Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» — железнодорожный холдинг. Является интегрированным провайдером в сфере инжиниринга, производства, аренды и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.
Решения совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК), принятые по итогам заседания 21 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о решениях, принятых 21 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене внутреннего нормативного документа ПАО «НПК ОВК».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«4. Отменить действующую Политику одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК», утверждённую Советом директоров 30.06.2020 (Протокол №5-2020)».
Проведение 21 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий расторжения трудового договора с заместителем Генерального директора по административным вопросам ПАО «НПК ОВК».
2. Об утверждении условий расторжения трудового договора с Директором Коммерческой дирекции, Членом Правления ПАО «НПК ОВК».
3. Об утверждении размера разовой премии Заместителю Генерального директора по производству ПАО «НПК ОВК».
4. Об отмене внутреннего нормативного документа ПАО «НПК ОВК».
Проведение 12 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о созыве 12 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Устава ПАО «НПК ОВК» в новой редакции.
Проведение 18 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НПК ОВК».
2. О Правлении ПАО «НПК ОВК».
3. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».
Проведение 12 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 12 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
2. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
3. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "НПК ОВК" ИНН 7705522866 (акция 1-01-82031-H / ISIN RU000A0JVBT9)
Проведение 08 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
2. Об утверждении размера вознаграждений Первому Заместителю Генерального директора ПАО «НПК ОВК».
Проведение 06 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 06 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Проекта Бизнес–плана группы ПАО «НПК ОВК» на 2024 год.
Проведение 29 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 29 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении выплаты премии руководителю Службы внутреннего аудита и рисков ПАО «НПК ОВК» по итогам работы в 2022 году.
2. Об одобрении сделок организаций, входящих в группу ПАО «НПК ОВК».
Проведение 23 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК.
Проведение 22 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 22 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК.
Проведение 20 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 20 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета по фактически проведенным Службой внутреннего аудита и рисков проверкам за 2022 г.
2. Об исключении из плана работ СВАиР Общества на 2022 г. аудиторских проверок «Аудит деятельности АО "ТСЗ «Титран Экспресс» и «Аудит эффективности закрытой формы закупок, эффективности процесса проверки экономической обоснованности закупочных решений.
3. О признании плана работ СВАиР Общества на 2022 год выполненным на 100%.
4. О признании работы СВАиР Общества соответствующей ожиданиям (оценка – А) в соответствии с картой КПЭ руководителя СВАиР.
Проведение 13 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 13 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям ПАО «НПК ОВК».
2. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
3. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
Решения совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК), принятые по итогам заседания 07 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о решениях, принятых 07 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос 1:
«1. Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании отчета независимого оценщика №ТАХ-2020-00395/4 и решения Ассоциации «СРОО «ЭС» № ЭП-190623/11 от 19.10.2023 цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «НПК ОВК» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-82031-H от 08.05.2014; дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBT9, CFI: ESVXFR) для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и для прочих приобретателей в размере 9 руб. 30 коп. (Девять рублей тридцать копеек) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.».
Проведение 02 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 02 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
Стоимость чистых активов ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) на 30 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 8 213 955 000 рублей 00 копеек.
Проведение 26 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 26 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
2. О прекращении участия ПАО «НПК ОВК» в других юридических лицах.
3. О формировании Комитета по аудиту ПАО «НПК ОВК».
Проведение 20 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 20 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НПК ОВК»
Проведение 07 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 07 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «НПК ОВК».
Проект решения об определении цены размещения дополнительного выпуска, вынесенный на голосование:
«Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании отчета независимого оценщика №ТАХ-2020-00395/4 и решения Ассоциации «СРОО «ЭС» № ЭП-190623/11 от 19.10.2023 цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «НПК ОВК» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-82031-H от 08.05.2014; дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBT9, CFI: ESVXFR) для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и для прочих приобретателей в размере 9 руб. 30 коп. (Девять рублей тридцать копеек) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.».
Проведение 29 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 29 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
2. Об избрании Генерального директора Общества;
3. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций Первому Заместителю Генерального директора ПАО «НПК ОВК»;
4. О Правлении ПАО «НПК ОВК».
5. Об утверждении размера разовой премии Заместителю Генерального директора по финансам ПАО «НПК ОВК.
Проведение 28 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
2. О согласии на совершение крупной сделки ПАО «НПК ОВК».
Проведение 25 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 25 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении проспекта ценных бумаг.
Проведение 15 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 15 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатур в список кандидатур для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» 11.10.2023г. по выборам в Совет директоров;
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» 11.10.2023г.
Проведение 04 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 04 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении участия ПАО «НПК ОВК» в других юридических лицах.
2. Об одобрении сделок организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
3. Об одобрении участия ПАО «НПК ОВК» в других юридических лицах.
4. О прекращении участия ПАО «НПК ОВК» в других юридических лицах.
Проведение 25 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества.
Проведение 23 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 23 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
- О рассмотрении Отчета о план-факте исполнения Бизнес–плана группы ПАО «НПК ОВК» за 2-ой квартал и 1-ое полугодие 2023 года;
- О рассмотрении Прогноза исполнения Бизнес–плана группы ПАО «НПК ОВК» за 2023 год.
Проведение 11 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о созыве 11 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проведение 21 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 21 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»;
2. О совмещении должностей в органах управления других организаций.
Проведение 12 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о созыве 12 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О внесении изменений в Устав Общества;
2. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
Проведение 11 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 11 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».
Стоимость чистых активов ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) на 30 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 2 052 098 000 рублей 00 копеек.
Проведение 25 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 25 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок организаций, входящих в группу ПАО «НПК ОВК».
Проведение 12 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК)
Теги: Совет директоров
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о проведении 12 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НПК ОВК».
2. О формировании Комитета по аудиту ПАО «НПК ОВК».
3. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям ПАО «НПК ОВК».
Стоимость чистых активов ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 1 943 708 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 864 979 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 2 288 615 000 рублей 00 копеек.
22.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
