Проведение 12 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 12 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании кандидатуры на должность начальника отдела внутреннего аудита Общества.
2. О принятии решения о заключении Обществом взаимосвязанных сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
3. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 23 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993 г., международный код ISIN RU000A0JQBG6.
Проведение 25 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 25 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выплате генеральному директору Общества годовой премии по итогам работы за 2022 год.
Проведение 23 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 23 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О заключении сделок, каждая из которых имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Проведение 17 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 17 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования;
2. Об утверждении Жилищной программы Общества в новой редакции.
Проведение 06 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 06 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2024 – 2026 гг.
Проведение 07 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 07 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. О принятии решения о заключении Обществом взаимосвязанных сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
3. О принятии решения об изменении условий сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
4. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 31 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 31 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества за 2022 год.
2. О принятии решения о заключении Обществом взаимосвязанных сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 09 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 09 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении инвестиционной программы Общества.
2. О заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов рублей).
3. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при совете директоров Общества на 3 квартал 2023 г. – 2 квартал 2024 г.
4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Проведение 20 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 20 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
3. Образование Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
4. О заключении сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
5. О принятии решения о заключении Обществом взаимосвязанных сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании утратившим силу ранее утвержденного Положения об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя Общества.
2. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
Проведение 27 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 27 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом недвижимого имущества.
3. О принятии решения о заключении Обществом взаимосвязанных сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 05 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества
Принятое решение:
……….. Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электроприбор».
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
6. О согласовании по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатуры на должность директора по безопасности Общества.
7. О согласовании по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатуры на должность директора по персоналу и коммуникациям Общества.
8. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2.4.Идентификационные признаки акций ценных бумаг
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
Проведение 05 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.
2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.4.Идентификационные признаки акций ценных бумаг
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
Проведение 30 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 30 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О принятии решения о заключении Обществом взаимосвязанных сделок, которые имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Проведение 11 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены имущества и предоставления согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О принятии решения о заключении Обществом сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 04 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об определении цены имущества и предоставления согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О принятии решения о заключении Обществом сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 14 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 14 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений о заключении сделок, имеющих стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 рублей.
Проведение 27 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 года;
2. О принятии решения о заключении сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 рублей;
3. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом недвижимого имущества.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 03 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. на основании Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Вопрос №1 п.2.2. Сообщения о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента» не подлежит раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - ___ голосов, «ПРОТИВ» - ___ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___ голосов.
Проведение 03 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
Проведение 15 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 15 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
2. О принятии решений о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
3. О принятии решений о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
4. О принятии решений о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 12 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 12 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 30 декабря 2022 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 30 декабря 2022 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
Принятое решение:
В связи с принятием решения на общем собрании акционеров о передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «Электроприбор» управляющей организации – акционерному обществу «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «Электроприбор» Слугина Алексея Николаевича 08.01.2023 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
12.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
