Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN)
ИНН 6500000024, ОГРН 1026500522685

Корпоративные новости ПАО "Сахалинэнерго" за 2023 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 10 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 10 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в орган управления ПАО «Сахалинэнерго». 2. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год».
18.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго». 4. О согласовании совмещения должностей в организациях. 5. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2023 года. 7. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, – Договора аренды зданий и сооружений между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК». 8. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго», АО «СЭК» и ООО «Венеция». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК». 10. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска». 11. Об одобрении совершения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, – Договора пожертвования между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска. 12. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является распределение и передача электрической энергии, – Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска. 13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 6 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро». 14. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 15. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 16. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. 17. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
15.12.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)
29.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Важное, Собрание
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о созыве 05 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
29.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 27 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении требования акционера ПАО «Сахалинэнерго» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Удовлетворить требование акционера ПАО «Сахалинэнерго» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» следующие вопросы: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания – 05.02.2024. 3. Определить время проведения Собрания – 14 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 13 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения Собрания – г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43. 6. Определить, что принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. 7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 12.12.2023. 8. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 9. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 05.01.2024. 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания и праве акционеров на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению 1 к решению. 11. Определить, что Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15.12.2023. 12. Определить, что Сообщение направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 15.12.2023. 13. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Собрания (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), - 10.01.2024. 14. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 16.01.2024 по 05.02.2024, в рабочее время по следующим адресам: - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной работы и имущественных отношений; - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, этаж 2, каб. 222, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», а также на сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 15. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 16.01.2024. 16. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества. 17. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
29.11.2023. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)
27.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 23 ноября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 23 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению 1 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 19.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 13). ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора поставки между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ХРМК» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является твердой и составляет 44 950 609 (Сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч шестьсот девять) рублей 40 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ. Цена Договора с НДС (20 %) составляет 53 940 731 (Пятьдесят три миллиона девятьсот сорок тысяч семьсот тридцать один) рубль 28 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Сахалинэнерго»; Поставщик - АО «ХРМК». Предмет Договора: Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, передать в собственность Покупателю Экранные трубы с комплектующими на котлоагрегат БКЗ-320-140 ст. № 1 (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 4 к решению) и Техническими требованиями (Приложение 5 к решению), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить цену Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок поставки: С даты подписания Договора по 30.05.2024 Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХРМК» (косвенный контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХРМК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее — Дополнительное соглашение), является предельной и составляет 551 252 125 (Пятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят две тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Подрядчик - АО «Институт Гидропроект». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Изменение цены Договора. 2. Приложения № 1.1 - 1.8 к Договору изложить в редакции Приложений 6-13 к решению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
24.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 27 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении требования акционера ПАО «Сахалинэнерго» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
07.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 23 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2023 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2023 года. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». 6. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута между ПАО «Сахалинэнерго» и МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска». 7. О предоставлении ПАО «Сахалинэнерго» корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий: Об одобрении Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и Кирилиным Павлом Владимировичем. 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 9. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, - Договора аренды движимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Крокус». 10. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, между ПАО «Сахалинэнерго» и ИП Большакова Анна Петровна.
02.11.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Сахалинэнерго" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 17 732 639 618 рублей 00 копеек.
30.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 26 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об уступке права требования (цессия) между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «Якутскэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на совершение сделки – Соглашения об уступке права требования (цессия) между ПАО "Сахалинэнерго" и ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования – обязательными для Общества.
27.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Сахалинэнерго" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
25.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 26 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об уступке права требования (цессия) между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «Якутскэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.
23.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 19 октября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 19 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.01.2024. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить: 3.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.01.2024 путем издания организационно-распорядительного документа ПАО «Сахалинэнерго». 3.2. Утверждение штатного расписания ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 20.05.2022 № 15), с 01.01.2024 с численностью не более 2 747,35 штатных единиц в том числе исполнительный аппарат – не более 241,45 штатных единиц. 3.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 3.4. Вынесение на Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» вопроса о пересмотре организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в связи с исключением Отдела сопровождения приоритетных проектов, в срок до 15.10.2028. 4. Признать утратившей силу с 01.01.2024 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 20.06.2023 (протокол от 23.06.2023 № 1). ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Агентского договора от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК» (далее — Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 4 (далее - Дополнительное соглашение), не изменяется, является предельной, складывается из суммы общего размера вознаграждения Агента и суммы вознаграждения Агента за ввод Объектов в эксплуатацию, и составляет 584 953 077 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи семьдесят семь) рублей 73 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент - АО «УК ГидроОГК». Предмет Дополнительного соглашения: Приложение № 2 к Договору «Перечень инвестиционных проектов» изложить в редакции Приложения № 3 к решению. Цена Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «УК ГидроОГК» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 096 619 058 (Один миллиард девяносто шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20 %) - 219 323 811 (Двести девятнадцать миллионов триста двадцать три тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 60 копеек. Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и составляет 91 384 921 (Девяносто один миллион триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать один) рублей 50 копеек в месяц, кроме того НДС (20 %) - 18 276 984 (Восемнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рублей 30 копеек и состоит из двух составляющих: 1) 85 % - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения. 2) 15 % - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (УРоээ/тэ%) и уровень потерь электроэнергии за отчетный период. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент - ПАО «ДЭК». Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала все необходимые юридические и фактические действия по энергосбытовой деятельности, связанные с реализацией энергоресурсов (услуг) по нерегулируемым/регулируемым ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении физических и юридических лиц, находящихся в зоне деятельности Гарантирующего поставщика – ПАО «Сахалинэнерго». Принципал поручает Агенту выполнять действия от имени Принципала по Закону «Об энергосбережении и энергоэффективности» (далее – Закон) в тех случаях, когда потребители в соответствии с Законом обращаются к Принципалу, о выполнении действий по этому закону, либо, когда законом предусмотрено обязательное выполнение этих действий Принципалом. Исполнение Агентом обязательств по Договору распространяется на договорные отношения Принципала с Потребителями, как существующие на день заключения Сторонами Договора, так и на вновь возникшие после заключения Сторонами Договора. Функции Агента по Договору выполняет филиал ПАО «ДЭК» - «Сахалинэнергосбыт». Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Договора: С 01.01.2024 до 31.12.2024, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ПАО «ДЭК» (прямой контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ПАО «ДЭК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕпоЗ. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора подряда между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 970 716 (Тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго». Подрядчик - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к решению) выполнить работы: «Корректировка проектной документации по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, оборудования, зданий и сооружений электростанции Сахалинская ГРЭС» (далее – Работы), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок выполнения Работ: Начало выполнения: С даты подписания Договора сторонами. Окончание выполнения: 31.12.2024. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
19.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 19 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 19 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании совмещения должностей в организациях. 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 полугодие 2023 года. 3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». 7. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, -Договора субаренды части земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «СБ № 1». 8. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Договора аренды части земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «ИЦ «Автономная энергетика». 9. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора субаренды помещения между ПАО «Сахалинэнерго» и ЗАО «КРАФТ». 10. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, - Договора аренды сооружения электроэнергетики между ПАО «Сахалинэнерго» и Муниципальным образованием городской округ «Долинский» Сахалинской области.
02.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 27 сентября 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к решению) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу пункты 1 – 3 решения Совета директоров Общества 02.09.2022 по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 05.09.2022 № 04). ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Положение) согласно Приложению № 5 к решению. 2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024. 3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.04.2022 протокол от 20.04.2022 № 13). ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является твердой и составляет 128 088 624 (Сто двадцать восемь миллионов восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»; Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к решению) оказать Заказчику комплексные ИТ – услуги (далее – Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания услуг: С 01.08.2023 по 31.07.2025. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2023. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» с учетом Дополнительного соглашения № 7 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 010 859 (Восемь миллионов десять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 15 копеек, в том числе НДС (20 %) – 1 335 143 (Один миллион триста тридцать пять тысяч сто сорок три) рубля 19 копеек. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель - ПАО «Сахалинэнерго»; Арендатор - ПАО «ДЭК». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Исключить с 17.03.2023 из перечня передаваемого имущества следующее имущество: часть здания Углегорского КСУ адрес: Углегорский р-н, г. Углегорск ул. Красноармейская 5, площадь 173,4 кв. м., инв. № 010005, кадастровый номер 65:15:0000004:530 запись регистрации в ЕГРН № 65-08-1/2002-061 от 29.01.2002. 2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «Размер ежемесячной арендной платы с 17.03.2023 за все арендуемое имущество согласно приложению № 2 составляет 146 705 (Сто сорок шесть тысяч семьсот пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС (20 %) - 24 450 (Двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 98 копеек». 3. Изменить Приложение № 1 к Договору «Порядок расчета арендной платы за имущество (недвижимое имущество), передаваемое в аренду ПАО «ДЭК» к договору аренды имущества (здания обособленного подразделения «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго»)» и принять с 17.03.2023 в редакции Приложения № 7 к решению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Программы мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. согласно Приложению № 8 к решению.
27.09.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 - 2025 годы. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 3. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») на 2023-2025 годы. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис». 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Программы мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг.
29.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Сахалинэнерго" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
07.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 07 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2023 года. 3. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Сахалинэнерго», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним. 4. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Сахалинэнерго» и лимитов риска на них. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 6 месяцев 2023 года. 6. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категорий руководящих работников) ПАО «Сахалинэнерго».
28.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Сахалинэнерго" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 15 316 338 934 рублей 00 копеек.
28.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Сахалинэнерго" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
26.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 20 июня 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение № 2 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему. 2. Признать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень и целевые значения показателей Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 3 к решению. ВОПРОС № 11: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 7 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 13). ВОПРОС № 14: Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 10 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.09.2023. 3. Признать утратившей силу с 01.09.2023 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 20.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 4). 4. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить: 4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.09.2023 путем издания организационно-распорядительного документа ПАО «Сахалинэнерго». 4.2. Утверждение штатного расписания ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 20.05.2022 № 15), с 01.09.2023 с численностью не более 2 774,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 256,25 штатных единиц), с 01.01.2024 с численностью не более 2 760,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 242,25 штатных единиц). 4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
16.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 20 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро». 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год. 6. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год. 7. Об отмене ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 8. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Сахалинэнерго» (отдельная категория руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго»). 9. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год. 10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2023 года. 11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго». 12. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Банков-гарантов ПАО «Сахалинэнерго». 13. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго». 14. Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 15. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 16. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» решений о совершении ПАО «Сахалинэнерго» сделок, цена которых превышает 2,5 (Два целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов ПАО «Сахалинэнерго». 17. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Опорных банков. 18. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Сахалинэнерго» и лимитов риска на них.
06.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Сахалинэнерго" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
01.06.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)
01.06.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)
01.06.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Сахалинэнерго" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
16.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 15 мая 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 - 2027 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 1 к решению. 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 - 2027 гг. согласно Приложению № 1 к решению. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 30.11.2022 по вопросу № 2 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 - 2027 гг.» (протокол от 01.12.2022 № 10). ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 - 2024 годах. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023-2024 годах согласно Приложению № 4 к решению. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-22/1591-ДЭК-71-13/1576 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-21/1591-ДЭК-71-13/1576 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 009 217 255 (Один миллиард девять миллионов двести семнадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20 %) - 201 843 451 (Двести один миллион восемьсот сорок три тысячи четыреста пятьдесят один) рубль. Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и составляет 84 101 437 (Восемьдесят четыре миллиона сто одна тысяча четыреста тридцать семь) рублей 92 копейки в месяц, кроме того НДС (20 %) - 16 820 287 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят семь) рублей 58 копеек и состоит из двух составляющих: 1) 85 % - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, 2) 15 % - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (УРоээ/тэ%) и уровень потерь электроэнергии за отчетный период. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент - ПАО «ДЭК». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1. Общая сумма агентского вознаграждения по Договору составляет 1 009 217 255 (Один миллиард девять миллионов двести семнадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 201 843 451 (Двести один миллион восемьсот сорок три тысячи четыреста пятьдесят один) рубль.». 2. Пункт 4.3. Договора изложить в следующей редакции: «4.3. Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения (приложение № 2), которое учитывает и компенсирует расходы по выполнению всех юридических и фактических действий по исполнению обязанностей Агента, указанных в п. 3.1. Договора, за исключением расходов, предусмотренных п.5.9 Договора, и составляет 84 101 437 (Восемьдесят четыре миллиона сто одна тысяча четыреста тридцать семь) рублей 92 копейки в месяц, кроме того НДС 16 820 287 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят семь) рублей 58 копеек.». Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения): Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2023. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 07.10.2022 № САХ-22/1213 на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена Договора подряда от 07.10.2022 № САХ-22/1213 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии со Сводной сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение № 5 к решению) является предельной и составляет 129 955 267 (Сто двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС (20 %) - 21 659 211 (Двадцать один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч двести одиннадцать) рублей 32 копейки. Стоимость дополнительных работ согласно Дополнительного соглашения составляет 8 299 628 (Восемь миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек без НДС или 9 959 553 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек с НДС (20 %). 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Подрядчик - АО «Институт Гидропроект». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Изложить Абзацы 1 и 2 пункта 3.1 Договора в следующей редакции: «3.1. Цена Договора в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 3 к Договору) является предельной и составляет 129 955 267 (Сто двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС - 21 659 211 (Двадцать один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч двести одиннадцать) рублей 32 копейки, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. Стоимость дополнительных работ составляет 8 299 628 (Восемь миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек без НДС / 9 959 553 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят три рублей) рублей 60 копеек с НДС. Сводный сметный расчет (Приложение № 3 с приложениями 1-10) является неотъемлемой частью Договора.». 2. Изложить пункт 1.5.2. Договора в следующей редакции: «1.5.2. Окончание выполнения Работ «30» октября 2023 г.». 3. Приложение № 1 к Договору - Техническое задание дополнить Техническим заданием на выполнение дополнительных работ согласно Приложению № 6 к решению. Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения): Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок выполнения Работ (с учетом Дополнительного соглашения): Начало выполнения Работ: С даты, следующей за датой заключения Договора. Окончание выполнения Работ: 30.10.2023. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения. 4. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» внести соответствующие изменения в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» в установленном порядке. ВОПРОС № 12: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение № 7 к решению, далее – Перечень). 2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 8 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол от 14.04.2023 № 1440пр), и всем последующим изменениям к нему. 3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества. 4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023. 5. Считать ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» от 16.11.2022 (протокол от 17.11.2022 № 09) решением об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества). 6. Признать утратившими силу с 14.04.2023: 6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 13.12.2017 (протокол от 15.12.2017 № 7), от 20.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 4). 6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 02.09.2022 (протокол от 05.09.2022 № 04) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 6.3. Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 06.06.2019 (протокол от 07.06.2019 № 24) со всеми изменениями к нему. 7. Определить, что: 7.1. Документы, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год. 7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год. 8. Поручить Генеральному директору Общества: 8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения. 8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением. 8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для единоличного исполнительного органа Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости). 8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.
15.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 15 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2023-2027 гг. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2023 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 3 месяца 2023 года. 4. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категорий руководящих работников) ПАО «Сахалинэнерго». 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 - 2024 годах. 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-22/1591-ДЭК-71-13/1576 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 07.10.2022 № САХ-22/1213 на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». 8. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды помещения между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «СКАЙТРИ». 9. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды между ПАО «Сахалинэнерго» и Комитетом по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа. 10. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, - Договора аренды комплектной трансформаторной подстанции между ПАО «Сахалинэнерго» и Комитетом по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области. 11. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, - Договора аренды сооружения электроэнергетики между ПАО «Сахалинэнерго» и Муниципальным образованием «Корсаковский городской округ» Сахалинской области. 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 13. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Сахалинэнерго» на 2023-2025 гг. 14. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго». 15. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год. 16. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Сахалинэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
04.05.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)
02.05.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Сахалинэнерго" на 31 марта 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 14 547 002 297 рублей 00 копеек.
27.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Сахалинэнерго" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
25.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 21 апреля 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года.
25.04.2023. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)
19.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2022 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго». 5. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Сахалинэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
13.04.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Сахалинэнерго" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 13 930 207 201 рублей 00 копеек.
07.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Сахалинэнерго" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
31.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Сахалинэнерго" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
28.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 24 марта 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 24 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров 20.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 15), согласно Приложению № 4 к решению. ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT от 17.03.2014 № 871741-333-18/14, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT от 17.03.2014 № 871741-333-18/14 (далее – Договор) между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС», являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Сахалинэнерго» - Заказчик Консорциум, состоящий из: GE Power Netherlands B.V. - Оффшорный Подрядчик; ООО «ДЖИИ РУС» - Оншорный Подрядчик. Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в существенные условия Договора, а именно: 1) Газотурбинный двигатель с серийным номером 192–438 (далее – ГТД 192–438) не будет направлен в ремонтный цех Подрядчику для проведения капитального ремонта на условиях Договора. 2) Заказчик и Подрядчик согласовали, что Газотурбинный двигатель с серийным номером 192-xxx (далее – ГТД 192-xxx), прошедший капитальный ремонт, будет поставлен для замены и смонтирован в рамках капитального ремонта на место ГТД 192-438, который планировалось демонтировать и передать в ремонтный цех Подрядчику для проведения капитального ремонта на условиях Договора. 3) Предоставление ГТД 192-xxx осуществляется посредством его купли-продажи. Поставка ГТД 192-xxx от Подрядчика к Заказчику осуществляется на условиях DDP «Поставка с оплатой пошлины, перевозка и страхование оплачены до» площадка таможенного оформления (Инкотермс 2020). Цена ГТД 192-XXX не включает услуги по демонтажу и монтажу ГТД 192-XXX, которые должны быть оплачены Заказчиком отдельно. 4) В рамках предоставления ГТД 192-XXX Заказчик передает Подрядчику право собственности на ГТД 192-438, а Подрядчик принимает этот ГТД 192-438 и оплачивает его стоимость в рублях в размере, эквивалентном 3 171 773,00 USD (Три миллиона сто семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят три доллара США), исчисляемую в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на день оплаты, кроме того НДС по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 5) Переход права собственности на ГТД 192-XXX и передача ГТД 192-XXX от Подрядчика к Заказчику осуществляется на площадке таможенного оформления на дату подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12. 6) Передача подлежащего замене ГТД 192-438 от Заказчика Подрядчику осуществляется на условиях «FCA Площадка Заказчика» (согласно правилам Инкотермс 2020). 7) Подрядчик должен выполнить все необходимые таможенные формальности и предпринять все необходимые действия для экспорта и вывоза поставляемого ГТД 192-xxx в адрес Заказчика в РФ, либо своевременно письменно уведомить Заказчика об отказе / невозможности выполнения данных обязательств. 8) Заказчик должен получить разрешение на вывоз ГТД 192–438 за пределы РФ в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик не обязан поставлять ГТД 192-xxx до тех пор, пока Заказчик не получит и не представит Подрядчику в письменной форме дату и номер разрешения на экспорт ГТД 192–438 за пределы РФ. Цена Дополнительного соглашения: 11 899 187,75 USD (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят семь долларов США и семьдесят пять центов), при этом указанная цена включает в себя перевозку только на условиях FCA, Houston, USA (Incoterms 2020), таким образом все дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с перевозкой, будут перевыставлены Заказчику дополнительно по формуле расходы + 15 % административная надбавка. Оплата осуществляется в рублях на сумму, эквивалентную 11 899 187,75 USD (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят семь долларов США и семьдесят пять центов), исчисляемую в рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа, кроме того НДС по ставке, установленной ст. 164 НК РФ, а также все дополнительные суммы, указанные в Дополнительном соглашении, кроме того НДС по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 2. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. ВОПРОС № 5: Об одобрении совершения сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору на сервисное обслуживание 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000PD SPRINT от 29.03.2013 № 290641-491-18/13, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору на сервисное обслуживание 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000PD SPRINT от 29.03.2013 № 290641-491-18/13 (далее – Договор) между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС», являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Сахалинэнерго» - Заказчик Консорциум, состоящий из: GE Power Netherlands B.V. - Оффшорный Подрядчик; ООО «ДЖИИ РУС» - Он-шорный Подрядчик. Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в существенные условия Договора, а именно: 1) Заказчик и Подрядчик согласовали, что Подрядчик предоставляет Газотурбинный двигатель с серийным номером 192-xxx (далее – ГТД 192-xxx) в рамках капитального ремонта Газотурбинного двигателя с серийным номером 192-273 (далее – ГТД 192-273), который будет демонтирован и передан Подрядчику для выполнения планового капитального ремонта. 2) Подрядчик должен выполнить все необходимые таможенные формальности и предпринять все необходимые действия для экспорта и вывоза поставляемого ГТД 192-xxx в адрес Заказчика в РФ, либо своевременно письменно уведомить Заказчика об отказе / невозможности выполнения данных обязательств. 3) Поставка ГТД 192-xxx от Подрядчика к Заказчику осуществляется на условиях DDP «Поставка с оплатой пошлины, перевозка и страхование оплачены до» площадка таможенного оформления (Инкотермс 2020). Цена ГТД 192-XXX не включает услуги по демонтажу и монтажу ГТД 192-XXX, которые должны быть оплачены Заказчиком отдельно. 4) Переход права собственности на ГТД 192-XXX и передача ГТД 192-XXX от Подрядчика к Заказчику осуществляется на площадке таможенного оформления на дату подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12. Цена Дополнительного соглашения: 11 856 283,92 USD (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят три доллара США и девяносто два цента), при этом указанная цена включает в себя перевозку только на условиях FCA, Houston, USA (Incoterms 2020), таким образом все дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с перевозкой, будут перевыставлены Заказчику дополнительно по формуле расходы + 15 % административная надбавка. Оплата осуществляется в рублях на сумму, эквивалентную 11 856 283,92 USD (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят три доллара США и девяносто два цента), исчисляемую в рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа, кроме того НДС по ставке, установленной ст. 164 НК РФ, а также все дополнительные суммы, указанные в Дополнительном соглашении, кроме того НДС по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 2. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
23.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Перенос даты проведения и изменение повестки дня заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о переносе на 24 марта 2023 года даты проведения и изменении повестки дня заседания совета директоров. Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. О принятии решения в рамках утвержденной Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год. 2. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго». 4. Об одобрении совершения сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT от 17.03.2014 № 871741-333-18/14, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС». 5. Об одобрении совершения сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору на сервисное обслуживание 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000PD SPRINT от 29.03.2013 № 290641-491-18/13, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС». 6. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
09.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции электрических сетей 35-220 кВ, включенным в программу ПОУРЭК Сахалинской области, между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет 551 315 743 (Пятьсот пятьдесят один миллион триста пятнадцать тысяч семьсот сорок три) рубля 56 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Подрядчик - АО «Институт Гидропроект». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими заданиями (Приложения № 2 - 9 к решению) выполнить проектно-изыскательские работы по объектам реконструкции электрических сетей 35-220 кВ, включенным в программу ПОУРЭК Сахалинской области (далее – Работы), а также сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить Цену Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: С даты, следующей за датой заключения Договора. Окончание выполнения работ: 58 месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон с даты, следующей за датой заключения Договора. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» следующих кандидатов: № п\п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах): 1. Кузнецов Евгений Геннадьевич / Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 2. Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 3. Недотко Вадим Владиславович / Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 4. Лукашин Николай Валериевич / Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 5. Иртов Сергей Викторович / Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 6. Катина Анна Юрьевна / Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 7. Бурков Антон Николаевич / Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 8. Новикова Анастасия Николаевна / Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области / Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 33,05; 9. Колосков Илья Игоревич / Заместитель министра энергетики Сахалинской области / Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 33,05; 10. Попов Олег Евгеньевич / Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 33,05. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» следующих кандидатов: № п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах): 1. Щеголева Елена Александровна / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 2. Арсентьева Светлана Геннадьевна / Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 3. Тарасенко Илья Михайлович / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 4. Сидоренко Александр Александрович / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 5. Сумина Александра Сергеевна / Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09; 6. Доморацкая Светлана Александровна / Ведущий советник отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 33,05. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Сахалинэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2022 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 07.04.2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) - 21.04.2023. 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года - 26.05.2023. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
06.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Изменение повестки дня заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", запланированного на 06 марта 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров, запланированного на 06 марта 2023 года. Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». 3. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго». 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Сахалинэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2022 года».
02.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках утвержденной Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год. 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации ПАО «Сахалинэнерго». 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго». 4. Об одобрении совершения сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT, между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС». 5. Об одобрении совершения сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору на сервисное обслуживание 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000PD SPRINT, между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС». 6. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
28.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
27.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 20 февраля 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 4 к решению) (далее - Стратегия), утвержденной Решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а её требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 19.04.2022 по вопросу № 19 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Сахалинэнерго» на период 2021 - 2024 годов с перспективой до 2030 года» (протокол от 20.04.2022 № 13). 4. Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Сахалинэнерго» на период 2022 - 2024 гг. согласно Приложению № 5 к решению. 5. Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование радиоэлектронного оборудования ПАО «Сахалинэнерго» на период 2022 - 2024 гг. согласно Приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 8: Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 15.05.2023. 3. Признать утратившей силу с 15.05.2023 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 16.07.2021 (протокол от 16.07.2021 № 02). 4. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить: 4.1. Введение в действие Организационной структуры с 15.05.2023 путем издания организационно-распорядительного документа ПАО «Сахалинэнерго». 4.2. Утверждение штатного расписания ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 20.05.2022 № 15), с 15.05.2023 с численностью не более 2774,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 256,25 штатных единиц), с 01.01.2024 с численностью не более 2760,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 242,25 штатных единиц). 4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. ВОПРОС № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Договор, Дополнительное соглашение) является твердой и составляет 188 111 788 (Сто восемьдесят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 34 копейки, в том числе НДС (20 %) - 31 351 964 (Тридцать один миллион триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 72 копейки. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Подрядчик - АО «ТК РусГидро». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «3.1. Цена Договора в соответствии со Сводной таблицей затрат (Приложение № 2 к Договору), является твёрдой и составляет 188 111 788 (Сто восемьдесят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 20 % 31 351 964 (Тридцать один миллион триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 72 копейки». 2. Техническое задание к Договору изложить в редакции согласно Приложению № 10 к решению. 3. Сводную таблицу затрат к Договору изложить в редакции согласно Приложению № 11 к решению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 13.05.2022. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до её совершения. 4. Определить, что в случае необходимости внесения изменений в Техническое задание Единоличный исполнительный орган ПАО «Сахалинэнерго» вправе без отдельного решения Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» заключать Дополнительные соглашения к Договору при условии, что такое изменение предмета Договора не повлияет на изменение его цены.
20.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 20 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год. 2. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 3. Об определении позиции ПАО «Сахалинэнерго» (представителей ПАО «Сахалинэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Сахалинэнерго» - АО «СЭК»: «О прекращении участия АО «СЭК» в Ассоциации «СпецСтройРеконструкция». 4. О принятии решения в рамках утверждённого Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год. 5. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 - 2027 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ. 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. 7. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям отдельных категорий руководящих работников. 8. Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 10. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго». 11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро». 12. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, - Договора аренды зданий и сооружений между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК». 13. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды недвижимого имущества и оборудования от 29.08.2019 № 264/СКК/19 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК». 14. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, - Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды объектов теплосетевого комплекса от 29.07.2016 № 139/СКК/16-727-18/16 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
10.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 10 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 10 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2022 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2022 года. 3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК». 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы ПАО «РусГидро».
31.01.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Сахалинэнерго" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 25 134 697 826 рублей 00 копеек.