Корпоративные новости ПАО "Магаданэнерго" за 2026 год

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 09 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 28.12.2021 (протокол от 28.12.2021 № 21-21) по вопросу 8: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности». ВОПРОС № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту кровли между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту кровли, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Фрунзе - Сусуман» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Фрунзе - Сусуман», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна.

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 09 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту кровли между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Фрунзе - Сусуман» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 4. Об одобрении заключения Договоров аренды жилых помещений между ПАО «Магаданэнерго» и «Управление имущественных и земельных отношений Хасынского муниципального округа Магаданской области», являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 2 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.04.2026. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 4. Введение в действие Организационной структуры с 01.04.2026 путем издания организационно – распорядительного документа Общества. 5. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго), утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 06.05.2025 № 5-25), с численностью не более 3450,56 (трех тысяч четырехсот пятидесяти целых пятидесяти шести сотых) штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 284,25 (двухсот восьмидесяти четырех целых двадцати пяти сотых) штатных единиц) и суммой должностных окладов (тарифных ставок) по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 106373 (ста шести тысяч трехсот семидесяти трех) тысяч рублей. 6. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 7. Признать утратившей силу с 01.04.2026 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 23.04.2024 № 05-24). ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению 3 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 26.06.2023 (протокол от 27.06.2023 № 10-23). ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки от 29.12.2025 № 1421/13-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Дополнительного соглашения № 1к Договора поставки от 29.12.2025 № 1421/13-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 26 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год. 2. Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки от 29.12.2025 № 1421/13-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет - - 1 187 376 000 рублей 00 копеек.

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества, пп кандидата кандидата предложившего кандидата для включения в принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Половнев Финансовый директор 6,63 Игорь Ассоциации Георгиевич профессиональных инвесторов Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 2. Максимов Заместитель 6,63 Иван исполнительного директора Ассоциации Владимирович профессиональных инвесторов Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 3. Покровский Советник исполнительного директора 6,63 Сергей Ассоциации профессиональных инвесторов Вадимович Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 4. Коптева Заместитель директора департамента 49 Яна по экономическому анализу Департамента Александровна тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 5. Чепчук Главный эксперт Управления сопровождения 49 Виталий корпоративных процессов Общества Игоревич Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 6. Могилевич Заместитель директора департамента 49 Ольга по экономике и инвестициям Департамента Константиновна экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 7. Наумов Заместитель директора департамента по 49 Дмитрий перспективному развитию и технологическому Владимирович присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 8. Дуров Главный эксперт Управления корпоративного 49 Юрий развития и сопровождения сделок Геннадиевич Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 9. Милотворский Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» 49 Владимир АО «РАО ЭС Востока» Эвальдович 10. Маширова Заместитель директора департамента 49 Оксана по стратегии Департамента стратегии и Викторовна перспективного развития ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 11. Малков Директор Департамента инноваций 49 Денис ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» Александрович 12. Коскунаков Заместитель директора департамента по 49 Саид управлению активами Департамента структурирования Магзомович активов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов: № Должность Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества, п/п кандидата предложившего кандидата для включения принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Щеголева Директор по внутреннему контролю и 49 Елена управлению рисками - Главный аудитор Александровна ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2. Кривенцова Главный специалист Управления риск-менеджмента 49 Елена Департамента контроля и управления рисками Алексеевна ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 3. Плис Главный эксперт Контрольно-ревизионного 49 Илья управления «Дальний Восток» Департамента Викторович контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 4. Арсентьева Главный эксперт управления организации системы 49 Светлана внутреннего контроля и управления рисками Геннадьевна Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 5. Войкусова Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления 49 Тамара «Дальний Восток» Департамента контроля и Юрьевна управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО «Магаданэнерго».

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3-4 кварталы 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества за 3-4 кварталы 2025 года согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них согласно Приложению 4 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 24.12.2025 (протокол от 25.12.2025 № 13-25). ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Спорное-Пятилетка» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Спорное-Пятилетка», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту тепломеханического оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту тепломеханического оборудования, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.07.2025 № 879/17-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.07.2025 № 879/17-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 16.04.2026. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 30.04.2026. 1.3. Проведение Собрания – 04.06.2026. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 18 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго». 2. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3-4 кварталы 2025 года. 4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них. 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Спорное-Пятилетка» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту тепломеханического оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.07.2025 № 879/17-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2025 года.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о расторжении Договора от 27.02.2014 №217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Соглашения о расторжении Договора от 27.02.2014 №217/16-2014, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Нелькан» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Нелькан», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по измерению волоконно-оптических линий связи и техническому обслуживанию оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по измерению волоконно-оптических линий связи и техническому обслуживанию оборудования, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 4 к решению, далее - Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 07.12.2020 № 19-20). ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года согласно Приложению 5 к решению.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 28 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о расторжении Договора от 27.02.2014 №217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Нелькан» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по измерению волоконно-оптических линий связи и техническому обслуживанию оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года.

отправить