Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ)
ИНН 7714716995, ОГРН 1077761976852

Корпоративные новости ПАО "Наука-Связь" за 2023 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
29.12.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
29.12.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Важное, Собрание
ПАО "Наука-Связь" сообщает о созыве 06 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF. 2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS .
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. В соответствии с п. 27 ст.11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» предоставить согласие на заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) Генерального соглашения (далее – Соглашение) об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, АО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ, пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По второму вопросу повестки дня: Руководствуясь ст.ст. 48, 65, 77, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену совершаемой крупной сделки, а именно – Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в размере не более 2 290 832 877 рублей, что составляет 102 % от балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки. По третьему вопросу повестки дня: Руководствуясь ст.ст. 48, 65, 77, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену совершаемой крупной сделки, а именно – Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в размере не более 2 290 832 877 рублей, что составляет 102 % от балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF, в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS, в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров. По шестому вопросу повестки дня: Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос о последующем одобрении крупной сделки, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и рекомендовать принять следующее решение: «1. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) крупной сделки, а именно - Генерального соглашения (далее – Соглашение) об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, АО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ, пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.» По седьмому вопросу повестки дня: Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос о последующем одобрении крупной сделки, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и рекомендовать принять следующее решение: «Одобрить заключение Публичным акционерным обществом «Наука-Связь»; ПАО «Наука-Связь» (ОГРН 1077761976852, ИНН 7714716995) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»; ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – «Банк») Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS (далее, с изменениями и дополнениями, – «Генеральное соглашение») на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, и сделки в рамках Генерального соглашения (далее - «Сделка»), являющейся для Общества крупной и взаимосвязанной, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», со следующими условиями: Сделка фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку КЭП с барьерным отменительным условием) в рамках Генерального соглашения: Не более 50 (Пятидесяти) Сделок фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку КЭП) и/или Сделок фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку КЭП с барьерным отменительным условием), и/или их комбинаций в рамках следующих существенных параметров (как применимо), при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков). Параметр Значение Номинальная сумма и валюта Не более 1 800 000 000.00 Рублей РФ (Один миллиард восемьсот миллионов и 00/100 рублей) Срок сделки Не более 18 месяцев Плательщик фиксированных сумм ПАО «Наука-Связь» Фиксированная ставка Не более 4.00% годовых от Номинала в соответствующий процентный период Плательщик плавающей суммы ПАО СБЕРБАНК Способ определения плавающей ставки RUB Key Rate 1D AVG означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле: Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде) Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом. Максимальная ставка Не более текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату заключения Хеджирующей сделки, увеличенного на 1.00% годовых Барьерная ставка Не менее текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату заключения Хеджирующей сделки, увеличенного на 3.00% годовых, но в любом случае выше максимальной ставки, фиксируемой в Хеджирующей сделке В целях исполнения настоящего Протокола уполномочить Генерального директора Калинина Алексея Александровича на заключение от имени Общества Генерального соглашения и сделки в рамках Генерального соглашения на условиях, указанных в настоящем Протоколе, а также подписание документации, связанной с заключением вышеперечисленной сделки. Любые иные условия сделки единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению. Одобряемая настоящим Протоколом сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.» По восьмому вопросу повестки дня: В связи с вынесением на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса об одобрении крупной сделки руководствуясь ст.ст. 75, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в целях осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, принимая во внимание данные Отчета оценщика ООО «Лаборатория финансов и оценки» № ОАП-2657/23-08/10 от 27.12.2023 г., информационного письма ПАО Московская Биржа № МБ-И-2023-7731 от 28.12.2023 г., определить стоимость выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Наука-Связь» (государственный регистрационный номер 1-01-12689-A) в размере 553 рубля 00 копеек. По девятому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 06.02.2024 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА), при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF. 2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS . 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF. 2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS . 4. Определить 15.01.2024 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 06.02.2024 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 06.02.2024 г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об одобрении крупной сделки; - заключения Совета директоров о крупных сделках; - Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF (копия); - Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS (копия); - отчет оценщика ООО «Лаборатория финансов и оценки» (резолютивная часть) № ОАП-2657/23-08/10 от 27.12.2023 г. о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - информационное письмо Московская Биржа (ПАО) № МБ-И-2023-7731 от 28.12.2023 г. - протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций (копия); - расчет стоимости чистых активов Общества по состоянию на 30.09.2023 г. - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» по всем вопросам повестки дня. 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 16.01.2024 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. 10. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Важное, Собрание
ПАО "Наука-Связь" сообщает о созыве 29 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 2. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29.02.2024 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 2. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 2. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 4. Определить 08.01.2024 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 29.02.2024 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 29.02.2024 г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» по всем вопросам повестки дня; - сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 08.02.2024 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 8. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». По второму вопросу повестки дня: Выдвинуть для утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества: 1. Гафитулин Михаил Юрьевич 2. Калинин Алексей Александрович 3. Котельников Константин Юрьевич 4. Лаунер Геннадий Альфредович 5. Семейко Алексей Львович 6. Цыренов Баир Дашиевич 7. Ященко Александр Вячеславович
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О заключении ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF. 2. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке (ст.77, ст.78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF. 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке (ст.77, ст.78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS. 4. Утверждение заключения о крупной сделке (ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF. 5. Утверждение заключения о крупной сделке (ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS. 6. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса о последующем одобрении крупной сделки (ст. 78, ст. 79 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса о последующем одобрении крупной сделки (ст. 78, ст. 79 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8. Определение цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Наука-Связь» по требованию акционеров в соответствии со ст.75, ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». 9. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
26.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2. Выдвижение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества.
26.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 26 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров АО «Электрощит»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).
22.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 25 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»).
21.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»).
19.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).
14.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 13 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 13 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Утвердить Политику ПАО «Наука-Связь» о недопущении дискриминации в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров.
13.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики ПАО «Наука-Связь» о недопущении дискриминации.
07.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 08 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения об участии ПАО «Наука-Связь» в ООО «Евро Инжиниринг».
30.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 29 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 29 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на совершение ПАО «Наука-Связь» сделки, которая с учётом взаимосвязанности является крупной сделкой, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь». Существенные условия договора залога доли: - Стороны сделки: Залогодержатель – ПАО Сбербанк; Залогодатель - ПАО «Наука-Связь»; - Предмет договора залога доли: Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099) в залог Залогодержателю. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ПАО «Наука-Связь» своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF (далее – Соглашение), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Соглашению, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Соглашению. - Залоговая стоимость предмета залога – 511 750 000 рублей; - Срок договора - по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. Существенные условия Соглашения: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, АО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По второму вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на совершение ПАО «Наука-Связь» сделки, которая с учётом взаимосвязанности является крупной сделкой, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Цифровые платформы». Существенные условия договора залога доли: - Стороны сделки: Залогодержатель – ПАО Сбербанк; Залогодатель - ПАО «Наука-Связь»; - Предмет договора залога доли: Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО «Цифровые платформы» (ИНН 7714422554) в залог Залогодержателю. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ПАО «Наука-Связь» своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF (далее – Соглашение), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Соглашению, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Соглашению. - Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей; - Срок договора - по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. Существенные условия Соглашения: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, АО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По третьему вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на совершение ПАО «Наука-Связь» сделки, которая с учётом взаимосвязанности является крупной сделкой, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Автоматизация и телекоммуникации». Существенные условия договора залога доли: - Стороны сделки: Залогодержатель – ПАО Сбербанк; Залогодатель - ПАО «Наука-Связь»; - Предмет договора залога доли: Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО «Автоматизация и телекоммуникации» (ИНН 7840467330) в залог Залогодержателю. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ПАО «Наука-Связь» своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF (далее – Соглашение), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Соглашению, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Соглашению. - Залоговая стоимость предмета залога – 118 493 000 рублей; - Срок договора - по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. Существенные условия Соглашения: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, АО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на совершение ПАО «Наука-Связь» сделки, которая с учётом взаимосвязанности является крупной сделкой, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Вега-Газ». Существенные условия договора залога доли: - Стороны сделки: Залогодержатель – ПАО Сбербанк; Залогодатель - ПАО «Наука-Связь»; - Предмет договора залога доли: Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО «Вега-Газ» (ИНН 7704173066) в залог Залогодержателю. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ПАО «Наука-Связь» своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF (далее – Соглашение), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Соглашению, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Соглашению. - Залоговая стоимость предмета залога – 195 084 000 рублей; - Срок договора - по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. Существенные условия Соглашения: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, АО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По пятому вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на совершение ПАО «Наука-Связь» сделки, которая с учётом взаимосвязанности является крупной сделкой, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВегаМашПроект». Существенные условия договора залога доли: - Стороны сделки: Залогодержатель – ПАО Сбербанк; Залогодатель - ПАО «Наука-Связь»; - Предмет договора залога доли: Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО «ВегаМашПроект» (ИНН 7724427382) в залог Залогодержателю. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ПАО «Наука-Связь» своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF (далее – Соглашение), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Соглашению, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Соглашению. - Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей; - Срок договора - по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. Существенные условия Соглашения: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, АО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
28.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 29 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»).
27.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 29 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь». 2. О согласии на совершение крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «Цифровые платформы». 3. О согласии на совершение крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора залога доли в уставном капитале ООО «Автоматизация и телекоммуникации». 4. О согласии на совершение крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «Вега-Газ». 5. О согласии на совершение крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «ВегаМашПроект».
27.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Наука-Связь" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.
22.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 22 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»).
17.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 16 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров АО «Электрощит»).
13.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 13 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 13 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор, Гарант) договора поручительства №0HMO2RP001 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Принципал) по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R (далее –Договор) на следующих условиях: - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Договору, заключенному между Гарантом и Принципалом. - срок поручительства: по «31» декабря 2029 года (включительно). - максимальный размер принятых Гарантом обязательств не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей. - процентная ставка за выдачу Гарантии: не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы Гарантии. - иные условия, указанные в Договоре, представленном в материалах к заседанию. 2. Одобрить заключение крупной сделки между ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) и АО Альфа-Банк (Кредитор, Гарант), а именно - одобрить заключение с АО Альфа-Банк договора поручительства №0HMO2RP001 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Принципал) по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R (далее –Договор) на следующих условиях: - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Договору, заключенному между Гарантом и Принципалом. - срок поручительства: по «31» декабря 2029 года (включительно). - максимальный размер принятых Гарантом обязательств не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей. - процентная ставка за выдачу Гарантии: не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы Гарантии. - иные условия, указанные в Договоре, представленном в материалах к заседанию. 3. Предоставить Генеральному директору ООО «Цифровые платформы» Никашкину Дмитрию Викторовичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор, Гарант) Договора поручительства №0HMO2RP003 в качестве обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Принципал) по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R на следующих условиях: - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Договору, заключенному между Гарантом и Принципалом. - срок поручительства: по «31» декабря 2029 года (включительно). - максимальный размер принятых Гарантом обязательств не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей. - процентная ставка за выдачу Гарантии: не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы Гарантии. - иные условия, указанные в Договоре, представленном в материалах к заседанию. По третьему вопросу повестки дня: Руководствуясь ст.ст. 45, 65, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и АО Альфа-Банк в целях обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R, в размере не более 106 000 000 рублей, для принятия решения об одобрении данной сделки. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с АО Альфа-Банк (Кредитор, Гарант) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Договора поручительства №0HMO2RP003 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Принципал) по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R на следующих условиях: - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Договору, заключенному между Гарантом и Принципалом. - срок поручительства: по «31» декабря 2029 года (включительно). - максимальный размер принятых Гарантом обязательств не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей. - процентная ставка за выдачу Гарантии: не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы Гарантии. - иные условия, указанные в Договоре, представленном в материалах к заседанию. Заинтересованные лица: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович, члены Совета директоров: Калинин Алексей Александрович, Котельников Константин Юрьевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Гафитулин Михаил Юрьевич, Ященко Александр Вячеславович. Основание заинтересованности: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович и члены Совета директоров ПАО «Наука-Связь» занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке. Выгодоприобретателем по сделке является Принципал ООО «Наука-Связь». 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
13.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 11 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 11 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – договора поручительства, заключенного между ПАО «Наука-Связь» и АО Альфа-Банк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R, для принятия решения об одобрении данной сделки. 4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.
13.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 10 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»).
02.11.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Наука-Связь" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 2 228 091 245 рублей 80 копеек.
31.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Наука-Связь" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
20.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 23 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).
18.10.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
10.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 12 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 12 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Наука-Связь».
06.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 06 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня.
04.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 03 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 03 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Одобрить заключение крупной сделки с ПАО Сбербанк, а именно - дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8UD4XL5Q на условиях, представленных в материалах и являющихся Приложением №1 к данному Протоколу. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. 3. Одобрить заключение крупной сделки с ПАО Сбербанк, а именно - Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C009T8MF от 30.09.2022 на условиях, представленных в материалах и являющихся Приложением №2 к данному Протоколу. 4. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R (далее –Договор) на условиях, представленных в проекте Договора, являющегося Приложением № 3 к настоящему протоколу. 2. Одобрить заключение сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «Цифровые платформы» (ИНН 7714422554, ОГРН 1187746095613) (далее – «Общество») и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) – а именно, договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R на условиях представленных в проекте Договора, являющегося Приложением №3 к настоящему протоколу. В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия. Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником (ООО «Наука-Связь») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства: (а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки; (б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем; (в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы: (i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке. (г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора; (д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также (е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 7 000 000 (Семь миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства. Договор поручительства действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя. Принимая во внимание, изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера (7 000 000 (Семь миллионов) рублей или эквивалент) и срока 10 (десяти) лет). Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства. Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом ООО «Цифровые платформы» (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы»). Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя). Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО «Наука-Связь». 3. Предоставить Генеральному директору ООО «Цифровые платформы» Никашкину Дмитрию Викторовичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства (далее –Договор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R на условиях, представленных в проекте Договора, являющегося Приложением № 4 к настоящему протоколу. По четвертому вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R, на сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, сроком на 10 (Десять) лет, цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Калинина Алексея Александровича и членов Совета директоров: Калинина Алексея Александровича, Котельникова Константина Юрьевича, Лаунера Геннадия Альфредовича, Гафитулина Михаила Юрьевич, Ященко Александра Вячеславовича, которые занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке, в размере основного долга, что составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По пятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R (далее –Договор) на условиях, представленных в проекте Договора, являющегося Приложением № 3 к настоящему протоколу. В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия. Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником (ООО «Наука-Связь») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства: (а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки; (б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем; (в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы: (i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке. (г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора; (д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также (е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 7 000 000 (Семь миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства. Договор поручительства действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя. Принимая во внимание, изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера (7 000 000 (Семь миллионов) рублей или эквивалент) и срока 10 (десяти) лет). Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства. Заинтересованные лица: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович, члены Совета директоров: Калинин Алексей Александрович, Котельников Константин Юрьевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Гафитулин Михаил Юрьевич, Ященко Александр Вячеславович. Основание заинтересованности: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович и члены Совета директоров ПАО «Наука-Связь» занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке. Выгодоприобретателем по сделке является Должник ООО «Наука-Связь». 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
04.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 03 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 03 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 4. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R, для принятия решения об ее одобрении. 5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R.
29.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 29 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня.
28.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 02 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 02 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня.
22.09.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
19.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 21 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня.
18.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 19 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 19 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня.
14.09.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
13.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Важное, Собрание
ПАО "Наука-Связь" сообщает о созыве 16 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-1-8UD4XL5Q-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
13.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 13 сентября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 13 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Одобрить заключение ООО «Наука-Связь» (Должник) с ПАО Сбербанк (Банк) крупной сделки, а именно – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (Договор) №7M-1-8UD4XL5Q на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - Срок кредитования: по 20 августа 2024 г. - Размер процентной ставки: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк) договора поручительства №7M-1-8UD4XL5Q-П1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее –Договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - Срок кредитования: по 20 августа 2024 г. - Размер процентной ставки: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: по 20 августа 2027 г. включительно. 2. Одобрить заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «Цифровые платформы» и ПАО Сбербанк – а именно, договора поручительства №7M-1-8UD4XL5Q-П1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - Срок кредитования: по 20 августа 2024 г. - Размер процентной ставки: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: по 20 августа 2027 г. включительно. Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом ООО «Цифровые платформы» (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы»). Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя). Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО «Наука-Связь». 3. Предоставить Генеральному директору ООО «Цифровые платформы» Никашкину Дмитрию Викторовичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства № 7M-1-8UD4XL5Q-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Основной договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - Срок кредитования: по 20 августа 2024 г. - Размер процентной ставки: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: по 20 августа 2027 г. включительно. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-1-8UD4XL5Q-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - Срок кредитования: по 20 августа 2024 г. - Размер процентной ставки: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: по 20 августа 2027 г. включительно. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По пятому вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства № 7M-1-8UD4XL5Q-П2, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком по 20 августа 2027 г., цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Калинина Алексея Александровича и членов Совета директоров: Калинина Алексея Александровича, Котельникова Константина Юрьевича, Лаунера Геннадия Альфредовича, Гафитулина Михаила Юрьевич, Ященко Александра Вячеславовича, которые занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке, в размере основного долга, что составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 16.10.2023г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-1-8UD4XL5Q-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-1-8UD4XL5Q-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 4. Определить 24.09.2023г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.10.2023г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.10.2023г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 25.09.2023г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.10.2023г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.10.2023г. 10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
11.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 13 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 4. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 5. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, для принятия решения об ее одобрении. 6. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
08.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 08 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 08 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).
31.08.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
28.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Наука-Связь" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
22.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 23 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров АО «Электрощит»»). 3. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).
11.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 15 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 15 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»).
09.08.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
09.08.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
31.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Наука-Связь" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 2 227 499 757 рублей 91 копеек.
31.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 28 июля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 28 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Одобрить заключение ООО «Наука-Связь» (Должник) с ПАО Сбербанк (Банк) крупной сделки, а именно – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (Договор) на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей - Срок кредитования: по 04 июля 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,6 (Две целых шесть десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее –Договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей - Срок кредитования: по 04 июля 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,6 (Две целых шесть десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. 2. Одобрить заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «Цифровые платформы» и ПАО Сбербанк – а именно, договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей - Срок кредитования: по 04 июля 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,6 (Две целых шесть десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: до 04 июля 2027г. Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом ООО «Цифровые платформы» (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы»). Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя). Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО «Наука-Связь». 3. Предоставить Генеральному директору ООО «Цифровые платформы» Никашкину Дмитрию Викторовичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Основной договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей - Срок кредитования: по 04 июля 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,6 (Две целых шесть десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: до 04 июля 2027г. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей - Срок кредитования: по 04 июля 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,6 (Две целых шесть десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: до 04 июля 2027г. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По пятому вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком по 04 июля 2027 г., цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Калинина Алексея Александровича и членов Совета директоров: Калинина Алексея Александровича, Котельникова Константина Юрьевича, Лаунера Геннадия Альфредовича, Гафитулина Михаила Юрьевич, Ященко Александра Вячеславовича, которые занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке, в размере основного долга, что составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30.08.2023г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 4. Определить 08.08.2023г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 30.08.2023г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 30.08.2023г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 09.08.2023г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 30.08.2023г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 30.08.2023г. 10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
31.07.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
27.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 28 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 4. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 5. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, для принятия решения об ее одобрении. 6. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
27.07.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
27.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Наука-Связь" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
25.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 27 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»).
13.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 14 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 14 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»).
11.07.2023. НРД

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД акций обыкновенных ПАО "Наука-Связь" (выпуск - 1-01-12689-A-003D)

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД акций обыкновенных ПАО "Наука-Связь" (выпуск - 1-01-12689-A-003D)
07.07.2023. НРД

PARI Аннулирование дополнительных выпусков акций

О корпоративном действии "Аннулирование дополнительных выпусков акций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
04.07.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
03.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 05 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 2. Об избрании членов Комитета по аудиту ПАО «Наука-Связь». 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»).
30.06.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
29.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Наука-Связь" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
28.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня.
26.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 23 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 23 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Одобрить заключение ООО «Наука-Связь» (Должник) с ПАО Сбербанк (Банк) крупной сделки, а именно – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (Договор) на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 01 июня 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее –Договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 01 июня 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. 2. Одобрить заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «Цифровые платформы» и ПАО Сбербанк – а именно, договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 01 июня 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: до 01 июня 2027г. Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом ООО «Цифровые платформы» (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы»). Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя). Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО «Наука-Связь». 3. Предоставить Генеральному директору ООО «Цифровые платформы» Никашкину Дмитрию Викторовичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Основной договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 01 июня 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: до 01 июня 2027г. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 01 июня 2024 г. - Размер процентной ставки: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора. Срок поручительства: до 01 июня 2027г. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По пятому вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на сумму 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей сроком по 01 июня 2027 г. (далее – «Договор»), цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Калинина Алексея Александровича и членов Совета директоров: Калинина Алексея Александровича, Котельникова Константина Юрьевича, Лаунера Геннадия Альфредовича, Гафитулина Михаила Юрьевич, Ященко Александра Вячеславовича, которые занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке, в размере основного долга, что составляет 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 26.07.2023г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 4. Определить 04.07.2023г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 7 июня 2023г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 26.07.2023г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 05.07.2023г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 26.07.2023г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 26.07.2023г. 10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
26.06.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
21.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 23 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 4. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 5. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, для принятия решения об ее одобрении. 6. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
09.06.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
06.06.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
26.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 26 мая 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2022 г. 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленный годовой отчет ПАО «Наука-Связь». По второму вопросу повестки дня: 2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2022 г. 2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2022 г. По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Принять к сведению заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2022 г. 3.2. Представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь» заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2022 г. По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2022г., в размере 3 834 руб. 39 коп., и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 72 853 руб. 34 коп. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2022г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: 6.1. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества: 1. Гафитулин Михаил Юрьевич 2. Ефремова Татьяна Юрьевна 3. Калинин Алексей Александрович 4. Котельников Константин Юрьевич 5. Лаунер Геннадий Альфредович 6. Семейко Алексей Львович 7. Ященко Александр Вячеславович По седьмому вопросу повестки дня: 7.1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Р.О.С.Экспертиза" для утверждения аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2023 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты ее услуг в размере не более 500 000 рублей (в том числе не более 50 000 рублей по РСБУ и не более 450 000 рублей по МСФО). 7.2. Включить кандидатуру ООО "Р.О.С.Экспертиза" (ОГРН 1027739273946) в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2023 г. 7.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить аудиторской организацией ООО "Р.О.С.Экспертиза" (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 г. По восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование. 8.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2023 г. 8.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 27.06.2023 г. включительно. 8.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА). 8.5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь». 2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь». 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2022 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 8.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь». 2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь». 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2022 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 8.7. Определить «06» июня 2023 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.06.2023 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г..; 1-01-12689-A-003D от 29.12.2022 г.). 8.8. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 8.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 8.10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 07.06.2023 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8.11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.06.2023 г. 8.12. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.06.2023 г. 8.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». По девятому вопросу повестки дня: 9.1. Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
26.05.2023. НРД

INFO Информация

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
26.05.2023. НРД

INFO Информация

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
26.05.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
25.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2022 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2022г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2022 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2022 г. 3. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Наука-Связь» за 2022 г. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Наука-Связь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 г. отчетного года. 5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2022 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества. 7. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2023 г., определение размера оплаты ее услуг и рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 8. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 9. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
23.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»).
23.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Наука-Связь» (редакция №2). 2. Положение об инсайдерской информации ОАО «Наука-Связь», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Наука-Связь» (Протокол №03/11 от 27 декабря 2011г.), считать утратившим силу.
22.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выплате вознаграждения Генеральному директору ПАО «Наука-Связь».
18.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Наука-Связь».
16.05.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
12.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Наука-Связь" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
10.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 05 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее –Договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: - Финансирование производственной деятельности предприятия; - Погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; - Расходы по арендным платежам и текущему ремонту; - Заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий). - Размер кредита: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 12 апреля 2024 г. - Размер процентной ставки: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,7 (Две целых семь десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Договора. 2. Одобрить заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «Цифровые платформы» и ПАО Сбербанк – а именно, договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Основной договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: - Финансирование производственной деятельности предприятия; - Погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; - Расходы по арендным платежам и текущему ремонту; - Заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий). - Размер кредита: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 12 апреля 2024 г. - Размер процентной ставки: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,7 (Две целых семь десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Договора. Срок поручительства: до 12 апреля 2027г. Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом ООО «Цифровые платформы» (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы»). Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя). Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО «Наука-Связь». 3. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Цифровые платформы» Никашкину Дмитрию Викторовичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Основной договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: - Финансирование производственной деятельности предприятия; - Погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; - Расходы по арендным платежам и текущему ремонту; - Заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий). - Размер кредита: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 12 апреля 2024 г. - Размер процентной ставки: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,7 (Две целых семь десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Договора. Срок поручительства: до 12 апреля 2027г. По третьему вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: - Финансирование производственной деятельности предприятия; - Погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; - Расходы по арендным платежам и текущему ремонту; - Заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий). - Размер кредита: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 12 апреля 2024 г. - Размер процентной ставки: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,7 (Две целых семь десятых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Договора. Срок поручительства: до 12 апреля 2027г. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По четвертому вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на сумму 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей сроком по 12 апреля 2024 г. (далее – «Договор»), цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора КАЛИНИНА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и членов Совета директоров: Калинина Алексея Александровича, Котельникова Константина Юрьевича, Лаунера Геннадия Альфредовича, Гафитулина Михаила Юрьевич, Ященко Александра Вячеславовича, которые занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке, в размере основного долга, что составляет 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По пятому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 7 июня 2023г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О согласии на заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О согласии на заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Определить 16 мая 2023г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 7 июня 2023г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 7 июня 2023г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 17 мая 2023г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 7 июня 2023г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 7 июня 2023г. 10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
10.05.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
04.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 05 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 3. О согласии на заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для ПАО «Наука-Связь» крупной сделкой. 4. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, для принятия решения об ее одобрении. 5. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
03.05.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Наука-Связь" на 31 марта 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 2 227 403 331 рублей 05 копеек.
02.05.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Наука-Связь" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 522 359 233 рублей 62 копеек.
02.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Наука-Связь" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
28.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Наука-Связь" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
26.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Автелком»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).
31.03.2023. НРД

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
29.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»).
28.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 01 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 01 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»).
20.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 20 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»).
20.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 20 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выплате вознаграждения Генеральному директору ПАО «Наука-Связь». 2. Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Наука-Связь» и определение размера выплачиваемого Генеральному директору вознаграждения.
08.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 09 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения об участии ПАО «Наука-Связь» в ООО «Вега-ГАЗ». 2. Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций ПАО «Наука-Связь» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12689-А-003D от 29.12.2022г.).
08.02.2023. НРД

PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
07.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 09 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №05TI6P003 от 05.08.22 в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г., являющегося для ПАО «Наука-Связь» крупной сделкой. 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»).
03.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 03 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О заключении ПАО «Наука-Связь» соглашения об уступке права требования (цессия).
03.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 03 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О заключении ПАО «Наука-Связь» договора займа денежных средств.
30.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены размещения акции дополнительного выпуска.
30.01.2023. НРД

PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
27.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 27 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо. 2. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, заключаемой между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – договора поручительства № ДП02_400C009T8MF в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C009T8MF.
26.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 27 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня.
20.01.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
10.01.2023. НРД

PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)
09.01.2023. НРД

PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акции 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6, 1-01-12689-A-003D / ISIN RU000A105QG6)