Корпоративные новости ПАО "Магаданэнерго" за 2026 год

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2025 год согласно Приложению 1 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2025 года согласно Приложению 2 к решению. 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2025 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 164 028 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление 164 028 Погашение убытков прошлых лет - 4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2025 года. 5. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 1) Глушина Галина Ивановна - Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 2) Выборнов Александр Юрьевич — начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО «Магаданэнерго»; 3) Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»; 4) Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»; 5) Харькин Владимир Григорьевич – Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 1) Игнатьева Светлана Леонтьевна – главный специалист отдела по организации взаимодействия с ОЦО ПАО «Магаданэнерго»; 2) Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 3) Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2: Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества за 1 квартал 2026 года согласно Приложению 4 к решению. 2. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 09.10.2023 (протокол от 10.10.2023 № 14-23) по вопросу 4: «О согласовании совмещения должностей в организациях». ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора пкупли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ГБУЗ «Магаданская областная больница» (Филиал «Сусуманская районная больница»), являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6: О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, в новой редакции, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338 (Приложение 5 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Положение об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 13.06.2019 № 13-19) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2025 №13-25, вопрос №4).

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера. 2. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго». 5. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ГБУЗ «Магаданская областная больница» (Филиал «Сусуманская районная больница»), являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 6. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго», регулирующего деятельность ПАО «Магаданэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу пункт 1.2. решения Совета директоров Общества 02.06.2020 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 02.06.2020 № 10-20). ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 3 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 30.10.2025 № 11-25). ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита (Приложение 4 к решению, далее — Политика) утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 22.01.2026 № 33, и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Магаданэнерго», а ее требования обязательными для ПАО «Магаданэнерго».

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 13 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго», регулирующего деятельность ПАО «Магаданэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов. 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. 3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». 4. Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Магаданэнерго» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2025 год согласно Приложению 1 к решению и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год). ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2025 год согласно Приложению 2 к решению и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго»: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 3 156 891 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление - Погашение убытков прошлых лет - 2. Принять следующее решение: «1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года. 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Магаданэнерго» типа «А» по результатам 2025 года.». ВОПРОС № 4: О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» назначить акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 5: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 6: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее также Общество) с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием (далее – Заседание). 2. Определить, что Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут принять дистанционное участие в годовом заседании Общего собрания акционеров путем подключения к видеотрансляции Общего собрания акционеров в электронном сервисе «Личный кабинет акционера» (далее - Сервис), предоставленного Регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://lk.rrost.ru/. 3. Определить дату проведения Заседания – 04.06.2026. 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 01.06.2026. 5. Определить место проведения Заседания – РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго». 6. Определить время проведения Заседания – 18 часов 00 минут (по местному времени). 7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 17 часов 00 минут (по местному времени). 8. Определить, что подключение для дистанционного участия возможно в дату Заседания начиная с 18:00 по местному времени. 9. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются: - акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных и технических средств (дистанционное участие в Заседании); - акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием сайта в сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/ не позднее 01 июня 2026 года; - акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 01 июня 2026 года. 10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам: - 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Бюллетень для голосования в электронной форме с использованием Сервиса может быть подписан простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в соответствии с правилами использования Сервиса. Инструкция для акционеров, участвующих в дистанционных заседаниях с применением видеоконференцсвязи и иные документы для пользователей Сервиса доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по ссылке: https://rrost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_lka/ 11. Определить, что в соответствии с пунктом 5.3.5 раздела 5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания. 12. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 12.05.2026. 13. Определить следующую повестку дня Заседания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». 14. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является: - годовой отчет Общества за 2025 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год; - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год; - отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год; - заключение внутреннего аудитора Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2025 год; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; - проекты решений Общего собрания акционеров Общества. 15. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14.05.2026 по 03.06.2026 по следующим адресам: - г. Магадан, ул. Советская, д. 24, каб. 310, ПАО «Магаданэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, а также на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения. 16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно Приложению 4 к решению. 17. Разместить Сообщение на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 13.05.2026. 18. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 13.05.2026. 19. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно Приложению 5 к решению. 20. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 15.05.2026. 21. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 6 к решению. 22. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 13.05.2026. 23. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества. 24. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 25. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению 7 к решению. 26. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно Приложению 8 к решению. 27. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 30 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Магаданэнерго» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года. 4. О предложении годовому заседанию Общего собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». 5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. 6. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго».

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет - - 1 187 376 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 09 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 28.12.2021 (протокол от 28.12.2021 № 21-21) по вопросу 8: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности». ВОПРОС № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту кровли между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту кровли, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Фрунзе - Сусуман» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Фрунзе - Сусуман», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна.

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 09 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту кровли между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Фрунзе - Сусуман» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 4. Об одобрении заключения Договоров аренды жилых помещений между ПАО «Магаданэнерго» и «Управление имущественных и земельных отношений Хасынского муниципального округа Магаданской области», являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 2 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.04.2026. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 4. Введение в действие Организационной структуры с 01.04.2026 путем издания организационно – распорядительного документа Общества. 5. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго), утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 06.05.2025 № 5-25), с численностью не более 3450,56 (трех тысяч четырехсот пятидесяти целых пятидесяти шести сотых) штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 284,25 (двухсот восьмидесяти четырех целых двадцати пяти сотых) штатных единиц) и суммой должностных окладов (тарифных ставок) по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 106373 (ста шести тысяч трехсот семидесяти трех) тысяч рублей. 6. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 7. Признать утратившей силу с 01.04.2026 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 23.04.2024 № 05-24). ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению 3 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 26.06.2023 (протокол от 27.06.2023 № 10-23). ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки от 29.12.2025 № 1421/13-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Дополнительного соглашения № 1к Договора поставки от 29.12.2025 № 1421/13-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 26 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год. 2. Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки от 29.12.2025 № 1421/13-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет - - 1 187 376 000 рублей 00 копеек.

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества, пп кандидата кандидата предложившего кандидата для включения в принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Половнев Финансовый директор 6,63 Игорь Ассоциации Георгиевич профессиональных инвесторов Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 2. Максимов Заместитель 6,63 Иван исполнительного директора Ассоциации Владимирович профессиональных инвесторов Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 3. Покровский Советник исполнительного директора 6,63 Сергей Ассоциации профессиональных инвесторов Вадимович Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 4. Коптева Заместитель директора департамента 49 Яна по экономическому анализу Департамента Александровна тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 5. Чепчук Главный эксперт Управления сопровождения 49 Виталий корпоративных процессов Общества Игоревич Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 6. Могилевич Заместитель директора департамента 49 Ольга по экономике и инвестициям Департамента Константиновна экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 7. Наумов Заместитель директора департамента по 49 Дмитрий перспективному развитию и технологическому Владимирович присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 8. Дуров Главный эксперт Управления корпоративного 49 Юрий развития и сопровождения сделок Геннадиевич Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 9. Милотворский Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» 49 Владимир АО «РАО ЭС Востока» Эвальдович 10. Маширова Заместитель директора департамента 49 Оксана по стратегии Департамента стратегии и Викторовна перспективного развития ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 11. Малков Директор Департамента инноваций 49 Денис ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» Александрович 12. Коскунаков Заместитель директора департамента по 49 Саид управлению активами Департамента структурирования Магзомович активов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов: № Должность Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества, п/п кандидата предложившего кандидата для включения принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Щеголева Директор по внутреннему контролю и 49 Елена управлению рисками - Главный аудитор Александровна ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2. Кривенцова Главный специалист Управления риск-менеджмента 49 Елена Департамента контроля и управления рисками Алексеевна ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 3. Плис Главный эксперт Контрольно-ревизионного 49 Илья управления «Дальний Восток» Департамента Викторович контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 4. Арсентьева Главный эксперт управления организации системы 49 Светлана внутреннего контроля и управления рисками Геннадьевна Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 5. Войкусова Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления 49 Тамара «Дальний Восток» Департамента контроля и Юрьевна управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО «Магаданэнерго».

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3-4 кварталы 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества за 3-4 кварталы 2025 года согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них согласно Приложению 4 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 24.12.2025 (протокол от 25.12.2025 № 13-25). ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Спорное-Пятилетка» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Спорное-Пятилетка», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту тепломеханического оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту тепломеханического оборудования, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.07.2025 № 879/17-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.07.2025 № 879/17-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 16.04.2026. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 30.04.2026. 1.3. Проведение Собрания – 04.06.2026. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 18 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго». 2. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3-4 кварталы 2025 года. 4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них. 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Спорное-Пятилетка» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту тепломеханического оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.07.2025 № 879/17-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2025 года.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о расторжении Договора от 27.02.2014 №217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Соглашения о расторжении Договора от 27.02.2014 №217/16-2014, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Нелькан» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Нелькан», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по измерению волоконно-оптических линий связи и техническому обслуживанию оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по измерению волоконно-оптических линий связи и техническому обслуживанию оборудования, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 4 к решению, далее - Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 07.12.2020 № 19-20). ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года согласно Приложению 5 к решению.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 28 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о расторжении Договора от 27.02.2014 №217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Нелькан» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по измерению волоконно-оптических линий связи и техническому обслуживанию оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года.

отправить