МКПАО «ЭН+ ГРУП» объявляет о назначении нового генерального директора
Теги: Важное
20 декабря 2023 г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (LSE: ENPL; MOEX: ENPG), ведущий независимый производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии, сообщает, что Совет директоров компании утвердил назначение Хардикова М.Ю. на должность Генерального директора с 1 января 2024 г. в связи с уходом Кирюхина В.А. с должности Генерального директора с 31 декабря 2023 года.
Решения совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП", принятые по итогам заседания 20 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 20 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 3:
«Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Кирюхина Владимира Алексеевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 31 декабря 2023 г. (последний день полномочий) на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации («по инициативе работника»).»
По вопросу № 4:
«Назначить Хардикова Михаила Юрьевича (ИНН 701400666879) Генеральным директором Общества сроком на 3 (три) года с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно).
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Хардиковым Михаилом Юрьевичем согласно Приложению №1.
Поручить Колмогорову Владимиру Васильевичу подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Хардиковым Михаилом Юрьевичем».
Проведение 20 декабря 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 20 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год.
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
4. О назначении Генерального директора Общества.
5. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
6. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора на 2024 год.
7. Об утверждении общих уровней компенсации членам совета директоров Общества.
8. Об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
Проведение 18 декабря 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение общих уровней страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества.
Проведение 10 ноября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Смена текущей юрисдикции компаний ALUMINUM GROUP LIMITED (Британские Виргинские острова), UNITED COMPANY RUSAL FOIL LIMITED (Республика Кипр), UNITED COMPANY RUSAL SILICONE LIMITED (Республика Кипр), UNITED COMPANY RUSAL IP LIMITED (Республика Кипр), ROUNIO HOLDING LIMITED (Республика Кипр) на Российскую Федерацию.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 16 августа 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 16 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
4. Признание члена Совета директоров Людмилы Галенской независимым директором.
5. Признание члена Совета директоров Жанны Фокиной независимым директором.
Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).
2. Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров.
3. Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров.
4. Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению Совета директоров.
5. Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.
6. Утверждение состава и избрание председателя комитета по назначениям Совета директоров.
7. Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров.
Решения совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП", принятые по итогам заседания 24 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 5:
1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол № 60 от 06.02.2023) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества:
1. Кристофер Бернем;
2. Тэргуд Маршалл Мл.;
3. Дж. В. Райдер;
4. Андрей Владимирович Шаронов;
5. Джеймс Шваб;
6. Андрей Владимирович Яновский.
2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании в следующем виде:
1. Кристофер Бернем;
2. Людмила Петровна Галенская;
3. Вадим Викторович Гераскин;
4. Анастасия Владимировна Горбатова;
5. Тэргуд Маршалл Мл.;
6. Андрей Георгиевич Плугарь;
7. Дж. В. Райдер;
8. Ольга Владимировна Филина;
9. Жанна Сергеевна Фокина;
10. Андрей Владимирович Шаронов;
11. Джеймс Шваб;
12. Андрей Владимирович Яновский.»
По вопросу № 7:
«Рекомендовать Собранию принять следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня Собрания:
«Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2022 год.»
По вопросу 2 повестки дня Собрания:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.»
По вопросу 3 повестки дня Собрания:
«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2022 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.»
По вопросу 4 повестки дня Собрания:
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.»
По вопросу 5 повестки дня Собрания:
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»
Проведение 24 мая 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (далее – Собрание).
5. Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании.
6. Подготовка к Собранию.
7. Рекомендации Собранию.
8. Утверждение условий договоров с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты его услуг.
9. Обновление амбиции Общества в части изменения климата.
Проведение 27 апреля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение единого (годового) отчета Общества за 2022 год..
Решения совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП", принятые по итогам заседания 03 апреля 2023 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1: «Руководствуясь рекомендациями комитета по назначениям Совета директоров, избрать Джеймса Шваба членом Совета директоров в соответствии с пунктом 24.4 устава Общества.»
Проведение 03 апреля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 03 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание члена совета директоров Общества (далее – Совет директоров).
2. Изменение состава комитета по корпоративному управлению Совета директоров.
3. Изменение состава и назначение председателя комитета по назначениям Совета директоров.
Проведение 22 марта 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 22 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Обновления к отчёту об охране здоровья и промышленной безопасности в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
4. Оценка достижения генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2022 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.
5. Утверждение общих уровней компенсации членам совета директоров Общества.
Решения совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП", принятые по итогам заседания 06 февраля 2023 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов, согласно Приложению № 1, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2022 года.»
По вопросу № 2: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов, согласно Приложению № 2, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2022 года.»
Проведение 06 февраля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 06 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2022 года.
2. Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2022 года.
20.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
