Корпоративные новости ПАО "СПБ Биржа" за 2023 год

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год»: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год. «За» – 4 голоса «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.2. По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год»: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год. «За» – 4 голоса «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». 3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год. 4. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год. 5. О рассмотрении Отчета о проведении проверки (тестирования) Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «СПБ Биржа» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций от 15.12.2023. 6. О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 19 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки. 2. Разное.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 04 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»: 1. Утвердить Правила листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» вступает в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2.2. По вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»: Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2.3. По вопросу №5 повестки дня: «Об утверждении Правил управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»: Утвердить Правила управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о созыве 18 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 3. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 4. О правлении ПАО «СПБ Биржа».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 10 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также пп. 1.1. п. 1 Решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно». «За» – 4 голоса «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.2. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также пп. 1.1. п. 1 Решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно». «За» – 4 голоса «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 11 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Обсуждение текущих вопросов деятельности ПАО «СПБ Биржа». 2.4. Настоящее сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня публикуется во исполнение рекомендаций, изложенных в письме Департамента корпоративных отношений Банка России, поступившего в ПАО «СПБ Биржа» (исх. № 28-4-2/6748 от 23.11.2023).

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также пп. 1.1. п. 1 Решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно». 2. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также пп. 1.1. п. 1 Решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно». 3. О персональном составе Комитета по развитию рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа». 2.4. Настоящее сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня публикуется во исполнение рекомендаций, изложенных в письме Департамента корпоративных отношений Банка России, поступившего в ПАО «СПБ Биржа» (исх. № 28-4-2/6748 от 23.11.2023).

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 03 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 06 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок. 2. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при принятии решений в качестве единственного акционера. 3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». 4. Разное.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 04 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок. 2. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при принятии решений в качестве единственного акционера. 3. Об утверждении Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 4. Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. Об утверждении Правил управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». 7. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 8. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «СПБ Биржа» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О предложении общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О комитетах совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 11. Разное.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 15 085 868 257 рублей 44 копеек.

ПАО "СПБ Биржа" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 03 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2023 года от 27.10.2023. 3. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2023 года от 27.10.2023 (в том числе Отчета о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2023 года).

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 24 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. Об установлении лимитов по сделкам ПАО «СПБ Биржа» и подконтрольных ПАО «СПБ Биржа» лиц. 2. Об одобрении заключения лицом, подконтрольным ПАО «СПБ Биржа», дополнительного соглашения к трудовому договору с членом правления.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 22 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Решение принято заочным голосованием. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также пп. 1.3. п. 1 Решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно». 2.2.2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.3. Утвердить Положение о Техническом комитете ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.4. Утвердить Положение о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.5. 1. Одобрить заключение ПАО «СПБ Биржа» существенной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения. 3. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 7 голосов (в том числе 5 голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»). «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. Об определении количественного состава правления ПАО «СПБ Биржа» и избрании члена правления ПАО «СПБ Биржа». 2. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2023 года от 18.07.2023. 3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 7/2023 от 31.07.2023. 4. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Техническом комитете ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 7. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа». 8. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа». 9. Об одобрении существенной сделки, совершаемой подконтрольным ПАО «СПБ Биржа» лицом. 10. Об одобрении существенной сделки, совершаемой подконтрольным ПАО «СПБ Биржа» лицом.

ПАО "СПБ Биржа" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.2. Об утверждении Правил управления рисками оператора информационной системы ПАО «СПБ Биржа». «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.3. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 15 169 234 910 рублей 90 копеек.

ПАО "СПБ Биржа" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2. Об утверждении Правил управления рисками оператора информационной системы ПАО «СПБ Биржа». 3. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2023 г. 4. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2023 г. от 26.07.2023 г. (в том числе Отчета о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2023 г.). 5. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа». 6. Об одобрении существенных сделок, совершаемых подконтрольным ПАО «СПБ Биржа» лицом.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 26 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 2. О комитетах совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 3. О деятельности ПАО «СПБ Биржа» в 1 полугодии 2023 года. 4. О персональном составе Комитета по развитию рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа». 5. Разное.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 06 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Информация не раскрывается, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» полученный по результатам 2022 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «СПБ Биржа» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СПБ Биржа» (далее именуемое - Общество). 2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 3) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 28 июня 2023 года. 4) Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в собрании: - путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенности по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа»; - путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции; - путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru или по соответствующей ссылке на личный кабинет акционера, размещенной на сайте Общества www.spbexchange.ru. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 27 июня 2023 года включительно. Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 27 июня 2023 года включительно. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням. 5) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009. 6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2023 года. 7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2022 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год. 4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. Об определении количественного состава совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 6. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа». 8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». 9. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа». 10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 9) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 8 июня 2023 года по 28 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) по следующим адресам: - 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1; - 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 10) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. 1. Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

ПАО "СПБ Биржа" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 15 509 810 744 рублей 68 копеек.

ПАО "СПБ Биржа" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 15 697 982 277 рублей 17 копеек.