Корпоративные новости ПАО "Аэрофлот" за 2023 год

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом за 9 месяцев 2023 года. 2. О закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот» за III квартал 2023 года. 3. О Климатической политике Группы «Аэрофлот». 4. О статусе внедрения профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот». 5. О сделках, связанных с развитием функционала автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. 6. О внесении изменений в договор с ООО «Библио-Глобус Туроператор» в рамках реализации долгосрочной программы перевозок. 7. О сделке с ООО «Шереметьево Хэндлинг» по наземному обслуживанию воздушных судов и пассажиров ПАО «Аэрофлот». 8. О сделке с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже перевозок грузов и почты по договору «Интерлайн». 9. О сделке с ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной реализации программы премирования часто летающих пассажиров «Аэрофлот Бонус». 10. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по продлению срока действия договора на оказание услуг по реализации товаров АО «Аэромар» на бортах воздушных судов ПАО «Аэрофлот». 11. О кредитной линии с Банк ГПБ (АО).

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аэрофлот", 7712040126, RU000A103943, 4B02-01-00010-A-001P)

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 9 месяцев 2023 года. 2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам обзорной аудиторской проверки по итогам 9 месяцев 2023 года. 3. О консолидированном бюджете Группы «Аэрофлот» в стандартах МСФО на 2024 год. 4. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности за III квартал 2023 года. 5. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». 6. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот». 7. Разное.

ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 27 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот» Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот» для нужд ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. Вопрос 2. Об оценке эффективности Совета директоров в ПАО «Аэрофлот» 1. Утвердить Положение о проведении оценки эффективности Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 2. Утвердить Методологию самооценки эффективности Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 27 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в договор с ООО «Библио-Глобус Туроператор» в рамках реализации долгосрочной программы перевозок. 2. О документарных линиях ПАО «Аэрофлот». 3. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот». 4. О Плане работы департамента внутреннего аудита на 2024 год. 5. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот». 6. Об оценке эффективности Совета директоров в ПАО «Аэрофлот».

ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 08 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. О Кодексе корпоративной этики Группы Аэрофлот. Утвердить «Кодекс корпоративной этики Группы Аэрофлот» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. О Положении о корпоративной информационной политике. Утвердить «Положение о корпоративной информационной политике» в новой редакции Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.3. О Положении о внутреннем аудите в Группе Аэрофлот. Утвердить «Положение о внутреннем аудите в Группе Аэрофлот» в новой редакции Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 2.2.4. О Положении по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Утвердить актуализированное «Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 2.2.5. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 08 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О ходе реализации Стратегии цифровой трансформации. 2. О Кодексе корпоративной этики Группы «Аэрофлот». 3. О Положении о корпоративной информационной политике. 4. О Положении о внутреннем аудите в Группе «Аэрофлот». 5. О Положении по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. 6. Об организации оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения КПЭ Группы Аэрофлот за 2023 год. 7. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества).

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) по урегулированию взаимных требований в отношении шести воздушных судов Airbus А320-214 и одного воздушного судна Boeing B737-800. 2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) по урегулированию взаимных требований в отношении 1 (Одного) воздушного судна Boeing B737-800 с серийным номером 39948. 3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду в АО «Авиакомпания «Россия» двух воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B). 4. Об определении позиции по сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) ООО «Авиакомпания «Победа» в отношении финансовой аренды (лизинга) 1 (Одного) воздушного судна Boeing B737-800 с серийным номером 39441. 5. Об определении позиции по сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) АО «Авиакомпания «Россия» по урегулированию взаимных требований в отношении 2 (Двух) воздушных судов Airbus A319-111 с серийными номерами 3942 и 3998.

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 20 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам I полугодия 2023 года. 2. Отчет аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита за I полугодие 2023 года. 3. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности за II квартал 2023 года. 4. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». 5. О результатах аудита исполнения КПЭ ПАО «Аэрофлот» / ДПР Группы «Аэрофлот» и функциональных КПЭ руководящего состава ПАО «Аэрофлот» за II квартал 2023 года. 6. Разное.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аэрофлот", 7712040126, RU000A103943, 4B02-01-00010-A-001P)

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 11 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, финансовой аренды (лизинга) 6 (шести) новых воздушных судов МС-21-310; 2. Об определении позиции по сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, финансовой аренды (лизинга) АО «Авиакомпания «Россия» 34 (тридцати четырех) новых воздушных судов RRJ-95NEW-100 и 12 (двенадцати) новых воздушных судов МС-21-310.

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 01 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О ходе реализации Стратегии Группы «Аэрофлот». 2. О ходе реализации Стратегии цифровой трансформации. 3. О дополнительных доходах в Группе «Аэрофлот». 4. Разное.

ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. О Положении о порядке формирования и использования Фонда благотворительности ПАО «Аэрофлот» Утвердить Положение о порядке формирования и использования Фонда благотворительности в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» Утвердить новые редакции следующих документов: - Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот»; - План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» на перспективный период до 2023 г. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.3. О внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот», дополнив пункт 2.3 абзацем следующего содержания: «По крайней мере один из независимых директоров — членов Комитета по аудиту должен обладать опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2. Утвердить изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот», изложив пункт 2.5 в следующей редакции: «2.5. Комитет должен возглавляться независимым директором, не являющимся Председателем Совета директоров Общества. Руководитель Комитета утверждается Советом директоров из числа членов Комитета, соответствующих требованиям пункта 2.2. настоящего Положения, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Руководитель Комитета руководит деятельностью Комитета и организует его работу, обеспечивая объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества. Руководитель Комитета председательствует на заседаниях Комитета, организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом директоров за деятельность Комитета. По предложению генерального директора Общества и по согласованию с руководителем Комитета Комитет избирает секретаря, являющегося работником Общества и не входящего в состав Комитета». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 31 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О Председателе и заместителе Председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 2. О существенных условиях трудового договора с Генеральным директором ПАО «Аэрофлот». 3. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом. 4. О спонсорской деятельности ПАО «Аэрофлот». 5. О Положении о порядке формирования и использования Фонда благотворительности ПАО «Аэрофлот». 6. Об увеличении бюджета Фонда благотворительности на 2023 год и включении в него затрат на перевозку гуманитарных грузов и грузов помощи. 7. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот». 8. Об итогах реализации Программы инновационного развития Группы «Аэрофлот» в 2022 году. 9. О внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 14 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О Председательствующем на заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 2. Об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 3. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 4. О персональном составе трех комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 5. О внесении изменений в сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) финансовой аренды (лизинга) трех воздушных судов Airbus А350-900 и двух воздушных судов Airbus А330-300. 6. Об определении позиции по внесению изменений в сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Авиакомпания «Россия» в отношении финансовой аренды (лизинга) 13 (Тринадцати) воздушных судов типа Airbus А319-111, Airbus А319-115, Airbus А320-214, Boeing 777-300ER и 5 (Пяти) авиационных двигателей типа CFM56-5B7/P, CF6-80C2B7F, CFM56-5B4/3, CF6-80C2B1F, TRENT884-17. 7. Об отчете о деятельности Группы «Аэрофлот» в области устойчивого развития за 2022 год.

ПАО "Аэрофлот" опубликовало годовой отчёт за 2022 год год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 28 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам I квартала 2023 года. 2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам I квартала 2023 года. 3. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности за I квартал 2023 года. 4. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период до 2026 года. 5. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». 6. Разное

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аэрофлот", 7712040126, RU000A103943, 4B02-01-00010-A-001P)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. О распределении чистой прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года. Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято.

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О распределении чистой прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года. 2.О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». 3.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». 4.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот». 5.Об организационной структуре ПАО «Аэрофлот».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2022 год. Предварительно утвердить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2022 год. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2022 год. 2. О реализации Долгосрочной программы развития Группы Аэрофлот в 2022 году (включая результаты оценки). 3. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года. 4. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года. 5. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» в 2023-2024 гг. 7. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»: 7.1. О созыве очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 7.2. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот». 7.3. Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 7.4. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 7.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 7.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот». 2. О закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год. 3. Отчет департамента внутреннего аудита по итогам 2022 года. 4. Об аудиторах ПАО «Аэрофлот» на 2023 год. 5. О статусе реализации «дорожной карты» по совершенствованию практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот».

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 24 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Аэрофлот» и присвоило рейтинг на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу стабильный.

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 07 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об изменении условий совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) воздушных судов Boeing 777, Airbus A320, Airbus A321 у компаний Группы ГТЛК.

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 28 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 2022 года. 2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам 2022 года. 3. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года. 4. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по РСБУ по результатам аудита по итогам 2022 года. 5. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». 6. О ключевых показателях эффективности ПАО «Аэрофлот» / Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и руководящего состава ПАО «Аэрофлот» на 2023, 2024 и 2025 гг. 7. О подходе к распределению чистой прибыли/убытков в Группе «Аэрофлот» за 2022 год. 8. Разное

ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 17 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот». Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 13 марта 2023 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот». Болтрукевич Ольга Владимировна - советник отдела департамента Минфина России. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Никитина Екатерина Сергеевна - первый заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Сорокин Михаил Владимирович - заместитель начальника управления Росимущества. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Тихонов Александр Васильевич - член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Убугунов Сергей Ивстальевич - член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.3. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 13 марта 2023 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»: Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2022 год Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2023 год. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2. Вопросы об утверждении даты, места, времени, а также повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Общества, посвященному подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», при условии получения соответствующей директивы. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 16 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот». Утвердить изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот», утвержденное Советом директоров ПАО «Аэрофлот» (протокол № 4 от 19.09.2022) (с изменениями, утвержденными Советом директоров ПАО «Аэрофлот» от 28 ноября 2022 года (протокол № 7)). Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Решение принято. 2.2.2. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.2.3. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аэрофлот", 7712040126, RU000A103943, 4B02-01-00010-A-001P)

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О безопасности полетов ПАО «Аэрофлот» в 2022 году. 2. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом. 3. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот». 4. О реализации долгосрочной программы перевозок в рамках сотрудничества с туроператором. 5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест». 6. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по продлению срока действия договора на оказание услуг по реализации товаров АО «Аэромар» на бортах воздушных судов ПАО «Аэрофлот».

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 17 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждении списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот». 2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот». 3. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. О положении о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Аэрофлот». Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Решение принято. 2.2.3. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Решение принято. 2.2.4. О Положении о департаменте внутреннего аудита. Утвердить «Положение о департаменте внутреннего аудита» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято.

ПАО "Аэрофлот" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период до 2026 года. 2. Об актуализации Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов. 3. Об актуализации Порядка согласования плановых и программно-целевых документов ПАО «Аэрофлот» по реализации мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа. 4. О Положении о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Аэрофлот». 5. Об определении позиции в отношении сделки АО «Авиакомпания «Россия» по изменению условий сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) аренды (операционного лизинга) воздушных судов Boeing 747-400, Boeing 777-300. 6. О казначейских кредитной и депозитной линиях ПАО «Аэрофлот» в АО АКБ «Новикомбанк». 7. О сделке с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже перевозок грузов и почты по договору «Интерлайн». 8. О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борта воздушных судов. 9. О Плане работы департамента внутреннего аудита на 2023 год. 10. О Положении о департаменте внутреннего аудита.