Новости за 04.07.2023

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), принятые по итогам заседания 04 июля 2023 года

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 04 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решение по вопросу повестки дня заседания. Результаты голосования: Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 04 августа 2023 года. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1. 4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года. 5. Утвердить текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу). 6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 13 июля 2023 года. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 2 к Протоколу). 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 14 июля 2023 года. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: • Сообщение о проведении Собрания акционеров; • Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год; • Заключение Департамента внутреннего аудита; • Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2023 год; • Информация по вопросам «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог»», «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»» и «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»»; • Проекты решений по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год с аудиторским заключением; • Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 14.07.2023 по 03.08.2023 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 409, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, также предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ПАО «ДВМП» вправе ограничить состав и (или) объем раскрываемой (предоставляемой) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информации. 10. Назначить Председателем повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. Назначить Секретарем повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну. 11. По вопросам, связанным с созывом и проведением повторного годового Общего собрания акционеров, не определенным в настоящем решении, руководствоваться решением Совета директоров от 29.05.2023 (Протокол № 11/23 от 29.05.2023).

Стоимость чистых активов ПАО "ЭЛ5-Энерго" на 31 марта 2023 года

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 44 041 619 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 30 июня 2023 года

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 30 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ». Решили: 1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года Обществом соблюдены. По второму вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г. 2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по контролю за использованием ресурсов Общества в сфере закупок, обеспечению сохранности активов и материальных ценностей на производствах Ресторанного комплекса, а также по повышению эффективности внутреннего контроля за целевым использованием инвестиций. По третьему вопросу повестки дня: О состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению. Решили: 1. Принять к сведению информацию о состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению. 2. Согласиться с предложенными мерами по повышению эффективности деятельности в сфере охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ». 3. Поручить Правлению Общества доложить Совету директоров об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами. По четвертому вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2023 года. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Правления о прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2023 года принять к сведению. 2. Отметить стабильные результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года. 3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 3-й квартал 2023 года. 4. Принять к сведению информацию о валютной структуре временно свободных денежных средств Общества, поддержать решение о переводе средств в долларах США в АО «Газпромбанк». 5. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции Общества о конвертации в рубли 50% временно свободных денежных средств, номинированных в долларах США и евро в равной пропорции. 6. Согласиться с предложением исполнительной дирекции о целесообразности перечисления обеспечительного платежа в размере не менее 50% от исчисленной суммы налога на сверхприбыль в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в случае принятия соответствующего законопроекта. По пятому вопросу повестки дня: Об анализе этапов подготовки Проекта строительства «ЦМТ-3» и итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3». Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Правления об анализе этапов подготовки Проекта строительства «ЦМТ-3» и итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3» принять к сведению. 2. Перенести рассмотрение вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ с учетом неопределенности развития рыночных и экономических условий. Вернуться к рассмотрению вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ, исходя из формирования реальных условий поставки оборудования, стабилизации цен подрядных организаций, надежного прогноза востребованности офисных помещений и достижения экономической эффективности Проекта. 3. В целях возврата перечисленного аванса прекратить действие договоров с ресурсоснабжающими организациями на технологическое присоединение для реализации Проекта ЦМТ-3 до принятия соответствующего решения. По шестому вопросу повестки дня: О ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск». Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Исполнительной дирекции о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» принять к сведению. 2. Признать целесообразным ликвидацию ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» и поручить Исполнительной дирекции провести мероприятия, необходимые для реализации данного решения. По седьмому вопросу повестки дня: О переговорах по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Исполнительной дирекции о предложении по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар принять к сведению. 2. Поручить Исполнительной дирекции провести независимую оценку и переговоры по стоимости объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар. По восьмому вопросу повестки дня: О Плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Решили: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2023 г. по апрель 2024 г. с учетом поступивших предложений членов Совета директоров и состоявшегося обсуждения. По девятому вопросу повестки дня: Об оказании помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. Решили: 1. Оказать благотворительную помощь Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. в размере 5 (пять миллионов) рублей.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Годовой отчёт ПАО "ЗВЕЗДА" за 2022 год

ПАО "ЗВЕЗДА" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Годовой отчёт ПАО "Якутскэнерго" за 2022 год

ПАО "Якутскэнерго" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил) за 2022 год

ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) за 2022 год

ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "Красный Октябрь" за 2022 год

ПАО "Красный Октябрь" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "Камчатскэнерго" за 2022 год

ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "Казаньоргсинтез" за 2022 год год

ПАО "Казаньоргсинтез" опубликовало годовой отчёт за 2022 год год.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) за 3 месяца 2023 года

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Годовой отчёт ПАО "Курганская генерирующая компания" за 2022 год

ПАО "Курганская генерирующая компания" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) за 2022 год

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "ГК "Самолет" за 2022 год

ПАО "ГК "Самолет" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Дополнительная информация к годовому отчету 2022

Дополнительная информация к годовому отчету 2022