Новости за 24.05.2023

Московская биржа переводит акции ПАО "Магнит" из раздела "Первый уровень" в раздел "Третий уровень" с 25 мая 2023 года

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО АФК "Система", принятые по итогам заседания 22 мая 2023 года

ПАО АФК "Система" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: 1. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» (далее также «Общество») в 2023 году: 1.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года. 1.3. Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. 1.4. Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting). 2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2023 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2022 год. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2022 года. 3) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система». 4) Назначение аудиторских организаций ПАО АФК «Система». 5) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции. 4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: 5.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 30 мая 2023 года. 5.2. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 08 июня 2023 года. 5.3. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 09 июня 2023 года. 5.4. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве годового Общего собрания акционеров в срок не позднее одного рабочего дня с даты составления протокола заседания Совета директоров. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 6.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 6.2. Бюллетени для голосования, содержащие проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. 6.3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год. 6.4. Заключение аудитора за 2022 год. 6.5. Годовой отчет за 2022 год. 6.6. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров. 6.7. Заключение внутреннего аудита. 6.8. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2022 года», включая рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 6.9. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества, включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание. 6.10. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции». 6.11. Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система». 7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 7.1. Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 09 июня 2023 года по 29 июня 2023 года по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, желающим ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность. 7.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого указанная информация (материалы) должны быть доступны акционерам (09 июня 2023 года) – в течение 5 (пяти) дней с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление. 7.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 30 мая 2023 года. 7.4. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на сайте регистратора Общества в сети Интернет (www.aoreestr.ru), а именно в электронном сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн», 30 мая 2023 года. 7.5. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 09 июня 2023 года. 7.6. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также бюллетеней (текстов бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 09 июня 2023 года. 8. Принять решение о возможности голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в электронной форме путем заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней – www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting). 9. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества. 10. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АФК «Система» за 2022 год. 11. Принимая во внимание сохраняющуюся высокую рыночную волатильность, а также приоритетность цели по обеспечению финансовой устойчивости и достаточной ликвидности ПАО АФК «Система», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов по результатам отчетного 2022 года и порядок их выплаты: 11.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2022 года 3 956 500 000,00 (три миллиарда девятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Чистый убыток, полученный Обществом по результатам 2022 года, оставить без распределения (без покрытия). Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. 11.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,41 (ноля целых сорока одной сотой) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 11.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2023 года. 12. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторскими организациями Общества на 2023 год: 1) АО «Деловые решения и технологии» – для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; 2) АО «Деловые решения и технологии» – для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 13. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции. 14. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Направить бюллетени всем лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре, заказным письмом не позднее 08 июня 2023 года. 16. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Проведение 29 июня 2023 года годового общего собрания акционеров (ГОСА) МКПАО "ЭН+ ГРУП"

Решения совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП", принятые по итогам заседания 24 мая 2023 года

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 5: 1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол № 60 от 06.02.2023) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества: 1. Кристофер Бернем; 2. Тэргуд Маршалл Мл.; 3. Дж. В. Райдер; 4. Андрей Владимирович Шаронов; 5. Джеймс Шваб; 6. Андрей Владимирович Яновский. 2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании в следующем виде: 1. Кристофер Бернем; 2. Людмила Петровна Галенская; 3. Вадим Викторович Гераскин; 4. Анастасия Владимировна Горбатова; 5. Тэргуд Маршалл Мл.; 6. Андрей Георгиевич Плугарь; 7. Дж. В. Райдер; 8. Ольга Владимировна Филина; 9. Жанна Сергеевна Фокина; 10. Андрей Владимирович Шаронов; 11. Джеймс Шваб; 12. Андрей Владимирович Яновский.» По вопросу № 7: «Рекомендовать Собранию принять следующие решения: По вопросу 1 повестки дня Собрания: «Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2022 год.» По вопросу 2 повестки дня Собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.» По вопросу 3 повестки дня Собрания: «Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2022 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.» По вопросу 4 повестки дня Собрания: «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.» По вопросу 5 повестки дня Собрания: «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО НК "Роснефть"

ПАО НК "Роснефть" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2022 г. 2) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты ее услуг. 3) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2022 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2022 года и порядку его выплаты. 4) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов. 5) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов. 6) О созыве годового (по итогам 2022 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2022 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение годового отчета Общества за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности. 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». 4. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». 5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2022 отчетного года». 7. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2023 год и определении цены ее услуг. 8. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Проведение 24 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС)

ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС) сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 3. Утверждение Заключения о крупной сделке, а именно Дополнительного соглашение № 1 от "19" мая 2023 г. об изменении действующих условий Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 39118-ДГ от "23" марта 2023г между ПАО «МЭСС» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении даты, формы, времен и места проведения общего годового собрания акционеров Общества, об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, об определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, об определения даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, об определении даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества. 6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества. 7. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров. 8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года. 9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года. 10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 13. Об определении порядка сообщения акционерам общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества. 15. Об утверждении кандидатуры аудитора.

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. Вопрос 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 3. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 5. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос 6. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). Вопрос 7. Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Вопрос 9. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 10. О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

Проведение 24 мая 2023 года заседания совета директоров АО "Березниковский содовый завод"

АО "Березниковский содовый завод" сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод», а также принятии решений, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров. 2. О предварительном утверждении годового отчета Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2022 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам деятельности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества. 4. О рассмотрении предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Березниковский содовый завод», поступивших в Совет директоров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 5. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод». 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"

ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год. 2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год. 3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год. 5. О внесении для назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год кандидатуры аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация». 6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год. 7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год. 8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год и направления бюллетеней для голосования. 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год, и порядка ее предоставления. 10. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год. 11. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года. 13. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация». 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год. 2.4. Вид (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев которых будет устанавливаться Советом директоров эмитента в целях определения лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR. 2.5. Вид (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) ценных бумаг эмитента, в отношении владельцев которых Совет директоров будет принимать решение об обладании правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"

ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. 2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества: 3.1. Форма проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени. 3.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3.3. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 3.4. Повестка дня годового общего собрания. 3.5. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания. 3.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления. 3.7. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании. 3.8. Проекты решений годового общего собрания акционеров 4. О кандидатуре аудитора Общества. 5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров АО "Белорецкий металлургический комбинат" (БМК)

АО "Белорецкий металлургический комбинат" (БМК) сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. О созыве годового общего собрания акционеров. 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 5. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня. 6. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров. 7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров. 8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества. 9. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе, о размере дивиденда по акциям общества и порядке его выплаты по результатам 2022 финансового года. 11. Об определении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 12. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке её предоставления. 14. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 15. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. 16. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419117. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска:18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419125

Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"

ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за 2022 финансовый год. 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год. 3. Утверждение отчета о заключенных в 2022 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год (все формы). 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2022 финансового года. 6. Рассмотрение информации о наличии или отсутствии предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах. 7. Решение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2022 год. 8. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества. 9. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования. 10. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями. 11. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества. 12. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 13. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ), принятые по итогам заседания 24 мая 2023 года

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год, рекомендованного Банком России. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов: • Гартунг Андрей Валерьевич • Батраков Александр Владимирович • Горькуша Александр Сергеевич • Игнатов Олег Владимирович • Новикова Марина Витальевна • Палунин Дмитрий Николаевич • Шестаков Александр Леонидович Согласия всех кандидатов получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов: • Воронин Владислав Викторович • Левин Сергей Сергеевич • Минина Ирина Анатольевна • Морозов Алексей Михайлович • Седаева Ирина Федоровна Согласия всех кандидатов получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества. Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 1)Признать Горькушу Александра Сергеевича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1; 2)Признать Игнатова Олега Владимировича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2; 3)Признать Палунина Дмитрия Николаевича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 3; 4)Признать Новикову Марину Витальевну независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 4. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 5. Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2023 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества Решили: 1) внести в повестку собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества; 2) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 23.06.2022 года об утверждении аудитора Общества; 3) назначить (утвердить) для проведения аудита за 2022 года аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161, в связи с невозможностью заключения договора с ООО Аудиторская фирма «Экспертный центр «Партнеры» г.Екатеринбург, утвержденным годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года; 4) назначить для проведения аудита за 2023 год аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161. 5) поручить генеральному директору Общества заключить договор с аудиторской организацией ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета, г.Москва, Совету директоров определить размер оплаты услуг аудитора. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 7.Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 июня 2023 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 04.06.2023 года включить акционеров – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных акций. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2022 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 12 000 000 рублей: по 2 000 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 10. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года 4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 5. Избрание членов Совета директоров Общества 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 7. Назначение аудиторской организации Общества Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках и отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решили: Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках и отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2022 года. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»: -годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год; -годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением; -годовая финансовая отчетность Общества в соответствии с МСФО вместе с аудиторским заключением; -сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества; -результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости; -информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации; -проекты решений годового общего собрания акционеров; -отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках; -отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; -рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; -рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества; -информация об отсутствии заключения ревизионной комиссии Общества; -заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2022 года; -иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 01 июня 2023 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: (351) 259-70-51. Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 148 053 280 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 года • Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую обыкновенную именную акцию • Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую привилегированную именную акцию Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров. Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича – члена Совета директоров, операционного директора ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ». Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Форвард Энерго", принятые по итогам заседания 22 мая 2023 года

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание) на основании статей 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (далее – Собрание). 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания – 27 июня 2023 года. 3. Определить: Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.vtbreg.ru. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. 4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 июня 2023 года. 5. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3) Избрание членов Совета директоров Общества. 4) Назначение аудиторской организации Общества. 5) Утверждение Устава ПАО «Фортум» в новой редакции. 6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Фортум». 7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Фортум» в новой редакции. 6. Определить, что сообщение о проведении Собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет не позднее 05 июня 2023 года. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, в том числе аудиторское заключение о ней; • годовой отчет Общества за 2022 год; • отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • заключение внутреннего аудита; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; • проект Устава Общества в новой редакции; • проект Положения о Правлении ПАО «Фортум»; • проект Положения о Совете директоров ПАО «Фортум». 7.1. Установить, что с указанной в п. 7 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: • г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Фортум»; • г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор, а также на сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 . 8. Утвердить форму и текст: • сообщения о проведении Собрания (Приложение 1); • бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение 2) и • формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 3). 9. Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, связанной с осуществлением права на участие в Собрании, предусмотренной статьями 8.9, 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 3.9 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Положением Банка России от 11.01.2021 № 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» в адрес Центрального депозитария как Центра Корпоративной Информации и номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, в случае если информация должна быть предоставлена также номинальным держателям. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, имеющего право на участие в Собрании, указанному в реестре акционеров, не позднее 06 июня 2023 года. 11. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанным выше почтовым адресам, или заполнены на вышеназванном сайте не позднее 26 июня 2023 года. 12. Избрать секретарем Собрания Ферапонтову-Максимову Н.В. По второму вопросу повестки дня: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудиторской организации Общества АО "Деловые решения" (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).

Проведение 01 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 01 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2022 года. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества. 4. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Решения совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», принятые по итогам заседания 22 мая 2023 года

ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества»: 5.1. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 1. Каленков Илья Анатольевич; 2. Дубенок Сергей Николаевич; 3. Басков Михаил Вячеславович; 4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора); 5. Кильмухаметов Хабир Венерович; 6. Ключникова Гульназ Данисовна; 7. Смирнов Андрей Владимирович. 5.2. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества: 1. Шерстобитов Игорь Николаевич; 2. Бабич Наталья Викторовна; 3. Процюк Ольга Григорьевна. По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год, о выплате дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год и выплате дивидендов: 1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2022 отчетного года, в размере 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. 2) Выплатить по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2023 года. 5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ГАЗ", принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года

ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2022 год не выплачивать в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2022 год. По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение: 1. Включить кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утвердить новый список кандидатов в Совет директоров Общества (взамен ранее утвержденного на заседании Совета директоров Общества, Протокол б/н от 06.03.2023) согласно … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351) к настоящему Протоколу. Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества получены. 2. Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2022 года. 3. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и пунктами 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, руководствуясь анализом информации о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2022 года признать … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351). По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение: В связи с окончанием 30 сентября 2023 года срока полномочий управляющей организации ПАО «ГАЗ» - … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351), рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ» передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации – … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351) с 01 октября 2023 года сроком на 3 (три) года.

Проведение 28 июня 2023 года годового общего собрания акционеров ПАО "СПБ Биржа"

Решения совета директоров ПАО "СПБ Биржа", принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «СПБ Биржа» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СПБ Биржа» (далее именуемое - Общество). 2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 3) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 28 июня 2023 года. 4) Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в собрании: - путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенности по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа»; - путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции; - путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru или по соответствующей ссылке на личный кабинет акционера, размещенной на сайте Общества www.spbexchange.ru. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 27 июня 2023 года включительно. Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 27 июня 2023 года включительно. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням. 5) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009. 6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2023 года. 7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2022 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год. 4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. Об определении количественного состава совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 6. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа». 8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». 9. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа». 10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 9) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 8 июня 2023 года по 28 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) по следующим адресам: - 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1; - 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 10) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. 1. Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ)

ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ) сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года, 2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества), 3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, 4) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества; 5) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; 8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования; 9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года; 10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации; 12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров; 13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров; 14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров; 15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 16) Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества; 17) Об избрании Корпоративного секретаря Общества; 18) Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества; 19) Об утверждении проекта Устава Общества в новой редакции. 4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС) за 2022 год

ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "ЕВРОТРАНС" за 2022 год

ПАО "ЕВРОТРАНС" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "ЕВРОТРАНС" за 2022 год

ПАО "ЕВРОТРАНС" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" за 2022 год

ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Яковлев" за 2022 год

ПАО "Яковлев" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "ГАЗ" за 2022 год

ПАО "ГАЗ" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Россети Волга" за 3 месяца 2023 года

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ГК "Самолет" за 3 месяца 2023 года

ПАО "ГК "Самолет" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Магнит" за 3 месяца 2023 года

ПАО "Магнит" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Сбербанк" за 3 месяца 2023 года

ПАО "Сбербанк" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

OIBDA и выручка Segezha Group за 1 кв 2023 года выросли

Segezha Group (MOEX: SGZH), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты, а также операционные результаты за 1 кв. 2023 г.