Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 12 февраля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 12 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 9. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение № 4 к Протоколу).
По вопросу № 10. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года, а также по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
«Распределить прибыль по результатам 2024 года. Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года, в денежной форме в размере 98 (девяносто восемь) рублей 92 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2025 года.
Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2025 года;
- другим, зарегистрированным в реестре акционеров, лицам не позднее 19 мая 2025 года.
Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять.»
По вопросу № 11. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2024 отчетном году.
Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2024 отчетном году (Приложение № 5 к Протоколу).
Проведение 12 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 12 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении бюджета Общества на 2025 год.
3. Об утверждении результатов исполнения КПЭ Генерального директора за 2024 год.
4. Об утверждении отчета об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2024 году.
5. Об утверждении отчета об эффективности Информационной политики Общества в 2024 году.
6. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. О порядке проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
10. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
11. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2024 отчетном году.
12. Об оплате услуг аудиторской организации Общества.
Группа "Черкизово" в 2024 году снизила сбор сельхозкультур на 10%
Теги: Важное, Показатели
Урожай сельхозкультур в группе "Черкизово", одном из ведущих производителей мясной продукции в России, в 2024 году составил 868 тысяч тонн, что на 10% меньше, чем в прошлом году, сообщила компания.
Выручка группы "Черкизово" по МСФО за девять месяцев выросла на 16,6%
Теги: Важное, Показатели
Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, за девять месяцев этого года составила 188,138 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.
Акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды за I полугодие в 142,11 руб. на акцию
Теги: Важное, Дивиденды
Акционеры группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 142,11 рубля на акцию, сообщает компания.
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 13 августа 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 13 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 2. О Генеральном директоре Общества
2.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества
Образовать единоличный исполнительный орган Общества – избрать Генеральным директором Общества на срок с 23 сентября 2024 года по 22 сентября 2029 года включительно Михайлова Сергея Игоревича.
2.2. Об утверждении Трудового договора Генерального директора с Обществом
Утвердить Трудовой договор единоличного исполнительного органа (Генерального директора) с Обществом (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.3. О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, должностей, в том числе в органах управления, в других организациях
Предоставить согласие Михайлову Сергею Игоревичу на совмещение, в том числе в органах управления, должностей в других организациях на срок действия его полномочий как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
Вопрос 3. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.
По вопросу № 5. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам первого полугодия 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, в денежной форме в размере 142 (Сто сорок два) рубля 11 (Одиннадцать) копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 сентября 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 11 октября 2024 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до 01 ноября 2024 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»
Проведение 13 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 13 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества
2. О Генеральном директоре Общества
2.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества
2.2. Об утверждении Трудового договора Генерального директора с Обществом
2.3. О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должностей, в том числе в органах управления, в других организациях
3. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
5. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
6. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
7. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года
8. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Проведение 27 марта 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о созыве 27 марта 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год
5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 год
6. О количественном составе Совета директоров Общества
7. Об избрании Совета директоров Общества
8. О назначении аудиторской организации Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 16 февраля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ:
- № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;
- № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
Проведение 16 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 16 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2023 году
2. Об утверждении отчета об эффективности Информационной политики Общества в 2023 году
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
5. О порядке проведения годового общего собрания акционеров Общества
6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год
7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 отчетный год
8. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества
9. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества
10. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2023 отчетном году
11. Об оплате услуг аудиторской организации Общества
12. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
13. Отчет Председателя Комитета по аудиту
14. Об утверждении бюджета Общества на 2024 год
15. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждения
16. Об утверждении результатов исполнения КПЭ Генерального директора за 2023 год
17. Об утверждении результатов исполнения КПЭ в рамках Программы LTI Стандарт 2021-2023 годов
18. Об утверждении целевых КПЭ в рамках Программы LTI Плюс 2023-2025 годов
19. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» (Программа LTI Стандарт 2023-2025)
20. О Правлении Общества.
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ДО УРОВНЯ АA-(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКА ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ АA-(RU)
Теги: Важное, Рейтинги
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ДО УРОВНЯ АA-(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКА ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ АA-(RU).
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 15 августа 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 15 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 4. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам первого полугодия 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года, в денежной форме в размере 118 (Сто восемнадцать) рублей 43 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 октября 2023 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 13 октября 2023 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 03 ноября 2023 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»
По вопросу № 6. О Правлении Общества.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».
Проведение 20 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о созыве 20 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г.
Проведение 15 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 15 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.
5. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О Правлении Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 отчетный год.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Чистую прибыль по результатам 2022 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.».
По вопросу № 12. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2022 отчетном году.
Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2022 отчетном году (Приложение № 5 к Протоколу).
По вопросу № 18. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
18.1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
До совершения Обществом вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.
18.2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
До совершения Обществом вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.
Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
2. О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества
3. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества
6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год
9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 отчетный год
10. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества
11. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества
12. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2022 отчетном году
13. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
14. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
15. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества
16. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления
17. Об оплате услуг аудиторской организации Общества
18. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
19. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
20. Отчет Председателя Комитета по аудиту
21. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Проведение 27 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 27 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложениях акционеров Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
2. О Ревизионной комиссии Общества
3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества
4. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления
5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
6. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год
8. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества
9. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2021 отчетном году
10. Об оплате услуг аудитора Общества.
29.04.2025. Интерфакс-ЦРКИ
19.11.2024. Интерфакс
18.08.2023. АКРА