Новости за 06.05.2026

Проведение 07 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго"

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 07 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго». 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». 4. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2025 года. 5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Проведение 07 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Селигдар"

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 07 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2025 год. 2. О рассмотрении отчета о результатах работы системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Селигдар» за 2025 год. 3. О рассмотрении отчета и заключения Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» за 2025 год, включая результаты оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления. 4. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2025 год. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2025 год. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2025 отчетного года. 7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «Селигдар». 8. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», критериям независимости. 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар». 11. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2026 году.

Решения совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", принятые по итогам заседания 06 мая 2026 года

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 06 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества». 1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» следующих кандидатов: № пп Кандидатура, предложенная Советом директоров для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1-11 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года». 3. Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом заседании принять следующее решение: 3.1. Направить 210 744 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2025 на пополнение резервного фонда Общества. 3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

Проведение 13 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа "Русагро"

ПАО "Группа "Русагро" сообщает о проведении 13 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 2. Об определении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 4. Об утверждении годового отчета ПАО «Группа «Русагро» за 2025 г. 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2025 г. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2025 года». 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Стоимость чистых активов АО "Победит" на 31 марта 2026 года

АО "Победит" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 2 854 051 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Ростсельмаш" на 31 марта 2026 года

ПАО "Ростсельмаш" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 2 604 211 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Ростсельмаш" на 31 декабря 2025 года

ПАО "Ростсельмаш" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 2 579 905 000 рублей 00 копеек.

Проведение 06 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго"

ПАО ГК "ТНС энерго" сообщает о проведении 06 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О рассмотрении итогов внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и Комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год. ВОПРОС № 2: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «За Марий Эл». ВОПРОС № 3: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год. ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год. ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли и убытков ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО ГК «ТНС энерго» и порядку их выплаты. ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 9: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Юнипро", принятые по итогам заседания 04 мая 2026 года

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро»: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года. По вопросу № 5 повестки дня принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Юнипро» на годовом заседании Общего собрания акционеров лиц согласно приложению № 10 к протоколу.

Решения совета директоров ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген", принятые по итогам заседания 05 мая 2026 года

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Провести Годовое заседание. Определить, что голосование по вопросам повестки дня на Годовом заседании будет совмещено с заочным голосованием. По второму вопросу повестки дня принято решение: Определить: 1) дату проведения Годового заседания: 10 июня 2026 года; 2) время начала регистрации участников Годового заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени; 3) время начала Годового заседания: 13 часов 00 минут по московскому времени; 4) место проведения и регистрации участников Годового заседания: 119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе; 5) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2026 года. При определении кворума Годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования; 6) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «Артген»; или – 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). По третьему вопросу повестки дня принято решение: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании: 16 мая 2026 года. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Определить следующую повестку дня Годового заседания: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. По пятому вопросу повестки дня принято решение: В связи с тем, что акционеры Общества не воспользовались правом, предусмотренным статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и не выдвинули кандидатов в Совет директоров, по предложению Исаева Артура Александровича включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1) Александров Дмитрий Андреевич, 2) Богуславский Дмитрий Эдгардович, 3) Деев Роман Вадимович, 4) Иванкова Наталия Михайловна, 5) Исаев Артур Александрович, 6) Исаев Андрей Александрович, 7) Красоткин Дмитрий Игоревич, 8) Мауэр Константин Николаевич, 9) Примак Алексей Евгеньевич. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового заседания и во время проведения Годового заседания: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; – отчет внутреннего аудитора; – сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, – сведения об аудиторской организации; – информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; – сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества; – сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; – проекты решений Общего собрания акционеров Общества. Начиная с 20 мая 2026 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген». Указанная информация также предоставляется участникам Годового заседания во время его проведения. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Cеми) дней с момента получения такого запроса. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг». По седьмому вопросу повестки дня принято решение: 1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового заседания: не позднее 19 мая 2026 года сообщение о проведении Годового заседания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись. 2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового заседания согласно Приложению №1. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2025 года в размере 303 604 634 (Триста три миллиона шестьсот четыре тысячи шестьсот тридцать четыре) руб. 79 коп. распределить следующим способом: А) Часть нераспределенной прибыли в размере 111 174 541 (Сто одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок один) руб. 20 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) обыкновенных акций в размере 1 (Один) руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «Артген». Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 июня 2026 года. Срок выплаты дивидендов: – Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества; – Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. Порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Б) Часть нераспределенной прибыли в размере 192 430 093 (Сто девяносто два миллиона четыреста тридцать тысяч девяносто три) руб. 59 коп. не распределять. По девятому вопросу повестки дня принято решение: На основании проведенного открытого конкурса на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предложить Общему собранию акционеров Общества назначить Акционерное Общество «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975) в качестве аудиторской организации Общества для проведения: – аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, – обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2026 года, составленной в соответствии со Стандартами МСФО, – аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии со Стандартами МСФО. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 3 080 000 (Три миллиона восемьдесят тысяч) руб. в том числе НДС 5%. По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания Общества согласно Приложению №4. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: 1) В срок не позднее 19 мая 2026 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью. 2) Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования согласно Приложениям №2 и №3. По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №5. По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение: 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года. По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №6. По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Принять к сведению отчёт внутреннего аудитора о результатах деятельности Общества за 2025 год и признать работу подразделения внутреннего аудита за отчётный период удовлетворительной. По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Избрать секретарем на Годовом заседании Блохину Светлану Викторовну.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 05 мая 2026 года

ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года. РЕШЕНИЕ: 1.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА). 1.2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 1.3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск». 1.4. Определить дату проведения годового заседания ОСА -10 июня 2026 года. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 7 июня 2026 года. 1.5. Определить место проведения годового заседания ОСА – г. Томск, ул. Гагарина, д. 11, конференц-зал. 1.6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) - 12 часов 30 минут по местному времени. 1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА, - 12 часов 00 минут по местному времени. 1.8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» – 16 мая 2026 года. 1.9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» - Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Томск». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года. РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года: 2.1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год. 2.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год. 2.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года. 2.4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Томск». 2.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск». 2.6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Томск». 2.7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции. 2.8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года. РЕШЕНИЕ: 3.1.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА), является: 1) годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Россети Томск» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчётности; 3) заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» по результатам проверки годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год, в том числе подтверждающее достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ПАО «Россети Томск»; 4) отчёт о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчёте; 5) заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год; 6) заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Томск» за 2025 год; 7) выписки из протоколов об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в том числе о предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год и рекомендациях (предложениями) годовому заседанию ОСА ПАО «Россети Томск» о его утверждении; 8) выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» с рекомендациями Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Томск» и порядку его выплаты, и (убытков) ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года; 9) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Томск» дивидендной политике; 10) выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Совета директоров ПАО «Россети Томск» с рекомендациями Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по утверждению внутренних документов ПАО «Россети Томск»; 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Томск», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск»; 12) заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Томск» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Томск»; 13) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Томск», о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Томск», сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Россети Томск», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет; 14) повестка дня годового заседания ОСА с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы; 15) обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений; 16) сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Томск», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Томск»; 17) рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск» в отношении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Томск; 18) Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в действующей редакции; 19) проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции; 20) сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск», с их обоснованием; 21) Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; 22) проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; 23) сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием; 24) выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» по вопросу «Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»; 25) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания ОСА; 26) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Томск» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Томск»; 27) проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА ПАО «Россети Томск»; 28) примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» и порядок ее удостоверения. 3.1.2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 3.1.1 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», могут ознакомиться в течении 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «Россети Томск»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». Информация (материалы), указанная в пункте 3.1.1 настоящего решения, также размещается на сайте ПАО «Россети Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-tomsk.ru. Информация (материалы), указанная в пункте 3.1.1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, в день проведения годового заседания ОСА по месту его проведения. 3.2.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 1. 3.2.2. Определить, что в срок не позднее 8 мая 2026 года сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-tomsk.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 3.2.3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «Россети Томск» всех типов не имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании ОСА. 3.3.1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются простым письмом (вручаются под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», не позднее 20 мая 2026 года. 3.3.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «Россети Томск»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 3.3.3. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются акционеры ПАО «Россети Томск», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, акционеры ПАО «Россети Томск», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 7 июня 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Томск», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 7 июня 2026 года. 3.3.4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества - АО «СТАТУС»: https://online.rostatus.ru/. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №4: Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 4.1. Утвердить отчёт о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №5: О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год. РЕШЕНИЕ: 5.1. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 3. 5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» утвердить годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: 6.1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» с регистратором Общества согласно приложению 4. 6.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 7.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 5. 7.2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчёт о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 6. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: 8.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №9: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 9.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Стоимость чистых активов ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК" на 31 декабря 2025 года

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 18 914 428 582 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 05 мая 2026 года

МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня: «О рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: дивиденды по результатам первого квартала 2026 года не объявлять и не выплачивать.

Стоимость чистых активов ПАО "Светофор Групп" на 31 декабря 2025 года

ПАО "Светофор Групп" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 533 472 000 рублей 00 копеек.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Полюс" за 3 месяца 2026 года

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня