Новости за 11.04.2025

Решения общих собраний участников (акционеров)

Проведение 14 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО)

АК "АЛРОСА" (ПАО) сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год. 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2024 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты. 4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года. 5. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года. 6. О включении вопросов в повестку дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. О предложениях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. О предложении Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации. 11. Об утверждении повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 12. О проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 13. Об отдельных вопросах деятельности. 14. О результатах внешней оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Саратовэнерго", принятые по итогам заседания 10 апреля 2025 года

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества: не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года. ВОПРОС № 7:  О рекомендациях Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Проведение 17 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Бурятзолото"

ПАО "Бурятзолото" сообщает о проведении 17 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества. 2. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 3. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года. 4. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2024 года. 5. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации. 6. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления. 7. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. 8. Определение формы, текста и порядка направления бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. 9. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров Общества.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Сахалинэнерго" за 2024 год

ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Европейская Электротехника" за 2024 год

ПАО "Европейская Электротехника" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" за 2024 год

ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Красноярскэнергосбыт" за 2024 год

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 09 апреля 2025 года

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 09 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 1.</span> Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год. Решения: ● Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 2.</span> Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год. Решения: ● Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 3.</span> Утверждение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год. Решения: ● Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 4.</span> О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (совместное присутствие). <span style="font-weight:bold;">Вопрос 5.</span> Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Решения: ● Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года. 5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций. 6. Назначение аудиторской организации на 2025 год. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8. Избрание членов Совета директоров Общества. 9. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 6.</span> Об определении даты, места и времени проведения ГОСА Общества. Решения: ● Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 15 мая 2025 г. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 7.</span> Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решения: ● Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 8.</span> Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. Решения: ● Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 20 апреля 2025 года. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 9.</span> Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров. Решения: ● Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14. ● Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Гурулёва Анна Владимировна – Директор по правовой работе АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». <span style="font-weight:bold;">Вопрос 10.</span> Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания Общества. Решения: ● Утвердить смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 11.</span> Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества. Решения: ● Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2024 году в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 12.</span> Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Решения: ● Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров. ● Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 13.</span> Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. Решения: ● Рассмотрение вопроса перенесено на более поздний срок. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 14.</span> О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Решения: ● Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год АО «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628). <span style="font-weight:bold;">Вопрос 15.</span> О практике корпоративного управления в Обществе. Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 16.</span> Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2024 году. Решения: ● Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году: - Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 9 заседания Совета директоров. - Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 10 заседания Совета директоров. - Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров. - Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 12 заседания Совета директоров. ● Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году в состав Годового отчёта Общества. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 17.</span> Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2024 год. Решения: ● Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров. ● Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках в состав Годового отчета Общества. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 18.</span> О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. Решения: ● Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 19.</span> О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года. Решения: ● Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года: нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 1 554 614 000,00 рублей распределить на дивиденды: 1 554 614 000,00 рублей: - промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475 000,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09.06.2024 года № 31); - подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139 000,00 рублей. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 20.</span> О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решения: ● Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.; ● Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 21.</span> Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. Решения: ● Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 22.</span> Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2024 г.». Решения: ● Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» (в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров). <span style="font-weight:bold;">Вопрос 23.</span> Определение позиции по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2024 финансового года». Решения: ● Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года: в размере 7 690 439,67 рублей руб. нераспределённая прибыль за отчётный период 2024 года; 2. Распределить прибыль (дивиденды) единственному участнику Общества (ПАО «ТГК-14») в сумме 7 120 584,79 руб. и направить её в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о распределении прибыли. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 24.</span> Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Решения: ● Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии (ЦЗК) Общества. ● Избрать ЦЗК в следующем составе: Николаев Евгений Сергеевич, Мишанин Сергей Николаевич, Давыдова Алина Александровна, Алексеев Иван Николаевич, Атаев Дмитрий Александрович, Забелин Руслан Агзамович, Пляскин Евгений Вячеславович.

Созыв общего собрания участников (акционеров)