Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний

Новости за 21.04.2023

20.04.2023 22.04.2023
21.04.2023 ПАО "Новатэк"
21.04.2023 ПАО РОСБАНК
21.04.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
21.04.2023 ПАО Московская Биржа
21.04.2023 ПАО РОСБАНК
21.04.2023 ПАО РОСБАНК
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 21 апреля 2023 года
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 3: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По вопросу № 6: Рекомендовать акционерам ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, которое состоится 29.05.2023, принять следующее решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО РОСБАНК за 2022 год после налогообложения в размере 8`481`667`263,38 (Восемь миллиардов четыреста восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три и 38/100) рублей: - на выплату дивидендов направить 4`500`000`000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, - прибыль в размере 3`981`667`263,38 (Три миллиарда девятьсот восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три и 38/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК. Выплатить дивиденды за 2022 год: - размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции ПАО РОСБАНК: 2,90 (Два и 90/100) рублей; - форма выплаты дивидендов: денежные средства в российских рублях. - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.06.2023. По вопросу № 11: Утвердить Дивидендную политику ПАО РОСБАНК (версия 2.0). По вопросу № 12: Утвердить Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2022 год.
21.04.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
Проведение 28 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель"
ПАО "ГМК "Норильский никель" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оценке кандидатов в Совет директоров Компании и предоставлении рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров Компании. 2. Об оценке эффективности деятельности Совета директоров Компании и Корпоративного секретаря. 3. Об отчетах по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля Группы компаний «Норильский никель» за 2022 год. 4. О заключении Ревизионной комиссии по итогам работы Компании за 2022 год. 5. О предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2022 год. 6. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Компании. 7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Компании по результатам 2022 года. 8. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Компании. 9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Компании. 10. О сделках по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления Компании, а также сделках по возмещению им убытков, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О рекомендациях в отношении кандидатуры аудитора Компании. 12. О докладе Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
21.04.2023 ПАО РОСБАНК
21.04.2023 ПАО РОСБАНК
21.04.2023 ПАО Московская Биржа
21.04.2023 ПАО "Газпром нефть"
21.04.2023 ПАО "Газпром нефть"
21.04.2023 ПАО "НГК "Славнефть"
21.04.2023 ПАО "Газпром нефть"
21.04.2023 ПАО НК "Роснефть"
21.04.2023 ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Проведение 24 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 24 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2022 г. 2. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 г. 3. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2023 г. 4. Рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря. 5. Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам первого квартала 2023 года. 6. Утверждение Политики по правам человека ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 7. Утверждение новой редакции Социальной декларации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 8. Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2023 г.
21.04.2023 ПАО НК "РуссНефть"
21.04.2023 ПАО "ГК РБК"
Проведение 24 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 24 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «Синьюс.ру» - Договора займа №69-2303/1. 2. Об одобрении решений единственного акционера АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «ГК РБК». 3. Об одобрении решений единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «ГК РБК». 4. Об одобрении решений единственного участника ООО «Технософт» - ПАО «ГК РБК». 5. Об одобрении решения единственного участника ООО «НКР» - ПАО «ГК РБК». 6. Об определении позиции ПАО «ГК РБК» по вопросам повестки дня годовых Общих собраний акционеров АО «РБК Онлайн» и АО «Публичная Библиотека», акционером которых оно является. 7. Об определении позиции ПАО «ГК РБК» по вопросу принятия решения единственного участника дочернего общества ПАО «ГК РБК» - ООО «Медиа Мир», в котором ПАО «ГК РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала. 8. Об определении позиции ПАО «ГК РБК» по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «Лавпланет», в котором ПАО «ГК РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала.
21.04.2023 ПАО "Новороссийское морское пароходство" / ПАО "Новошип"
21.04.2023 ПАО "Совкомфлот"
21.04.2023 ПАО "КАМАЗ"
21.04.2023 ПАО "Т Плюс"
Проведение 28 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Согласование протокола предыдущего заседания; 2. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества; 3. Отчет о работе Комитетов Совета директоров; 4. Отчет об исполнении Бизнес-плана за 2022 год; 5. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год; 6. Утверждение годовой финансовой отчетности по МСФО за 2022 год; 7. Итоги исполнения командного показателя "К1" и КПЭ ключевых руководящих работников Номенклатуры 1 и 2 за 2022 год; 8. О КПЭ ключевых руководителей Группы ПАО "Т Плюс" на 2023 год; 9. Статус программы Цифровой трансформации; 10. Об утверждении внутренних документов Общества; 11. Об органах управления Общества.
21.04.2023 МКАО "ЯНДЕКС"
21.04.2023 ПАО "Аэрофлот"
21.04.2023 ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
21.04.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
21.04.2023 ПАО "НГК "Славнефть"
Решения совета директоров ПАО "НГК "Славнефть", принятые по итогам заседания 18 апреля 2023 года
ПАО "НГК "Славнефть" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: Кворум для проведения Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу 1 «О прекращении полномочий Генерального директора Общества» - решение принято. по вопросу 2 «О назначении Генерального директора Общества» - решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Принятое решение по вопросу 1: 1.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Осипова Михаила Леоновича 24 апреля 2023 года (последний день полномочий). 2.2.2. Принятое решение по вопросу 2: 2.1. Назначить Сахно Наталью Владимировну Генеральным директором ПАО «НГК «Славнефть» с 25 апреля 2023 года (первый день полномочий) на срок 3 (Три) года.
21.04.2023 ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
21.04.2023 ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
21.04.2023 ПАО "Россети Центр"
Проведение 28 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2022 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
21.04.2023 ПАО "ФосАгро"
21.04.2023 МКАО "ЯНДЕКС"
21.04.2023 ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
21.04.2023 ПАО "Газпром"
21.04.2023 ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард
21.04.2023 ПАО "Полюс"
21.04.2023 ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль", принятые по итогам заседания 21 апреля 2023 года
ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок - дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0149-17-3-3 от 26.10.2017г. и дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0177-19-3-3 от 01.08.2019г.между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «Промсвязьбанк». Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Решение принято. Решение: 1. В соответствии с п.п. 24, 30 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» одобрить взаимосвязанную сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0149-17-3-3 от 26.10.2017г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» на следующих основных условиях: Стороны сделки: Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ИНН:7606052264; ОГРН: 1057601050011). Сумма кредита: Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: Согласованный Сторонами размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем должен соответствовать увеличенной не менее чем на 2,5 % (Два целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, но не более чем на 5,5 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых Ключевой ставки, установленной на дату выдачи каждого Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки. Порядок уплаты процентов: Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения. Срок полного (окончательного) погашения задолженности: Не позднее «01» августа 2024 года включительно. Цель кредитования: Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ). Условия об изменении процентной ставки: Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором. В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки. Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении. Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0149-17-3-3 от 26.10.2017г. является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0177-19-3-3 от 01.08.2019г. 2. В соответствии с п.п. 24, 30 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» одобрить взаимосвязанную сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0177-19-3-3 от 01.08.2019г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» на следующих основных условиях: Стороны сделки: Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ИНН:7606052264; ОГРН: 1057601050011). Сумма кредита: Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: Согласованный Сторонами размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем должен соответствовать увеличенной не менее чем на 2,5 % (Два целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, но не более чем на 5,5 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых Ключевой ставки, установленной на дату выдачи каждого Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки. Порядок уплаты процентов: Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения. Срок полного (окончательного) погашения задолженности: Не позднее «01» августа 2024 года включительно. Цель кредитования: Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ). Условия об изменении процентной ставки: Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором. В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки. Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении. Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0177-19-3-3 от 01.08.2019г. является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0149-17-3-3 от 26.10.2017г..
21.04.2023 ПАО "Ростсельмаш"
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "ФосАгро"
21.04.2023 ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок». 1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.2. Помимо условий, указанных в п. 3.1. настоящего решения, дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью), без дополнительного одобрения Советом директоров ПАО «ОАК», дополнительных соглашений, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного договора. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.1. Принять решение о совершении сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "Россети"
21.04.2023 ПАО "Яковлев"
Проведение 24 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 24 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам принятия учредительного документа в новой редакции. 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования. 4. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования. 5. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования. 6. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования. 7. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам, связанным с изменением уставного капитала. 8.Принятие решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации.
21.04.2023 ПАО "Ростелеком"
21.04.2023 ПАО "Ростелеком"
21.04.2023 ПАО "ОДК-Сатурн"
21.04.2023 ПАО "ОДК-Сатурн"
21.04.2023 ПАО "ОДК-Сатурн"
21.04.2023 ПАО "ЛК "Европлан"
21.04.2023 ПАО "Газпром нефть"
21.04.2023 ПАО "Акрон"
21.04.2023 ПАО "Газпром"
21.04.2023 ПАО "Акрон"
21.04.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
21.04.2023 ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" / ПАО "Ураласбест"
21.04.2023 ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" / ПАО "СН-МНГ"
21.04.2023 ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" / ПАО "Ураласбест"
21.04.2023 ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" / ПАО "Ураласбест"
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" / ПАО "Ураласбест"
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "Северсталь"
21.04.2023 ПАО "Россети Юг"
Решения совета директоров ПАО "Россети Юг", принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года
ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Об утверждении внутреннего документа Общества. Решение по вопросу №1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг»: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Считать утратившими силу: 3.1. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.04.2021 (протокол от 06.04.2021 № 422/2021); 3.2. Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.12.2022 (протокол от 29.12.2022 № 508/2022). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
21.04.2023 ПАО "Курганская генерирующая компания" / ПАО "КГК"
21.04.2023 ПАО "Челябинский металлургический комбинат" / ПАО "ЧМК"
21.04.2023 ПАО Московская Биржа
21.04.2023 АО "Россети Кубань"
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
21.04.2023 ПАО НК "Роснефть"
21.04.2023 ПАО "Саратовэнерго"
21.04.2023 ПАО "Саратовэнерго"
21.04.2023 ПАО "Саратовэнерго"
Решения совета директоров ПАО "Саратовэнерго", принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года
ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 1. Утвердить Политику «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению №10 . 2. Признать утратившим силу Политику «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго», утверждённую решением Совета директоров от 30.10.2019 (Протокол от 30.10.2019 №246)
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "Сбербанк"
21.04.2023 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
Проведение 21 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК)
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1 Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК». 2 О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» за I квартал 2023 года и до конца 2023 года. 3 О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Инновационная деятельность в Группе ПАО «ММК» за 2022 год. О реализации проектов Baby Capex». 4 О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ММК» – определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК». 5 Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК». 6 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ММК». 7 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК». 8 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» по распределению прибыли, (в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ММК», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2022 года. 9 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ММК». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» о назначении аудиторской организации ПАО «ММК». 10 О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 11 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ММК», и порядка ее предоставления. 12 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».
21.04.2023 ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
21.04.2023 ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
21.04.2023 ПАО "Коршуновский ГОК"
21.04.2023 ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
21.04.2023 ПАО "ЛУКОЙЛ"
21.04.2023 ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
Проведение 21 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК)
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 2.3.2. Определение даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 2.3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 2.3.5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 2.3.5.1. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15 п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества. 2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
21.04.2023 ПАО "ЛУКОЙЛ"
21.04.2023 ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" / ПАО "ЮГК"
21.04.2023 ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"
21.04.2023 ПАО "Магнит"
21.04.2023 ПАО "Коршуновский ГОК"
21.04.2023 ПАО "СПБ Биржа"
21.04.2023 ПАО "Газпром нефть"
21.04.2023 ПАО "ФосАгро"
21.04.2023 ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" / ПАО "МОЭК"
21.04.2023 ПАО Московская Биржа
21.04.2023 ПАО "Коршуновский ГОК"
Решения совета директоров ПАО "Коршуновский ГОК", принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года
ПАО "Коршуновский ГОК" сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать. Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Квятковского Павла Леонидовича; Воскобойникова Илью Сергеевича; Саликову Ларису Петровну; Шестопалова Евгения Сергеевича; Вычегжанину Юлию Валерьевну. Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359.
21.04.2023 ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ), принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 7 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «О согласовании совершения сделок Общества по созданию возможности отчуждения Обществом акций другой организации, которые одновременно являются сделками, превышающими лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества, включая сделку, прекращающую участие Общества в другой организации»: Голосовали: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принято решение не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.
21.04.2023 ПАО "Магнит"
21.04.2023 АО "Порт Ванино"
21.04.2023 ПАО "Ижсталь"
21.04.2023 АО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина" / АО "НИТЕЛ"
21.04.2023 ПАО "Волгоградэнергосбыт"
21.04.2023 ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" / ПАО "ДЭК"
21.04.2023 АО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина" / АО "НИТЕЛ"
21.04.2023 ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" / ПАО "ДЭК"
21.04.2023 ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" / ПАО "ДЭК"
Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 21 апреля 2023 года
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год, согласно Приложению № 1 к решению, в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года. Принятое решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК». 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года: Наименование/тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:/2 599 824 Распределить на: /Резервный фонд/129 991 Инвестиции текущего года/775 124 Прибыль на накопление/477 176 Дивиденды/- Погашение убытков прошлых лет/1 217 533 Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации Общества. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» назначить аудиторской организацией ПАО «ДЭК» ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДЭК» в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» – 26 мая 2023 года. 3. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 02 мая 2023 года. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к решению. 6.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 04 мая 2023 года. 6.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, не позднее 04 мая 2023 года. 7. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2022 год, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, в составе годового отчета ПАО «ДЭК»; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение независимого аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности); - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года; - заключение Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год; - ФЗ РФ от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ (в ред. ФЗ от 19.12.2022 N 519-ФЗ); - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 7.1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2023 года по 25 мая 2023 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам: - г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративной работы и имущественных отношений; - г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 7.2. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 7.3. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, не позднее 05 мая 2023 года. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4 к решению. 8.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06 мая 2023 года (Приложение № 5 к решению). 8.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 мая 2023 года. 8.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам: - 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну - секретаря Совета директоров ПАО «ДЭК». 10. Определить, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4 ст. 97 Гражданского Кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор ПАО «ДЭК» - АО «СТАТУС». 11. Утвердить следующие условия заключаемого между ПАО «ДЭК» и регистратором Общества - АО «СТАТУС» договора об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Договор): Стороны Договора: Заказчик – ПАО «ДЭК» Исполнитель – АО «СТАТУС» Предмет Договора: Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Заказчика (далее – Собрание), проводимом в форме заочного голосования, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги. Цена Договора: - Предельная стоимость услуг по Договору по распечатке и почтовой рассылке простым письмом бюллетеня для голосования на Собрании лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДЭК», составляет 2 390 473 (Два миллиона триста девяносто тысяч четыреста семьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (20%). Стоимость указанных услуг Исполнителя увеличивается в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку. - Стоимость услуг по Договору по направлению в электронной форме Центральному депозитарию и номинальным держателям акций Общества сообщения о проведении Собрания, а также информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, информации, содержащейся в бюллетене для голосования, и отчета об итогах голосования на Собрании составляет 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). - Стоимость услуг по Договору по выполнению функций счетной комиссии на Собрании составляет 142 910 (Сто сорок две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Окончательный расчет стоимости услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнителем в форме Акта выполненных услуг на общую стоимость услуг. В случае увеличения стоимости услуг, Исполнитель одновременно с Актом предоставляет Заказчику обоснование увеличения стоимости услуг и выставляет дополнительный счет на сумму увеличения стоимости услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к решению). 13. Управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год. Принятое решение: Принять заключение Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению № 7 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
21.04.2023 АО "Порт Ванино"
21.04.2023 АО "Порт Ванино"
21.04.2023 Банк ВТБ (ПАО)
21.04.2023 ПАО "ОДК-Сатурн"
21.04.2023 ПАО "Россети Урал"
Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 18 апреля 2023 года
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 12 месяцев 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2022 года, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2023 году 974,2 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 186,6 млн. рублей в I квартале 2023 года, 229,4 млн. рублей во II квартале 2023 года, 445,0 млн. рублей в III квартале 2023 года, 113,2 млн. рублей в IV квартале 2023 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с размером просроченной задолженности более 10 млн рублей), сложившихся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.10.2022 в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.04.2015 № 166) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол от 09.12.2020 № 381), в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Распространить изменения в Положение, указанные в п. 1 настоящего решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала», с 01.01.2022. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчёт о результатах антикоррупционного мониторинга ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года» принято следующее решение: Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности департамента внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
21.04.2023 ПАО "Россети Урал"
21.04.2023 ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП"
Проведение 24 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП"
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает о проведении 24 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О менеджменте ПАО «ВМТП». 2. О менеджменте ПАО «ВМТП». 3. О менеджменте ПАО «ВМТП». 4. Об организационной структуре ПАО «ВМТП». 5. О менеджменте ПАО «ВМТП». 6. О менеджменте ПАО «ВМТП». 7. Об утверждении Положения о квотировании рабочих мест для инвалидов в Публичном акционерном обществе «Владивостокский морской торговый порт». 8. Об утверждении Политики защиты и обработки персональных данных в Публичном акционерном обществе «Владивостокский морской торговый порт». 9. Об одобрении принятия Уставов Подконтрольных лиц ПАО «ВМТП» (ЗАО «Портофлот», ООО «ПортЭкспресс», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО «ПортТранс», ООО «ВАТ», ООО «ПортЛогистик», ООО «ПортТелеком», ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология», ООО «Порт Большой», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «ФЕМСТА», ООО «Система»). 10. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП». 11. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП».
21.04.2023 ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК"
21.04.2023 АО "АК "Железные дороги Якутии" / АО "АК "ЖДЯ"
21.04.2023 АО "АК "Железные дороги Якутии" / АО "АК "ЖДЯ"
21.04.2023 АО "АК "Железные дороги Якутии" / АО "АК "ЖДЯ"
21.04.2023 АО "Порт Ванино"
21.04.2023 ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"
21.04.2023 ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
21.04.2023 ПАО "Надеждинский металлургический завод"
21.04.2023 ПАО "Кузбассэнергосбыт"
21.04.2023 АО "УК "Кузбассразрезуголь"
21.04.2023 ПАО "Гайский ГОК"
21.04.2023 ПАО "ЕВРОТРАНС"
21.04.2023 ПАО ГК "ТНС энерго"
21.04.2023 ПАО ГК "ТНС энерго"
21.04.2023 ПАО "Саратовэнерго"
21.04.2023 ПАО "Саратовэнерго"
21.04.2023 ПАО "Саратовэнерго"
21.04.2023 ПАО "Коршуновский ГОК"
21.04.2023 ПАО "Коршуновский ГОК"
21.04.2023 ПАО "КАМАЗ"
21.04.2023 ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
21.04.2023 ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
21.04.2023 ОАО "Донской завод радиодеталей" / ОАО "ДЗРД"
21.04.2023 ОАО "Донской завод радиодеталей" / ОАО "ДЗРД"
21.04.2023 ОАО "Донской завод радиодеталей" / ОАО "ДЗРД"
21.04.2023 ПАО РОСБАНК
21.04.2023 ПАО НПО "Наука"
21.04.2023 ПАО "Акрон"
21.04.2023 ПАО "Акрон"
21.04.2023 ПАО "Акрон"
21.04.2023 ПАО "Акрон"
21.04.2023 ПАО "Россети"
21.04.2023 ПАО "Россети"
21.04.2023 ПАО АФК "Система"
21.04.2023 ПАО "Ростелеком"
21.04.2023 ПАО "Ростелеком"
21.04.2023 ПАО "ЛУКОЙЛ"
21.04.2023 ПАО "Россети Северный Кавказ"
21.04.2023 ПАО "Россети Северный Кавказ"
21.04.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
21.04.2023 ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ"
21.04.2023 ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
21.04.2023 ПАО "Газпром нефть"
21.04.2023 ПАО "ФосАгро"
21.04.2023 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
21.04.2023 ПАО "ФосАгро"
21.04.2023 ПАО "ФосАгро"
21.04.2023 ПАО "Россети Сибирь"
21.04.2023 ПАО "Россети Центр и Приволжье"
21.04.2023 ПАО "Россети Центр"
21.04.2023 АО "Россети Кубань"
21.04.2023 ПАО "Россети Юг"
21.04.2023 МКПАО "ЭН+ ГРУП"
21.04.2023 ПАО НК "РуссНефть"
21.04.2023 ПАО "Абрау-Дюрсо"
21.04.2023 ПАО "Полюс"
21.04.2023 ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
21.04.2023 ПАО "Северсталь"
Для подтверждения входа введите код, который пришёл на указанный email.