Корпоративные новости ПАО Банк "Кузнецкий" за 2023 год
Фильтр:
Все
Отчётность
Показатели
Дивиденды
Советы директоров
Собрания
Возникновение права залога
Возникновение права залога
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 27 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2024 г
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2024г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Сохранить в действии внутренний нормативный документ «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятнадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» ДО УРОВНЯ ВВ(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «ПОЗИТИВНЫЙ»
Возникновение права залога
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Проведение 27 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение лимитов по банкам-контрагентам
2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5. Утверждение отчета ответственного сотрудника (ОДЛ) «О результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»
6. Рассмотрение отчета об идентификации значимых рисков на 2024 год
7. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год.
8. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»
9. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»
10. Рассмотрение вопроса о сохранении внутреннего нормативного документа «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в действующей редакции
11. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
12. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
13. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
14. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
15. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
16. Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2024 год
17. Рассмотрение результатов самооценки деятельности членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 г.
18. Рассмотрение результатов оценки деятельности Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 г.
Возникновение права залога
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 декабря 2023 года составляет 847 721 776 рублей 77 копеек.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
Теги: Важное, Дивиденды
XMET Внеочередное общее собрание
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
XMET Внеочередное общее собрание
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 29 ноября 2023 года
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 29 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Утвердить новую редакцию организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие с 01.12.2023г.
Проведение 29 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 29 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».
5. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий»
Прекращение права залога
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО Банк "Кузнецкий" за 9 месяцев 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО Банк "Кузнецкий" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 ноября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 ноября 2023 года составляет 812 571 042 рублей 36 копеек.
XMET Внеочередное общее собрание
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 26 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 26 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в Положение о материальном стимулировании льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 27.10.2023г.
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 20 октября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 20 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить:
Дату проведения собрания – 30 ноября 2023 года.
Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование (без проведения собрания– совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 ноября 2023 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 06 ноября 2023 г. по состоянию на конец операционного дня.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:
1. О распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 9 месяцев 2023 года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания, каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей путем передачи сообщения АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:
1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
2. Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
3. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 9 месяцев 2023 года и порядку их выплаты;
4. Предложения Совета директоров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 08 ноября 2023 года по 30 ноября 2023 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.
Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 20,98 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 9 месяцев 2023 года в сумме 36 000 000 рублей или 0,0015997518 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля, дивиденды по акциям выплатить в денежной форме. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 декабря 2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Проведение 30 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о созыве 30 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 9 месяцев 2023 года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 08 ноября 2023 года по 30 ноября 2023 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.
Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
XMET Внеочередное общее собрание
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Проведение 26 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 26 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.10.2023 года.
2. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3 кв. 2023 года
3. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски
4. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 3 квартал 2023 года.
5. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования.
6. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»
Проведение 20 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 20 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
4. О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. О предложении Совета директоров Банка внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 октября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 октября 2023 года составляет 776 526 034 рублей 42 копеек.
Возникновение права залога
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 22 сентября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 22 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Концепцию организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Концепцию организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» с 22.09.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Социальную программу ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции и ввести в действие с 01 октября 2023 года.
Проведение 22 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. Отчет Отдела информационной безопасности о состоянии защищенности информации по результатам аудита по требованиям Положений Банка России
3. Утверждение внутреннего документа: Концепция организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий
4. Утверждение внутреннего документа: Социальной программы ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.
5. Утверждение сценариев стресс-тестирование
Изменение права залога
Возникновение права залога
Прекращение права залога
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 сентября 2023 года составляет 787 754 677 рублей 40 копеек.
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Отчет эмитента 2023, 6 месяцев
Возникновение права залога
Возникновение права залога
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО Банк "Кузнецкий" за 6 месяцев 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО Банк "Кузнецкий" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
Прекращение права залога
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 августа 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 августа 2023 года составляет 783 227 485 рублей 76 копеек.
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 26 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 26 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Принять к сведению результаты деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту и утвердить Отчет о текущей деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Положение о материальном стимулировании льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 26.07.2023г.
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Прекращение права залога
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Прекращение права залога
Прекращение права залога
Прекращение права залога
Прекращение права залога
Прекращение права залога
Проведение 26 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 26 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2023 года
3. Утверждение отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за I полугодие 2023 года
4. Утверждение Плана проверок СВА на II полугодие 2023 года
5. Утверждение отчета о текущей деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту
6. Отчет руководителя Службы внутреннего контроля «Об управлении регуляторным риском за 2022 г. и 1 полугодие 2023 г.
7. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.07.2023 года.
8. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 2 квартал 2023 года.
9. Утверждение внутреннего документа: Положения о материальном стимулировании льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»
10. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 кв. 2023 года
11. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски
12. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска, регулирующих риск информационной безопасности
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Выпуск независимой гарантии
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 июля 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 июля 2023 года составляет 845 380 644 рублей 77 копеек.
Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 30 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 30 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Пахомова Александра Петровича
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Избрать секретарем Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Широкову Юлию Сергеевну
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Возложить обязанности по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков на Председателя Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успленьеву Валентину Васильевну.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 30.06.2023 г.
Раскрытие в сети Интернет годового отчета
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Решения общих собраний участников (акционеров)
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Годовой отчёт ПАО Банк "Кузнецкий" за 2022 год
Проведение 30 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»
3. Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
4. Утверждение персонального состава комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.
5. Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.
6. Избрание секретаря комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.
7. О заключении трудовых договоров с высшими менеджерами
8. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
9. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»
10. Рассмотрение методики оценки эффективности деятельности дополнительных офисов
11. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 июня 2023 года составляет 851 136 412 рублей 91 копеек.
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Возникновение права залога
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2022 года и определить:
- дату проведения собрания – 29 июня 2023 года;
- форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование (без проведения собрания– совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2023 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2022 года – 05 июня 2023 г. по состоянию на конец операционного дня.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2022 года:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2022 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
5. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Назначение аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий».
9. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в период исполнения ими своих обязанностей.
10. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, - заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей путем передачи сообщения АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2022 года. Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2022 года:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 07 июня 2023 года по 29 июня 2023 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 финансовый год в полном и сокращённом формате на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 27,07 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2022 финансовый год в сумме 60 000 000 рублей или 0,0026662530 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
Вынести вопрос о распределении прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2022 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу:
Вынести следующую аудиторскую организацию на 2023 год на утверждение годового общего собрания акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787 для оказания следующих услуг:
1. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2023 год.
Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год в сумме 440 000 рублей;
2. Аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
Определить размер оплаты услуг по аудиту финансовой отчетности за 2023 год в сумме 220 000 рублей;
3. Обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие 2023 года.
Определить размер оплаты услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2023 года в сумме 165 000 рублей.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Гудашев Владимир Александрович
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу:
Утвердить результаты самооценки деятельности Правления Банка за 2022 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятнадцатому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна, Норкина Анна Валентиновна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение за 2023 год в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей каждому.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестнадцатому вопросу:
Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по семнадцатому вопросу:
Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восемнадцатому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 финансовый год и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятнадцатому вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. Ввести в действие внутренний документ Банка: Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 01.06.2023 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцатому вопросу:
Согласовать кандидатуру Орлова Евгения Валерьевича на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий». Направить в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Орлова Евгения Валерьевича на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий». Уполномочить Председателя Правления Дралина М.А. подписать ходатайство о согласовании кандидатуры Орлова Евгения Валерьевича на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Отчет о заключенных ПАО Банк "Кузнецкий" в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Теги: Отчётность, Сделка с заинтересованностью
Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2022 года.
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2022 года.
4. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
7. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 финансовый год.
9. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям. О предложении Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2022 финансового года
11. Об аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023 год.
12. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
13. Утверждение результатов самооценки деятельности Правления Банка
14. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
15. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»
16. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
17. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
18. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 год.
19. Утверждение внутреннего документа Банка: Положения о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции
20. О согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления и о направлении ходатайства в Банк России о согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО Банк "Кузнецкий" за 3 месяца 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО Банк "Кузнецкий" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 мая 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 мая 2023 года составляет 861 333 041 рублей 34 копеек.
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 28 апреля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» в залог Банку движимого имущества, которое будет являться обеспечением по Кредитному договору. Условия заключения Договора залога: Предмет залога:
1 Станок отрезной с ЧПУ CHINGHSYANG NC-400-5AI 2022 г.в. количество 1, рыночная стоимость единицы 4300000, залоговая стоимость единицы 1935000
2 Станок ручной отрезной CHINGHSYANG C-370 2022 г.в. количество 4, рыночная стоимость единицы 300000, залоговая стоимость единицы 135000
3 Станок трубогибочный с ЧПУ HANJIE HC-250R3-5SM 2022 г.в., количество 1, рыночная стоимость единицы 5700000, залоговая стоимость единицы 2565000
4 Станок полуавтоматический для конусования труб SHYHER ТВТ-400S4 2022 г.в., количество 1, рыночная стоимость единицы 4000000 залоговая стоимость единицы 1800000
общей рыночной стоимостью 15 200 000,00 (Пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащий ООО «Аквилон-Лизинг»» на праве собственности. По соглашению сторон залоговая стоимость имущества составляет 6 840 000,00 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 28.04.2023г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Не раскрывать в полном объеме годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31.12.2022 года и аудиторское заключение независимого аудитора к ней и промежуточную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 и заключение независимых аудиторов по результатам обзорной проверки, составленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Возникновение права залога
OTHR Иное событие
О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Проведение 28 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.04.2023 года.
3. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2022 год с учетом СПОД.
4. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2023 года.
5. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2022 год.
6. Утверждение контрольных показателей операционного риска, регулирующих операционную надежность.
7. Утверждение внутреннего документа: изменений в «Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий»
8. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 квартал 2023 года
9. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2022 год.
10. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски.
12. Корректировка отсроченной части премии по итогам 2022 года.
13. Принятие решения о не раскрытии в полном объеме годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2022 года и аудиторского заключения независимого аудитора к ней и промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 и заключения независимых аудиторов по результатам обзорной проверки, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» ДО УРОВНЯ ВВ-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
Теги: Важное, Рейтинги
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 апреля 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 апреля 2023 года составляет 880 088 650 рублей 26 копеек.
Возникновение права залога
Возникновение права залога
Результаты обязательного аудита
Сведения о бухгалтерской отчётности за 2022 год
Теги: Отчётность
Возникновение права залога
Возникновение права залога
Годовая бухгалтерская отчётность ПАО Банк "Кузнецкий" за 2022 год
Теги: Важное, Отчётность
ПАО Банк "Кузнецкий" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 24 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 24 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Вынести на рассмотрение Совета директоров внутренний документ Банка «Концепция организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» не позднее 01 мая 2023 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка «Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (версия 4.0). Ввести в действие внутренний документ Банка: «Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» (Версия 4.0) с 24.03.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 4.0)». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 4.0)» с 24.03.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.0)». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.0)» с 24.03.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» кредита на условиях кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере 15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Кредит предоставляется на следующих условиях: вид кредита – кредитная линия с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности»; лимит задолженности – 15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек; дата погашения кредитной линии – спустя 60 месяцев с даты заключения кредитного договора; срок действия кредитной линии – 59 месяцев с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом – 10,5% годовых; обеспечение: первоначально - без обеспечения, затем – предметы лизинга, приобретаемые за счет кредитных средств.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» в залог Банку движимого имущества, которое будет являться обеспечением по Кредитному договору. Условия заключения Договора залога: Предмет залога: Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (HCNC), общей рыночной стоимостью 5 600 00,00 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащий ООО «Аквилон-Лизинг»» на праве собственности. По соглашению сторон залоговая стоимость имущества составляет 2 520 000,00 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Предоставить последующее одобрение на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление АО «Визит» кредита на условиях кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере 100 000 000-00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. Кредит предоставляется на следующих условиях: Вид кредита – кредитная линия с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности»; лимит задолженности – 100 000 000-00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; дата погашения кредитной линии – спустя 24 месяца с даты заключения кредитного договора; срок действия кредитной линии – 23 месяца с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом: ключевая ставка ЦБ РФ + 1,3% годовых (фиксированная маржа). Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее на 1 календарное число периода начисления процентов; обеспечение: без обеспечения.
Проведение 24 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 24 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий»
2. Отчет Управления безопасности и обеспечения деятельности Банка за 2022 год.
3. Утверждение внутреннего документа: Концепция организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»
4. Анализ эффективности деятельности сети офисов в 2022 году.
5. Утверждение КПЭ ВМ на 2023 год
6. Отчет о рисках не отнесенных к значимым за 2 полугодие 2022 года (комплаенс-риск)
7. Утверждение внутреннего документа: Генерального плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (версия 4.0).
8. Утверждение внутреннего документа: Порядка обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации (версия 4.0).
9. Утверждение внутреннего документа: Положения о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»
10. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
11. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
12. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
13. Отчет Управления корпоративных кредитования за 2022 г
14. Рассмотрение вопроса о списании за счет резерва безнадежной задолженности по кредитному договору
15. Отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2022 год
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 17 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 17 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Утвердить новую редакцию организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие с 20.03.2023г.
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Проведение 17 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 17 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий»
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 марта 2023 года составляет 803 623 765 рублей 01 копеек.
Возникновение права залога
Возникновение права залога
Возникновение права залога
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 28 февраля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить Стратегию развития ПАО Банк «Кузнецкий» на период 2023-2024 гг.
Проведение 28 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2022 год.
2. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2022 год.
3. Отчет о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2022 году.
4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2022 года.
6. Утверждение отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 2 полугодие 2022 года.
7. Утверждение перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, перечня индикаторов мониторинга системы внутреннего контроля на 2023 год и периодичности оформления результатов мониторинга системы внутреннего контроля.
8. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2022 гг.
9. Утверждение Стратегии развития ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-20224 гг.
10. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 4 квартал 2022 года.
11. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК.
12. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.
Возникновение права залога
Возникновение права залога
Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 февраля 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 февраля 2023 года составляет 744 604 895 рублей 58 копеек.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 27 января 2023 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 27 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2023 год
2. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2023 год, Плана проверок Службы внутреннего аудита на I полугодие 2023 года
3. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 2022 год (с прогнозом по СПОД).
4. Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала за 2022 год
5. Утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2023 год.
6. Утверждение финансового плана на 2023 год
7. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски
8. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 квартал 2022 года
9. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3 квартал 2022 года
10. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2022 года
11. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ООО «Интерком-Аудит» для оказания услуг аудита финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год