Новости за 19.05.2023

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По вопросу № 8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 2 к Протоколу). По вопросу № 9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 отчетный год. Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты: «Чистую прибыль по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.». По вопросу № 12. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2022 отчетном году. Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2022 отчетном году (Приложение № 5 к Протоколу). По вопросу № 18. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 18.1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. До совершения Обществом вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать. 18.2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. До совершения Обществом вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ПАО "Сегежа Групп", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года

ПАО "Сегежа Групп" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу «О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества, а также Общему собранию акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты» приняты решения: 1. На основании подпункта 8 пункта 33.2. устава ПАО «Сегежа Групп» рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчётного года, дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать. Оставить чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года в размере 8 569 907 тыс. рублей в составе нераспределенной прибыли.

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"

ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год. 4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 отчетного года. 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года. 7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества. 8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 11. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 15. Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров. 16. О рассмотрении заключения внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года

ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Решение по вопросу №1: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» - 22 июня 2023 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» – 29 мая 2023 года. Решение по вопросу №2: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Вопрос №4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №7. О назначении аудиторских организаций Общества. Вопрос № 8. Об утверждении Изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Вопрос №9. Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Решение по вопросу №3: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу №4: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН». Решение по вопросу №5: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год по РСБУ в соответствии с Приложением №2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН». 2. Принять к сведению выводы по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год, изложенные и представленные Обществу в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «АУДИТ СВТ» в соответствии с Приложением №2 и представить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН». Решение по вопросу №6: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2022 года: Чистая прибыль 2022 года - 1 355 тыс. руб. Прибыль оставить нераспределенной - 1 355 тыс. руб. Решение по вопросу №7: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять следующие решения: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года. Решение по вопросу №8: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628). Решение по вопросу №9: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3. Решение по вопросу №10: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Общего собрания акционеров 08 июня 2017 года, протокол №26 от 13.06.2017, в соответствии с Приложением №4. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Общего собрания акционеров 19 августа 2015 года, протокол №23 от 20.08.2015, в соответствии с Приложением №5. Решение по вопросу №11: 1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», является: - годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год; - заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2022 года; - рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН»; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН»; - сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго НН»; - отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проект изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Общего собрания акционеров 08 июня 2017 года, протокол №26 от 13.06.2017; - проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Общего собрания акционеров 19 августа 2015 года, протокол №23 от 20.08.2015; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН». Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», могут ознакомиться в период с 31 мая 2023 года по 22 июня 2023 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/) в период с 31 мая 2023 года по 22 июня 2023 года (включительно). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №6. Определить, что в срок не позднее 31 мая 2023 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго НН» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/; https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго НН», согласно Приложениям №7, 8. 4. Определить, что: 4.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 01 июня 2023 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 01 июня 2023 года. 4.2. Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго НН» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/); 4.3. Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор; 4.4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 22 июня 2023 года. 5. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича – корпоративного секретаря Общества. Решение по вопросу №12: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №9. Решение по вопросу №13: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №10. Решение по вопросу №14: 1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организации ООО «АУДИТ СВТ». 2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 659 200 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч двести) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организации АО «Кэпт». 3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 052 785 (Пять миллионов пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 252 639 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организации АО «Кэпт».

Проведение 23 июня 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Абрау-Дюрсо"

Проведение 24 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Саратовский НПЗ"

ПАО "Саратовский НПЗ" сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты. 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 5. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг. 6. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ)

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2022 год. 5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2022 год. 6. Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМЗ». Назначение на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО «СМЗ», утверждение условий трудового договора с ним. 7. Об определении стоимости услуг аудиторской организации Общества. 8. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СМЗ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2022 год.

Стоимость чистых активов ПАО "ФосАгро" на 31 марта 2023 года

ПАО "ФосАгро" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 49 472 055 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Проведение 24 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ)

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год 2.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» 3.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» 4.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества 5.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени 6.Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества 7.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 8.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 9. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 11.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров 12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 13.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты 14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 15.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров 16.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил)

ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил) сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 2. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества; 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества: ? формы проведения годового общего собрания акционеров; ? даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества; ? формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ? даты окончания приема бюллетеней для голосования; ? почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; ? порядка направления бюллетеней для голосования; ? формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; ? порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; ? перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; ? порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; ? назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии; ? о председательствующем на годовом общем собрании акционеров; ? о секретаре годового общего собрания акционеров. 5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 год. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 9. О выдвижении кандидатуры для избрания в аудиторы Общества. 10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 11. Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; 13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году. 14. О выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества списка кандидатов. 15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году. 16. О выдвижении для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества списка кандидатов. 17. Анализ с точки зрения наличия необходимого опыта, знаний, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; 18. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 19. Рассмотрение независимости действующих членов совета директоров.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ОАО "Белон", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года

ОАО "Белон" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года и утвердить распределение прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «РГ Логистика» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 98 193 Распределить на: Резервный фонд / 291 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 97 902 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «РГ Логистика» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» 2. / Ратнер Мария Владимировна / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 3. / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Макаров Павел Николаевич / Генеральный директор АО «РусГидро Логистика» 5. / Чигарев Олег Валерьевич / Начальник Управления топливных балансов Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» 5. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «РГ Логистика». 6. Внести изменения в Устав Акционерного общества «РусГидро Логистика» согласно Приложению № 3 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «СК РусГидро» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 4 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года согласно Приложению № 5 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 916 Распределить на: Резервный фонд / 46 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 870 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «СК РусГидро» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента управления делами ПАО «РусГидро» 2. / Попов Иван Вячеславович / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Бойко Дмитрий Владимирович / Генеральный директор АО «СК РусГидро» 5. / Худяков Алексей Анатольевич / Генеральный директор ООО «СНРГ» 5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «СК РусГидро». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 6 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 7 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 1 488 Распределить на: Резервный фонд / 74 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 1 414 Дивиденды / 0 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 2. /Михайлов Андрей Анатольевич / Заместитель директора департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 3. / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Волков Игорь Александрович / Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 5. / Катенев Александр Владимирович / Генеральный директор АО «ХРМК» 5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» 2. / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» 3. / Войкусова Тамара Юрьевна / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» 6. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХРМК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 8 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 9 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 44 995 Распределить на: Резервный фонд / 0 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 44 995 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по результатам по 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Мачехин Сергей Владимирович / Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» 2. / Филиппова Ольга Михайловна / Начальник Управления организации расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 5. / Фомичев Дмитрий Александрович / Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро» 5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХЭТК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ДЭК» и ООО «СНРГ». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора купли-продажи ценных бумаг с ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ)

ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года, 2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества), 3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, 4) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества; 5) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; 8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; 9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года; 10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации; 12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров; 13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров; 14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров; 15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Годовой отчёт ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" / ОАО "СКАИ" за за 2022 г. год

ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" / ОАО "СКАИ" опубликовало годовой отчёт за за 2022 г. год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Газпром газораспределение Уфа" за 2022 год

ПАО "Газпром газораспределение Уфа" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Самараэнерго", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Сойфер Максим Викторович; 2. Бобровский Евгений Иванович; 3. Осипова Татьяна Анатольевна; 4. Зуева Ольга Хаимовна. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, по инициативе Совета директоров Общества, следующий вопрос: 1) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: Чистую прибыль Общества 2022 финансового года в размере 1 137 345 999 (один миллиард сто тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек распределить следующим образом: - 118 985 197 (сто восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 33 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 018 360 802 (один миллиард восемнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот два) рубля 63 копейки оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет: 1) Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 499 921 336 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе: - за 2019 год в размере 124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки; - за 2020 год в размере 334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек; - за 2021 год 40 535 814 (сорок миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек. 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. 3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решения совета директоров ПАО "Самараэнерго", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года со следующими показателями: 1.Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: - Выручка от продаж – 40 754 572,0 тыс. руб.; - Себестоимость продукции – 39 173 255,9 тыс. руб.; - Прибыль от продаж - 1 581 316,1 тыс. руб.; - Сальдо прочих доходов и расходов – (-119 183,4) тыс. руб.; - Чистая прибыль - 1 137 345,7 тыс. руб. 2.Годовые ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2022 годаВыполнение ПланФакт 1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.484 684,01 137 345,7выполнен 2.Выручка от непрофильных видов деятельноститыс.руб.100,0%1,5%не выполнен По итогам 2022 года не выполнен один годовой ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Выручка от непрофильных видов деятельности». 3.Квартальные ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2022 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%100,0%99,3%не выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.3 570 214,13 655 259,1выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 952 374,31 904 075,7выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.283 866,6211 932,1выполнен По итогам 2022 года не выполнен один квартальный ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Уровень реализации». Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2022 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 4 квартал 2022 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2022 года, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Сойфер Максим Викторович; 2. Бобровский Евгений Иванович; 3. Осипова Татьяна Анатольевна; 4. Зуева Ольга Хаимовна. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, по инициативе Совета директоров Общества, следующий вопрос: 1) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года в форме заочного голосования. 2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – 27.06.2023. 3.Определить дату окончания приема бюллетеней и сообщений о волеизъявлении для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27.06.2023. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26.06.2023. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26.06.2023. 4.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год. 2)О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года. 3)О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. 4)Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 5)Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». 6)Об утверждении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». 5.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 03.06.2023. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6.Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают: акционеры – владельцы обыкновенных акций общества; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А, в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 09.06.2022, не было принято решение о выплате им дивидендов. 7.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год и аудиторское заключение; - годовой отчет Общества за 2022 год; - отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет; - сведения об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.06.2023 по 27.06.2023 (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: - г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком. 316 (Правовое управление ПАО «Самараэнерго»), а также с 07.06.2023 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru. 8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложениям №3 - №5, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, согласно Приложению №6, а также материалы к годовому общему собранию акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №7. 9.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06.06.2023. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 06.06.2023. 10.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением. 11.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: •443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9 – ПАО «Самараэнерго»; •107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК-Р.О.С.Т.». 12.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26.06.2023. 13.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6. 14.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 05.06.2023. 15.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича – заместителя начальника правового управления ПАО «Самараэнерго». Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества, в размере 1 453 135,20 рублей в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №8: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №9: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2022 года и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: Чистую прибыль Общества 2022 финансового года в размере 1 137 345 999 (один миллиард сто тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек распределить следующим образом: - 118 985 197 (сто восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 33 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 018 360 802 (один миллиард восемнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот два) рубля 63 копейки оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет: 1) Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 499 921 336 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе: - за 2019 год в размере 124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки; - за 2020 год в размере 334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек; - за 2021 год 40 535 814 (сорок миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек. 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. 3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Фармсинтез" за 2022 год

ПАО "Фармсинтез" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "ФосАгро" за 3 месяца 2023 года

ПАО "ФосАгро" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ФосАгро" за 3 месяца 2023 года

ПАО "ФосАгро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Годовой отчёт ПАО "Распадская" за 2022 год

ПАО "Распадская" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Segezha Group рассмотрит выплату промежуточных дивидендов по итогам 3 квартала 2023 года

18 мая 2023 года состоялось заседание Совета директоров российского лесопромышленного холдинга Segezha Group (MOEX: SGZH), на котором было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2022 года.