Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE)
ИНН 7801075160, ОГРН 1034700559189

Корпоративные новости ПАО "Фармсинтез" за 2023 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
29.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Фармсинтез" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Фармсинтез" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
27.12.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
26.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Важное, Собрание
ПАО "Фармсинтез" сообщает о созыве 23 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
26.12.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
22.12.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
20.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 25 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 2. О форме проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 3. Об определении даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества. Вопрос 5. Об определении места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Вопрос 6. Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества. Вопрос 11. Об утверждении проектов решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 12. Об избрании секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 13. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
13.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 19 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 19 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 2-й квартал 2023 года.
29.11.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
20.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Важное, Собрание
ПАО "Фармсинтез" сообщает о созыве 21 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
20.11.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
13.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 17 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 17 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 3. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 5. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. Вопрос 6. Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Вопрос 7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос 9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Вопрос 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Вопрос 12. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 13. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. Вопрос 14. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
31.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Фармсинтез" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Фармсинтез" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
30.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 03 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 03 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении бизнес-плана Общества в соответствии с 14.2.9 Устава Общества.
27.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 01 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 01 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 4-й квартал 2023 года. Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 3-й квартал 2023 года. Вопрос 3. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
09.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 13 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества. Вопрос 2. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 3. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 4. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 5. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
28.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Фармсинтез" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Фармсинтез" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
18.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 18 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. Вопрос 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
09.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Фармсинтез" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Фармсинтез" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
04.08.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
04.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Фармсинтез" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Фармсинтез" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
12.07.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
10.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 07 июля 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 07 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества. Вопрос 2. О форме проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Провести повторное годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Вопрос 3. Об определении даты проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 03 августа 2023 года. Вопрос 4. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение В связи с проведением повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества на основании п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2023 года. Вопрос 5. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Вопрос 6. Об определении места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 03 августа 2023 г. 2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез». Вопрос 7. Об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить следующую повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год. Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг. Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год; • годовой отчет Общества за 2022 год; • заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2022 года; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2022 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатах в аудиторы Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года; • проекты решений повторного годового общего собрания акционеров Общества; • отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 12 июля 2023 года до проведения повторного годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А. Вопрос 9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 12 июля 2023 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к решению о созыве заседания Совета директоров от 05.07.2023). Вопрос 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 12 июля 2023 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения повторного годового общего собрания акционеров. Вопрос 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 05.07.2023). Вопрос 12. Об утверждении проектов решений повторного годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить проекты решений повторного годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 4 к решению о созыве заседания Совета директоров от 05.07.2023). Вопрос 13. Об избрании секретаря повторного годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Избрать секретарём повторного годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).
10.07.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
05.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 07 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 2. О форме проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 3. Об определении даты проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос 5. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). Вопрос 6. Об определении места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Вопрос 7. Об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос 9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Вопрос 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос 12. Об утверждении проектов решений повторного годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 13. Об избрании секретаря повторного годового общего собрания акционеров Общества.
05.07.2023. НРД

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акция 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
04.07.2023. НРД

INFO Информация

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
03.07.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
Об отмене корпоративного действия "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
26.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 28 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 3-й квартал 2023 года. Вопрос 2. Об одобрении сделки в соответствии с п.14.2 Устава Общества.
14.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 13 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 13 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением акций другой коммерческой организации. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Одобрить сделку, связанную с отчуждением Обществом 100 % акций АО «ВАКЦИНЫ», планируемую к заключению на следующих условиях в соответствии с проектом договора купли-продажи акций, представленным на рассмотрение Совета директоров Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 07.06.2023): • Стороны сделки: ПАО «Фармсинтез» в качестве продавца, Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая инициатива» (ОГРН 1227700177330) в качестве покупателя. • Предмет сделки: заключение договора купли-продажи акций (далее – Акции) АО «ВАКЦИНЫ» (ОГРН 1207700440001, адрес местонахождения Общества: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, этаж / помещ. 1 / III, ком. / офис 5 / К9Э). • Количество Акций: 10 000 (Десять тысяч) штук. • Государственный регистрационный номер выпуска Акций: 1-01-00740-G. • Форма выпуска Акций: бездокументарная. • Вид Акций: обыкновенные. • Номинальная стоимость 1 (одной) Акции: 100 (сто) российских рублей. • Цена сделки: 153 981 (Сто пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль. Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Шафранова А.Н., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и стороной в трудовом договоре (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно дополнительное соглашение от 18 мая 2023 г. к трудовому договору Шафранова А.Н. № 148 от 28.11.2019 (Приложение № 4 к решению о проведении заседания Совета директоров от 07.06.2023) о нижеследующем: • Стороны сделки: Шафранов А.Н. в качестве работника, ПАО «Фармсинтез» в качестве работодателя. • Предмет сделки: дополнительное соглашение, заключенное 18 мая 2023 г. к трудовому договору Шафранова А.Н. № 148 от 28.11.2019 о переводе на должность заместителя генерального директора Общества по экономике и финансам и увеличении заработной платы. • Цена сделки: работнику устанавливается должностной оклад в размере 256 000 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек и ежемесячная премия в размере 109 000 (сто девять тысяч) рублей 00 копеек по итогам работы за месяц. Вопрос 5. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Одобрить принятие решения Обществом как единственным участником общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ООО «СинБио») по вопросу повестки дня № 1 общего собрания участников ООО «СинБио» «Совершение крупной сделки ООО «СинБио», а именно: одобрить совершение ООО «СинБио» крупной сделки в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанной с отчуждением имущества ООО «СинБио», цена или балансовая стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов ООО «СинБио», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно конвертацию принадлежащих ООО «СинБио» привилегированных акций компании Xenetic Biosciences, Inc. в обыкновенные акции на следующих условиях: • Стороны сделки: ООО «СинБио» и компания Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537); • Предмет сделки: конвертация ООО «СинБио» 970 000 (Девятьсот семьдесят тысяч) привилегированных акций серии A компании Xenetic Biosciences, Inc. в 8 084 (Восемь тысяч восемьдесят четыре) обыкновенные акции компании Xenetic Biosciences, Inc.; • Цена сделки: 294 064 113,60 (Двести девяносто четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи сто тринадцать) рублей 60 копеек; • Заявленная стоимость привилегированных акций, подлежащих конвертации: $4,00; • Применимый коэффициент пересчета: 120:1. Вопрос 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Виноградова А.А., являющегося членом Совета директоров компании Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537, сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно конвертацию принадлежащих Обществу привилегированных акций компании Xenetic Biosciences, Inc. в обыкновенные акции на следующих условиях: • Стороны сделки: Общество и компания Xenetic Biosciences, Inc.; • Предмет сделки: конвертация Обществом 1 186 340 (Одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч трехсот сорока) привилегированных акций серии В компании Xenetic Biosciences, Inc. в 36 804 (Тридцать шесть тысяч восемьсот четыре) обыкновенные акции компании Xenetic Biosciences, Inc.; • Цена сделки: 293 761 510,8 (Двести девяносто три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот десять) руб. 80 копеек; • Заявленная стоимость привилегированных акций, подлежащих конвертации: $4,00; • Применимый коэффициент пересчета: 32,2341128:1.
07.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 13 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением акций другой коммерческой организации. Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 4. Об одобрении изменений в трудовой договор с работником Общества, предусматривающий для работника годовой доход (в виде заработной платы и ежемесячной премии) свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. Вопрос 5. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 7. Об утверждении корректировки № 1 бюджета движения денежных средств Общества на 2-й квартал 2023 года.
07.06.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
05.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 02 июня 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 02 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 2 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023). Вопрос 2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023). Вопрос 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год (Приложение № 4 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023). Вопрос 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год. Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг. Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год; • годовой отчет Общества за 2022 год; • заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2022 года; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2022 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатах в аудиторы Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года; • проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; • отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09 июня 2023 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А. Вопрос 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 07 июня 2023 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023). Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023). Вопрос 8. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 7 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).
05.06.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
31.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 02 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 02 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Вопрос 2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год. Вопрос 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос 8. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
26.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 25 мая 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Общества, включить по усмотрению Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующего кандидата: 1. Прилежаева Ефима Александровича Вопрос 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Вопрос 3. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Вопрос 4. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2023 года. Вопрос 5. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2023 года. Вопрос 6. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Вопрос 7. Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 29 июня 2023 г. 2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез». Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2023 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения годового общего собрания акционеров. Вопрос 9. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества). Вопрос 10. О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). 2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). 3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 1 140 000 (один миллион сто сорок тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 2 085 000 (два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
24.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. Вопрос 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 3. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 5. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос 6. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). Вопрос 7. Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Вопрос 9. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 10. О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
19.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 17 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Назначить на должность Руководителя службы внутреннего аудита Общества Бережную Олесю Аркадиевну (персональные данные) с 03.04.2023. Вопрос 2. Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить условия трудового договора с Руководителем службы внутреннего аудита Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров Общества от 10.05.2023).
19.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Фармсинтез" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Фармсинтез" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
18.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Фармсинтез" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Фармсинтез" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
10.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 17 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества. Вопрос 2. Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества. Вопрос 3. Об одобрении сделки в соответствии с п.14.2 Устава Общества. Вопрос 4. О внесении изменений в трудовой договор А.Н. Шафранова в связи с переводом на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
25.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 2. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 3. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 4. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 5. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 6. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
24.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 19 апреля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Генкина Д.Д., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 1» (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно дополнительное соглашение № 6 к договору займа от 21.01.2021 (Приложение № 4 к решению о проведении заседания Совета директоров от 13.04.2023) о продлении срока возврата займа: • Стороны сделки: ООО «АйсГен 1» (ОГРН 1187746024047) в качестве займодавца, ПАО «Фармсинтез» в качестве заемщика. • Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 6 к Договору займа от 21.01.2021 с условием возврата Заемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в срок не позднее 3 (Трех) лет со дня предоставления последнего транша по займу (по 25.01.2024). • Цена сделки (сумма займа): 76 000 000 (семьдесят шесть миллионов) рублей и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата суммы займа. • Процентная ставка: 5% (Пять процентов) годовых в период с даты заключения договора по 30 июня 2021 года и в размере 5,5% (пять целых пять десятых) годовых, начиная с 01 июля 2021 года. • Срок, на который предоставляются денежные средства по договору займа: 3 (Три) года со дня предоставления последнего транша по займу (по 25.01.2024). 2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение № 6 к договору займа от 21.01.2021 на указанных выше условиях.
13.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 19 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 19 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 2-й квартал 2023 года. Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 1-й квартал 2023 года. Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Фармсинтез" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Фармсинтез" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
02.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 17 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении корректировки № 1 бюджета движения денежных средств Общества на 1-й квартал 2023 года. Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 4-й квартал 2022 года.
10.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Фармсинтез" за 6 месяцев 2022 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Фармсинтез" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.