Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний

Новости за 02.06.2023

01.06.2023 03.06.2023
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
02.06.2023 ПАО "ИНАРКТИКА"
Проведение 05 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"
ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год. 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» по вопросу «о распределении прибыли ПАО «ИНАРКТИКА». 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 4. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 5. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» 6. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».
02.06.2023 ПАО "Сбербанк"
02.06.2023 ПАО "Газпром нефть"
02.06.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
02.06.2023 ПАО "Детский мир"
02.06.2023 ПАО АФК "Система"
02.06.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
02.06.2023 МКАО "ЯНДЕКС"
02.06.2023 ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение кандидатов в члены Совета директоров Общества. 2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Рассмотрение аудиторской организации. 5. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 7. Предложение годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 9. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
02.06.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
Решения совета директоров ПАО "ЭсЭфАй", принятые по итогам заседания 02 июня 2023 года
ПАО "ЭсЭфАй" сообщает о решениях, принятых 02 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: Утверждение Программы биржевых облигаций серии 001Р Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй». Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 повестки дня: Утверждение Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P в соответствии с п. 11.2.21 Устава Общества. Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P в соответствии с п. 11.2.21 Устава Общества. Результаты голосования: решение принято.
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
Проведение 08 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО Московская Биржа
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 2. О соответствии избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа критериям независимости. 3. Об избрании Старшего независимого директора ПАО Московская Биржа. 4. О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 5. Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 1 квартале 2023 года. 6. О дальнейшем развитии проекта «Финуслуги». 7. Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору с ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа. 8. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа внеочередному Общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав и Положение о Правлении ПАО Московская Биржа. 9. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа. 10. Разное.
02.06.2023 ПАО "ЕВРОТРАНС"
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
02.06.2023 ПАО "Группа ЛСР"
02.06.2023 ПАО "ОДК-Сатурн"
02.06.2023 ПАО НК "Роснефть"
02.06.2023 ПАО "Группа ЛСР"
02.06.2023 ПАО "Группа ЛСР"
02.06.2023 ПАО НК "Роснефть"
02.06.2023 ПАО НК "Роснефть"
02.06.2023 ПАО "РусГидро"
02.06.2023 ПАО "Газпром"
02.06.2023 ПАО "Светофор Групп"
02.06.2023 ПАО "РусГидро"
02.06.2023 ПАО "Таттелеком"
02.06.2023 ПАО "РусГидро"
Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 30 мая 2023 года
ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 года: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Назначение Аудиторской организации Общества. 10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции. 11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции. Вопрос 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 2.1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2022 год. Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2022 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года. Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года, входящую в состав материалов к Собранию*». 2.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Принятое решение: Предварительно утвердить и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года: (млн. рублей) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 25 991,8 Распределить на: Резервный фонд 275,2 Развитие Общества 3 363,6 Дивиденды 22 353,0 2.4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 2.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20)». 2.6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19)». 2.7. Назначение Аудиторской организации Общества. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества». 2.8. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*». 2.9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*». * Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению. Вопрос 3. О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), являются: - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2022 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; - отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания (при их наличии); - информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов; - выписки из протоколов Комитетов при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, на избрание в соответствующий орган Общества; - сведения об Аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»; - Устав ПАО «РусГидро» с изменениями; - проект Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений Устава ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; - Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»; - проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; - разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений Устава ПАО «РусГидро» и Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»; - сведения о наличии / отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей; - сведения о наличии / отсутствии судебных решений, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; - заключение внутреннего аудита; - проекты решений Собрания по вопросам повестки дня. 2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания, по адресам: - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 1969; 2204; - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный); - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (913) 031-71-04; - на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором Общества, а также в течение 20 дней до даты проведения Собрания в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru. 3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению №2.1 к Протоколу. 4. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети «Интернет»: www.rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. 5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению №2.2 к Протоколу. 7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №2.3 к Протоколу. 8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2023 г. (включительно). 9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09 июня 2023 г. (включительно). 10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 11. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором Общества (для платформы IOS и Android). 12. Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну. 13. Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов. Вопрос 4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №3 к Протоколу). Вопрос 5. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества). Принятое решение: 1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 26.05.2023 № 124) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга). 2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга: 2.1. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.1 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.2. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.2 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.3. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.3 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.4. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.
02.06.2023 ПАО РОСБАНК
02.06.2023 ПАО "КАМАЗ"
02.06.2023 ПАО "Транснефть"
02.06.2023 ПАО "КАМАЗ"
02.06.2023 ПАО "КАМАЗ"
02.06.2023 ПАО "Транснефть"
02.06.2023 ПАО "КАМАЗ"
02.06.2023 ПАО "КАМАЗ"
02.06.2023 ПАО "Транснефть"
02.06.2023 ПАО "Россети Юг"
Проведение 08 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"
ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2022 год». 4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 годы. 5. Об исполнении поручений решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 463/2021) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы. 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг». 7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. 8. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 г. 9. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.
02.06.2023 АО "Белорецкий металлургический комбинат" / АО "БМК"
02.06.2023 ПАО "РосДорБанк"
02.06.2023 ПАО "Интер РАО"
02.06.2023 ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
02.06.2023 ПАО "Европейская Электротехника"
02.06.2023 ПАО "Сбербанк"
02.06.2023 ПАО "Аптечная сеть 36,6"
02.06.2023 ПАО "Ижсталь"
02.06.2023 ПАО "Ижсталь"
Решения совета директоров ПАО "Ижсталь", принятые по итогам заседания 01 июня 2023 года
ПАО "Ижсталь" сообщает о решениях, принятых 01 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 2: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принято решение: 2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.5. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.6. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.7. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
02.06.2023 ПАО "Челябинский металлургический комбинат" / ПАО "ЧМК"
02.06.2023 ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
02.06.2023 ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
02.06.2023 ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА"
02.06.2023 ПАО "Мечел"
02.06.2023 АО "Коми энергосбытовая компания"
02.06.2023 АО "Коми энергосбытовая компания"
02.06.2023 ПАО "Пермэнергосбыт"
02.06.2023 ПАО "Мечел"
Решения совета директоров ПАО "Мечел", принятые по итогам заседания 29 мая 2023 года
ПАО "Мечел" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2022 года»: «Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО «Мечел» принять следующие решения: -Убыток, полученный по результатам отчетного 2022 года в размере 33 258 899 рублей 89 копеек, не погашать, оставить на балансе Общества. -Дивиденды по всем категориям акций ПАО «Мечел» не объявлять и не выплачивать.» Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0;
02.06.2023 ПАО "Ростелеком"
02.06.2023 ПАО "Ростелеком"
02.06.2023 ПАО "МТС"
02.06.2023 ПАО "Газпром"
02.06.2023 ПАО "МТС"
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
02.06.2023 ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ"
02.06.2023 ПАО "Софтлайн"
02.06.2023 ПАО "Россети"
02.06.2023 ПАО "Россети"
02.06.2023 ПАО "Россети Юг"
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"
ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц. 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг». 3. О досрочном прекращении полномочий, об избрании члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг». 4. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг». 5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг». 6. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 7. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год. 8. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года. 9. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
02.06.2023 АО "Россети Кубань"
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Кубань"
ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества. 2. Об утверждении отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчёта по ресурсному плану обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2022 году. 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Кубань». 4. О предварительном одобрении Соглашения о компенсации затрат в имущественной форме с ООО «Трансстроймеханизация». 5. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Кубань». 6. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год. 7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества. 8. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» и определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарем ПАО «Россети Кубань».
02.06.2023 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
Проведение 02 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК)
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) сообщает о проведении 02 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ММК». 2. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО «ММК». 3. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «ММК». 4. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ММК». 5. О создании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по аудиту и об утверждении Председателя комитета. 6. О создании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям и об утверждении Председателя комитета. 7. О создании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по охране труда, промышленной безопасности, экологии и об утверждении Председателя комитета. 8. О создании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по стратегическому планированию, об утверждении Председателя комитета и заместителя Председателя комитета. 9. Об утверждении «Плана работы Совета директоров ПАО «ММК» на 2023-2024 гг.».
02.06.2023 ПАО "Группа ЛСР"
02.06.2023 ПАО "РКК "Энергия"
02.06.2023 ПАО "М.Видео"
02.06.2023 ПАО "Россети Центр"
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Центр». 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр». 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023. 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023.
02.06.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
02.06.2023 ПАО Московская Биржа
02.06.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
Решения совета директоров ПАО "Южный Кузбасс", принятые по итогам заседания 31 мая 2023 года
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.3.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
02.06.2023 ПАО "Россети Северо-Запад"
02.06.2023 ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
02.06.2023 ПАО "Россети Центр"
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 31 мая 2023 года
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 18.05.2020 (Протокол № 24/20). Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6 к Протоколу). Вопрос 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой по итогам 1 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 1 квартала 2023 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
02.06.2023 ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
02.06.2023 Банк ВТБ (ПАО)
02.06.2023 ПАО "Самараэнерго"
02.06.2023 ПАО "Россети Урал"
Проведение 08 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 года. 2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2022 год. 3. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2023 года. 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года. 5. О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «МРСК Урала», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 год. 6. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году. 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года.
02.06.2023 ПАО "Россети Московский регион"
02.06.2023 ПАО "Россети Волга"
Решения совета директоров ПАО "Россети Волга", принятые по итогам заседания 31 мая 2023 года
ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Филиппова Константина Глебовича. 2. Избрать членом Правления Общества Шишигина Игоря Николаевича, И.о. заместителя Генерального директора – главного инженера, заместителя начальника Департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга». 3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении членов Правления Общества Филиппова К.Г., Шишигина И.Н., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Шишигин Игорь Николаевич: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. ВОПРОС № 3. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2022-2023 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
02.06.2023 Банк ВТБ (ПАО)
02.06.2023 Банк ВТБ (ПАО)
02.06.2023 Банк ВТБ (ПАО)
02.06.2023 ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
02.06.2023 Банк ВТБ (ПАО)
02.06.2023 ПАО ДОМ.РФ
02.06.2023 ОАО АК "Уральские авиалинии"
02.06.2023 ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
02.06.2023 ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" / ОАО "ММК-МЕТИЗ"
02.06.2023 ОАО "Агрофирма Мценская"
02.06.2023 ПАО "ЗВЕЗДА"
02.06.2023 ПАО "ЗВЕЗДА"
02.06.2023 ПАО "ТГК-14"
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 31 мая 2023 года
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Люльчева Константина Михайловича. По вопросу № 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Мясник Виктора Чеславовича. По вопросу № 3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров По вопросу № 4. Избрание членов комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 4.1. Определить количественный состав комитета 5 человек. 4.2. Избрать следующий состав комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества: 1. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 2. Бессмертный Константин Валерьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»»; 3. Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 4. Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО «ДУК», член Совета директоров ПАО «ТГК-14» 5. Семенова Елена Юрьевна - заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «ТГК-14». 4.3. Избрать председателем комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича. По вопросу № 5. Избрание членов комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 5.1. Определить количественный состав комитета 7 человек. 5.2. Избрать следующий состав комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества: 1. Бессмертный Константин Валерьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 2. Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 3. Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 4. Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор «ВТБ Инфраструктурный холдинг», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 5. Сенкевич Владимир Александрович - Член Совета директоров АО «ДУК», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 6. Зайцева Елена Евгеньевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК»; 7. Шобанова Валентина Ивановна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14». 5.3. Избрать председателем комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Бессмертного Константина Валерьевича. По вопросу № 6. Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 6.1. Определить количественный состав комитета 4 человека. 6.2. Избрать следующий состав комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1. Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»»; 2. Бессмертный Константин Валерьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 3. Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова» независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 4. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров ПАО «ТГК-14». 6.3. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича По вопросу № 7. Избрание членов комитета по надежности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 7.1. Определить количественный состав комитета 7 человек. 7.2. Избрать следующий состав комитета по надежности Совета директоров Общества: 1. Пантелеев Михаил Сергеевич - генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 2. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 3. Артамонов Андрей Анатольевич - Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК»; 4. Чернов Александр Олегович - Директор департамента по производству и инновации АО «ДУК»; 5. Никулин Андрей Леонидович - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-14»; 6. Орлов Михаил Павлович - Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»; 7. Воротынцев Андрей Анатольевич – директор филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» 7.3. Избрать председателем комитета по надежности Совета директоров Общества Пантелеева Михаил Сергеевич. По вопросу № 8. Одобрение договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Одобрить договор страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 12. Одобрение структуры производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Республики Бурятия Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: 12.1. Одобрить структуру производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Республики Бурятия, в соответствии с приложением 3 к протоколу. 12.2. Поручить генеральному директору Общества утвердить структуру производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Республики Бурятия, в соответствии с приложением 3 к протоколу. По вопросу № 13. Утверждение Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу. По вопросу № 14. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 14.1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК). 14.2. Избрать ЦЗК в следующем составе: 1. Какаулин Алексей Владимирович - Генеральный директор; 2. Орлов Михаил Павлович - Исполнительный директор – главный инженер; 3. Варавка Александр Вячеславович - Директор по снабжению и закупочной деятельности; 4. Шобанова Валентина Ивановна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам; 5. Артамонов Андрей Анатольевич - Советник генерального директора; 6. Никулин Андрей Леонидович - Советник генерального директора; 7. Рыбаков Евгений Сергеевич - Директор по ремонтам; 8. Усепов Александр Иванович - Директор по эксплуатации; 9. Зайцева Елена Евгеньевна - Финансовый директор; 10. Рожковская Татьяна Анатольевна - Начальник юридической службы. 14.3. Председателем ЦЗК назначить Какаулина Алексея Владимировича, 14.4. Заместителем Председателя ЦЗК назначить Никулина Андрея Леонидовича.
02.06.2023 ПАО "ЕВРОТРАНС"
02.06.2023 ПАО "ЕВРОТРАНС"
02.06.2023 ПАО "Владимирский химический завод" / ПАО "ВХЗ"
02.06.2023 ПАО "Волгоградэнергосбыт"
02.06.2023 ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА"
02.06.2023 ПАО "Транснефть"
02.06.2023 ПАО "Транснефть"
02.06.2023 ПАО ГК "ТНС энерго"
02.06.2023 ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
02.06.2023 ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
02.06.2023 ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
02.06.2023 ПАО "ГК РБК"
02.06.2023 ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" / ПАО "СН-МНГ"
02.06.2023 ПАО "ИНГРАД"
02.06.2023 ПАО "Электроцинк"
02.06.2023 ПАО "Дальневосточное морское пароходство" / ПАО "ДВМП"
02.06.2023 ПАО РОСБАНК
02.06.2023 ПАО "Европейская Электротехника"
02.06.2023 ПАО "ТГК-1"
02.06.2023 ПАО "РосДорБанк"
02.06.2023 ПАО "Мечел"
02.06.2023 ПАО "Мечел"
02.06.2023 ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
02.06.2023 ПАО "МТС"
02.06.2023 ПАО "МТС"
02.06.2023 ПАО "Россети Центр и Приволжье"
02.06.2023 ПАО "Россети Центр и Приволжье"
02.06.2023 ПАО "Россети Центр"
02.06.2023 ПАО "Россети Центр"
02.06.2023 ПАО "Россети"
02.06.2023 ПАО "Россети"
02.06.2023 ПАО "Россети"
02.06.2023 ПАО "Россети"
02.06.2023 ПАО АФК "Система"
02.06.2023 ПАО "РусГидро"
02.06.2023 ПАО "РусГидро"
02.06.2023 ПАО "Электроцинк"
02.06.2023 МКПАО "Лента"
02.06.2023 ПАО "Интер РАО"
02.06.2023 ПАО "Аэрофлот"
02.06.2023 ПАО "Россети Центр"
02.06.2023 ПАО "ФосАгро"
02.06.2023 ПАО РОСБАНК
02.06.2023 ПАО РОСБАНК
02.06.2023 ПАО РОСБАНК
02.06.2023 ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген"
Для подтверждения входа введите код, который пришёл на указанный email.
Регистрация
Пожалуйста, подождите.
Логин
Пожалуйста, подождите.