Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании нового члена в состав Правления Общества.
2. О продаже компанией группы доли в уставном капитале другой компании группы.
3. Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции.
4. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2023 года.
5. Утверждение Годового плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2023 год в новой редакции.
6. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества.
7. О внесении изменений в условия трудового договора с Корпоративным секретарем Общества.
8. Утверждение Информационной политики Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
10. О программах долгосрочной мотивации работников, действующих в Обществе.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 12 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 12 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 «О программе долгосрочной мотивации работников Общества» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктом 12.3.1 (gg) Устава Общества:
А. Утвердить Положение о программе долгосрочной мотивации работников Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию № 2.»
Проведение 12 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 12 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение общей величины риск-аппетита Общества на 2023 год.
2. О программе долгосрочной мотивации работников Общества.
Проведение 29 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о созыве 29 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
(1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года.
(2) О внесении изменений в ранее утвержденные Общим собранием акционеров Общества условия вознаграждения в рамках Программы долгосрочной мотивации работников Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 25 августа 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 25 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня № 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества» принято следующее решение:
В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (k) Устава Общества:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Из полученной по итогам деятельности Общества за 1 полугодие 2023 года чистой прибыли выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: 7 (семь) рублей 70 (семьдесят) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 4 288 536 406 (четыре миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста шесть) рублей);
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 октября 2023 года.
Проведение 25 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества.
Проведение 26 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 26 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О признании члена Совета директоров Общества независимым.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 18 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 18 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 5 принято следующее решение:
Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023.
Проведение 18 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 18 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
4. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. О продлении полномочий Правления Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества.
7. О внесении изменений в ранее утвержденные Советом директоров Общества условия Программы долгосрочной мотивации работников Общества.
8. Об изменении условий трудовых отношений с Генеральным директором Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 05 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (d) Устава Общества:
(i) утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131.
Проведение 05 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 27 июня 2023 года.
3. Определение кандидатур аудиторов для Компаний группы из числа аудиторских компаний, не входящих в «большую четверку» (компании, осуществляющие деятельность с использованием брендов Deloitte, EY, PwC и KPMG).
4. О выплате дополнительного вознаграждения (премии) Генеральному директору Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения (премии) Руководителю Управления внутреннего аудита Общества.
6. О выплате дополнительного вознаграждения (премии) Корпоративному секретарю Общества
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения по внутреннему контролю в Обществе» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктами 12.3.1 (t, u) Устава Общества Утвердить Положение по внутреннему контролю в Обществе в новой редакции, содержащееся в материалах к голосованию под № 10».
2. По вопросу повестки дня № 14 «О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года» принято следующее решение:
«В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 9.4, 12.3.1 (k) Устава Общества предоставить Общему собранию акционеров Общества следующую рекомендацию по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года:
в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять). Полученный Обществом убыток по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей не покрывать.».
Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131.
2. Утверждение Годового Плана работы Управления внутреннего аудита Блока по управлению рисками, комплаенс и аудиту («Управление внутреннего аудита») Общества на 2023 год.
3. Рассмотрение результатов выполнения Ключевых показателей эффективности Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год.
4. Утверждение ключевых показателей эффективности Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества на 2023 год.
5. Утверждение Бюджета Управления внутреннего аудита Общества на 2023 год.
6. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2022 года.
7. О руководителе Управления внутреннего аудита Общества.
8. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год.
9. Утверждение Положения по внутреннему контролю в Обществе.
10. О назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
11. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2023 года.
12. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
13. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
14. О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
15. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 16 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 16 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2022 года.
2. Одобрение принятия решения Компанией группы о продаже доли в уставном капитале другой Компании группы, в результате которой Компания группы утрачивает контроль в отношении такой Компании группы.
3. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества.
27.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
