Новости за 22.03.2024

Решения совета директоров ПАО "ПИК СЗ", принятые по итогам заседания 21 марта 2024 года

ПАО "ПИК СЗ" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.3.1. 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 апреля 2024 года (при подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее 23 апреля 2024 года); 2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». 3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 апреля 2024 года. 4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. 5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» 6. О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ». 2.3.3 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 1). 2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 04 апреля 2024 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2). 2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Годового общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44. 2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ» утвердить внешним аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2024 год - ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734). 2.3.6. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2.3.7. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ». 2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ». 2.3.8. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2.3.9. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 24 апреля 2024 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года»: «1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей. 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать». 2.3.10. 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год; 2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год 2.3.11. 1. Установить, что в установленный законодательством и Уставом Общества срок, предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2024 году не поступило. 2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2024 году по выборам в Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте. 2.3.12. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ПИК СЗ»: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте. 2.3.13. 1. Избрать на должность Генерального директора ПАО «ПИК СЗ»: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте. 2.3.14. Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте. 2.3.15. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

Проведение 21 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ПИК СЗ"

ПАО "ПИК СЗ" сообщает о проведении 21 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год. 2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ». 3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления. 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ». 5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2024 год. 6. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ». 8. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. 9. О рекомендациях Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года». 10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год. 11. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ПИК СЗ» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2024 году, а также о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «ПИК СЗ». 12. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ПИК СЗ». 13. Об избрании Генерального директора ПАО «ПИК СЗ». 14. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 15. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»

Проведение 24 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ПИК СЗ"

ПАО "ПИК СЗ" сообщает о созыве 24 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» 6. О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».

Стоимость чистых активов ПАО "Казаньоргсинтез" на 31 декабря 2023 года

ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 109 809 684 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Нижнекамскнефтехим" на 31 декабря 2023 года

ПАО "Нижнекамскнефтехим" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 236 696 187 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов МКПАО "ЭН+ ГРУП" на 31 декабря 2023 года

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 289 954 253 040 рублей 00 копеек.

Проведение 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД"

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о созыве 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД». 7. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.

Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 21 марта 2024 года

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. Решение по второму вопросу повестки дня: Признать состояние корпоративного управления в 2023 году достаточным, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка. Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год (Приложение №1 к Протоколу) Третий вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. Решение по третьему вопросу повестки дня: С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров Банка по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год (Приложение № 2 к Протоколу). Признать эффективной реализацию Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 г.г. в 2023 году. Четвёртый вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год. Решение по четвёртому вопросу повестки дня: Принять к сведению и включить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в состав Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. Пятый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. Решение по пятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Шестой вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год». Решение по шестому вопросу повестки дня: Принимая во внимание подготовленные ООО «КНК» Аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также Отчет по заданию, обеспечивающему уверенность, выпущенный независимым практикующим специалистом (аудиторская организация ООО «КНК») в отношении оценки эффективности системы оплаты труда за 2023 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год и рекомендовать её к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Седьмой вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года». Решение по седьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года» принять следующее решение: - полученную чистую прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года не распределять и оставить в распоряжении ПАО АКБ «АВАНГАРД»; - не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциями ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года. Восьмой вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год». Решение по восьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111). Девятый вопрос повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по девятому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2024. Решение по десятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2024 (Приложение № 3 к Протоколу): 1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: • отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД». Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2024 (за 2023 год). Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2024 (за 2023 год) (Приложение № 4 к Протоколу). Тринадцатый вопрос повестки дня: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: 1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее – Собрание, Банк) 26 апреля 2024 года. 2. Годовое Общее собрание акционеров Банка провести в форме заочного голосования. 3. Определить 26 апреля 2024 года датой окончания приема бюллетеней для голосования. 4. Установить 02 апреля 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании. 5. Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также направить Регистратору Банка в электронной форме бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 либо по адресу Регистратора Банка: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. В целях соблюдения требований к информационной безопасности Банка, телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа для участия в Общем собрании акционеров не использовать. 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: 1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД». 7. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. 8. Утвердить текст Сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров (Приложение № 5 к Протоколу). Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: • Годовой отчет Банка за 2023 год; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2023 год с аудиторским заключением о ней; • Заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки деятельности Банка за 2023 год; • Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание и результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров, проведенной Комитетом по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Банка; • сведения о кандидатуре аудиторской организации; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года; • информация об отсутствии в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а также акционерных соглашений; • проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 10. Определить, что с 05 апреля 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов. Информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 6 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 7 к Протоколу). 12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Ежову Юлию Евгеньевну.

Стоимость чистых активов АО "Калуганефтепродукт" на 31 декабря 2023 года

АО "Калуганефтепродукт" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 5 846 394 502 рублей 73 копеек.

Проведение 27 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ"

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о созыве 27 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ». 2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».

Проведение 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ"

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о созыве 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ». 2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».

Решения совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", принятые по итогам заседания 22 марта 2024 года

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о решениях, принятых 22 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения: 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну обыкновенную акцию); 1.2. Выплату дивидендов в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 22 мая 2024 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 13 июня 2024 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт ПАО «ЛУКОЙЛ». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, - 7 мая 2024 г. 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 марта 2024 г. (протокол № 1).

Стоимость чистых активов ПАО Московская Биржа на 31 декабря 2023 года

ПАО Московская Биржа сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 69 944 563 518 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов АО "Газпром газораспределение Ярославль" на 31 декабря 2023 года

АО "Газпром газораспределение Ярославль" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 2 110 014 000 рублей 00 копеек.

Проведение 22 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ"

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о проведении 22 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: I. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года и порядку их выплаты II. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность III. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании IV. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» V. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

"Европлан" установил ценовой диапазон IPO в 835-875 рублей за акцию

Ценовой диапазон в рамках IPO ПАО "Лизинговая компания "Европлан" установлен на уровне от 835 до 875 рублей за акцию, говорится в пресс-релизе эмитента.

Годовая бухгалтерская отчётность АО "Электромагистраль" за 2023 год

АО "Электромагистраль" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО МКПАО "Лента" за 2023 год

МКПАО "Лента" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Сегежа Групп" за 2023 год

ПАО "Сегежа Групп" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" за 2023 год

ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Нижнекамскнефтехим" за 2023 год

ПАО "Нижнекамскнефтехим" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Казаньоргсинтез" за 2023 год

ПАО "Казаньоргсинтез" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Казаньоргсинтез" за 2023 год

ПАО "Казаньоргсинтез" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Segezha Group объявляет финансовые и операционные результаты за 4 кв. 2023 г.

Segezha Group (MOEX: SGZH), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты, а также операционные результаты за 4 квартал 2023 года.