерального директора: Коммерческую дирекцию, Дирекцию по управлению имущественным комплексом, подчинить Генеральному директору Дирекцию по персоналу, исключить Дирекцию по коммуникациям, исключить должность «Заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям»; создать в подчинении Генерального директора должность «Директор филиала»; подчинить Директору филиала Техническую дирекцию, исключить должность «Заместитель генерального директора – Директор филиала». 4.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука». 5. Утвердить Гусева Владимира Николаевича на должность Заместителя Генерального директора ПАО НПО «Наука». 6. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука», а также в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о получении ПАО НПО «Наука» кредита и о согласии на совершение крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на основных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, взаимосвязанного с заключенными ранее Договором № 6245 от 19.03.2019 об открытии невозобновляемой кредитной линии, Кредитным договором № 9849 от 19.11.2021, Договором № 9899 об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.07.2022. Предоставить право единоличному исполнительному органу Общества самостоятельно определять и согласовывать с банком иные условия договора, не предусмотренные принимаемым решением.

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества. 2. Досрочное увольнение руководителя филиала Общества. 3. Утверждение Положения о филиале Общества в новой редакции. 4. Утверждение организационной структуры Общества. 5. Утверждение Заместителя Генерального директора. 6. Принятие решения о получении Обществом кредита и о согласии на совершение крупной сделки.

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства № П/124 на основных условиях, указанных в Приложении № 1, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, признаются заинтересованными в сделке: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Белькович В.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Правления ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке. 2.1. Отменить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» (редакция 2), утвержденное Советом директоров ПАО НПО «Наука» (Протокол № СД\11-2021 от 14.10.2021). 2.2. Утвердить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» путем присоединения к Положению о годовом бизнес-плане (бюджете) дочерних и зависимых обществ Акционерного общества «Группа компаний Наука» (Приложение № 2).

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 16 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Утверждение Положения о годовом бизнес-плане (бюджете).