Корпоративные новости ПАО "Озон Фармацевтика" за 2026 год

отправить

ПАО "Озон Фармацевтика" сообщает о проведении 21 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества, заключаемых с ПАО Сбербанк. 2. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО). 3. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 4. О рассмотрении вопроса о независимости действующих членов Совета директоров Общества. 5. Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества и об оценке представленных кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, независимости. 6. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год. 8. Об утверждении отчета о внутренней оценке работы Генерального директора Общества. 9. О переизбрании (избрании, продлении полномочий) Генерального директора Общества. 10. Об утверждении текста и формы бюллетеня для голосования годового заседания общего собрания акционеров. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Озон Фармацевтика" сообщает о решениях, принятых 15 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 6 повестки дня: О предоставлении Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2025 год. Принятое решение: Предоставить Общему собранию акционеров Общества рекомендацию: Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года следующим образом: Чистая прибыль Общества по результатам 2025 года составила 2 352 509 000 (Два миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот девять тысяч) рублей. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 года (за исключением ранее распределенной в отчетном году прибыли в размере 898 031 910,86 (Восемьсот девяносто восемь миллионов тридцать одна тысяча девятьсот десять рублей 86 копеек) в размере 315 276 450,66 (Триста пятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей 66 копеек) распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0 (ноль) рублей 27 (двадцать семь) копеек на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г. Принятое решение: Утвердить предложение Общему собранию акционеров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов при распределении прибыли за 2025 г., – 03 июня 2026 года.

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Озон Фармацевтика" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акции 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25, 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акции 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25, 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Озон Фармацевтика" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 9 527 091 278 рублей 00 копеек.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Озон Фармацевтика" сообщает о проведении 15 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2025 г. 2. О даче рекомендаций Общему собранию акционеров о назначении (избрании) аудиторской организации Общества. 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (аудиторских организаций) за аудит годовой финансовой отчетности. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и о даче рекомендаций Общему собранию акционеров об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 5. Об утверждении годовой консолидированной (МСФО) отчетности Общества за 2025 год. 6. О предоставлении Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2025 год. 7. Об утверждении предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г. 8. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции и подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции. 9. О предварительном рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции и подготовке предложений для Общего собрания акционеров Общества. 10. О предварительном рассмотрении проекта Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции и подготовке предложений для Общего собрания акционеров Общества. 11. О предварительном рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции и подготовке предложений для Общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Об утверждении отчета о крупных сделках, заключенных Обществом в 2025 году.

отправить

ПАО "Озон Фармацевтика" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО "Озон Фармацевтика" сообщает о проведении 27 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества. 2. О распределении прибыли подконтрольных организаций Общества.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Озон Фармацевтика" сообщает о решениях, принятых 18 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 9 повестки дня: О комитете по стратегии ПАО «Озон Фармацевтика». Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса повестки на последующие заседания. По вопросу № 10 повестки дня: Рассмотрение Стратегии ПАО «Озон Фармацевтика». Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса повестки на последующие заседания. По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Положения об предоставлении информации акционерам ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение об предоставлении информации акционерам ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акции 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25, 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)

отправить

ПАО "Озон Фармацевтика" сообщает о проведении 18 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении итогов работы подразделений Группы компаний «Озон Фармацевтика» за 2025 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении бизнес-плана (бюджета/бюджетов) за 2025 год. 3. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе статус исполнения аудиторских рекомендаций) за 2025 год. 4. О рассмотрении отчета о деятельности PIR за 2025 год. 5. Об утверждении отчета Комитета по аудиту за 2025 год. 6. Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2025 год. 7. Об утверждении отчета Комитета по стратегии за 2025 год. 8. О рассмотрении отчета о результатах проверки на наличие конфликта интересов в группе компаний ПАО «Озон Фармацевтика» за 2025 год. 9. О комитете по стратегии ПАО «Озон Фармацевтика». 10. Рассмотрение Стратегии ПАО «Озон Фармацевтика». 11. Об утверждении Положения об предоставлении информации акционерам ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции. 12. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акции 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25, 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акции 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25, 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акции 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25, 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)

отправить