Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR)
ИНН 2460066195, ОГРН 1042401810494

Корпоративные новости ПАО "РусГидро" за 2023 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
26.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 22 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 22 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 9 месяцев 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2023 года). Принятое решение: Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 9 месяцев 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2023 года) согласно Приложению №1 к Протоколу. Вопрос 2. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро». Принятое решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2023 году согласно Приложению №2 к Протоколу. Вопрос 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год согласно Приложению №3 к Протоколу. Вопрос 4. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов. Принятое решение: Утвердить: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №4.1 к Протоколу; 2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2023 года – 2024 год согласно Приложению №4.2 к Протоколу. Вопрос 5. О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество. Принятое решение: С целью оптимизации процесса корпоративного управления подконтрольными организациями Общества, доля участия Группы РусГидро в уставных капиталах которых составляет 100%, предварительно одобрить заключение Обществом дополнительных соглашений к договорам доверительного управления (далее – Договоры, Дополнительные соглашения) на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительных соглашений: Доверительный управляющий – Общество; Учредители управления – АО «ЭСК РусГидро», АО «РАО ЭС Востока», АО «Гидроинвест», ПАО «Колымаэнерго». Предмет Дополнительных соглашений: Продление сроков действия Договоров на 5 лет с возможностью их автоматического продления на аналогичный срок в случае, если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уведомление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3 месяца до даты окончания его действия или Учредитель управления – Доверительному управляющему не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания действия договора. Вопрос 6. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 6.2. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей во временное пользование имущества Общества третьим лицам. Принятое решение: Одобрить заключение Договора безвозмездного пользования (ссуды) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Ссудодатель – Общество; Ссудополучатель – Региональная общественная организация «Общественный поисково-спасательный отряд Республики Хакасия» (РОО «ОПСО РХ»). Предмет Договора: Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю объекты недвижимого имущества – нежилые помещения №№12 – 17, расположенные в подвальном этаже административного здания, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 15, общей площадью 74 кв. м (далее – Имущество), а Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. Назначение Имущества: для обеспечения поисково-спасательной деятельности РОО «ОПСО РХ». 6.4. Об утверждении Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №7 к Протоколу (далее – Единое положение). 2. Установить, что Единое положение вступает в силу с 01.02.2024. 3. Признать утратившим силу Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316), со всеми изменениями к нему с 01.02.2024. 4. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на заседаниях советов директоров подконтрольных организаций Общества вопроса о присоединении к Единому положению и всем последующим изменениям к нему.
12.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Прекращение у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам

08.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 9 месяцев 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2023 года). 2. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро». 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год. 4. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов. 5. О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество. 6. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
28.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "РусГидро" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РусГидро" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.
23.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 22 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 22 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2023 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению №1 к Протоколу. Вопрос 2. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам. Принятое решение: Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователь – Общество; Одаряемый – Администрация Городецкого муниципального округа Нижегородской области. Предмет Договора: Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность для использования в качестве объекта благоустройства общего пользования сооружение «Наружное освещение ЛЭП 0,4 кВ», кадастровый номер: 52:15:0000000:3037, протяженность 1 035 м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Привокзальная (запись о праве собственности в Едином государственном реестре недвижимости от 28.11.2022 № 52:15:0000000:3037-52/279/2022-1). Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 3.1. Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р и проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р. Принятое решение: Утвердить программу биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002P и проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р. 3.2. О подготовке производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2023 – 2024 годов. Принятое решение: Принять к сведению информацию о ходе подготовки производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2023 – 2024 годов согласно Приложению №2 к Протоколу.
07.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 22 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2023 года. 2. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам. 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
02.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам

27.10.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "РусГидро" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "РусГидро" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 784 099 595 005 рублей 34 копеек.
27.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "РусГидро" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РусГидро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
13.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 10 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 10 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2023 года). Принятое решение: 1. Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2023 года) согласно Приложению №1.1 к Протоколу; 2. Принять к сведению результаты анализа возможности улучшения финансово-экономической деятельности Группы РусГидро согласно приложению №1.2 к Протоколу. Вопрос 2. О непрофильных активах Общества. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2023 года согласно Приложению №2.1 к Протоколу. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2023 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 07.02.2023 (протокол от 10.02.2023 № 355), согласно Приложениям №2.2 и №2.3 к Протоколу. Вопрос 3. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам: 3.1. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей Российской Федерации объектов недвижимого и движимого имущества Комплекса сооружений для гребного слалома. Принятое решение: 1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователь – Общество; Одаряемый – Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области. Предмет Договора: Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в федеральную собственность объекты недвижимого и движимого имущества Комплекса сооружений для гребного слалома, расположенные по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп Богородское, по перечню согласно Приложениям №3.1 и №3.2 к Протоколу. Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 4.1. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (в т.ч. в части проектов по обеспечению внешнего энергоснабжения Восточного полигона железных дорог и мероприятий по модернизации Чаун-Билибинского энергоузла) по состоянию на 30.06.2023г. Принятое решение: Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.06.2023 согласно Приложению №5 к Протоколу. 4.2. Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №6 к Протоколу. Вопрос 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних компаний: 5.1. О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущества двух одноцепных ВЛ 110 кВ и подстанции 110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Принятое решение: Поручить представителям Общества в органах управления АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»: «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущества двух одноцепных ВЛ 110 кВ и подстанции 110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе Ленинградской области»: «Дать согласие на заключение Договора аренды электросетевых активов (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, балансовая стоимость предоставляемого во временное владение и пользование (аренду) имущества по которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Ленинградская ГАЭС», на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «Ленинградская ГАЭС»; Арендатор – ПАО «Россети Ленэнерго». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие ему на праве собственности электросетевые активы (далее – Объекты), в соответствии с Перечнем Объектов (Приложение №7 к Протоколу), в котором перечислены наименование, комплектность, количество и основные характеристики Объектов, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре. 1. Назначение Объектов: осуществление деятельности по передаче электрической энергии, технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц. 2. Цена Договора: Ежемесячная арендная плата по Договору за пользование Объектами в 2024 году устанавливается в размере 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 083 333 (Один миллион восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки. Общая сумма арендных платежей за пользование Объектами в 2024 году составляет 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек. Ежемесячная арендная плата по Договору за пользование Объектами в 2025 году устанавливается в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек. Общая сумма арендных платежей за пользование Объектами в 2025 году составляет 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек. Арендная плата за 2026, 2027, 2028 годы определяется не позднее 30 сентября 2025, 2026, 2027 года соответственно путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору. Арендная плата за 2026, 2027 и 2028 годы определяется на основании Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 в действующей на момент определения редакции. Срок аренды: 5 лет с даты передачи Объектов Арендатору по Акту приема-передачи.
05.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам

28.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 10 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 10 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2023 года). 2. О непрофильных активах Общества. 3. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам. 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних компаний.
25.09.2023. АКРА

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «РУСГИДРО» НА УРОВНЕ AAА(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — НА УРОВНЕ AAА(RU)

29.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 25 августа 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 25 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2023-2024 корпоративный год. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2023- 2024 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу. Вопрос 5. Об изменении места нахождения филиала Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» – «Корпоративный университет гидроэнергетики». Принятое решение: Изменить место нахождения филиала Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» – «Корпоративный университет гидроэнергетики» с «Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49» на «Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 51.
29.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "РусГидро" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РусГидро" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
10.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 25 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. О формировании комитетов при Совете директоров Общества. 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023- 2024 корпоративный год. 5. Об изменении места нахождения филиала Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» – «Корпоративный университет гидроэнергетики».
27.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "РусГидро" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "РусГидро" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 771 536 583 994 рублей 03 копеек.
27.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "РусГидро" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РусГидро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
25.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам

03.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "РусГидро" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РусГидро" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
30.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 29 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 квартал 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2023 года). Принятое решение: Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 квартал 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2023 года) согласно Приложению №1 к Протоколу. Вопрос 2. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Соглашения о внесении добровольного имущественного членского взноса денежными средствами в имущество Ассоциации «НП Совет рынка» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Организация – ПАО «РусГидро»; Ассоциация – Ассоциация «НП Совет рынка». Предмет Соглашения: Организация вносит добровольный имущественный членский взнос в имущество Ассоциации в размере 2 644 880 (Два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 13 копеек на содержание и осуществление уставной деятельности Ассоциации, предусмотренной статьей 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» и разделом 3 Устава Ассоциации, в том числе на проведение оценки (актуализации) величин типовых капитальных затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных проектами модернизации генерирующих объектов, в том числе включенных в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 года № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций». Вопрос 4. Об определении предельного размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества. Принятое решение: Определить предельную цену договора на проведение аудита (максимальную стоимость услуг по проведению аудита) бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2024, 2025 и 2026 гг., в размере 268 500 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, в том числе: - за 2024 год в размере 91 125 000 (Девяносто один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; - за 2025 год в размере 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; - за 2026 год в размере 87 875 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 5.1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 гг. с перспективой до 2029г. за 2022г. Принятое решение: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 г. за 2022 год согласно Приложению №3 к Протоколу. 5.2. Об утверждении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год согласно Приложению №4 к Протоколу. 5.3. О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления, в том числе результатов самооценки Совета директоров Общества. Принятое решение: Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению №5 к Протоколу. 5.4. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022-2023 корпоративный год. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.1 к Протоколу). 2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2022-2023 корпоративный год Общества (Приложение №6.2 к Протоколу). 3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.3 к Протоколу). 4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.4 к Протоколу). 5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.5 к Протоколу). 6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.6 к Протоколу). 5.5. Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества. Принятое решение: Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества собственных акций*, ранее принадлежавших акционерам Общества – ликвидированным юридическим лицам (далее – Акции), на следующих условиях: ? способ отчуждения (реализации) Акций – продажа; ? приобретатель Акций – АО «Гидроинвест»; ? цена отчуждения (реализации) Акций – по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа на дату, предшествующую дате совершения сделки. *Право собственности Общества на собственные акции зарегистрировано в реестре владельцев ценных бумаг на основании решений судов.
15.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 квартал 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2023 года). 2. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. 3. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. 4. Об определении предельного размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества. 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
02.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 30 мая 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 года: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Назначение Аудиторской организации Общества. 10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции. 11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции. Вопрос 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 2.1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2022 год. Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2022 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года. Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года, входящую в состав материалов к Собранию*». 2.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Принятое решение: Предварительно утвердить и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года: (млн. рублей) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 25 991,8 Распределить на: Резервный фонд 275,2 Развитие Общества 3 363,6 Дивиденды 22 353,0 2.4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 2.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20)». 2.6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19)». 2.7. Назначение Аудиторской организации Общества. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества». 2.8. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*». 2.9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*». * Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению. Вопрос 3. О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), являются: - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2022 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; - отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания (при их наличии); - информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов; - выписки из протоколов Комитетов при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, на избрание в соответствующий орган Общества; - сведения об Аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»; - Устав ПАО «РусГидро» с изменениями; - проект Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений Устава ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; - Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»; - проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; - разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений Устава ПАО «РусГидро» и Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»; - сведения о наличии / отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей; - сведения о наличии / отсутствии судебных решений, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; - заключение внутреннего аудита; - проекты решений Собрания по вопросам повестки дня. 2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания, по адресам: - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 1969; 2204; - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный); - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (913) 031-71-04; - на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором Общества, а также в течение 20 дней до даты проведения Собрания в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru. 3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению №2.1 к Протоколу. 4. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети «Интернет»: www.rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. 5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению №2.2 к Протоколу. 7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №2.3 к Протоколу. 8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2023 г. (включительно). 9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09 июня 2023 г. (включительно). 10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 11. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором Общества (для платформы IOS и Android). 12. Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну. 13. Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов. Вопрос 4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №3 к Протоколу). Вопрос 5. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества). Принятое решение: 1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 26.05.2023 № 124) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга). 2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга: 2.1. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.1 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.2. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.2 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.3. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.3 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.4. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.
30.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "РусГидро" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РусГидро" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.
19.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества. Принятое решение: Во исполнение директив Правительства Российской Федерации № 3935п-П13 от 11.04.2023 (далее – Директивы) об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023: 1.1. Ключевые показатели эффективности Общества (далее – КПЭ) и их целевые значения (без учета выполнения положений Директивы от 27.02.2023 №2048п-П13) на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению №1.1 к Протоколу. 1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества (далее – ФКПЭ) и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению №1.2 к Протоколу. 1.3. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ промежуточные целевые значения КПЭ на каждый квартал отчетного года нарастающим итогом, а также ФКПЭ на каждый квартал отчетного года согласно Приложениям №1.3, 1.4 к Протоколу. 1.4. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» в новой редакции в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 5 декабря 2022 г. № 3733-р) (далее - Методические рекомендации) согласно Приложению №1.5 к Протоколу. 1.5. Порядок расчета КПЭ, ФКПЭ, их целевых и промежуточных значений с учетом порядка, рассмотренного Межведомственной рабочей группой по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложениям №1.6, 1.7 к Протоколу. 1.6. Минимальное и предельное значения каждого КПЭ и каждого ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу Общества (в пределах, установленных Методическими рекомендациями) согласно Приложению №1.8 к Протоколу. 2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества назначить должностное лицо из числа членов руководящего состава Общества, ответственное за обеспечение взаимодействия Общества с Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ) и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ (далее - ответственное должностное лицо) и обеспечить ответственным должностным лицом размещения: - Сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал): а) о составе, удельном весе, целевых значениях, промежуточных целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава КПЭ и показателей депремирования - в течение 7 дней со дня их утверждения советом директоров; б) о фактически достигнутых по итогам отчетного квартала промежуточных значениях КПЭ нарастающим итогом, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения промежуточных целевых значений ежеквартально, не позднее 20-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом; в) о фактически достигнутых по итогам отчетного года значениях КПЭ и показателей депремирования причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения целевых значений - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; - Информации в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (Далее – ГАС «Управление») о достижении ФКПЭ в объеме, определенном методическими рекомендациями по мониторингу по формированию и мониторингу достижения КПЭ и ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2022 г. № 3733-р) (далее – методические рекомендации по мониторингу) - ежеквартально, не позднее 25-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом. 3. Правлению Общества обеспечить: 3.1. Внесение соответствующих изменений в долгосрочную программу развития Общества, предусматривающих включение ключевых показателей эффективности Общества на 2023, 2024 и 2025 годы (п.1.2, 1.3 настоящего решения), их целевых значений, а также перечней мероприятий по их достижению в долгосрочную программу развития Общества в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке. 3.2. Направление Порядка расчета и информации об утвержденных минимальных и предельных значениях КПЭ и ФКПЭ в Минфин России, Минэкономразвития России, Росимущество, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и Аппарат Правительства Российской Федерации в 5-дневный срок со дня их утверждения Советом директоров Общества. 3.3. Направление ежегодно до 30 января информации о ФКПЭ отчетного года в ФОИВ, определенный методическими рекомендациями по мониторингу; 3.4. Принятие решения о выплате вознаграждения руководящему составу Общества на основании информации о достижении годовых целевых значений ФКПЭ, размещенной в ГАС «Управление», и информации о достижении годовых целевых значениях КПЭ, размещенной посредством Портала. 3.5. Направление в срок до 1 сентября 2023г. в Минфин России, Минэкономразвития России, предложений по установлению КПЭ, ФКПЭ и их целевым значениям на 2024-2026гг., согласованных с заинтересованными ФОИВ, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития. 3.6. Применение начиная с 2023 года Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ, голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации. 4. Признать утратившим силу с 01.01.2023 Положение о системе КПЭ ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 № 341). Вопрос 2. О непрофильных активах Общества. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению №2.1 к Протоколу. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2023 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 07.02.2023 (протокол от 10.02.2023 № 355), согласно Приложениям №2.2, 2.3 к Протоколу. Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение. 3.2. Об участии Общества в других организациях. Принятое решение: 1. Одобрить увеличение доли участия Общества в уставных капиталах подконтрольных ему организаций: АО «РАО ЭС Востока», ПАО «Якутскэнерго», АО «Чукотэнерго», ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «Камчатскэнерго» (далее – ПО) в результате приобретения дополнительных обыкновенных акций ПО в рамках увеличения их уставных капиталов в целях прекращения обязательств (капитализации задолженности) перед Обществом, указанных в Приложении №3.1 к Протоколу. 2. Определить, что доля участия компаний Группы РусГидро в уставных капиталах ПО после увеличения их уставных капиталов определяется в соответствии с Приложением №3.2 к Протоколу, с учетом реализации миноритарными акционерами ПО преимущественного права приобретения дополнительных акций. 3.3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ. 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Чукотэнерго»: Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Чукотэнерго» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества». 2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Чукотэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Чукотэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на следующих условиях: ? способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка; ? круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494); ? цена размещения дополнительных обыкновенных акций: (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 1 (Один) рубль 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию; ? форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «Чукотэнерго».» 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «РАО ЭС Востока»: Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 17 045 028 344 (Семнадцать миллиардов сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок четыре) штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 8 522 514 172 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят два) рубля (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества». 2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 17 045 028 344 (Семнадцать миллиардов сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на следующих условиях: ? способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка; ? круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494); ? цена размещения дополнительных обыкновенных акций: (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию; ? форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «РАО ЭС Востока».». 3.4. О согласовании совмещения должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по финансам и корпоративному управлению Общества Теребулиным С.С. должности члена Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», при условии недопущения превышения размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного в его трудовом договоре.
18.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 30 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
18.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 30 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества).
15.05.2023. АКРА

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «РУСГИДРО» НА УРОВНЕ AAА(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — НА УРОВНЕ AAА(RU)

11.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества. 2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 г. за 2022г. 3. О непрофильных активах Общества. 4. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
28.04.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "РусГидро" на 31 марта 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "РусГидро" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 777 401 540 227 рублей 65 копеек.
27.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "РусГидро" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РусГидро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
03.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 11 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 11 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. 2. О модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов). 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
31.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 05 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро». 2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро». 3. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».
24.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 06 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2022 год). 2. Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2022 год. 3. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 4. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления) за 2022 год. 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
03.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О формировании Комитета по развитию энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро». 2. Об утверждении отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2022 году. 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
03.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "РусГидро" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РусГидро" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
17.02.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "РусГидро" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "РусГидро" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 754 275 669 236 рублей 99 копеек.
17.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "РусГидро" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РусГидро" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
23.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 07 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год. 2. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
23.01.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "РусГидро"

Теги: Совет директоров
ПАО "РусГидро" сообщает о проведении 07 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2023 – 2027 годы. 2. Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2023 – 2027гг. 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.