Проведение 24 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Светофор Групп"
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 24 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Светофор Групп».
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Светофор Групп", 7814693830, RU000A1020W2, 4B02-02-24350-J-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Светофор Групп", 7814693830, RU000A1020W2, 4B02-02-24350-J-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Светофор Групп", 7814693830, RU000A1020W2, 4B02-02-24350-J-001P)
Решения совета директоров ПАО "Светофор Групп", принятые по итогам заседания 02 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 02 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Решение принято по вопросу № 1:
Обратиться в ПАО «Московская Биржа» с заявлением о листинге привилегированных акций ПАО «Светофор Групп», регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-24350-J, дата регистрации: 10 апреля 2017 года.
Решение принято по вопросу № 2:
Определить диапазон цены размещения акций привилегированных в количестве 2 481 500 шт., регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-24350-J, дата регистрации: 10.04.2017 (ПАО «Светофор Групп», ОГРН 1177847196141), в размере 45,54 – 64,07 руб./акция (середина интервала: 54,805 руб./акция).
Проведение 02 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Светофор Групп"
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 02 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге привилегированных акции?;
2. Об утверждении диапазона цены размещения привилегированных акции?.
Решения совета директоров ПАО "Светофор Групп", принятые по итогам заседания 26 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Решение принято по вопросу № 1:
Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2022 год и включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам.
Решение принято по вопросу № 2:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить:
- дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): «30» июня 2023 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н.
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «06» июня 2023 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
1.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.
1.7. Предложить годовому общему собранию акционеров 59% прибыли, полученной по результатам 2022 отчётного года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.
С учетом указанного, предложить годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2022 отчётного года, распределить следующим образом:
- Направить на выплату дивидендов сумму в размере 15 127 600 (пятнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 10 512 400 (десять миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей направить на материально-техническое развитие Общества.
Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на нужды Общества, на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
1.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2022 отчетного года в размере 0,4707 руб. на 1 обыкновенную акцию и 1,8598 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - «11» июля 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.9. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок не позднее «08» июня 2023 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
1.10.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения об аудиторской организации;
- проекты решений общего собрания;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
1.11.Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н, с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 08 июня 2023 года.
1.12.Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
- Жаворонков Андрей Александрович
- Догаев Артём Викторович
- Гурьянова Татьяна Петровна
- Рыбаков Сергей Владимирович
- Козьяков Михаил Андреевич
1.13.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
1.14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию .
Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Светофор Групп"
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Светофор Групп", 7814693830, RU000A1020W2, 4B02-02-24350-J-001P)
Проведение 27 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Светофор Групп"
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. «Об утверждении проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Светофор Групп».
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Светофор Групп", 7814693830, RU000A1020W2, 4B02-02-24350-J-001P)
21.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ
09.11.2023. НРД