Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU)
ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970

Корпоративные новости ПАО "Россети Урал" за 2023 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
29.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 10 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 10 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции. 2. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год. 3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год). 4. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год. 5. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 6. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.
29.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании Плана закупок ПАО «Россети Урал» на 2024 год. 2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал». 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Урал» на 2024 год.
25.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 22 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 22 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры Лагунина Дмитрия Юрьевича на должность заместителя Генерального директора по трансформации бизнес-процессов, цифровизации и информационным технологиям ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Лагунина Дмитрия Юрьевича на должность заместителя генерального директора по трансформации бизнес-процессов, цифровизации и информационным технологиям ПАО «Россети Урала» на срок до 28.11.2024 включительно. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2023 году» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2023 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
22.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатуры Лагунина Дмитрия Юрьевича на должность заместителя Генерального директора по трансформации бизнес-процессов, цифровизации и информационным технологиям ПАО «Россети Урал». 2. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2023 году.
21.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 20 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 20 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Политики «Обеспечение комплексной безопасности ПАО «Россети Урал»» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику «Обеспечение комплексной безопасности ПАО «Россети Урал»» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Политику ПК МРСК-ДБ-38-2018 Обеспечение комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала», утверждённую решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 30.11.2018 № 286), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022-2023 корпоративного года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022-2023 корпоративного года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) АО «ЕЭСК» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению. 2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «ЕЭСК» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «ЕЭСК» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению. 3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «ЕЭСК» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «ЕЭСК», согласно приложению к настоящему решению. 4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «ЕЭСК» с ПАО «Россети Урал» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя директора – руководителя аппарата АО «ЕЭСК» Тенину Полину Александровну. 5. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу АО «ЕЭСК» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «ЕЭСК» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «ЕЭСК», менеджменту АО «ЕЭСК» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «ЕЭСК» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита. 7. Рекомендовать Совету директоров АО «ЕЭСК»: 7.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.12.2020 (протокол от 21.12.2020 № 284), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 323) с 01.01.2023 . 7.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» согласно приложению к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
13.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 20 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики «Обеспечение комплексной безопасности ПАО «Россети Урал»» в новой редакции. 2. О рассмотрении отчета о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022-2023 корпоративного года. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК».
13.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 12 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить следующий перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: - первый заместитель генерального директора – главный инженер; - заместитель генерального директора; - главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Урал» Пятигору А.М. обеспечить вынесение вопросов о согласовании кандидатур на должности директоров филиалов Общества на рассмотрение Кадровой комиссии ПАО «Россети» в соответствии с порядком принятия решений в отношении руководителей компаний группы «Россети», утвержденным Приказом ПАО «Россети» от 15.02.2023 № 62. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.03.2014 (протокол № 139) по утверждению перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 6 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2023 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
12.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 11 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
12.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 11 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год» принято следующее решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Урал» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 482). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
06.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 11 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Конфиденциально. 2. Конфиденциально.
06.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 11 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год. 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал».
04.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 12 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 12 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции. 2. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Урал». 3. Конфиденциально. 4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.
28.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 27 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 27 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2022 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчёт об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2022 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении Отчета генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 3 квартале 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 3 квартале 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в новой редакции (далее – Программа) в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Урал» вопросов: 3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал». Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом. 3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Урал». Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет). Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом. 4. Признать утратившим силу пункты 1 и 2.1 решения Совета директоров Общества от 25.01.2022 (протокол от 27.01.2022 № 416) по вопросу № 2 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения. 5. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 22.02.2018 (протокол от 24.02.2018 № 258) по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пп. 4.10 п. 4 решения Совета директоров Общества от 22.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 465) по представлению Совету директоров Общества не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным, сводного отчета по реализации мероприятий Программы цифровой трансформации Общества, а также достижении ключевых показателей эффективности ее реализации. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
24.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Россети Урал" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.
21.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 27 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2023 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2022 год. 3. О рассмотрении Отчета генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 3 квартале 2023 года. 4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в новой редакции. 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.
13.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 10 ноября 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 10 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» следующий вопрос: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «ЕЭнС». 2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку из выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года в размере 0,4721 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме. 2.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2023 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение: Поручить представителю Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «ЕЭнС»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года в размере 0,4721 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2023 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
10.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 09 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 09 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу предпочтительный риск (риск-аппетит) ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.07.2023 г. (протокол от 21.07.2022 № 436) с даты принятия настоящего решения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - АО «СОГАЗ» - с 01.10.2023 по 30.09.2024 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение: 1.Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2.Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
08.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 10 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС». 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС».
03.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 09 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Урал». 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
01.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 31 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 31 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Урал» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Урал» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Урал» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. 4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Урал» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Урал», согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Урал» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Урал» Жукова Виталия Вячеславовича. 6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Урал» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Урал» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Урал» рекомендовать Директору АО «ЕЭСК», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, на основе Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденного пунктом 3 настоящего решения: 7.1. Разработать собственный Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК»; 7.2. Вынести Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» на утверждение Советом директоров АО «ЕЭСК»; 7.3. Распространить действие Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» на соответствующие правоотношения, начиная с 01.01.2023. 8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал», менеджменту ПАО «Россети Урал» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Урал» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита. 9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 15.09.2020 (протокол от 16.09.2020 № 373), в редакции решения Совета директоров Общества от 22.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 455) с 01.01.2023. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2023 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2022 год» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин, учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 3. Отметить невыполнение КПЭ «Повышение производительности труда» за 2022 год. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
30.10.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Урал" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 57 099 045 958 рублей 00 копеек.
27.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Урал" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
23.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2023 года. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2022 год.
19.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 18 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 18 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Регламента «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Регламент «Управление фирменным стилем ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 30.04.2019 (протокол от 30.04.2019 № 353). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить Единые стандарты качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить: 2.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024. Срок: не позднее 31.10.2023. 2.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. Срок: ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении Положения о структурном подразделении, осуществляющем функцию внутреннего аудита Общества, в новой редакции» принято следующее решение: 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Урал» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год» принято следующее решение: 1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Урал», по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденной решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.09.2020 (протокол от 16.09.2020 № 373), с учетом изменений в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 23.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 455). 4. Отметить невыполнение КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2022 год. 5. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Урал» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 72% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 18% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
17.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Перенос заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о переносе заседания совета директоров, ранее запланированного на 13 октября 2023 года. Новая дата проведения и повестка дня заседания будут определены позднее.
13.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 13 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Конфиденциально. 2. Конфиденциально.
12.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 18 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 18 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал» в новой редакции. 2. Об утверждении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал». 3. О рассмотрении Положения о структурном подразделении, осуществляющем функцию внутреннего аудита Общества, в новой редакции. 4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год.
11.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 10 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 10 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год» принято следующее решение: Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложениями №№ 2-6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
06.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 05 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 05 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2023 году» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2023 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.04.2023 в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
04.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 10 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 10 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал». 2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.
03.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 02 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 02 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2022 год» принято следующее решение: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2022 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2022-2023 корпоративный год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2022-2023 корпоративный год соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания» (ООО «ЭСК»)» принято следующее решение: 1. Определить, что цена договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем, в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Урал» (Займодавец); ООО «ЭСК» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет за счет собственных денежных средств Заемщику в заем денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства. Сумма займа по Договору составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Целевое назначение: Заем предоставляется на цели приобретения электросетевых активов. Процентная ставка: Процентная ставка по Договору составляет 0 % годовых. Срок погашения Займа: Заемщик обязуется вернуть фактически полученную сумму займа в срок не позднее 29.12.2025. При возврате займа сначала погашаются штрафы, пени, а затем сумма займа, если Сторонами не будет согласован иной порядок. Цена Договора: Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем, в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Порядок предоставления денежных средств: Заимодавец передает Заемщику сумму займа путем перевода указанной в п. 1.2. Договора суммы на банковский счет Заемщика, открытый в целях обособленного учета денежных средств, полученных от Займодавца. Заемщик подтверждает, что обособленный банковский счет предназначен исключительно для целей надлежащего исполнения обязательств по Договору. Дополнительные условия: Займодавец имеет право отказать в предоставлении займа. Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного полного или частичного возврата суммы займа и уплаты начисленных пени в случае нарушения Заемщиком условий Договора, а также при наличии обстоятельств, которые по мнению Займодавца свидетельствуют о существенном ухудшении финансового положения Заемщика. Заемщик принимает на себя обязательство при получении требования Займодавца о досрочном погашении суммы займа в соответствии с п. 5.1.1.2 Договора, погасить в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней задолженность по займу и уплатить пени, начисленные на дату погашения. Заемщик вправе досрочно погасить свои обязательства по Договору денежными средствами с предварительным уведомлением Займодавца не позднее 1 рабочего дня до даты погашения. По соглашению сторон обязательство, включая иные платежи, предусмотренные Договором, может быть прекращено предоставлением отступного - передачей иного имущества (путем заключения соглашения об отступном). Стороны подтверждают, что применяют одинаковую систему налогообложения и не применяют пониженные ставки по налогу на прибыль. Стороны подтверждают, что между ними отсутствуют ранее заключенные договоры займа, обязательства по которым не исполнены либо исполнены несвоевременно. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Заинтересованное лицо - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК». 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал»: 3.1. Обеспечить своевременное исполнение обязательств ООО «ЭСК» по договору целевого займа, заключаемому на существенных условиях в соответствии с пунктом 2 настоящего решения Совета директоров ПАО «Россети Урал»; 3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества информации о статусе исполнения обязательств ООО «ЭСК» по договору целевого займа в соответствии с пунктом 2 настоящего решения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в рамках рассмотрения Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о кредитной политике ПАО «Россети Урал». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по вопросу принято.
29.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 05 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2023 года. 2. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2023 году. 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2023 года. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2023 года. 5. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023. 6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 года.
26.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 02 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 02 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2022-2023 корпоративный год. 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания» (ООО «ЭСК»).
01.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 31 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов) Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами - АО «АльфаСтрахование» - с 15.07.2023 по 14.07.2024 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2023 по 24.07.2024 ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2023 год» принято следующее решение: Утвердить изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек. 2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность: 1. Полинов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 3. Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 4. Подлуцкий Сергей Васильевич, Заместитель начальника департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» 5. Очередько Ольга Вячеславовна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 6. Калугина Мария Владимировна, Начальник Департамента аналитики и прогнозирования ПАО «Россети» 7. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 8. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 9. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
28.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Россети Урал" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
25.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 31 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщиков Общества. 2. Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2023 год. 3. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал».
17.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 16 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 16 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Регламента «Оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент «Оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Регламент «Порядок формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительной помощи», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 13.05.2016 №199). ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 2 квартале 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2023 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 2.1. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»; ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.2. Курявый Станислав Михайлович - Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети»; ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ»; ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов; ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.5. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети»; ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС». ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7. Решение не принято. 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность 1. Уколов Владимир Анатольевич, Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети» 2. Жуков Андрей Николаевич, Начальник Департамента эксплуатации основного оборудования ПАО «Россети» 3. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» 4. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 5. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Дмитрика Романа Августовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
10.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 09 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 09 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 02.12.2019 № 329) с изменениями (протокол от 12.11.2021 № 410), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 189), и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.03.2021 (протокол от 15.03.2021 № 391), с даты принятия настоящего решения. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» (пункт 1 решения по вопросу № 2 протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.05.2021 № 398), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 3 месяца 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2023 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении, ранее утвержденного Советом директоров Общества, Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2023 в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о реализации «Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года», в том числе плана по импортозамещению программного обеспечения, за 2022 год» принято следующее решение: 1. Утвердить отчёт за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить недостижение 5 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества, а также показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения по итогам 2022 года согласно отчету, представленному в приложении 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Повысить приоритет исполнения Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года, плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения. 3.2. Обеспечить синхронизацию Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года с инвестиционной программой ОАО «МРСК Урала» на период 2023-2027 годы. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 2.1. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.2. Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7. Решение не принято. 3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
09.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 16 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента «Оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Урал». 2. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 2 квартале 2023 года. 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Урал». 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал». 5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
07.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 04 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 04 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала», включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Урала» и дочерних обществ ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Урала» и дочерних обществ ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утверждённую решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в качестве внутреннего документа Общества (протокол от 17.07.2020 № 363), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2023 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2023 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2022 года и 2022 год»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2022 года и 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2022 года и 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
02.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 09 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции. 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала». 3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023. 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023. 5. О рассмотрении отчета о реализации «Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года», в том числе плана по импортозамещению программного обеспечения, за 2022 год. 6. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
02.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 01 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 2022 год» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 2022 год в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить «Регламент переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц», в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившими силу «Регламент переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 03.08.2022 № 437), а также изменения к нему, утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 01.02.2023 № 461). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении регламента «Оказание спонсорской поддержки ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Утвердить Регламент «Оказание спонсорской поддержки ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год» принято следующее решение: Определить размер оплаты аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в размере 7 512 900 рублей (Семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг. за 2022 год» принято следующее решение: Утвердить отчет по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 г. за 2022 год, а также отчет по ресурсному плану развития системы управления производственными активами за 2022 год, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования - Страховая компания - Период действия полиса Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - АО СК «НОМАД Иншуранс» (050012, г. Алматы, ул. Толе би 101, БЦ Далич, 4 эт; ИНН/БИН 040 140 001 147) - с 21.07.2023 по 20.07.2024 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
28.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 04 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 04 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2023 года. 2. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Урала» и дочерних обществ ОАО «МРСК Урала». 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2023 года». 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2023 года». 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2022 года и 2022 год».
27.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Урал" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 53 795 134 846 рублей 00 копеек.
27.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 26 июля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 26 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 29.06.2023 по вопросу № 1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» (протокол заседания от 30.06.2023 № 482)» принято следующее решение: Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 29.06.2023 по вопросу № 1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» (протокол заседания от 30.06.2023 № 482) и изложить п.3 данного решения Совета директоров в следующей редакции: «3. Признать Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) высших менеджеров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.04.2015 (протокол от 23.04.2015 № 166) с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров Общества (протокол от 09.12.2020 № 381 и от 20.04.2023 № 471), утратившим силу начиная с 29.06.2023». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О признании независимыми членов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Руководствуясь п. 1 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом и с существенным акционером Общества. 1.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 1.2.1. Анализ соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным: - c существенным контрагентом или конкурентом эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 1.2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. является лицом, связанным: 1.2.3. с эмитентом, ОАО «МРСК Урала» (далее также - Общество), так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Северо-Запада», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество, а также занимает должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет (первое избрание Шевчука А.В. в качестве члена Совета директоров Общества было 06.06.2016 г.); 1.2.4. с существенным акционером Общества, так как он является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запада», находящимися под контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации. 1.3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. указанных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров на основании следующего: 1.3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута неконтролирующим акционером Общества, компанией ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, владеющей 6,66% долей в уставном капитале ОАО «МРСК Урала», за избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), в связи с этим отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (ПАО «Россети»). 1.3.2. Анализ работы в составе СД Общества показывает, что позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» периодически отличается от позиции других членов Совета директоров, при голосовании по существенным вопросам повестки дня Шевчук А.В. высказывает особое мнение, его позиция основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 1.3.3. За время работы членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и заседаниях Комитета по аудиту. Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, независимы от других членов Совета директоров и менеджмента, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров. 1.3.4. Участие Шевчука А.В. в качестве независимого члена Совета директоров многих публичных компаний энергетического сектора России, а также срок работы в Совете директоров ОАО «МРСК Урала», знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес-процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 1.3.5. Шевчук А.В. является исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов, занимающейся реализацией и защитой прав акционеров публичных компаний, пользуется поддержкой институциональных инвесторов, обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе эффективно участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 2. Руководствуясь п. 1 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Дмитрика Романа Августовича независимым директором несмотря на наличие формального критерия его связанности с эмитентом. 2.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Дмитрика Романа Августовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 2.2.1. Анализ соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Дмитрик Роман Августович не является лицом, связанным: - с существенным акционером эмитента; - c существенным контрагентом или конкурентом эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 2.2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Дмитрик Р.А. является лицом, связанным: 2.2.3. с эмитентом, ОАО «МРСК Урала» (далее также - Общество), так как занимает должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет (первое избрание Дмитрика Р.А. в качестве члена Совета директоров Общества было 06.06.2016 г.) 2.3. Несмотря на наличие у Дмитрика Р.А. указанного критерия связанности с эмитентом Совет директоров считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Дмитрика Р.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров на основании следующего: 2.3.1. Кандидатура Дмитрика Р.А. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута неконтролирующим акционером Общества, ПАО «МЕТКОМБАНК», владеющим 20% долей в уставном капитале ОАО «МРСК Урала», за избрание Дмитрика Р.А. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), в связи с этим отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (ПАО «Россети»). 2.3.2. Анализ работы в составе СД Общества показывает, что позиция Дмитрика Р.А. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 2.3.3. За время работы членом Совета директоров Общества Дмитрик Р.А. принимал участие в 100% заседаний Совета директоров. При исполнении своих обязанностей Дмитрик Р.А. принимает независимые, объективные решения, направленные на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям Совета директоров Общества Дмитрик Р.А. запрашивает у менеджмента дополнительные комментарии и пояснения. 2.3.4. Анализ работы Дмитрика Р.А. в составе Совета директоров показывает, что на протяжении всех лет позиция Дмитрика Р.А. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. 2.3.5. Профессиональный опыт, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, использование в своей работе практик корпоративного управления свидетельствуют о способности Дмитрика Р.А. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 2.1. 1. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.2. 2. Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. 3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.4. 4. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8. Решение не принято. По вопросу 6 «Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
27.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Урал" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
26.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 01 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 01 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 2022 год. 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. 3. Об утверждении регламента «Оказание спонсорской поддержки ОАО «МРСК Урала». 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год. 5. Об утверждении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг. за 2022 год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала». 7. Об утверждении Страховщика Общества.
20.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 26 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 29.06.2023 по вопросу № 1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» (протокол заседания от 30.06.2023 № 482). 2. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции. 4. О признании независимыми членов Совета директоров Общества. 5. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала». 6. Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год.
19.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 19 июля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 19 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры Ногаймурзаева Ахмеда Хаджакавовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Ногаймурзаева Ахмеда Хаджакавовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ОАО «МРСК Урала» на срок до 09.07.2025. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2023 году» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки в 2023-2028 годах» принято следующее решение: 1. Одобрить решение об оказании Обществом спонсорской поддержки согласно поручениям, указанным в приложении №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Размер спонсорской поддержки за предоставление рекламно-информационных услуг (спонсорской рекламы) определить в соответствии с расчетом стоимости спонсорского пакета согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нетарифных источников финансирования без снижения запланированных показателей по финансовому результату с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023-2028 гг. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
14.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 19 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 19 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатуры Ногаймурзаева Ахмеда Хаджакавовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ОАО «МРСК Урала». 2. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2023 году. 3. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки в 2023-2028 годах.
03.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 30 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 30 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении лиц, уполномоченных определять и изменять условия трудовых договоров с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, подписывать трудовые договоры с ними от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовым договорам» принято следующее решение: 1. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ОАО «МРСК Урала» права и обязанности в отношении Генерального директора ОАО «МРСК Урала», в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «МРСК Урала» и подписывать от имени ОАО «МРСК Урала» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором ОАО «МРСК Урала». 2. Уполномочить Пятигора Александра Михайловича, Генерального директора ОАО «МРСК Урала», осуществлять от имени ОАО «МРСК Урала» права и обязанности в отношении членов Правления, в том числе определять условия трудового договора с членами Правления ОАО «МРСК Урала» и подписывать от имени ОАО «МРСК Урала» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с членами Правления. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Признать с 01.07.2023 утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.07.2011 (протокол от 22.07.2011 № 87) с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров Общества (протоколы от 10.03.2015 № 163, от 22.07.2017 № 238, от 01.10.2019 № 322, от 09.12.2020 № 381, от 27.01.2022 № 416). ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
03.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 29 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить c 29.06.2023 Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции. 2. Утвердить с 29.06.2023 перечень высших менеджеров Общества. 3. Признать с 29.06.2023 утратившим силу Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) высших менеджеров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.04.2015 (протокол от 23.04.2015 № 166) с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров Общества (протокол от 09.12.2020 № 381 и от 20.04.2023 № 471). 4. Признать с 29.06.2023 утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу №5 от 22.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 455). ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 02.12.2022 (протокол от 05.12.2022 №452). ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
03.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Конфиденциально. 2. Об определении лиц, уполномоченных определять и изменять условия трудовых договоров с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, подписывать трудовые договоры с ними от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовым договорам. 3. О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала».
30.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Урала». 2. О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала».
29.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 29 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.05.2023 по 24.05.2024 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о реализации «Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года» за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчёт за 1 квартал 2023 года о реализации Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу п. 4.7 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.02.2023 № № 465 (вопрос 4) в части предоставления квартальных отчетов о реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации. 3. Признать утратившей силу п. 4.9.3 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.02.2023 № № 465 (вопрос 4) в части предоставления отчета за II полугодие об исполнении Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» 2020-2025 гг.» за 2022 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» 2020-2025 гг.» за 2022 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 год, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК»: 1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе: № п/п ФИО кандидата Должность, место работы кандидата 1. Гейко Владимир Алексеевич Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства 2. Пятигор Александр Михайлович Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 3. Рябушев Владимир Александрович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» 4. Очередько Ольга Вячеславовна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 5. Кононов Константин Владимирович Директор АО «ЕЭСК» 6. Оже Наталия Александровна Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Иванова Татьяна Александровна Заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» 8. Мигунова Кристина Вячеславовна Главный эксперт Управления организаций корпоративных мероприятий стратегических обществ Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Гасанова Татьяна Владимировна Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Свердлова Елена Борисовна Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС»: 1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров АО «ЕЭнС» в следующем составе: № п/п - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Гейко Владимир Алексеевич Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства 2. Складчиков Владимир Андреевич Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ОАО «МРСК Урала» 3. Балдова Наталья Александровна Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала» 4. Шевелев Юрий Петрович Советник Генерального директора ОАО «МРСК Урала» 5. Очередько Ольга Вячеславовна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 6. Оже Наталия Александровна Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Дерягин Кирилл Евгеньевич Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 8. Хохульников Никита Валериевич Руководитель Дирекции по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети» 9. Ткаченко Олег Вадимович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» в следующем составе: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
27.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщика Общества. 2. О рассмотрении отчета о реализации «Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года» за 1 квартал 2023 года. 3. О рассмотрении отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» 2020-2025 гг.» за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК». 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС».
26.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 23 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 23 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Краинского Даниила Владимировича. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2022 год» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2022 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 2.1. Разработать и утвердить подробный план мероприятий по подхвату электросетевых активов ТСО, лишающихся статуса, а также ТСО, сохраняющих свой статус. 2.2. Доработать материалы и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров «Итоговый анализ соответствия параметров сделок, совершенных ОАО «МРСК Урала» в 2021 году, критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
20.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 23 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала». 2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2022 год.
09.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 08 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 08 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2022 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2022 год, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «МРСК Урала», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «МРСК Урала», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году» принято следующее решение: Принять к сведению Аудиторский отчет № 01 «Оценка реализации программы отчуждения непрофильных активов в ОАО «МРСК Урала» за 2022 год в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить актуализацию дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» в части перечня мероприятий и сроков их исполнения, а также приведения целевых показателей дорожной карты в соответствии с утвержденным бизнес-планом на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы. Срок – 3 квартал 2023 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
09.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Россети Урал" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
07.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 05 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 356). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 2022 год»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2022 год»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
02.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 08 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 года. 2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2022 год. 3. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2023 года. 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года. 5. О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «МРСК Урала», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 год. 6. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году. 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года.
31.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 31 мая 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2023 году» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023 год. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2022 отчетного года в размере 0,3008 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2022 отчетного года в размере 0,5954 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителю Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2022 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода - 782 866 Распределить на: Резервный фонд - 0 Прибыль на развитие - 458 002 Дивиденды - 324 864 Погашение убытков прошлых лет - 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2022 отчетного года в размере 0,3008 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение: Поручить представителю Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2022 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода - 803 743 Распределить на: Резервный фонд - 0 Прибыль на развитие - 160 711 Дивиденды - 643 032 Погашение убытков прошлых лет - 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2022 отчетного года в размере 0,5954 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
30.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала» в новой редакции. 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 2022 год». 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2022 год».
30.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Россети Урал" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.
26.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2023 году. 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК». 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС». 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК». 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС».
17.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 16 мая 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №1-5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода - 3 269 162 Распределить на: Резервный фонд - 0 Дивиденды, в том числе: 2 095 709 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 23.12.2022 № 19) - 1 655 059 - подлежащая выплате сумма дивидендов - 440 650 Погашение убытков прошлых лет - 0 Прибыль на развитие - 1 173 453 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 отчетного года в размере 0,00504 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 июня 2023 г. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не голосовал по этому вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Урала», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «1. Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»: 1) На титульном листе наименование Устава изложить в следующей редакции: «Устав Публичного акционерного общества «Россети Урал». 2) Статью 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции: «1.1. Публичное акционерное общество «Россети Урал» (далее – «Общество») учреждено по решению учредителя (распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.02.2005 № 28р) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». О государственной регистрации Общества 28.02.2005 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером 1056604000970. 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Россети Урал». Прежнее полное фирменное наименование на русском языке – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала». Полное фирменное наименование на английском языке – Public Joint stock company «Rosseti Ural». Прежнее полное фирменное наименование на английском языке - «Interregional Distribution Grid Company of Urals», Joint Stock Company. 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Россети Урал». Прежнее сокращенное фирменное наименование на русском языке – ОАО «МРСК Урала». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Rosseti Ural». Прежнее сокращенное фирменное наименование на английском языке - IDGC of Urals, JSC. 1.5. Место нахождения Общества: Россия, г. Екатеринбург. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц. 1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25.12.2007 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго». В соответствии с: - передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Пермэнерго» от 18.01.2008 (протокол от 21.01.2008 № 26), - передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Свердловэнерго» от 18.01.2008 (протокол от 22.01.2008 № 21), - передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Челябэнерго» от 18.01.2008 (протокол от 22.01.2008 № 20), с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» Общество является правопреемником каждого из указанных обществ по всем их правам и обязанностям.». 3) Пункт 11.5 статьи 11. «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия», изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-ural.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов: 1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; - информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не является свободным; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.». 4) Пункт 12.4 статьи 12. «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования», изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-ural.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов: 1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. - адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.». 2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». 3. Настоящие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в единый государственный реестр юридических лиц после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
16.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 12 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры Жукова Виталия Вячеславовича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Жукова Виталия Вячеславовича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
16.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества. 5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Урала», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
11.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 12 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 12 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатуры Жукова Виталия Вячеславовича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Урала».
05.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 04 мая 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – «9» июня 2023 г. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «15» мая 2023 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Урала», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» принято следующее решение: 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться: - с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала), а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-ural.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 19 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» принято следующее решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 19 мая 2023 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 19 мая 2023 года направляются регистратору Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами. 3. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 9 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 9 июня 2023 года. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее 5 мая 2023 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 5 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 05 мая 2023 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича - Корпоративного секретаря Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «Об утверждении отчета о заключенных ОАО «МРСК Урала» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: Утвердить отчет о заключенных ОАО «МРСК Урала» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 13 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 14 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
03.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 04 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 12. Об утверждении отчета о заключенных ОАО «МРСК Урала» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
28.04.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Урал" на 31 марта 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 49 132 986 197 рублей 00 копеек.
28.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 27 апреля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2023–2027 г.г.» принято следующее решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план группы ОАО «МРСК Урала на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложениями №№3,4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
28.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Урал" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
24.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Регламент РГ МРСК-ДФ-06-2021 «Размещение временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала»», утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 393). ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2022 году» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год и заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Кривякова Александра Михайловича – главного советника генерального директора ОАО «МРСК Урала». 2. Избрать в состав Правления Михеева Дмитрия Дмитриевича - заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» по реализации услуг. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
21.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 18 апреля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 12 месяцев 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2022 года, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2023 году 974,2 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 186,6 млн. рублей в I квартале 2023 года, 229,4 млн. рублей во II квартале 2023 года, 445,0 млн. рублей в III квартале 2023 года, 113,2 млн. рублей в IV квартале 2023 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с размером просроченной задолженности более 10 млн рублей), сложившихся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.10.2022 в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.04.2015 № 166) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол от 09.12.2020 № 381), в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Распространить изменения в Положение, указанные в п. 1 настоящего решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала», с 01.01.2022. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчёт о результатах антикоррупционного мониторинга ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года» принято следующее решение: Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности департамента внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
21.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Конфиденциально. 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2023–2027 гг.
13.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала». 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2022 году. 3. О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.
12.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 18 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023. 2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023. 3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала». 4. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года. 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года.
22.03.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Урал" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 44 395 145 986 рублей 00 копеек.
22.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Россети Урал" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
22.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Урал" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
20.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 24 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2022 г. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала». 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2022 года.
03.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Собрание, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
02.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 09 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении индивидуального плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг. и ресурсного плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг. 2. О выдвижении кандидатуры на должность Единоличного исполнительного органа АО «ЕЭнС». 3. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС».
27.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщиков Общества. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 г. 3. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ОАО «МРСК Урала» за 2022 год. 4. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК». 5. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭнС».
27.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2023-2027 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@. 2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12. 2019 г. № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12. 2022 г. № 36@.
16.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 22 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2022 году. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчета об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2023–2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг. 4. Об утверждении актуализированной программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года».
15.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 21 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества. 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2021 год. 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала». 4. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала». 5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала». 6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала». 7. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
09.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 16 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Центрального закупочного органа Общества. 2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Озерского городского округа, принадлежащего ПАО «Фортум». 3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ). 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года. 5. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 г. 6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2024–2027 гг.
02.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 06 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатуры Складчикова Владимира Андреевича на должность заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ОАО «МРСК Урала». 2. О согласовании кандидатуры Михеева Дмитрия Дмитриевича на должность заместителя генерального директора по реализации услуг ОАО «МРСК Урала». 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС», включающего инвестиционную программу, на 2023 г. и прогнозных показателей на 2024–2027 гг.
26.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 01 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 01 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщика Общества. 2. Об утверждении Методики оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Урала». 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2022 года. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2023 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2024–2027 гг.». 5. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022. 6. Об утверждении изменений в Регламент переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемое по инициативе третьих лиц. 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2022 г.». 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2022 г.».
24.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 24 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О присоединении ОАО «МРСК Урала» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания- Россети» (Положению о закупке).
13.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 16 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2023 года.