Решения совета директоров ПАО "Акрон", принятые по итогам заседания 19 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о решениях, принятых 19 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
2. Утвердить прилагаемое к настоящему протоколу положение о Комитете Совета директоров ПАО «Акрон» по корпоративному управлению и устойчивому развитию, в котором в том числе определены задачи и компетенция комитета в области учета ESG-факторов и вопросов устойчивого развития.
Проведение 19 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 19 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О переименовании Комитета Совета директоров ПАО «Акрон» по стратегическому планированию и корпоративному управлению.
2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Акрон» по корпоративному управлению и устойчивому развитию.
3. Об утверждении ESG-стратегии на 2023-2027 гг.
«Эксперт РА» пересмотрел кредитный рейтинг ПАО «Акрон» и присвоил рейтинг на уровне ruAА
Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело и присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Акрон» на уровне ruAА, прогноз по рейтингу – стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA- с позитивным прогнозом.
Проведение 13 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 05 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 05 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Акрон».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Акрон».
3. Об оценке соответствия членов Совета директоров критериям независимости.
4. О признании независимыми членов Совета директоров.
5. Об определении Старшего независимого директора.
6. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Акрон».
7. О составе комитетов Совета директоров ПАО «Акрон».
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Акрон", 5321029508, RU000A0JXSS1, 4B02-02-00207-A-001P)
Проведение 24 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 24 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-02-00207-A-001P / ISIN RU000A0JXSS1)
Решения совета директоров ПАО "Акрон", принятые по итогам заседания 01 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о решениях, принятых 01 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Акрон» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых Советом директоров ПАО «Акрон», акционерами и лицами, осуществляющими доверительное управление акциями ПАО «Акрон»:
1. Антонова Ивана Николаевича
2. Арутюнова Николая Багратовича
3. Беликова Игоря Вячеславовича
4. Гаврикова Владимира Викторовича
5. Данильченко Нину Викторовну
6. Дынкина Александра Александровича
7. Колосовского Андрея Леонидовича
8. Попова Александра Валериевича
9. Швалюка Валерия Петровича
6. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 2019/77-ДРВ-92 от 01.02.2019 года об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением 6 к настоящему протоколу.
Проведение 01 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 01 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Акрон».
2. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
3. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Акрон».
4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Акрон» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
5. Об определении Позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Акрон» и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
6. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Акрон».
Решения совета директоров ПАО "Акрон", принятые по итогам заседания 13 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о решениях, принятых 13 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1. Утвердить Положение об Одинцовском филиале ПАО «Акрон» в новой редакции (Приложение № 1).
Проведение 13 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 13 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения о филиале ПАО «Акрон» в новой редакции.
2. Об участии ПАО «Акрон» в другой организации.
Проведение 01 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Акрон"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Акрон" сообщает о созыве 01 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Акрон».
2. О сроке полномочий Совета директоров ПАО «Акрон».
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Акрон».
4. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
Проведение 05 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 05 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Акрон», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Акрон", 5321029508, RU000A0JWV89, 4B02-01-00207-A-001P)
Проведение 21 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 21 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии 2022 Группы «Акрон».
Проведение 22 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 22 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Прекращение у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам
Проведение 30 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Проведение 23 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 23 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора по аудиторской проверке финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Проведение 13 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 13 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Акрон».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Акрон».
3. Об оценке соответствия членов Совета директоров критериям независимости.
4. О признании независимыми членов Совета директоров.
5. Об определении Старшего независимого директора.
6. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Акрон».
7. О составе комитетов Совета директоров ПАО «Акрон».
Проведение 06 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Акрон", 5321029508, RU000A0JXSS1, 4B02-02-00207-A-001P)
Проведение 30 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 30 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Решения совета директоров ПАО "Акрон", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2022 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2022 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года).
3. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО «Акрон» за 2022 год.
4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Акрон» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
5. Об определении Позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
6. Об утверждении Отчета исполнительных органов ПАО «Акрон» о выполнении «Стратегии до 2025 года» и «ESG-стратегии 2027».
7. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон».
Решения совета директоров ПАО "Акрон", принятые по итогам заседания 04 мая 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
3.1. На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Акрон» на годовом общем собрании акционеров: Гаврикова Владимира Викторовича, Попова Александра Валериевича, Дынкина Александра Александровича, Данильченко Нину Викторовну, Колосовского Андрея Леонидовича, Антонова Ивана Николаевича, Швалюка Валерия Петровича.
3.2. В связи с включением дополнительных кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Акрон» утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Акрон» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон»:
1. Арутюнов Николай Багратович
2. Беликов Игорь Вячеславович
3. Рабер Ирина Яковлевна
4. Гавриков Владимир Викторович
5. Попов Александр Валериевич
6. Дынкин Александр Александрович
7. Данильченко Нина Викторовна
8. Колосовский Андрей Леонидович
9. Антонов Иван Николаевич
10. Швалюк Валерий Петрович
Проведение 04 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об аудиторских организациях ПАО «Акрон».
2. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
3. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Акрон».
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. О рассмотрении годового отчета ПАО «Акрон» за 2022 год.
6. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Акрон» Кодекса корпоративного управления за 2022 год.
7. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Акрон» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Акрон", 5321029508, RU000A100YU2, 4B02-03-00207-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Акрон", 5321029508, RU000A100YU2, 4B02-03-00207-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Акрон", 5321029508, RU000A0JWV89, 4B02-01-00207-A-001P)
Проведение 23 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 23 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Акрон» за 2022 год.
Решения совета директоров ПАО "Акрон", принятые по итогам заседания 03 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Акрон» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами и лицами, осуществляющими доверительное управление акциями ПАО «Акрон»:
1. Арутюнова Николая Багратовича
2. Беликова Игоря Вячеславовича
3. Рабер Ирину Яковлевну
4. Систера Владимира Григорьевича
Проведение 03 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении самооценки работы Совета директоров ПАО «Акрон».
2. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Акрон».
Проведение 03 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 27 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 27 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении оценки эффективности работы исполнительных органов ПАО «Акрон» за 2022 год.
Проведение 20 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Акрон"
Теги: Совет директоров
ПАО "Акрон" сообщает о проведении 20 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов комитетов Совета директоров ПАО «Акрон».
2. О составе комитетов Совета директоров ПАО «Акрон».
19.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
